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2009/12/31 | 摩幻潛艇數位 未 | 摩幻潛艇公告召開九十九年度第一次股東臨時會 |
主旨: 公告董事會召開九十九年度第一次股東臨時會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/02/04 停止過戶日期起日:99/01/06 停止過戶日期迄日:99/02/04 公告內容: 一、主旨:公告董事會召開九十九年度第一次股東臨時會 二、依據:公司法、證券交易法及本公司董事會98年12月30日董 事會決議通過99年度股東臨時會會議議程及相關資訊如下:三.開 會日期:九十九年二月四日(星期四) 上午十時三十分正四.開會地點 :台北市新生南路三段30號五.會議內容:1.討論事項(1)修訂本公 司公司章程案2.散會六.其他:無七.依公司法第一六五條規定,自 民國九十九年一月六日至民國九十九年二月四日止停止股票過戶 ,凡持有本公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者,務請 於九十九年一月五日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵 戳為憑)本公司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代 理部辦理過戶手續。股務代理機構地址:台北市敦化南路二段97 號B1 電話: (02)2705-8280八.本次股東常會如有公開徵求情事,徵 求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公 司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司 地址:台北市大安區金華街249-2號1樓。九.開會通知書於開會日 十五天前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持 有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(屆時如未收 到通知書之股東,請書明股東戶號、戶名逕向金鼎綜合證券股份 有限公司股務代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東,其股東 臨會之召集通知依法得於開會十五日前以公告方式為之。十.特此 公告。十一、其他應公告事項:無
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2009/12/31 | 復興木業 未 | 復興木業公告民國99年2月8日召開重整後股東臨時會 |
主旨: 公告本公司民國99年2月8日召開重整後股東臨時會(更正) 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/02/08 停止過戶日期起日:99/01/10 停止過戶日期迄日:99/02/08 公告內容: 一、開會時間:民國99年2月8日上午十一點整。二、開會地點: 台北市北平路3號6樓台北火車站交通部鐵路局第5會議室。三、重 整監督人會議通過日期:98年 12月30日。四、會議主要內容: (一)重整人報告重整完成狀況。(二)討論事項:1.修訂公司股東 會議事規則。2.修訂公司章程。3.修訂公司董事及監察人選 舉辦法(三)選舉事項:1.選舉公司全部董事及監察人五、過戶登 記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年1月8日下午 5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託 商業銀行法依公司法一六五條規定,自99年1月10日起至99年2月8 日止停止股票人信託作業客服部(原代理部)(地址:台北市重慶南 路一段八十三號五樓)辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於 開會十五日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商 業銀行法人信託作業客服部(原代理部)(電話:(02)21811911) 查詢。七、特此公告
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2009/12/30 | 東碩資訊 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/12/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭博文;研發處副總經理;台灣大學電機 所碩士 4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:98/12/30 8.新任者聯絡電話:尚未派任 9.其他應敘明事項:待新任研發主管到任後再行公告
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2009/12/30 | 萬達通實業 未 | 公告本公司董事長異動事宜 |
1.董事會決議日:98/12/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 日勝生活科技(股)公司代表人林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長 。 4.新任者姓名及簡歷: 林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長。 5.異動原因: 本公司之法人股東日勝生活科技(股)公司改派代表人。 6.新任生效日期:98/12/30 7.其他應敘明事項:本公司於98年12月30日股東臨時會補選董事及 監察人,並召開董事會選舉董事長,經出席董事推舉林榮顯先生 為本公司之董事長。
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2009/12/30 | 萬達通實業 未 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:98/12/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)日勝生活科技股份有限公司代表人黃森義/日勝生活科技股份有 限公司副執行長 (2)日勝生活科技股份有限公司代表人劉垚凱/日勝生活科技股份有 限公司副總經理 (3)日勝生活科技股份有限公司代表人陳慶祥/萬達通實業股份有限 公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)日勝生活科技股份有限公司代表人黃森義/日勝生活科技股份有 限公司副執行長 (2)日勝生活科技股份有限公司代表人劉垚凱/日勝生活科技股份有 限公司副總經理 (3)日勝生活科技股份有限公司代表人陳慶祥/萬達通實業股份有限 公司總經理 (4)林榮顯/日勝生活科技股份有限公司董事長 (5)林怡均/日勝生活科技股份有限公司特別助理 4.異動原因:為符合證券交易法第26-3條規定,補選董事二席,以 符合公開發行公司董事席次之規範。 5.新任董事選任時持股數: (1)林榮顯4,645,824股。 (2)林怡均0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/10/21~99/10/20 7.新任生效日期:98/12/30 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無。
