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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/8/11 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議九十七年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:97/08/11 2.股東臨時會召開日期:97/09/26 3.股東臨時會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路 22號) 4.召集事由:會議主要內容為一.報告事項(一)監察人審查九十六年 度盈餘分派表案。 二.承認事項(一)承認修正後本公司九十六年度盈餘分派案。三.討 論事項(一)擬辦理修正後本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資 發行新股案。(二)擬修訂本公司章程部份條文案。四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/08/28 6.停止過戶截止日期:97/09/26 7.其他應敘明事項:無
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2008/8/11 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議調整96年度盈餘分派案中員工股利及董監酬勞 |
1.董事會或股東會決議日期:97/08/11 2.原發放股利種類及金額:原盈餘分派配發員工現金紅利17,950,061 元,員工股票紅利26,925,090元,董監事酬勞4,487,515元。 3.變更後發放股利種類及金額:變更後盈餘分派配發員工現金紅利16,687,567元,員工股票紅利25,031,350元,董監事酬勞2,781,261 元。 4.變更原因:九十六年度盈餘分派案中茲因未扣除認列被投資公司 未按持股比例認購之股權差異且董監事酬勞及員工紅利之計算誤 加計以往年度未分派盈餘,致原所分配之董監事酬勞及員工紅利 超過公司章程所規定之比例,故調整原決議董監事酬勞及員工紅 利之金額。 5.其他應敘明事項:(1)原分派案股東現金股利及股東股票股利之分 派並無變動,故股東每股配發股票股利0.1元(預計每仟股配發10 股)及現金股利0.6元(預計每仟股配發600元)維持不變。 (2)變更後盈餘分派擬議配發員工股票紅利股數2,503,135股,佔盈 餘轉增資之比率為43.82%。 (3)變更後盈餘分派擬議配發員工紅利及董監事酬勞後,本公司設 算96年度基本每股盈餘為0.89元。 (4)本次董事會修正盈餘分派的金額對於股東權益並未造成任何影 響,本次修正盈餘分派將提報下次股東臨時會承認。 (5)本次盈餘分派案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變 更時,授權董事會全權處理。
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2008/8/11 | 東碩資訊 | 公告本公司董事會決議九十六年度員工認股權第二次發行之相關事宜 |
1.事實發生日:97/08/11 2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會決議九十六年度員工 認股權第二次發行之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:一、本公司九十六年度員工認股權證發行案業 奉行政院金融監督管理委員會96年8月15日金管證一字第 0960043771號函核准生效。依本公司九十六年度員工認股權證第 二次發行及認股辦法造具員工認股名冊,依據該名冊由董事會決 議之。 二、本公司九十六年度員工認股權證第二次發行訂於97年8月12日 為發行日,本次發行股數為500,000股(500個單位),本次認股 價格為每股12.20元。
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2008/8/11 | 東碩資訊 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:97/08/11 2.舊任者姓名及簡歷:高信財;本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:曹賜正;本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:轉任本公司子公司GWC總經理,以利加強美國當地客 戶開發及聯繫作業。 6.新任生效日期:97/09/01 7.其他應敘明事項:無。
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2008/8/11 | 旭德科技 未 | 本公司董事會通過赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2008/08/11 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金最高不超過3,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 全創科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金10,792,237元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金3,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 印刷電路板類 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金4,730,220元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金(222,285)元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金15,079,500元(本次投資已經本公司董事會通過,尚未經投審會 核准) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 14.33% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 8.72% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 12.19% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金12,079,500元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 11.48% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 6.99% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 9.77% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 美金(1,824,197)元 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 美金最高不超過3,000,000元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事長及總經理辦公室為決策單位 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴展業務範圍 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/8/8 | 昇陽國際半導體 | 公告本公司97年7月財務比率、預收(付)款之沖轉情形 |
1.事實發生日:97/08/07 2.發生緣由:依證櫃審字第0970100267號函辦理 (1)本公司97年7月份自結數計算: 負債比率:67.08% 流動比率:136.98% 速動比率:26.29% (2)預收貨款本期無沖轉之情形,預付貨款ASAHI於7/1退回美金5萬元。 3.因應措施:本公司已對ASAHI採取法律行動,以保障股東權益。 4.其他應敘明事項:無
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2008/8/8 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 |
公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲 磊科技股份有限公司」
1.事實發生日:97/06/30 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經97年06月19日九十七年股東常會決議通過變更公司名稱 案,公司名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 技股份有限公司」,業經經濟部經授商字第09701146710號函核准 在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告3個月。
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2008/8/8 | 富海工業 未 | 更正子公司資金貸與他人 |
