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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/2/1 | 山太士 興 | 本公司獨立董監變動情形 |
1.發生變動日期:97/01/31 2.舊任者姓名及簡歷:本公司原無獨立董事監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任獨立董事: 廖仲文,偉達投資股份有限公司總經理 林英昌,輯方技術公司總經理 新任獨立監察人: 張中偉,均豪精密工業副總裁、董事及顧問 4.異動原因:配合公司治理 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 6.新任生效日期:97/01/31 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2008/2/1 | 山太士 興 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:97/01/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 廖仲文-獨立董事 林英昌-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司97年第一次股東臨時會表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/2/1 | 山太士 興 | 公告本公司97年第一次股東臨時會董監補選 |
1.發生變動日期:97/01/31 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事: 吳家宗 山太士(股)公司董事 巖正良 山太士(股)公司董事 (2)監察人: 陳俊鳳 山太士(股)公司監察人 吳學朋 山太士(股)公司監察人 白豪 山太士(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事: 廖仲文 偉達投資(股)公司總經理 林英昌 輯方技術公司總經理 (2)監察人: 陳世榮 亞洲商菱投資顧問(股)公司總經理 陳俊強 台輝精密工業總經理 張中偉 均豪精密工業副總裁、董事及顧問 4.異動原因:因應公司未來業務發展,提前解任補選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時股數(股) ----------------------------------------------------------------------- 獨立董事 廖仲文 - 獨立董事 林英昌 - 監察人 陳世榮 1,000 監察人 陳俊強 419,448 具獨立職能監察人 張中偉 - 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/04/30~99/04/29 7.新任生效日期:97/01/31 8.同任期董事、監察人變動比率:百分之七十五 9.其他應敘明事項:無
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2008/2/1 | 山太士 興 | 本公司97年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/01/31 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂「內控制度」案。 (4)補選董事監察人案,選舉結果: A.獨立董事當選名單 當選人 當選權數 廖仲文 21,705,527股 林英昌 21,705,527股 B.監察人當選名單 當選人 當選權數 陳世榮 21,765,705股 陳俊強 21,735,438股 C.具獨立職能監察人當選名單 當選人 當選權數 張中偉 21,615,438股 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2008/2/1 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2008/2/1 | 長園科技 | 本公司董事會決議,授權本公司與策略股東合資之新設公司,生產及銷 |
本公司董事會決議,授權本公司與策略股東合資之新設公司,生產 及銷售鋰鐵正極材料
1.事實發生日:97/01/31 2.公司名稱:長園科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議,授權本公司與策略股東合資之新設 公司,生產及銷售鋰鐵正極材料 6.因應措施:董事會決議通過後將召開股東臨時會決議之 7.其他應敘明事項:無
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2008/2/1 | 長園科技 | 本公司董事會決議召開97年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:97/01/31 2.股東臨時會召開日期:97/03/27 3.股東臨時會召開地點:台中市台中工業區34路5號(本公司工廠) 4.召集事由: (一)討論事項 (1).修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2).以私募方式辦理現金增資案 (3).授權與策略股東合資設立新公司生產鋰鐵正極材料案 (二)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:97/02/27~97/03/27 6.其他應敘明事項:無
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2008/2/1 | 山太士 興 | 本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:97/01/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 朋程投資(股)公司代表人陳俊強,台輝精密工業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事 朋程投資(股)公司代表人陳俊龍,和昌工業社總經理 4.異動原因:改派代表人 5.新任董監事選任時持股數: 朋程投資股份有限公司(代表人陳俊龍):4,374,600股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/30~99/04/29 7.新任生效日期:97/01/31 8.同任期董事、監察人變動比率:百分之七十五 9.其他應敘明事項:無
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2008/1/31 | 新光人壽保險 公 | 現增 70億 3月底完成募款 |
新光金(2888)將辦理70億元現金增資,預計3月底完成增資募 款作業,旗下新光人壽國外投資部位可望確保「只升不降」。