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2009/12/30 | 萬達通實業 未 | 公告本公司98年第三次股東臨時會決議事項 |
1.事實發生日:98/12/30 2.發生緣由: 1.臨時股東會日期:98/12/30 2.重要決議事項: 選舉事項 通過補選本公司董事及監察人案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 公告本公司第二次股東臨時會解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/12/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:呂萬傑 獨立董事: 許森高 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 億泰興電子 | 公告本公司98年現金增資發行普通股乙案延長法定募集期間 |
1.事實發生日:98/12/30 2.公司名稱:億泰興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司98年現金增資乙案,依法須於核准函到達三個月內募集 完成,今因實際作業所需,已向行政院金融監督管理委員會申請 延長募集期間三個月(即99年04月05日),並於98年12月30日獲該會 金管證發字第0980067808號函核准備查在案,特此公告。 (2)本延長時程對認購者權益不受影響,倘若員工、原股東及投資 人權益受損部分,本公司負責人承諾其主張權益受損部分負賠償 責任。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:98/12/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 廖一峰總經理、陳秀鑾副總經理、林俊雄副總經理、李昌黎協理 、楊娥美經理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:派任期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除因利益迴避之 董事外,其餘出席董事同意,在無損及本公司利益之前提下,解 除上列經理人擔任與本公司營業範圍類同之轉投資公司職務之競 業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 廖一峰總經理、陳秀鑾副總經理、林俊雄副總經理、李昌黎協理 、楊娥美經理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廖一峰總經理-深圳大欣電子五金廠總經理、深圳泰榮科技有限 公司總經理陳秀鑾副總經理-深圳大欣電子五金廠、深圳泰榮科 技有限公司副總經理林俊雄副總經理-深圳大欣電子五金廠副總 經理 李昌黎協理-深圳泰榮科技有限公司監察人 楊娥美經理-深圳泰榮科技有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳大欣電子五金廠-廣東省深圳市寶安區松崗鎮潭頭村西部工 業園B4區深圳泰榮科技有限公司-廣東省深圳市福田區深南中路 金運世紀大廈08層08H號房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及其週邊相關 零組件、模組及配件之批發、進出口及相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:上列公司係為本公司之轉投資公 司,將依權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 公告本公司第二次股東臨時會董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/12/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:呂萬傑 獨立董事: 許森高 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 本公司董監事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:98/12/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 董事一人:呂萬傑 泰茂實業(股)公司總經理 獨立董事二人: 吳國彰 威寶電通(股)公司嘉南區加盟部經理 許森高 環捷國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:配合公司營運需要增補選董事及獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:呂萬傑持有2,578,671股 獨立董事:吳國彰持有0股 獨立董事:許森高持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/12/25~99/12/24 8.新任生效日期:98/12/30 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 公告本公司九十八年第二次股東臨時會增補選新任獨立董事一席 |
1.發生變動日期:98/12/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:許森高 環捷國際貨運代理(上海)有限公司/中國區總監 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:配合本公司營運需要增補選獨立董事一席 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:98/12/30 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 公告本公司九十八年第二次股東臨時會增補選董事及獨立董事案 |
1.發生變動日期:98/12/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事 呂萬傑 泰茂實業(股)公司總經理 獨立董事 許森高 環捷國際貨運代理(上海)有限公司中國區總監 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:公司章程規定及配合法令修定,股東臨時會增補選二 席董事,其中包含一席獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: 董 事 呂萬傑:2,578,671股 獨立董事 許森高:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): NA 8.新任生效日期:98/12/30 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 泰茂實業 | 公告本公司九十八年第二次臨時股東會決議事項 |
