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2009/12/17 | 晟楠科技 | 公告本公司董事會決議投資大陸地區相關事宜 |
1.事實發生日:2009/12/17 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司董事會決議透過第三地區增資晟楠科技(吉安)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 晟楠科技(吉安)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金700萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 錫製品製造及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣7,228,261元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-2,420元(97年上半年度) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,978,256.17 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 港幣10,039仟元 美金10,360仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.68% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 34.88% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 40.75% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 台幣155,282仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 24.61% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 14.38% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 16.80% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 台幣348,746仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 台幣10,000仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/12/17 | 久尹 公 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項規定辦理公告
1.事實發生日:98/12/17 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Sino Best Global Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):137138 (4)原背書保證之餘額(仟元):83780 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):32360 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):116140 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25518 (8)本次新增背書保證之原因: 支應短期資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1641 (2)累積盈虧金額(仟元):230 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止 (2)日期: 合約終止 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 28.82 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 94.60 8.其他應敘明事項: 累計借款額度由Sino Best Global Limited與本公司共 用等值新台幣一億五仟萬元整,但 Sino Best Global Limited可動用之額度為美金350萬 元。
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2009/12/17 | 慧洋海運 | 代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最 |
代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬元以上且達本公 司最近期財務報表淨值百分之五以上者
1.事實發生日:98/12/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:LLOA WISDOM S.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有股權百分之百之投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):24215505 (4)原背書保證之餘額(仟元):8493527 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):193968 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8687495 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 船舶貸款 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 船舶抵押 (2)價值(仟元):387936 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):328 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償貸款 (2)日期: 2015/2/24 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 1.79 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.80 8.其他應敘明事項: 無
