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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/10 | 東盟開發實業 興 | 本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/08/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：曾怡靜
(2)獨立董事：蔡寶陞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/08/10~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年第一次股東臨時會決議同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/8/10 | 東盟開發實業 興 | 本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代 |
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告
1.發生變動日期:112/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：蘇錦春/東盟開發實業(股)公司監察人
(2)獨立董事：曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
(3)獨立董事：曾怡靜/大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：蔡寶陞/統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
(5)獨立董事：王照明/資誠聯合會計師事務所合夥人
4.異動原因:法人董事改派代表人、配合本公司112/8/10股東臨時會補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：曾文哲 0股
(2)獨立董事：曾怡靜 0股
(3)獨立董事：蔡寶陞 0股
(4)獨立董事：王照明 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/08/10
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:本公司依112/8/10收到通順產業(股)公司之法人董事代表人改派書
辦理。
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| 2023/8/10 | 華洋精機 興 | 公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
(2)發放股利種類及金額：
原發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.35元。
變更後發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.332389元。
(3)最後過戶日:112/08/13
(4)停止過戶起始日期:112/08/14
(5)停止過戶截止日期:112/08/18
(6)除息基準日:112/08/18
(7)現金股利發放日期:112/09/11
4.其他應敘明事項:
依112年3月28日董事會決議及112年6月27日股東會承認之111年度盈餘分
配案，於嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量(原
15,1000,000股，增加為15,900,000股)致配息率因此發生變動者，擬授
權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2023/8/10 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告。
3.因應措施::無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告，相關資訊將於
主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/10 | 力群電子 公 | 公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之合併財務報告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司已提報董事會112年第二季合併財務報告，
屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 國際連 | 本公司辦理減資彌補虧損及現金減資致債權人公告 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司於民國112年6月13日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損及
現金減資案，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
(1)本次減資金額為新台幣401,000,000元，銷除股份40,100,000股，減資比例約80%，減
資後實收資本額為新台幣100,000,000元，流通在外股數為10,000,000股。
(2)本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日。
(3)本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、嗣後因本公
司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例
因此發生變動而須調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(4)本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，請自即日起31日內(自民國112年8
月11日起至112年9月10日止)檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公
司提出，受理地址：台北市大安區敦化南路二段105號6樓財務部收，逾期未表示異議
者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/10 | 久尹 公 | 更正本公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條公告內容 |
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司112年6月30日公告之對個別對象資金貸與之限額資料誤植,
故申請更正申報,更正前申報資訊:
第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:913,092(仟元)
更正後申報資訊:
第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:365,236(仟元)
3.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資訊
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司設置商務策略拓展中心總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務策略拓展中心總經理
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:辜瑞祥、商務策略拓展中心總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年 第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,525
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,503)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(79,944)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,981)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,981)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.93)
11.期末總資產(仟元):332,068
12.期末總負債(仟元):202,671
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129,397
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 大武山牧場科技 | 公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/08/10
2.發行股數:普通股3,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣30,000,000元
5.發行價格:每股新臺幣56元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計300,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%
計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
亦即每仟股可認購46.753246股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或
併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/04
13.最後過戶日:112/08/30
14.停止過戶起始日期:112/08/31
15.停止過戶截止日期:112/09/04
16.股款繳納期間:112/09/08~112/09/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/10
18.委託代收款項機構:第一商業銀行屏東分行
19.委託存儲款項機構:彰化銀行屏東分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、
計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，
如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，
亦授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年08月30日前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址台北市中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年08月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
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| 2023/8/10 | 大武山牧場科技 | 公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):468,001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,847
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.30
11.期末總資產(仟元):2,071,715
12.期末總負債(仟元):984,766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,030,323
14.其他應敘明事項:有關本公司112年上半年度合併財務報表相關資訊，
將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/10 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4369930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):814782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):597125
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):606424
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):476785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):476785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.83
11.期末總資產(仟元):7104675
12.期末總負債(仟元):4407521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2697154
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/10 | 兆聯實業 興 | 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:112/08/10
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
i. 擬通過本公司增設一席獨立董事案。
ii. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:擬通過本公司增設一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,760,600元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:112/08/28
5.最後過戶日:112/08/29
6.停止過戶起始日期:112/08/30
7.停止過戶截止日期:112/09/03
8.除權（息）基準日:112/09/03
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:本案經112年8月10日董事會決議通過，本次盈餘分配如因員工
認股權憑證之執行，以致發行股數總數發生變動，
影響配息率時，擬授權董事長調整之。
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| 2023/8/10 | 星宇航空 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,881,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,839,360
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,704
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,996
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):331,329
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):331,329
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):73,394,649
12.期末總負債(仟元):62,503,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,890,772
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/10 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公 |
公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公告）
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、代理發言人
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：楊舒雅/泰宗生技 財務部 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長暨代理發言人：魏秀銘/泰宗生技 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因營運所需，新增財務長職務
7.生效日期:112/09/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市桃園區中埔段60地號
建物：桃園市桃園區中正路1071號一樓之2及其6個地下平面車位
2.事實發生日:112/8/10~112/8/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：91.1340平方公尺(約27.57坪)
建物面積：863.1886平方公尺(約261.11坪)(含6個停車位)
交易總金額：新台幣135,880,000元
每單位價格:約52.04萬/坪。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華開發資本股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
第一期款:新台幣 13,588,000元整
第二期款:新台幣 122,292,000元整
契約限制條款：無。
其他重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌專業估價機構之估價報告及市場行情等因素。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣143,644,818元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運發展考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/8/10 | 麗彤生醫科技 興 | 112年上半年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：112/08/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,583,096
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/8/10 | 麗彤生醫科技 興 | 112年上半年度盈餘股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:112/08/28
5.最後過戶日:112/08/29
6.停止過戶起始日期:112/08/30
7.停止過戶截止日期:112/09/03
8.除權（息）基準日:112/09/03
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
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| 2023/8/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:112/08/10
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，
應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，
並應辦理變更登記。
3.減資金額:5,000,000元
4.消除股份:500,000股
5.減資比率:0.82%
6.減資後實收資本額:604,465,480元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/08/31
9.其他應敘明事項:無
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