新光金首席副總經理許澎昨(30)日指出,規劃辦理現增,是擔 心萬一RBC(自有資本風險適足率)降至250%以下,但目前並沒 有。他說,新光金此次辦理現金增資,主要是擔心國內外金融市 場行情大幅動盪的影響到RBC,依照金管會保險局規定,新光人 壽國外投資部位上限35%也會不保,國外投資部位可能被迫要收 回部分。
許澎分析,以投資台股為例,大盤指數每下跌100點,新光人壽就 有將近8億元的帳面損失;萬一下跌1,000點,潛在投資損失就會 達80億元,因此基於安全起見,新光金決定辦理現金增資,用來 強化新光人壽自有資本結構。
不過,目前新光人壽RBC仍維持在300%以上,最好的時候,甚至 高達近400%。
許澎表示,主管機會對保險業RBC的監理標準愈趨嚴格,壽險公 司每年的業務成長,就會讓分母一直擴大,而以維持RBC在300% 來看,等於分母每增加100元,分子要相對增加300元,才能維持 原有水準;所以國內外金融市場投資風險升高,保險公司必須很 努力地維持資本適足率,否則如果下降幅度太快,就衝擊到國外 投資現有部位。
對於金管會加強RBC管理,新壽總經理潘柏錚說,這對壽險業經 營很「硬道(台語,艱鉅之意)。」
保險法修正案已通過將保險業國外投資比率上限由原來的35%提 高至45%,不過,據悉,金管會傾向採取逐步放行作法,即先將 國外投資上限開放到40%,再伺機進一步放寬到45%,但如果保 險公司想爭取國外投資上限達40%,RBC就勢必要維持在300%以 上。
新光金今年70億元現金增資案,新股每股發行價格定為19元,其 中將提撥10%對外公開承銷,另還保留15%供金控員工(含金控法 第30條規定的子公司員工)認購,認股基準日為2月25日、增資基 準日為3月31日,預計3月底即可完成所有募資作業。 <摘錄經濟D2版>
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2008/1/31 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2008/1/30 | 光燿科技 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:97/01/29 2.發生緣由:舊任者姓名及簡歷:大緯投資企業股份有限公司 陳代煜新任者姓名及簡歷:大緯投資企業股份有限公司 郭台強 異動原因:舊任法人董事代表人辭任 新任董監事選任時持股數:不適用 原任期:96/11/16~99/11/15 新任生效日期:97/01/29 同任期董事、監察人變動比率:不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2008/1/30 | 露絲貝兒生物科技 未 | 本公司董事會決議通過撤銷興櫃掛牌買賣事宜 |
1.事實發生日:97/01/30 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司因考量當前營運狀況而調整原訂上櫃規劃,擬撤銷興櫃市場 股票掛牌買賣,俟待適當時機,再重新規劃掛牌作業。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日起 4.其它應敘明事項:無
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2008/1/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司96年第四季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興櫃買 |
公告本公司96年第四季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興 櫃買賣日期。
1.事實發生日:97/01/30 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國93年分次辦理私募發行之丙一種至丙六種記 名式可轉換特別股,業經行政院金融監督管理委員會分別於民國 96年6月21日以金管證一字第0960030168號函、民國96年11月13日 以金管證一字第0960063728號函及民國96年12月10日以金管證一 字第0960069174號函核准補辦公開發行在案,總計補辦公開發行 股數為1,196,497,000股。 二、按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規定普 通股換發基準日辦理96年第四季換發之普通股股票計442,583,440 股,每股面額新台幣壹拾元,於97年1月22日經經濟部經授商字第09701009850號函核准變更登記在案。 三、前項轉換後之普通股,計442,583,440股,擬預定於民國97年2 月18日(星期一)正式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃市 場登錄櫃檯買賣。 四、茲將新股申請興櫃股票買賣有關事項公告於后: (一)原已申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股5,229,900,000股,每股 面額新台幣壹拾元,共計新台幣52,299,000,000元整。 (二)本次轉換後新股申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股442,583,440 股,每股面額壹拾元,共計新台幣4,425,834,400元整。 (三)累計興櫃買賣總股數:普通股5,672,483,440股,每股面額新台幣 壹拾元,共計新台幣56,724,834,400元整。 (四)新股權利義務:本次可轉換特別股轉換普通股後所發行之新股 票,其權利義務與原發行普通股股份相同。 (五)本次普通股新股採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 五、換發無實體普通股作業程序: (一)於96年12月27日(含)前已轉換權利證書之股東,請持「特別股 換股權利證書」及本公司股務代理機構寄發之「股票換發聲請書 」、「登錄專戶/特定保管股 東帳戶存券轉帳申請書(671申請書)」,蓋妥原留印鑑後,郵寄或 駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 申請換發無實體普通股 股票。 (二)換發無實體普通股換發基準日及相關作業日期: 1.特別股換股權利證書停止過戶期間: 民國97年2月1日起至97年2月15日止。 2.換發基準日:民國97年2月5日。 3.新股票開始換發日期:自民國97年2月18日起開始受理本次申 請轉換股東所取得之「實體普通股股票」或「特別股換股權利證 書」換發「無實體普通股股票」作業。 六、股票發放及於興櫃市場櫃檯買賣日期:本次無實體普通股股 票預定於民國97年2月18日(星期一)起開始發放,並於同日在興櫃 市場櫃檯買賣,原「特別股換股權利證書」亦至該日起停止流通 。本次申請轉換之股東如未於97年2月12日前依前項手 續辦理換發無實體普通股且未開立集保帳號,致未能於民國97年 2月18日劃撥之股東,其新股將先轉入本公司在臺灣集中保管結算 所(股)公司下之登錄專戶,待股東申請換發並提供所開立之集保帳 號後,即將股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。 七、特別股換股權利證書過戶及申請換發無實體普通股股票地點 :富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/1/30 | 德邑醫學 | 公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫學股 |