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2009/12/17 | 華儲 未 | 臺北高等行政法院對本公司90年度營利事業所得稅行政訴訟判決說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:華儲股份有限公司 處分機關:臺北高等行政法院 發文字號:98年度訴字第1030號 2.事實發生日:98/12/16 3.發生原委(含爭訟標的): 北區國稅局認為本公司90年度分配股利淨額所適用之稅額扣抵比 率,超過所得稅法規定比率,致所分配之可扣抵稅額,逾依規定 計算之金額,責令本公司限期補繳,並按超額分配金額,處一倍 罰鍰,經會計師依法向臺北高等行政法院提起行政訴訟遭駁回。 4.處理過程: 查本公司90年間分配之股利,與股東獲配之可扣抵稅額,係屬同 一年度產生之盈餘與稅款,依實質課稅原則,本公司並無超額分 配之問題。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 公司財務業務運作不受影響,本公司已委請律師及會計師提起行 政訴訟上訴程序。 6.因應措施及改善情形: 委請律師及會計師,於收受判決書20日內,謹呈臺北高等行政法 院轉呈最高行政法院提起上訴。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/12/17 | 慧洋海運 | 代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬以上且達本公司最近 |
代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之五以上者
1.事實發生日:98/12/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Trobian Wisdom S.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有股權百分之百之投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):24215505 (4)原背書保證之餘額(仟元):8299559 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):193968 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8493527 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 船舶貸款 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 船舶抵押 (2)價值(仟元):420264 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):328 (2)累積盈虧金額(仟元):-54 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償貸款 (2)日期: 2015/02/24 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 1.75 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.76 8.其他應敘明事項: 無
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2009/12/17 | 慧洋海運 | 代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最 |
代子公司公告新增資金貸與金額達新台幣三千萬元以上且達本公 司最近財務報表淨值百分之五以上者
1.事實發生日:98/12/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TRIUMPH WISDOM S.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有股權百分之百之投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):24215505 (4)原背書保證之餘額(仟元):8687495 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):290952 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8978447 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 船舶貸款 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 船舶抵押 (2)價值(仟元):426730 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):328 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償貸款 (2)日期: 2015/02/24 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 1.85 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.86 8.其他應敘明事項: 無
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2009/12/17 | 家登精密工業 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.召開法人說明會日期:98/12/24 2.召開法人說明會地點:台北市中正區羅斯福路二段100號15樓(櫃 買中心) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、概況、營運成果及未來展望 說明 4.其他應敘明事項:相關資料將於法說會結束後當日登載於公開資 訊觀測站公司治理專區
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2009/12/17 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司98年度現金增資變更發行新股股數及相關事宜 |
1.事實發生日:98/12/16 2.發生緣由: 本公司98年度現金增資發行新股3,950,000股,每股發行價格10元 乙案,經向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請變更 發行新股股數為3,450,000股,每股發行價格維持10元不變,業經 金管會98年6月23日金管證發字第0980066222號函 核准在案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 承諾書 本人為摩幻潛艇數為股份有限公司(以下簡稱本公司)負責人,本公 司依據行政院金融監督管理委員會98年10月8日金管證發字第 0980052633號函,辦理九十八年度現金增資繳款募集資金作業。 因客觀環境因素影響,為使本公司本次現金增資計劃於募集期限 內完成,擬變更發行新股為34,500,000元,分為3,450,000股,採面 額發行,每股發行價格10元。業經本公司98年12月2日董事會決議 通過後,向行政院金融監督管理委員會提出變更申請,俾使本公 司及時募足資金以利營運。若員工、原始股東或認股人可提出合 理或具體理由證明其權利因本公司本次增資額度調整受損者,願 負損害賠償之責任。 摩幻潛艇數位股份有限公司負責人:許 逸 弘 地址:台北市大安區金華街249-2號1樓 中華民國九十八年十二月二日 補償辦法 本公司於98年7月27日經董事會決議通過發行新股在案,依據行政 院金融監督管理委員會98年10月8日金管證發字第0980052633號函 ,辦理九十八年度現金增資繳款募集資金作業。惟因客觀環境影 響,為使本公司本次現金增資計劃於募集期限內完成,本公司於 98年12月2日董事會決議變更發行新股34,500,000元,分為 3,450,000股,採面額發行,每股發行價格10元。增資發行新股後 ,實收股本提高為90,000,000元,分為9,000,000股。若因本公司募 集計劃變更,致員工、原始股東或認股人之權益因此受損者,本 公司願依照郵政儲匯局一年期定存利率0.83%加計利息返還已繳納 股款,以負賠償之責任。 摩幻潛艇數位股份有限公司負責人:許 逸 弘 地址:台北市大安區金華街249-2號1樓 中華民國九十八年十二月二日
