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2009/8/25 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會通過98年上半年度財務報表暨合併財務報表 | 1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司董事會通過98年上半年度財務報表暨合併財務報表 (1)經會計師查核之財務報告,說明於下: 營業收入淨額:19,228仟元 稅前淨損:(2,339)仟元 本期淨損:(3,624)仟元 (2)經會計師核閱之合併財務報表,說明於下: 營業收入淨額:19,252仟元 稅前淨損:(2,339)仟元 合併總淨損:(3,624)仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/8/25 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:98/08/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,300,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣43,000,000元 6.發行價格:新台幣15元 7.員工認購股數或配發金額:15%計645,000股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:85%計3,655,000股,由原股東按認 股基準日股東名簿所載持有股份儘先分認。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股得由原股東自行拼 湊認購,原股東及員工放棄認購或認購不足部份,授權董事長洽 特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實公司營運資金,擬辦理現金增資。 13.其他應敘明事項:本案所定之發行額度、發行價格、發行條件、 資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如 因主管機關修正或客觀環境變化而有修正需要時,授權董事長全 權處理之。
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| 2009/8/25 | 介面光電 | 公告本公司董事會決議解除董事及經理人競業之限制 | 1.董事會決議日期:98/08/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:葉裕洲/董事長 陳麗玲/董事(匡益投資股份有限公司代表人),顏麗花/協理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之75%轉 投資公司,藉以拓展業務領域。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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| 2009/8/25 | 毅金工業 | 本公司接獲豐聲科技(股)公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜 | 1.收到公開收購人收購通知之日期:98/08/21 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行 股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:如下所示 稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女 董事長本人 佑華投資(股)公司 普通股 18,000 0 董事長之法人代表人 楊潮鈺 普通股 14,318 14,608 董事本人 云辰投資有限公司 普通股 880,552 0 董事之法人代表人 胡淑琍 普通股 4,219 103,168 董事本人 金宗康 普通股 1,203,510 0 董事本人 吳崇權 普通股 284,160 688,194 董事本人 能率投資(股)公司 普通股 2,024,473 0 董事之法人代表人 董俊毅 普通股 0 0 獨立董事本人 林壬林 普通股 0 0 獨立董事本人 王才濟 普通股 0 0 監察人本人 施濟美 普通股 703,283 0 監察人本人 晶誠資訊科技(股)公司 普通股 712,579 0 監察人之法人代表人 江俊德 普通股 0 0 監察人本人 宋和業 普通股 120,351 0 3.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之 董事姓名及其所持理由:為符合公司法第178條、206條規定之意旨 ,就本次收購案有自身利害關係之董事金宗康及法人董事代表人 董俊毅先生,迴避不參與本次議案之決議。 本次豐聲科技擬以每股新台幣12.2元收購本公司股權,經其餘全 體出席董事討論後,董事吳崇權先生持反對意見,反對的理由是 第三季是本業旺季以第二季的每股淨值做為參考依據,表達收購 價格太低之建議;其餘董事對本次公開收購案並無反對意見,建議 本公司股東仍應詳閱豐聲科技股份有限公司之公開收購公告及公 開收購說明書,自行決定是否參與應賣。 4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化 內容:無。 5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購 人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:如下所示 稱謂 姓名 持有股份名稱、種類 數量(股) 金額(新台 幣元) 董事 能率投資(股)公司 豐聲(股)公司私募普通股 3,045,000 31,972,500 董事 能率投資(股)公司 豐聲(股)公司普通股 690 - 獨立董事 林壬林 豐聲(股)公司私募普通股 290,000 3,045,000 監察人 施濟美 豐聲(股)公司私募普通股 330,000 3,465,000 6.其他相關重大訊息:無
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| 2009/8/25 | 久津實業 未 | 公告召開久津實業(股)公司九十八年重整後股東臨時會 | 1.事實發生日:98/08/24 2.發生緣由:重整人暨重整監督人聯席會決議日期:98/08/24 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 股東臨時會召開日期:98/09/29(星期二)上午9:00 股東臨時會召開地點:本公司彰化廠禮堂 (彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號) 股東臨時會會議議程:選任重整後董事及監察人 依公司法第165條規定 停止過戶起始日期:98/08/31 停止過戶截止日期:98/09/29 特此公告