1.事實發生日:97/08/08 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司97年6月份各子公司資金貸與他人資料更正重新輸入, 原申報各子公司資金貸與他人金額NTD265,120仟元,現更正為289,355仟元。 6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/8/8 | 特佳光電 | 修正本公司96年度股東會年報部份資料 |
1.事實發生日:97/08/08 2.公司名稱:特佳光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示,修正本公司96年度股東會年報 依公開發行公司年報應行記載事項準則如下: 1.第十條第一項第二款第三目:最近年度支付董事、監察人、總 經理及副總經理之酬金之姓名。 2.第十一條第一項第五款:最近二年度每股市價、淨值、盈餘、 股利及相關資料。若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭 露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。 3.第二十一條第一項第一款:關係企業相關資料:最近年度依本 會所訂關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報 告書編製準則所編製之關係企業合併營業報告書關係企業合併財 務報表及關係報告書 6.因應措施:股東會年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 久津實業 未 | 本公司於97年8月7日起二日內於經濟日報及工商時報刊登重整債權清 |
本公司於97年8月7日起二日內於經濟日報及工商時報刊登重整債 權清償之公告
1.事實發生日:97/08/07 2.發生緣由:依據臺灣板橋地方法院裁定認可之重整計劃(92整 字第1號),執行無擔保轉換公司債之債權清償。 3.因應措施:請尚未辦理過戶之債券持有人,檢附1.欲過戶之 公司債(集保已於背版出讓人處蓋章) 2.領回過戶申請書(集中 保管領回之公司債,轉讓過戶聲請書由保管單位加蓋集中保管 領回章) 3. 券商交付清單 4.原留印鑑(未留存原印鑑之股東,需另檢附股 東印鑑卡及身分證正反影本),於公告日起十五日內(九十七年八 月二十二日)儘速至本公司股務代理-大華證券(股)公司股務代理 部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓、電話:02-23892999) 完成過戶手續,以利本公司進行重整債權之清償,逾期未辦理 者,本公司即向臺灣板橋地方法院辦理提存,特此通知。 4.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 大新能源 | 公告本公司財務主管更換事宜 |
1.事實發生日:97/08/06 2.發生緣由:原任財務主管施芃華因個人因素辭任,接替財務主管人 員尚在選任中,因此此職務暫缺 3.因應措施:依公司規章辦理 4.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 |
公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲 磊科技股份有限公司」
1.事實發生日:97/06/30 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經97年06月19日九十七年股東常會決議通過變更公司名稱 案,公司名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 技股份有限公司」,業經經濟部經授商字第09701146710號函核准 在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告3個月。
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2008/8/7 | 聯達電子 | 公告資金貸與他人改善計畫 |
1.事實發生日:97/08/06 2.公司名稱:聯達電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日 (93)基秘字第167號函規定,將代墊款及逾期270天未收回之帳款共 計新台幣673,840仟元重分類至屬資金融通性質之其他應收款,因 重分類後導致資金貸與餘額超限。 6.因應措施:已於97年4月21日訂定改善計畫,並將相關改善計畫送 各監察人,改善計畫如下: (1)預計江蘇聯鑫一廠搬遷可獲得昆山市政府補償金約RMB6,500萬 及一廠老舊設備處分金約RMB500萬,另本公司將積極改善子公司 及孫公司獲利狀況,以增加現金流入陸續償還積欠之款項。 (2)江蘇聯坤預計以RMB1.5億底限出售,預期現金流入將可償還積 欠之款項。 7.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 達和航運 未 | 法人監察人改派 |
1.發生變動日期:97/08/07 2.法人名稱:台灣通運倉儲股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:高德榮 4.新任者姓名及簡歷:張進興 5.異動原因:個人因素請辭 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/30~100/05/29 7.新任生效日期:97/08/07 8.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 達鴻先進科技 | 公告本公司96年度年報修訂事宜 |
1.事實發生日:97/08/07 2.公司名稱:達虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充本公司96年度年報第23頁「累積至年報刊印日止 取得員工認股權憑證 之經理人」資訊。 6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/8/7 | 同致電子企業 | 公告本公司從事衍生性商品交易情形 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:97/8/6 3.契約金額: 自97年8月6日至97年8月6日累計預售美金750,000元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 個別契約損失上限訂為個別契約金額之15%為限 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美金應收帳款 8.被避險項目部位之金額: 美金750,000元 9.被避險項目之損益狀況: 不適用 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 97年8月6日至97年9月4日 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2008/8/7 | 牧德科技 | 公告本公司97年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣2,923,792元,每股配發0.15元。 股票股利新台幣25,339,520元,每股配發1.30元。 4.除權(息)交易日:97/08/26 5.最後過戶日:97/08/27 6.停止過戶起始日期:97/08/28 7.停止過戶截止日期:97/09/01 8.除權(息)基準日:97/09/01 9.其他應敘明事項:無
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2008/8/7 | 牧德科技 | 公告本公司董事會推選余明長先生為本公司新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/08/07 2.舊任者姓名及簡歷:莊永順先生;簡歷:本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:余明長先生;簡歷:本公司營運長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:推選本公司新任董事長。 6.新任生效日期:97/08/07 7.其他應敘明事項:無。
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2008/8/7 | 牧德科技 | 公告本公司97年股東臨時會補選董事案 |
1.發生變動日期:97/08/07 2.舊任者姓名及簡歷:富禮投資股份有限公司。 3.新任者姓名及簡歷:余明長先生;本公司營運長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任。 5.異動原因:補選董事。 6.新任董事選任時持股數:503,062股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/05/25~99/05/24 8.新任生效日期:97/08/07 9.同任期董事變動比率:七分之一。 10.其他應敘明事項:無。
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2008/8/7 | 牧德科技 | 公告本公司九十七年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/08/07 2.重要決議事項: (一)選舉事項:補選本公司董事案 選舉結果: 董事當選名單:余明長先生,得票權數12,531,816 3.其它應敘明事項:無
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