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2008/9/17 | 閎康科技 | 補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:梁錦琳小姐 鼎鼎聯合行銷 營運長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/16~100/06/15 7.新任生效日期:97/09/17 8.同任期董事變動比率:七分之一 9.同任期獨立董事變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 閎康科技 | 補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:翔宣投資有限公司代表人:黃明順先生、蔣坤 勝先生。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:翔宣投資有限公司代表人:黃明順先生 持股數:4,657,361股 獨立職能監察人:蔣坤勝先生 持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/16~100/06/15 8.新任生效日期:97/09/17~100/06/15 9.同任期監察人變動比率:三分之二 10.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 閎康科技 | 本公司落實公司治理更換董事長事項。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:謝詠芬,閎康科技股份有限公司董事長兼總 經理。 3.新任者姓名及簡歷:吳東明,昕明實業股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):職務調整。 5.異動原因:落實公司治理。 6.新任生效日期:97/09/17 7.其他應敘明事項:無。
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2008/9/17 | 閎康科技 | 公告本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/09/17 2.重要決議事項: (一)討論事項: 1.通過修訂「公司章程」部份條文案。 2.通過全體股東放棄現金增資發行新股供上櫃辦理股票公開承銷案。 (二)選舉事項: 選舉結果: 獨立董事當選名單:梁錦琳小姐,得票權數20,976,464 監察人當選名單:翔宣投資有限公司代表人:黃明順先生,得票權數25,593,754 獨立職能監察人當選名單:蔣坤勝先生,得票權數16,359,174 3.其它應敘明事項:無
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2008/9/17 | 泰陞科技 未 | 公告本公司更名為"泰陞科技股份有限公司"相關事宜 |
1.事實發生日:97/09/17 2.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司) TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司 名稱,業經府產業商字第09786052000號函核准,本公司名稱由「 世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依 法規定,俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后,得換發有價證券 ,本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 大朋電子工業 未 | 代子公司補充公告資金貸與他人改善計畫 |
1.事實發生日:97/09/17 2.公司名稱:福清大朋電子配件有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年9月9日金管證六字 第0970046687號函指示,福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清 天祥電子配件有限公司等3家公司合計金額,已超過其資金貸與總 限額,應訂定資金貸與他人之改善計畫並公告。 6.因應措施: (1)訂定福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清天祥電子配件有 限公司等3家公司之改善計畫,並送交本公司之監察人及公告。 (2)督促聯屬公司落實改善計畫,並注意改進資金運籌情形。 7.其他應敘明事項:預定於97/12/31前將可改善資金貸與總額超 限狀況,以符合資金貸與他人作業程序規範。
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2008/9/17 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:97/09/17 2.股東臨時會召開日期:97/11/05 3.股東臨時會召開地點:台北市士林區忠誠路一段99號B1本公司 會議室 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)選舉事項 1.補選本公司董事一席案。 (三)臨時動議 (四)散會 5.停止過戶起始日期:97/10/07 6.停止過戶截止日期:97/11/05 7.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 研勤科技 | 公告投審會核准本公司赴大陸投資相關資訊 |
1.事實發生日:2008/09/16 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格:不適用 交易總金額:增資美金155,000元(經投審會核准) 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海研亞軟件信息技術公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣1,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 增資美金155,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 資訊軟體批發及零售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金145,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金300,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 9.21% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 3.36% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 6.85% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金145,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 4.57% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 1.67% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 3.40% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 對本公司採權益法之投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 董事會決議選定交易對象 不適用(新設立) 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用(新設立) 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/9/17 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商銀揭露持有雷曼兄弟相關曝險餘額。 |
1.事實發生日:97/09/17 2.發生緣由:因雷曼兄弟母公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)於美 國時間9月15日凌晨申請破產,特此代兆豐銀行揭露曝險餘額,合 計美金115,710千元,確切損失需視事件未來發展而定。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 大新能源 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:97/09/17 2.發生緣由:原任發言人王家斌因業務繁忙辭任 3.因應措施:新任發言人為蔡文超董事長 4.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 緯來電視網 公 | 公告本公司董事會決議總經理異動 |
1.董事會決議日:97/09/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:胡競英 4.新任者姓名及簡歷:鄭資益(代理) 5.異動原因:解任 6.新任生效日期:97/09/16 7.其他應敘明事項:無
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2008/9/17 | 燁聯鋼鐵 興 | 更正本公司董事會通過投資燁輝股票金額為994,474,423元 |
1.證券名稱:燁輝企業股票 2.交易日期:自民國97年9月4日至民國97年9月16日 3.交易數量.每單位價格及交易總金額:97.9.4~16取得燁輝企業股份 有限公司股票8,2680,000股,共計新台幣94,474,423元,董事會通過預 計繼續投資該公司新台幣9億元. 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用) :不適用 5.與交易標的公司之關係:為本公司之關係人 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本此交易)之數量,金額,持股 比例及權利受限情形:累積持有本交易證券(含本次交易)之數量 :153,812,444股金額:1,780,688,735 元 不含預計繼續投資燁輝新台幣9億元 7.迄目前為止,長短期有價證券投資(含本此交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數 額: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:32.75%。 占公司最近期財務報表中股東權益之比例:71.27%。 最近期財務報表中營運資金數額-1,334,799仟元。 8.取得或處分之具體目的:投資理財 9.本此交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項: 1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之 . 2.目前舉債之借款利率遠低於投資該證券之投資報酬率,頗具投資 效益.
