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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈
(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔
4.舊任者簡歷:
(1)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、
臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。
(2)詹文滔:臺北捷運公司副總經理兼任人力資源處處長、臺北捷運公司委管處處長、
事業處處長、財務處處長。
5.新任者姓名:
(1)臺北市政府法人董事代表人:陳淑娟
(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:林志盈
6.新任者簡歷:
(1)陳淑娟:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行
台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、
協易機械工業(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。
(2)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、
臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16
9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於112年6月27日接獲臺北市政府及台北大眾
捷運股份有限公司法人董事改派函，其法人董事代表人改派自112年6月30日下午
4時第5屆第10次董事會起生效。
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限 |
代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:112/6/27~112/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:22,316平方公尺，折合約6,750.6坪
每單位價格:每平方公尺人民幣7.34元，折合台幣31.44元
租金總金額:每個月人民幣163,787元，折合台幣701,664元
使用權資產金額:新台幣28,250,221元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣163,787元，折合台幣701,664元
租賃期間:112/7/1~115/6/30，租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年6月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳仲羲
(2)獨立董事：鄭宏輝
(3)獨立董事：夏尚樸
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長
、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳仲羲
(2)獨立董事：鄭宏輝
(3)獨立董事：夏尚樸
(4)獨立董事：邱琇偵
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長
、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
(4)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、
法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，故新任董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14~112/06/23
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會推選陳仲羲獨立董事為召集人，任期與本屆董事會任期相同至
115/06/26止。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳嘉南
4.舊任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳嘉南
6.新任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，112年股東常會全面改選後第四屆第一次董事會之選任。
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳仲羲
(2)獨立董事：鄭宏輝
(3)獨立董事：夏尚樸
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長
、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳仲羲
(2)獨立董事：鄭宏輝
(3)獨立董事：夏尚樸
(4)獨立董事：邱琇偵
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長
、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
(3)獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
(4)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、
法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選，審計委員會委員由新任獨立
董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14~112/06/23
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:無。
審計委員會推選鄭宏輝獨立董事為召集人，任期與本屆董事會任期相同至115/06/26止。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃中洋
(2)董事：吳宏仁
(3)董事：曾天賜
(4)董事：昌祥投資(股)公司
(5)獨立董事：陳仲羲
(6)獨立董事：鄭宏輝
(7)獨立董事：夏尚樸
(8)獨立董事：邱琇偵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：黃中洋
彥臣生技藥品(股)公司：董事長兼總經理
羅撒食品(股)公司：董事
佳糧(股)公司：董事
彥臣生物科技(東莞)(有)公司：董事
澄杏醫藥(有)公司：董事
(2)董事：吳宏仁
三彥投資(有)公司：負責人
(3)董事：曾天賜
賜恆豐生技(有)公司：負責人
黑木投資(股)公司：副董事長兼總經理
新陽貿易(股)公司：董事長
聚界生技(股)公司：董事長
安克生醫(股)公司：法人董事代表人
(4)董事：昌祥投資(股)公司
泓辰材料(股)公司：董事
(5)獨立董事：陳仲羲
益芯科技(股)公司：董事長兼執行長
圓璟科技(股)公司：董事長
中顥電子(股)公司：董事
銘鈺精密工業(股)公司：獨立董事
(6)獨立董事：鄭宏輝
明達會計師事務所：會計師
科定企業(股)公司：獨立董事
廣泰管理顧問(有)公司：董事長
(7)獨立董事：夏尚樸
耀德生物技術(股)公司：董事
(8)獨立董事：邱琇偵
達盛國際法律事務所：律師
雅柏迪科技(股)公司：法律及專利智財顧問
甲尚(股)公司：獨立董事
諾華生顧問(有)公司：董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國112年06月27日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席
股東表決權三分之二以上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃中洋 董事：彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司新任法人董事昌祥投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.法人名稱:昌祥投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林泓陞
6.新任者簡歷:昌祥投資股份有限公司董事、萬達人工智慧科技股份有限公司董事
7.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:任期屆滿全面改選，故不適用
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳嘉南
董事：黃中洋
董事：吳宏仁
董事：曾天賜
董事：黃明義
董事：勝創科技(股)公司
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：夏尚樸
4.舊任者簡歷:
董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、
佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司
董事
董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人
董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、
新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司
法人董事代表人
董事：黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事
董事：勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事
獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、
中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳嘉南
董事：吳宏仁
董事：黃中洋
董事：昌祥投資(股)公司
董事：曾天賜
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：夏尚樸
獨立董事：邱琇偵
6.新任者簡歷:
董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人
董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、
佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司
董事
董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事
董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、
新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司
法人董事代表人
獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、
中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、
法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司
董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳嘉南： 1,148,897(股)
董事：吳宏仁： 646,147(股)
董事：黃中洋： 1,070,591(股)
董事：昌祥投資股份有限公司 1,008,571(股)
董事：曾天賜： 250,000(股)
獨立董事：陳仲羲： 158,035(股)
獨立董事：鄭宏輝： 0(股)
獨立董事：夏尚樸： 0(股)
獨立董事：邱琇偵： 0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之人為
林泓陞先生。
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| 2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第四屆董事9席(含獨立董事4席)
，當選名單如下：
董事：陳嘉南
董事：吳宏仁
董事：黃中洋
董事：昌祥投資股份有限公司
董事：曾天賜
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：夏尚樸
獨立董事：邱琇偵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 開陽能源 興 | 公告112年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月
4.自結流動比率:75.14%
5.自結速動比率:40.32%
6.自結負債比率:65.97%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:112/06/27
2.捐贈緣由:為幫助特教孩童，協助社會弱勢族群以善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新台幣30萬元
4.受贈對象:社團法人璨陽輔助科技協會
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌
街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:128.67%
5.自結速動比率:90.26%
6.自結負債比率:46.08%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向美國專利局提出之 專利 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向美國專利局提出之 專利申請案號：17/030902已獲核准通知
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
向美國專利局提出之專利案「用於脂肪消融之新穎苯磺醯胺組成物」申請案號：
17/030902業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)該專利主係本公司開發產品在脂肪減少/消融之調控藥物，可應用於減少脂肪堆積
之方法，本專利的取得有利於公司產品擴大適應症的應用範疇。
(2)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算書表及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 台灣佳光 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等
相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶
、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄
至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份
有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份
有限公司董事長
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 台灣佳光 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司
監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司
監察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，持股數123,673,369股
監察人：冠華管理顧問股份有限公司，持股數1,190,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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