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2009/12/17 | 安瑞科技 | 本公司變更代理發言人事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/12/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊璦瑜(IR MANAGER) 4.新任者姓名、級職及簡歷:王玲(投資人關係處 處長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:原代理發言人職務異動 7.生效日期:98/12/17 8.新任者聯絡電話:02-2577-4352 9.其他應敘明事項:無
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2009/12/17 | 安瑞科技 | 補充說明本公司於98年12月10日發布之重大訊息,有關更正 98年五月 |
補充說明本公司於98年12月10日發布之重大訊息,有關更正 98年五 月至十一月公告申報之背書保證金額之事宜
1.事實發生日:98/12/10 2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之子公司Array Networks Inc.提供背書 保證,供其子公司(Array US,Array 北京及Infosec Holdings) 共用Cathy Bank美金額度五百萬元,故代子公司辦理公告申報. 6.因應措施:補行更正申報 7.其他應敘明事項:無
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2009/12/17 | 西柏科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:98/12/17 2.公司名稱:西柏科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量499仟股,每股價格新台幣25元。 (2)公開承銷數量3,330仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量占公開承銷數量比例:15%
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2009/12/17 | 特佳光電 | 特佳光電公告98年盈餘轉增資股票發放暨上櫃買賣日期 |
主旨: 公告本公司98年盈餘轉增資股票發放暨上櫃買賣日期 公告內容 一、本公司以盈餘新台幣36,248,750元及員工紅利 946,790元,轉 增資發行新股3,684,858股(含員工股票股利59,983股),每股面額 10元,業經行政院金融監督管理委員會98年10月6 日金管證發字 第0980052178號函核准發行,並奉經濟部98年12月11日經授中字 第09835096420號函准予變更登記在案,訂於98年12 月31日(星期 四)發放並上櫃買賣。二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下: (一)原已上櫃股票:普通股15,425,000股,每股面額新台幣10元, 計新台幣 154,250,000 元。(二)本次增資上櫃股票:普通股 3,684,858股,每股面額新台幣10元,計新台幣 36,848,580元。(三) 增資新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(四)本次增 資發行之新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。(五) 股務代 理機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦 化南路二段97號地下二樓,電話:02-27058280)三、本次增資股票 訂於98 年12月31日(星期四)起開始發放(採無實體方式發放),已於 證券商開放保管劃撥帳戶並同意採帳簿劃撥方式領取股票之股東 ,該增資新股於發放日撥入 貴股東於證券商開放之保管劃撥帳戶 ,請逕至開戶證券商處登摺;未於證券商開設保管劃撥帳戶之股 東,請攜帶下列文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥 作業:1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺影本3.股東原留印鑑4.身 份證反面影本。四、除分函各股東外,特此公告。
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2009/12/17 | 擎泰科技 | 擎泰科技因分割減資股票換發作業暨減資新股掛牌公告 |
主旨: 本公司因分割減資股票換發作業暨減資新股掛牌公告 公告內容 一、本公司經九十八年第一次股東臨時會決議通過因分割減資新 台幣 275,193,100元,銷除已發行普通股股票27,519,310股,每股 面額10元,經行政院金融監督管理委員會98年11月16日金管證發 字第 0980060802號函核准在案。減資後實收資本額為412,789,640 元,已發行普通股為41,278,964股,每股面額10元。並經科學工業 園區管理局98年12月11日園商字第0980034350號函核准在案。二 、茲將股票發放相關事項公告如后:1、原已發行股票:普通股 68,798,274股,每股面額新台幣10元,計新台幣687,982,740元。 2、本次減資股票:普通股27,519,310股,每股面額新台幣 10元,計 新台幣275,193,100元。3、減資後股票:普通股41,278,964股,每 股面額新台幣10元,計新台幣412,789,640元。 4、減資新股之權 利義務:與原已發行之普通股相同。5、股票簽證機構:不適用,本 次採無實體發行。6、股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股 務代理部。(地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電話: (02)2381-6288。)三、本次減資之普通股股票訂於民國九十九年一 月二十日(星期三)起換發並於同日上興櫃買賣,換發方式如下: 1.舊股票已辦妥過戶手續者,請股東攜帶舊股票、留存印鑑、集保 存摺影本及本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書至本公司 股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理換發及劃 撥作業。2.舊股票已送存集保戶股東,逕由台灣集中保管結算所 股份有限公司統一代辦換票,股東無須辦理任何手續。3.郵寄申 請換發新股票者,除依前述方式辦理外,並請以掛號郵寄以免遺 失。(郵件地址:台北市中正區博愛路17號3樓,收件人:永豐金證券 股份有限公司股務代理部。)4.換發地點:本公司股務代理機構永豐 金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市中正區博愛路17號 3樓,電話:(02)2381-6288。四、除分函各股東外,特此公告。
