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2012/8/24 | 強生化學 | 公告本公司業務副總經理聘任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/08/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:邱翼聰 業務副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:101/08/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:健格科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於民國101年8月24日董事會決議買回庫藏股。 6.因應措施:依董事會決議。 7.其他應敘明事項: (a)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (b)買回股份種類:普通股。 (c)買回股份總金額上限:22,800,000元。 (d)預定買回之期間:101/10/1-102/6/30 (e)預定買回之數量(股):600,000股。 (f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):5%。 (g)買回區間價格:每股新台幣30元至46元之間,惟若公司股價低於所 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (h)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 (j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/08金額 101/09金額 101/10金額 期初現金 8,115 5,923 36,907 現金流入-營運 11,983 10,655 11,055 現金流出-營運 13,505 14,332 12,312 現金流入-融資(註) 6,950 44,000 4,000 現金流出-融資(註) 7,620 9,339 6,277 期末現金 5,923 36,907 33,373 期初現金:不含受限制存款新台幣8,951仟元 現金流入-融資:借款返還、新增銀行借款及私募資金 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至8月底銀行可使用額度為13,770仟元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銘旺實業 | 公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表暨合併財務報表 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表暨合併財務報表 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一)本公司101年上半年度財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣883,713仟元 稅後淨利:新台幣73,928仟元 稅後每股盈餘:2.11元 (二)本公司101年上半年度合併財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣947,443仟元 稅後淨利:新台幣73,928仟元 稅後每股盈餘:2.11元 有關101年上半年度財務報表暨合併財務報表,詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議內部稽核主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王若婕、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩君、內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/08/24 8.新任者聯絡電話:(02)2918-8500 9.其他應敘明事項:101/08/24董事會經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過 正式生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 拍檔科技 興 | 公告董事會決議本公司執行長人事任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):不適用 2.發生變動日期:101/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:執行長:葛雋詩/本公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:公司集團組織調整 7.生效日期:101/08/24 8.新任者聯絡電話:(02)2918-8500 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 拍檔科技 興 | 本公司一百年度盈餘分配之現金股利除息基準日為101年9月21日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣30,722,000元。 4.除權(息)交易日:101/09/13 5.最後過戶日:101/09/14 6.停止過戶起始日期:101/09/17 7.停止過戶截止日期:101/09/21 8.除權(息)基準日:101/09/21 9.其他應敘明事項:A.依101年股東會決議通過盈餘分配案。 B.預計現金股利發放日期為101年9月28日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 強生化學 | 本公司董事會決議召開101年股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/08/24 2.股東臨時會召開日期:101/10/11 3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路四段16號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由: 一、討論事項一 第一案:修訂本公司「公司章程」案。 第二案:訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」辦法案。 第三案:本公司申請上櫃案。 第四案:本公司擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利 案。 第五案:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 第六案:修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 第七案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、選舉事項 本公司董事及監察人選舉案。 三、討論事項二 解除新任董事競業禁止案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/09/12 6.停止過戶截止日期:101/10/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間: (1)受理提名期間:101年9月3日至101年9月13日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:新北市三重區三和路四段31號 股務收。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會決議更換財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文玲、財務會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀慧、會計主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/09/01 8.新任者聯絡電話:87912889分機6101 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會決議更換財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文玲、財務會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀慧、會計主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/09/01 8.新任者聯絡電話:87912889分機6101 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利12,004,000元(每股配發1元) 4.除權(息)交易日:101/09/10 5.最後過戶日:101/09/11 6.停止過戶起始日期:101/09/12 7.停止過戶截止日期:101/09/16 8.除權(息)基準日:101/09/16 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日101/09/28 (2)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去;分配未滿 一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人辦理之。 (3)本次股利之分配如因本公司股份發生變動,致影響每股配息率者, 授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 巧新科技工業 | 因應未來產能需求,董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百 |
因應未來產能需求,董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上
1.董事會或股東會決議日期:101/08/24 2.投資計劃內容:擴建廠房、增購固定資產 3.預計投資投入日期:自2012年第三季至2014年第二季陸續投入。 4.資金來源:自有資金及銀行借款。 5.具體目的:擴廠。 6.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 麗清科技 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
