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2009/12/16 | 聚紡 | 公告本公司98年度第2次股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:98/12/16 2.重要決議事項: (1) 本公司申請股票上櫃案。 (2) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。 (3) 修訂本公司「公司章程」案。 (4) 修訂本公司「董事及監察人報酬給付辦法」案。 (5) 補選董事暨獨立董事案。 (6) 解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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| 2009/12/16 | 聚紡 | 公告本公司獨立董事變動 | 1.發生變動日期:98/12/16 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 邢文灝 文化大學專任教授。 (2)獨立董事 謝永明 東吳大學副教授。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任。 5.異動原因:配合公司申請上櫃之獨立董事增選。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 7.新任生效日期:98/12/16 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無。
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| 2009/12/16 | 聚紡 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 | 1.發生變動日期:98/12/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 智玖創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事 葉光章 智融品牌管理顧問股份有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:法人董事辭任 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 8.新任生效日期:98/12/16 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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| 2009/12/16 | 聚紡 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 | 1.發生變動日期:98/12/16 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 智玖創業投資股份有限公司。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 葉光章 智融品牌管理顧問股份有限公司副總。 (2)獨立董事 邢文灝 文化大學專任教授。 (3)獨立董事 謝永明 東吳大學副教授。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任。 5.異動原因:法人董事辭任暨配合公司申請上櫃之董事增補選。 6.新任董事選任時持股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 8.新任生效日期:98/12/16 9.同任期董事變動比率:3/7。 10.其他應敘明事項:無。
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| 2009/12/16 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 | 1.事實發生日:98/12/16 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十九年度預算案 (2)討論通過財務融資案 (3)討論通過本公司九十九年度稽核計畫案 (4)討論通過本公司新增訂子公司內部控制制度及內部稽核制度案 (5)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (7)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 (8)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (9)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 (10)討論通過補選董事及監察人案 (11)討論通過董事競業限制解除案 (12)討論通過本公司訂於民國99年2月5日(星期五)下午二時召開 九十九年度股東臨時會案
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| 2009/12/16 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東臨時會 | 1.董事會決議日期:98/12/16 2.股東臨時會召開日期:99/02/05 3.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號( 會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.修訂「董事會議事規則」案 二、討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案 3.修訂「背書保證管理辦法」案 4.本公司股票申請上市(櫃)案 5.本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 6.董事及監察人補選案 7.董事競業限制解除案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/01/07 6.停止過戶截止日期:99/02/05 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/12/16 | 北桃園有線 公 | 公告本公司改選董事長 | 1.董事會決議日:98/12/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:北奕股份有限公司代表人林國俊,北桃園有 線電視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人林國俊;北桃園有 線電視(股)公司董事長 5.異動原因:本公司已吸收合併本公司之股東北奕股份有限公司, 原任董事即北奕股份有限公司指派之法人代表當然解任。現經本 公司唯一法人股東凱擘股份有限公司依公司法第一二八條之一規 定,業於九十八年十二月十六日經惟一法人股東凱擘股份有限公 司重新指派五名董事及二名監察人。故於九十八年十二月十六日 董事會中重新推選新任董事長。 6.新任生效日期:98/12/16 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/12/16 | 陽明山有線 公 | 公告本公司改選董事長 | 1.董事會決議日:98/12/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:彥山(股)公司代表人林國俊,陽明山有線電 視(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人林國俊;陽明山有線電 視(股)公司董事長 5.異動原因:法人重新指派 6.新任生效日期:98/12/16 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/12/16 | 光燿科技 | 本公司辦理減資致債權人公告 | 1.事實發生日:98/12/16 2.發生緣由:本公司已於98年12月15日召開股東臨時會決議通過減 資彌補虧損案,依公司法第281條準用同法第73及74條規定, 貴 債權人對本公司減資案之決議有異議者,請自公告日起三十一日 內以書面提出。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:1.本公司為改善財務結構及未來業務發展,彌 補累積虧損減少資本新台幣125,000,000元,銷除股份12,500,000股 ,每股面額新台幣10元,依股東持股比例減資27.11497%(每仟股 減少271.1497股)。 俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂減資 基準日暨減資換股基準日並公告之,按減資換股基準日股東名簿 記載之股東持股比例銷除股份,減資後未滿一股之畸零股授權董 事長洽特定人以面額認購之。 本次減資相關事宜,如包括經主管機關審核要求,或因法令變更( 客觀環境變更)而有所修正時,擬授權董事會依公司法及相關法令 規定辦理之。 2.本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者,敬請自公告日 起31日內以書面向本公司提出,逾期未表示異議者視為無異議, 特此公告。
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| 2009/12/16 | 碩天科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 1.事實發生日:98/12/16 2.公司名稱:碩天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:98/12/23~98/12/29 (2)承銷價:新台幣84元 (3)公開承銷數量:6,556仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:983仟股 (5)佔公開承銷數量比例:14.99% (6)過額配售所得價款:新台幣82,572仟元
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| 2009/12/16 | 志超科技 | 澄清時報資訊98年12月16日報導 | 1.傳播媒體名稱:時報資訊 2.報導日期:98/12/16 3.報導內容:時報資訊98年12月16日報導”志超預估,明年營收有 機會較今年成長20%.......” 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開財務 預測,該報導為媒體自行臆測,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/12/16 | 亞諾法生技 | 本公司召開股票上市前法人說明會,但不召開上市前業績發表會 | 1.召開法人說明會日期:98/12/24 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店3樓凱悅廳二區(台北市松壽 路2號) 3.財務、業務相關資訊:說明本公司簡介、概況、營運成果及未來 展望 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:98/12/24(星期四)下午2:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之 公司治理專區(網址:http://newmops.tse.com.tw/)