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2009/12/17 | 國慶化學 | 國慶化學盈餘轉增資發行新股發放公告 |
主旨: 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股發放公告 公告內容 一.本公司97年6月26日股東常會決議通過提撥盈餘新臺幣 25,459,570元轉增資配發普通股股票2,545,957股,每股面額新臺幣 10元整,業經行政院金融監督管理委員會98年10月2日金管證發字 第 0980051654號函申報生效在案,並奉經濟部於98年12月10日經 授商字第09801284310號函核准變更登記在案。二、茲依公司法 第二七三條第二項之規定,將增資發行新股有關事項公告於後: (1)已發行股份:普通股50,919,133股,每股面額10元,共計新臺 幣509,191,330 元。(2)本次增資股票:普通股2,545,957股,每股面 額10元,共計新臺幣25,459,570元。(3)增資後總股數為53,465,090 股,每股面額10元,共計新臺幣534,650,900元。(4)增資發行之新 股其權利義務與原有股份相同。(5)增資股票簽證機構:採無實體 發行。(6)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部(地 址:臺北市博愛路十七號三樓。TEL:(02)2381-6288)。三、前項 增資股票訂於98年12月31日發放,並於當日將股票劃撥至各股東 之集保帳戶,未依期間提供集保帳戶之股東,敬請各股東持本公 司股務代理機構寄發之「股利發放通知書」第四聯「登錄專戶存 券轉帳申請書」,並蓋妥原留印鑑及檢附集保帳號後,駕臨或郵 寄本公司股務代理機構辦理增資股票轉撥事宜。四、除分函各股 東外,特此公告。
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2009/12/17 | 宣捷幹細胞生技 興 | 大展生命科技98年私募現金增資股票發放日期公告 |
主旨: 大展生命科技股份有限公司98年私募現金增資股票發放日期公告 公告內容 壹、本公司於98年4月9日股東常會決議通過,辦理私募現金增資 發行新股新台幣 20,000,000元整,發行普通股2,000,000股,業 經經濟部於98年11月20日經授 中字第 09833473200號函核准 變更登記在案。貳、茲將前項私募增資新股有關事項公告於後: 一、已發行股票:普通股500,000股,每股面額新台幣 10元,計 新台幣5,000,000元整。 二、本次私募增資發行新股:普通股2,000,000股,每股面額新 台幣10元,計新台幣20,000,000元整。 三、本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普 通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,擬 依證交法等相關規定向主管機關辦公開發行。除以上規定外,本 次私募普通股之權利義務與原有股份相同。 四、股票簽證機構:慶豐商業銀行信託部。 五、股票過戶機構:元大證券股份有限公司股務代理部。 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下1樓, 電話:02-25865859。參、前項增資股票訂於98年12月18日起開始 發放,敬請各股東持公司寄發『98年現金增資新股股票領取單』 ,蓋妥原留印鑑駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構元大證券 股份有限公司股務代理部洽領。肆、除分函各股東外,特此公告 。
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2009/12/17 | 觀昇有線電視 公 | 觀昇有線電視九十七年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日 |
主旨: 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基 準日暨增資基準日公告 公告內容 依據:依據本公司民國98年12月15日第7屆第16次董事會決議辦理 。公告事項:一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶) 之事由:分配普通股股東股票股利。二、分派現金股利總額:分 派股票股利共計新台幣46,352,880元(每股配發股票股利0.84元) 。三、權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股 份比例,每1股分派股票股利0.84元。四、權利分派基準日:民國 98年12月21日。五、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國98年 12月17日起至98年12月21日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶 者,務請於98年12月16日(星期3)下午5時以前親臨或郵寄(以 郵戳為憑)股務課(屏東縣屏東市工業路10號,電話:08-721 -4567)辦理過戶手續,俾享受配股權利。六、特此公告。
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2009/12/17 | 新竹振道有線 公 | 新竹振道有線電視九十七年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基 |
新竹振道有線電視九十七年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分 配基準日暨增資基準日公告
主旨: 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基 準日暨增資基準日公告 公告內容 新竹振道有線電視股份有限公司主旨:停止股東名簿記載之變更 (即暫停股票過戶)公告依據:依據本公司九十八年十二月十五日第 八屆第十八次董事會決議辦理。公告事項:一、停止股東名簿記 載之變更 (即暫停股票過戶)之事由:分配普通股股東股票股利。 二、分派現金股利總額:分派股票股利共計新台幣六四、三二四 、九○○元(每股配發股票股利1.45 元)。三、權利分派內容:按基 準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例,每壹股分派股票股 利1.45元。四、權利分派基準日:民國九十八年十二月廿一日。 五、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國九十八年十二月十七 日起至九十八年十二月廿一日止。凡持有本公司股票而未辦理過 戶者,務請於十二月十六日(星期三)下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑) 本公司財務部(地址:新竹市中華路三段126號2樓 之1)辦理股票過戶手續,俾享受配股權利。六、特此公告。
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2009/12/17 | 和鍥精密電子 未 | 和鍥精密補充九十九年第一次股東臨時會公告 |