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| 2009/8/25 | 云光科技 興 | 公告本公司98年除息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:現金股利51,047,286元 4.除權(息)交易日:98/09/10 5.最後過戶日:98/09/11 6.停止過戶起始日期:98/09/12 7.停止過戶截止日期:98/09/16 8.除權(息)基準日:98/09/16 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為98/10/02
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| 2009/8/25 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 | 1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十八年上半年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認通過九十八年度預算及九十八年度預算修正案 (3)討論通過財務融資案 (4)討論通過修正本公司「背書保證管理辦法」案 (5)討論通過子公司香港芯知己數碼有限公司銀行融資背書保證案 (6)討論通過本公司修正「會計制度」案 (7)討論通過本公司修正內部控制制度及修訂新增內部稽核制度案 (8)討論通過本公司修正九十八年度稽核計畫案 (9)討論通過本公司修正核決權限表案 (10)討論通過本公司新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案
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| 2009/8/25 | 達邁科技 | 本公司變更會計師公告(會計師事務所內部調整) | 1.董事會通過日期(事實發生日):98/08/25 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃裕峰 4.舊任簽證會計師姓名2:黃樹傑 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇 7.新任簽證會計師姓名2:林政治 8.變更會計師之原因: 簽證會計師事務內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/07/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對 各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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| 2009/8/25 | 微端科技 | 公告本公司九十八年除息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,741,398元 4.除權(息)交易日:98/09/10 5.最後過戶日:98/09/11 6.停止過戶起始日期:98/09/12 7.停止過戶截止日期:98/09/16 8.除權(息)基準日:98/09/16 9.其他應敘明事項:無
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| 2009/8/25 | 正揚生醫科技 未 | 子公司國瑞生醫科技股份有限公司辦理增資,代為公告 | 1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:國瑞生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%。 5.發生緣由:依據98/08/25董事會之決議。 6.因應措施:為充實營運資金及改善財務結構。 7.其他應敘明事項:擬於98年9月辦理增資發行新股4,000,000股, 每股按面額10元發行,計新台幣肆仟萬元。
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| 2009/8/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 | 1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告。 (2)本公司98年1-7月營運報告。 (3)本公司98年度背書保證情形報告。 (4)本公司及其子公司98年第二季稽核工作報告。 二、討論事項: (1)承認本公司98年上半年度財務報告及合併財務報告案。 (2)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/8/25 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司提列海外金融資產減損損失 | 1.事實發生日:98/08/25 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計準 則公報34號提列資產減損,提列國外投資資產減損合計新台幣 116,374仟元整。
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| 2009/8/25 | 德英生物科技 | 本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過本司98年上半年度財務報告案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/8/25 | 新台北有線電 公 | 公告本公司九十八年第一次臨時股東會決議合併銷除股份及發行新股 | 1.事實發生日:98/08/24 2.發生緣由:本公司與新朋股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經九十八年第一次臨時股東會決議合 併新朋股份有限公司,新朋公司持有本公司原發行之股份 44,180,400股,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發 行新股44,180,400股,每股10元,計441,804,000元予新朋公司之股 東凱擘股份有限公司。(二)合併後授權資本額仍為800,000,000元整 ,分為80,000,000股,每股面額10元,實收資本為500,000,000元, 分為50,000,000股,每股面額10元。(三)本次銷除之股份及發行之 新股,其權利義務依照合併契約書之約定辦理。