公告本公司之名稱由「康齡醫學股份有限公司」變更為「德邑醫 學股份有限公司」
1.事實發生日:96/12/03 2.公司名稱:德邑醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經96年10月22日九十六年第二次股東臨時會決 議通過變更公司名稱案,公司名稱由「康齡醫學股份有限公司」 變更為「德邑醫學股份有限公司」,業經經濟部經授中字第 09633166200號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2008/1/29 | 正達國際光電 | 公告本公司全面換發無實體股票日程 |
1.事實發生日:97/01/29 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司於97年01月29日經董事會決議通過全面換發無實體股 票,股票換 發日程如下: 一、股票最後過戶日:97年03月31日 二、停止過戶期間:97年04月01日至97年04月20日。 三、股票換票基準日:97年04月05日。 四、新股票開始換發日:97年04月21日。 五、新股票興櫃買賣日期:97年04月21日。 6.因應措施: 一、換發手續: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價 證券,即屆時將不再發 行現券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,儘速至往來 證券商開立集保帳戶, 以利辦理換發作業。 2.已辦理過戶手續者,請股東攜帶舊股票、留存印鑑及本公司股 務代理機構印製之股 票換發申請書至本公司股務代理機構辦理換發。 3.買賣尚未辦理過戶者,應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告 書、證券交付清單及 身分證正反面影印本及印章,至本公司股務代理機構先行辦理過 戶手續,並填妥股票 換發申請書,依前款辦理換發。 4.換發處所:本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代 理部。 地址:臺北市中山區南京東路二段125號B1 電話:(02)2502-7755 7.其他應敘明事項:無。
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2008/1/29 | 正達國際光電 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.事實發生日:97/01/29 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原財報簽證會計師林瞳及曾國禓會計師,因安 侯建業會計師事務所內部作業人員調整,財報簽證會計師更換為 曾國禓及簡蒂暖會計師。 6.因應措施:本公司董事會通過更換會計師為曾國禓及簡蒂暖會計 師。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/1/29 | 大昌證券 公 | 本公司更換查核會計師事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):97/01/28 2.舊會計師事務所名稱:聯捷會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:胡立三 4.舊任簽證會計師姓名2:洪碧蓮 5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:方燕玲 7.新任簽證會計師姓名2:許育峰 8.變更會計師之原因: 因本公司內部管理之需要.終止委任前任會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/01/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 已發函請前任會計師配合繼任會計師合理之詢問 15.其他應敘明事項: 無
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2008/1/29 | 晶彩科技 | 本公司九十六年現增增資收足股款公告 |
1.事實發生日:97/01/29 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(一)本公司九十六年現金增資股款新台幣 130,788,000元,已於97年01月29日全數收足 (二)委託存儲專戶機構:第一商業銀行新竹分行
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2008/1/29 | 晶彩科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:97/01/29 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(一)掛牌第一個交易日至第五個交易日:97/1/31~97/2/14 (二)承銷價:新台幣27元 (三)公開承銷數量:4,118仟股 (四)過額配售數量:412仟股 (五)佔公開承銷數量比例:10.00% (六)過額配售所得價款:新台幣11,124仟元
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2008/1/29 | 巧新科技工業 | 本公司董事長特別助理兼公司發言人李明和先生因病辭職,改由石呈 |
本公司董事長特別助理兼公司發言人李明和先生因病辭職,改由 石呈澤先生擔任
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/01/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李明和、董事長特別助理兼發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:石呈澤、總經理 5.異動原因:李明和先生因身體健康問題辭去公司職務 6.生效日期:97/01/25 7.新任者聯絡電話:05-5512288 8.其他應敘明事項:無
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