主旨: 補充本公司九十九年第一次股東臨時會公告 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/01/19 停止過戶日期起日:98/12/21 停止過戶日期迄日:99/01/19 公告內容: 依 據:依公司法相關規定暨本公司九十八年十二月十一日董事 會決議辦理公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年一月十 九日(星期二)上午十時二、開會地點:台北縣三重市光復路一段6 7號2樓(珍豪大飯店遠東廳)三、會議主要內容:1.討論事項:(1) 修 正本公司『背書保證管理辦法』(2) 修正本公司章程案 2.選舉事項 :全面改選本公司董事及監察人案3.其他議案及臨時動議四、茲 依公司法第一六五條規定,自九十八年十二月廿一日至九十九年 一月十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過 戶登記之股東,務請於九十八年十二月十八日下午四時前親臨或 掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南永昌 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓, 電話:02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東會之權利 。五、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時 未收到之股東,逕向本公司股務代理人(華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部)洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定, 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於 開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw /),不另寄發開會通知書及委託書。六、除分函通知各股東外,特 此公告。七、其他應公告事項:本公司獨立董事選舉採候選人提 名制度,依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提 名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人 之人數,亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷 、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東,請於98年 12月14日起至98年12月23日止於書面提名上註明股東戶號或身分 證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提名截止日當日前,並請於信封封面上加註『 股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址 :台北縣三重市興德路88號7樓,電話:02-29952730)。本公司將 彙總所有股東提名後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限 內函覆。
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2009/12/17 | 凱碩科技 | 櫃買中心審議會於98/12/16通過凱碩科技上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會,通過凱碩科技股份有限公司申請上櫃案。 日期:民國98年12月16日
凱碩科技股份有限公司申請時資本額八億三千八百九十萬元,董事長為陳盛偉,推薦證券商係元富證券及富邦綜合證券,主要產品為纜線數據機、非對稱數位用戶迴路、IAD、EMTA等VoIP寬頻語音家用設備及56k數據機。
該公司九十八年前三季度營業收入為十五億三千八百一十萬九仟元,稅後純益為一億六千零九萬五仟元,每股稅後盈餘為一.九一元。 <摘錄櫃買中心>
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2009/12/17 | 陽明山有線 公 | 公告本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單 |
1.發生變動日期:98/12/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)彥山股份有限公司法人代表人:林國俊 (2)彥山股份有限公司法人代表人:吳秀瀅 (3)彥山股份有限公司法人代表人:揭朝華 (4)彥山股份有限公司法人代表人:范瑞穎 (5)彥山股份有限公司法人代表人:黃俊彥 監察人 (1)彥山股份有限公司法人代表人:張維玲 (2)彥山股份有限公司法人代表人:李南玫 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:林國俊 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:吳秀瀅 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:揭朝華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:范瑞穎 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:黃俊彥 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:張維玲 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫 4.異動原因:本公司已吸收合併本公司之股東彥山股份有限公司, 原任董事即彥山股份有限公司指派之法人代表當然解任。現經本 公司唯一法人股東凱擘股份有限公司依公司法第一二八條之一規 定,業於九十八年十二月十六日經惟一法人股東凱擘股份有限公 司重新指派五名董事及二名監察人。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:林國俊;77,442,750股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:吳秀瀅;77,442,750股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:揭朝華;77,442,750股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:范瑞穎;77,442,750股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:黃俊彥;77,442,750股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:張維玲;77,442,750股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫;77,442,750股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/12/10~101/12/09 7.新任生效日期:98/12/16 8.同任期董事變動比率:法人股東變更,重新指派,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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