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| 2009/8/25 | 新台北有線電 公 | 簽訂重大契約 | 1.事實發生日:98/08/24 2.契約相對人:新朋股份有限公司 3.與公司關係:母公司 4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/24 5.主要內容(解除者不適用):本公司與新朋股份有限公司合併 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效 9.其他應敘明事項:經98年08月24日九十八年第一次臨時股東會決 議通過,此次合併後,本公司為存續公司,新朋股份有限公司為 消滅公司。
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| 2009/8/25 | 新頻道有線 公 | 公告本公司股東臨時會決議合併銷除股份及發行新股案 | 1.事實發生日:98/08/24 2.發生緣由:本公司與道宣股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經98/8/24日股東臨時會決議合併道宣 股股份有限公司,道宣公司持有本公司原發行之股份65,441,495股 ,因合併而銷除,另按雙方公司約定之換股比例發行新股 65,441,495股,每股10元,計654,414,950元予道宣公司之股東--凱 擘股份有限公司。 (二)合併後資本總額仍為802,490,000元,分為80,249,000股,每股 10元,實收資本仍為669,513,880元,分為66,951,388股,每股10 元。 (三)本次銷除股份及發行新股,其權利義務依照合併契約書之約定 辦理。
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| 2009/8/25 | 新頻道有線 公 | 簽訂重大契約 | 1.事實發生日:98/08/24 2.契約相對人:道宣股份有限公司 3.與公司關係:母公司 4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/24 5.主要內容(解除者不適用):本公司與道宣股份有限公司合併 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效 9.其他應敘明事項:本次合併案係經九十八年八月廿四日股東臨時 會決議通過。此次合併後,本公司為存續公司,道宣股份有限公 司為消滅公司
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| 2009/8/25 | 新頻道有線 公 | 本公司九十二年度起變更會計師事務所。 | 1.董事會通過日期(事實發生日):92/06/19 2.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:何志儒 4.舊任簽證會計師姓名2:黃學平 5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:何志儒 7.新任簽證會計師姓名2:黃學平 8.變更會計師之原因: 本公司委任之簽證會計師何志儒會計師及黃學平會計師係眾信聯 合會計師事務所之執業會計師,茲因其事務所於九十二年五月三十 一日因故解散,故兩位會計師於同日退出該事務所,加入致遠會計師 事務所繼續辦理本公司之財務報表簽證。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 會計師轉入其他事務所 10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/06/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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| 2009/8/25 | 金頻道有線 公 | 公告本公司九十八年第一次臨時股東會決議合併銷除股份及發行新股 | 公告本公司九十八年第一次臨時股東會決議合併銷除股份及發行 新股案
1.事實發生日:98/08/24 2.發生緣由:本公司與金遠股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經九十八年第一次臨時股東會決議合 併金遠股份有限公司,金遠公司持有本公司原發行之股份 37,223,583股,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發 行新股37,223,583股,每股10元,計372,235,830元予金遠公司之股 東凱擘股份有限公司。 (二)合併後授權資本額仍為600,000,000元整,分為60,000,000股,每 股面額10元,實收資本為400,000,000元,分為40,000,000股,每股 面額10元。(三)本次銷除之股份及發行之新股,其權利義務依照合 併契約書之約定辦理。
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| 2009/8/25 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司股東臨時會決議合併銷除股份及發行新股案 | 1.事實發生日:98/08/24 2.發生緣由:本公司與盟貴股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經98/8/24日股東臨時會決議為合併盟 貴股份有限公司,盟貴公司持有本公司原發行之股份73,182,810股 ,因合併而銷除,另按雙方公司約定之換股比例發行新股 73,182,810股,每股10元,計731,828,100元予盟貴公司之股東--凱 擘股份有限公司。 (二)合併後資本總額仍為900,000,000元,分為90,000,000股, 每股10元,實收資本仍為739,955,270元,分為73,995,527股,每 股10元。 (三)本次銷除股份及發行新股,其權利義務依照合併契約書之約 定辦理。
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