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2008/9/17 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會通過投資燁輝股票894,474,423元 |
1.證券名稱:燁輝企業股票 2.交易日期:97/9/4~97/9/16 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 97.9.4~16取得燁輝企業股份有限公司股票8,2680,000股共計新台 幣94,474,423元董事會通過預計繼續投資該公司新台幣9億元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 不適用 5.與交易標的公司之關係: 為本公司之關係人 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:153,812,444股 金額:1,780,688,735 元 不含預計繼續投資燁輝新台幣9億元 7.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註一): 占公司最近期財務報表中總資產之比例:32.75%。 占公司最近期財務報表中股東權益之比例:71.27%。 最近期財務報表中營運資金數額-1,334,799仟元。 8.取得或處分之具體目的: 投資理財 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易董事有異議:否 11.其他敘明事項: 1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之. 2.目前舉債之借款利率遠低於投資該證券之投資報酬率,頗具投資 效益. 註一:取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2008/9/17 | 大新店有線電視 公 | 董事長持股轉讓超過1/2,自動解任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭、大新店董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:持股轉讓超過1/2 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:董事長持股全部參與公開收購
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2008/9/17 | 大新店有線電視 公 | 董事持股轉讓超過1/2,自動解任 |
1.發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭、大新店董事,陳金榮、大新店董事 ,陳柏宇、大新店董事,陳俊豪、大新店董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:持股轉讓超過1/2 6.新任董事選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:所有董事皆將全部持股參與公開收購
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2008/9/17 | 大新店有線電視 公 | 監察人持股轉讓超過1/2,自動解任 |
1.發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:陳美蓉、大新店監察人,蘇上珮、大新店監察 人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:持股轉讓超過1/2 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:全部監察人皆將持股參與公開收購
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2008/9/17 | 大新店有線電視 公 | 全部董事持股轉讓皆超過1/2,自動解任 |
1.發生變動日期:97/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭、大新店董事,陳金榮、大新店董事,陳柏宇、大新店董事, 陳俊豪、大新店董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:持股轉讓超過1/2,自動解任 6.新任董事選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:全部董事持股皆參與公開收購
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2008/9/17 | 德邑醫學 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:97/09/16 2.舊任者姓名及簡歷:宇晨開發投資股份有限公司 代表人 :王家斌 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:公務繁忙請辭 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:董事會已決議於97/10/23召開97年度第一次股 東臨時會,提前全面改選董事及監察人。
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2008/9/17 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 |
公告本公司之名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲 磊科技股份有限公司」
1.事實發生日:97/06/30 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經97年06月19日九十七年股東常會決議通過變更公司名稱 案,公司名稱由「洲磊曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊科 技股份有限公司」,業經經濟部經授商字第09701146710號函核准 在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告3個月。
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2008/9/17 | 大新能源 | 公告本公司協理及發言人更換事宜 |
1.事實發生日:97/09/16 2.發生緣由:原任協理及發言人王家斌因業務繁忙辭任, 接替協理及發言人人員尚在選任中, 因此此職務暫缺 3.因應措施:依公司規章辦理 4.其他應敘明事項:無
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