1.事實發生日:101/08/24 2.發生緣由: 壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年05月22日金管證發字第1010021100號 函准予公開發行及101年08月24日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全 面換發事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告: 一、本公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股50,184,000股,每股 面額新台幣10元,共計新台幣501,840,000元。換發新股之股票權利義務與本公司 原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國101年09月14日起至101年09月18日止。 (二)換股基準日:民國101年09月18日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國101年9月21日起開始受理股票換發無實 體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票。 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢 附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件 以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請貴股東自行 辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於市場上轉 讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票換發相關作業及劃撥處所: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2, 電話:(02)2702-3999。辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 麗清科技 | 本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:101/08/24 2.發生緣由:本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:民國101年11月28日(星期三)上午9時整。 二、開會地點:新北市中和區中正路631號(福朋飯店) 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)股東提案結果報告。 2.討論事項一: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3)「董事會議事規則」修訂案。 (4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 3.選舉事項:選任董事及監察人案。 4.討論事項二:董事競業禁止解除案。 5.臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:101年10月29日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2;電話:(02)2702-3999 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於101年10月29日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部」,台北市大安區敦化南路二段97號B2,辦理過戶手續,郵寄 者以101年10月29日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向公司股務代理機構群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時 會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股 東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:02-2702-3999)。 (3)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於 民國101年10月17日起至101年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單, 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 拓凱實業 | 公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款及第四款之標準 |
1.事實發生日:101/08/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:New Score Investment Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1225542 (4)原背書保證之餘額(仟元):660220 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):240080 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):900300 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):165055 (8)本次新增背書保證之原因: 增加新的往來銀行 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):375065 (2)累積盈虧金額(仟元):550353 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 200萬美金:2013/2/28 2,000萬美金:2014/5/16 800萬美金:2013/3/31 6.背書保證之總限額(仟元): 1225542 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 900300 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 36.73 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 153.34 10.其他應敘明事項: 採原幣轉換匯率30.01<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 光華開發科技 未 | 公告本公司董事會決議擬出售竹南廠房 |
1.事實發生日:101/08/24 2.發生緣由:本公司為活化資產,擬出售竹南廠房 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:董事會授權董事長於一定金額以上進行出售事宜<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 匯鑽科技 | 公告本公司自101年3月起資金貸與及背書保證公告金額更正 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司自101年3月至7月資金貸與及背書保證公告金額有誤 擬將101年3月至7月公告金額與修正金額列示如下 101年3月資金貸與公告金額173530仟元 101年3月資金貸與修正金額208220千元 101年3月背書保證公告金額134321千元 101年3月背書保證修正金額156099千元 101年4月資金貸與公告金額171754仟元 101年4月資金貸與修正金額206396千元 101年4月背書保證公告金額132601千元 101年4月背書保證修正金額154125千元 101年5月資金貸與公告金額178828仟元 101年5月資金貸與修正金額208828千元 101年5月背書保證公告金額135650千元 101年5月背書保證修正金額157583千元 101年6月資金貸與公告金額179588仟元 101年6月資金貸與修正金額209588千元 101年6月背書保證公告金額136018千元 101年6月背書保證修正金額158025千元 101年7月資金貸與公告金額180006仟元 101年7月資金貸與修正金額210006千元 101年7月背書保證公告金額158560千元 101年7月背書保證修正金額158559千元 6.因應措施:本公司更正自101年3月至7月資金貸與及背書保證公告金額 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 聿新生物科技 | 公告本公司董事會通過承認101年上半年度財務報表 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過承認101年上半年度財務報表: (1)營業收入淨額:161,218仟元 (2)營業毛利:42,916仟元 (3)營業淨利:9,561仟元 (4)稅前淨利:11,416仟元 (5)稅後淨利:10,011仟元 (6)基本每股盈餘(稅後):約0.3元 (7)資產總額:543,166仟元 (8)負債總額:189,956仟元 (9)股東權益總額:353,210仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司提列金融資產減損損失 |
1.事實發生日:101/08/24 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司持有專案投資資產依轉投資公司淨值與 投資時的成本差額,認列虧損,提列資產減損共16,381仟元整。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).通過本公司101年上半年度財務報表案(含合併財務報表) (2).通過本公司書面[內部控制制度]修訂案 (3).通過本公司資金貸與100%轉投資之子公司案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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