1.臨時股東會日期:98/12/30 2.重要決議事項: 選舉事項:增補選一席董事及一席獨立董事。 其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議:無。 3.其它應敘明事項:無。
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2009/12/30 | 大衛電子 未 | 公告本公司稽核主管、發言人及代理發言人異動資訊 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管、發言人、代理發言人 2.發生變動日期:98/12/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管:潘孟丘 經理 發言人:無 代理發言人:黃瑤瑤 會計部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管:陳立達 經理 發言人:黃瑤瑤 會計部副理 代理發言人:陳立達 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/1/1 8.新任者聯絡電話:8647-1376 9.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:98/12/30 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會會議決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)制定國際會計準則(IFRS)轉換計畫案 (2)通過XBRL配合採用申報財務報告之因應措施案 (3)訂定內部重大資訊處理程序案 (4)訂定預算管理辦法 (5)訂定防範內線交易管理作業及修訂內部控制制度案 (6)修訂內部稽核制度及訂定內部稽核實施細則案 (7)通過本公司九十九年度內部稽核計畫案 (8)修訂取得或處分資產處理程序,將原從事衍生性商品交易處理 程序併入案 (9)修訂本公司股東會議事規則
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2009/12/30 | 前源科技 公 | 公告變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/12/30 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:郭俐雯 4.舊任簽證會計師姓名2:戴信維 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:郭俐雯 7.新任簽證會計師姓名2:李振銘 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 因會計師事務所內部調整 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/11/19 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2009/12/30 | 遠業科技 未 | 申報本公司董事會決議增加遠業電子(上海)有限公司投資案 |
1.事實發生日:98/12/30 2.原公告申報日期:98/12/30 3.簡述原公告申報內容:本公司業已透過第三地轉投資遠業電子(上 海)有限公司累計投資金額為USD4,624,985.00 4.變動緣由及主要內容:考量大陸市場發展潛力及配合生產之需要 ,於本次董事會決議再增加投資現金金額為USD500,000.00;另原 第六屆第20次董事會決議通過投資機器設備款USD500,000.00經本 次董事會決議通過修正為現金增資款USD500,000.00 5.變動後對公司財務業務之影響:原申請投資金額由 USD5,124,985.00增加為USD5,624,985.00 6.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:98/12/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉冠誼經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任主管之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司主管之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經本公司第十屆 九十八年第四次董事會全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):劉冠 誼經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台科視訊系統(蘇州)有 限公司/財會部經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區方洲路方園街51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:設計、生產視頻訊號顯示器與 攝影機及其配件、電子零件及新平板顯示器件,並銷售本公司產 品 10.對本公司財務業務之影響程度:無。為本公司50%以上轉投資公 司,採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/12/30 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司與李金波民事賠償訴訟案判決結果 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公 司與李金波間損害賠償事件經台灣新竹地方法院91年度重訴字第 192號判決確定。 2.事實發生日:98/12/30 3.發生原委(含爭訟標的):本公司與李金波間損害賠償案,經本公 司向台灣新竹地方法院提出民事賠償訴訟,請求賠償新台幣 63,775,632元。 4.處理過程:本公司向台灣新竹地方法院提出民事賠償訴訟,同時查 封李金波股票5,175,000股(減資後為1,154,758股),經台灣新竹地方 法院91年度重訴字第192號判決確定,李金波應賠償本公司新台幣 63,775,632元及自民國91年9月14日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:可增加本公司資金收入,惟 實際金額視債權執行情形而定。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:本公司查封之李金波股票5,175,000股(減資後為1,154,758股)待本公 司股票上市(櫃)時逕予拍賣以節鑑價費用及程序,其餘待有其他債 權實際執行時另行公告。
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