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| 2009/12/16 | 大同精密化學 興 | 公告董事會決議對大陸子公司『尚志造漆(昆山)有限公司』增資案 | 1.事實發生日:2009/12/15 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金USD1,000,000元整 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 尚志造漆(昆山)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD2,467,220 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD1,000,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 塗料及樹脂之製造及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB26,145,002.67 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB489,373.22 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD1,200,000 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣305,891千元(美元9,367,220) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 97.41% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 40.38% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 70.17% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣248,391(美元7,650,000) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 79.10% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 32.79% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 56.98% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年:新台幣 $ 3,757 千元 96年:新台幣 $11,370 千元 97年:新台幣 -$14,382 千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 95年:無 96年:新台幣 $11,483 千元(美金355,000元) 97年:無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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| 2009/12/16 | 南天有線 公 | 南天有線電視因吸收合併南明股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併南明股份有限公司銷除股份及發行新股 案 公告內容 一、本公司吸收合併南明股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國98年10月28日金管證發字第0980056522號函 核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將合併 發行新股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98年12月15日(二)合 併發行新股:本次合併除南明公司持有本公司原發行之股份 47,281,819股,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發 行新股47,281,819股,每股10元,計472,818,190元予南明公司之股 東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為1,000,000,000元整, 分為100,000,000股,每股面額10元,實收資本為500,995,830元, 分為 50,099,583股,每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發 行股份相同。三、特此公告。
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| 2009/12/16 | 全聯有線電視 公 | 全聯有線電視因吸收合併全維股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併全維股份有限公司銷除股份及發行新股 案 公告內容 一、本公司吸收合併全維股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056526號函核准申 報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將合併發行新 股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行 新股:本次合併除全維公司持有本公司原發行之股份68,105,573股, 因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發行新股 68,105,573股,每股10元,計681,055,730元予全維公司之股東凱擘 股份有限公司。合併後授權資本額仍為12,000,000,000元整,分為 120,000,000股,每股面額10元,實收資本則增為700,000,000元, 分為 70,000,000股,每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發 行股份相同。三、特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站 > |
| 2009/12/16 | 新頻道有線 公 | 新頻道有線電視因吸收合併道宣股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併道宣股份有限公司銷除股份及發行新股 案 公告內容 一、本公司吸收合併道宣股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056523號函核准申 報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將合併發行新 股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行 新股:本次合併除道宣公司持有本公司原發行之股份65,441,495股 ,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發行新股65,44 1,495股,每股10元,計654,414,950元予道宣公司之股東凱擘股份 有限公司。合併後授權資本額仍為802,490,000元整,分為 80,249,000股,每股面額10元,實收資本則為 669,513,880元,分 為66,951,388股,每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行 股份相同。三、特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站 > |
| 2009/12/16 | 豐盟有線電視 公 | 豐盟有線電視因吸收合併盟貴股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併盟貴股份有限公司銷除股份及發行新 股案 公告內容 一、本公司吸收合併盟貴股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056524號函核准申 報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將合併發行新 股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行 新股:本次合併除盟貴公司持有本公司原發行之股份73,182,810股 ,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發行新股 73,182,810股,每股10元,計731,828,100元予盟貴公司之股東凱擘 股份有限公司。合併後授權資本額仍為900,000,000元整,分為 90,000,000股,每股面額10元,實收資本為739,955,270元,分為 73,995,527股,每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股 份相同。三、特此公告。
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| 2009/12/16 | 北桃園有線 公 | 北桃園有線電視因吸收合併北奕股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併北奕股份有限公司銷除股份及發行新 股案 公告內容 一、本公司吸收合併北奕股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056521號函核准申 報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定,將合併發行新 股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行 新股:本次合併除北奕公司持有本公司原發行之股份32,947,000股 ,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之換股比例發行新股 32,947,000股,每股10元,計329,470,000元予北奕公司之股東凱擘 股份有限公司。合併後授權資本額仍為350,000,000元整,分為 35,000,000股,每股面額10元,實收資本為330,000,000元,分為 33,000,000股,每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股 份相同。三、特此公告。
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| 2009/12/16 | 陽明山有線 公 | 陽明山有線電視因吸收合併彥山股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併彥山股份有限公司銷除股份及發行新 股案。 公告內容 一、本公司吸收合併彥山股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日金管證發字第 0980056520號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2 項規定,將合併發行新股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98 年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除彥山公司持有本公司原 發行之股份31,289,013股,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之 換股比例發行新股77,442,750股,每股10元,計774,427,500元予彥 山公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為 8,000,000,000元整,分為80,000,000股,每股面額10元,實收資本 則增為788,319,770元,分為 78,831,977股,每股面額10元。(三)新 股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。
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| 2009/12/16 | 新台北有線電 公 | 新台北有線電視因吸收合併新朋股份有限公司銷除股份及發行新股案 | 主旨: 本公司因吸收合併新朋股份有限公司銷除股份及發行新 股案。 公告內容 一、本公司吸收合併新朋股份有限公司乙案,業奉 行政院金融 監督管理委員會民國九十八年十月廿八日金管證發字第 0980056527號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2 項規定,將合併發行新股有關事項公告如後:(一)合併基準日:98 年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除新朋公司持有本公司原 發行之股份44,180,400股,因合併而銷除外;另按雙方公司約定之 換股比例發行新股44,180,400股,每股10元,計441,804,000元予新 朋公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為 800,000,000元整,分為80,000,000股,每股面額10元,實收資本為 500,000,000元,分為 50,000,000股,每股面額10元。(三)新股之權 利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。
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