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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/8/24 | 麗清科技 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容: 1.事實發生日:101/08/24 2.發生緣由: 壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年05月22日金管證發字第1010021100號函准予公開發行及101年08月24 日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全面換發事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告: 一、本公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股50,184,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣50 1,840,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國101年09月14日起至101年09月18日止。 (二)換股基準日:民國101年09月18日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國101年9月21日起開始受理股票換發無實體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票。 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機 構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請貴股東自行辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號 ,否則將無法轉讓股票。 五、股票換發相關作業及劃撥處所: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:(02)2702-3999。辦 理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。 六、特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 泛亞工程 公 | 泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告 中華民國101年8月24 日泛(股)字第101- 0824號
公告序號:1 主旨:本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告。 董事會決議日期:101年8月22日
壹、本公司於101年6月29日召開之股東常會決議通過100年度可分配盈餘新台幣131,049,390元轉增資發行新股13, 104,939股,每股面額10元,業經行政院金融監督管理委員會101年8月21日金管證發字第1010036916號函核准在案 。 貳、茲依照公司法暨證券交易法相關法令規定,將本次增資發行新股暨份派現金股利有關事項公告如下: 一、公告事項: (1)公司名稱:泛亞工程建設股份有限公司 (2)所營事業: 1.E101011 綜合營造業 2.E401010 疏濬業 3.E501011 自來水管承裝商 4.E599010 配管工程業 5.E601010 電器承裝業 6.E602011 冷凍空調工程業 7.E801010 室內裝潢業 8.F111090 建材批發業 9.F113010 機械批發業 10.F211010 建材零售業 11.F213080 機械器具零售業 12.F401010國際貿易業 13.EZ99990 其他工程業 14.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (3)本公司所在地:10690台北市大安區忠孝東路4段219號7F、4段221號7F (4)公告方式:以登載於『公開資訊觀測站』系統行之。 (5)董事、監察人之人數及任期:董事11人,監察人4人,任期均為3年,連選得連任。 (6)原訂股份總額及每股金額:原訂股份總額新台幣11億元整,分為1億1仟萬股,每股面額新台幣10元,已發行 股份總額新台幣873,662,630元,分為87,366,263股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (7)增資發行新股總額、每股金額與發行條件及分派現金股利說明如下: A.以100年度可份配盈餘新台幣131,049,390元,轉增資發行新股13,104,939股,每股面額新台幣10元,按配股基準 日股東名簿所載之股東及其持股比例盈餘轉增資,每仟股無償配發150股,配發不足1股之畸零股,依公司法第240 條規定改發現金並由董事長洽特定人按面額購之。 B.現金股利新台幣131,049,395元,依除息基準日股東名冊所載之股份每股配發現金股利新台幣1.5元。 (8)增資後股份總額及每股金額:額定股本新台幣11億元分為1億1仟萬股,增資後已發行股份總額新台幣1,004,7 12,020元,分為100,471,202股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股,全額發行。 (9)增資用途:充實營運資金。 (10)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部 (11)本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東;另現金股利發放 日期為101年11月15日。 二、本公司第17屆第2次董事會議訂定101年9月28日為配股(息)基準日,依公司法第165條規定自101年9月24日起 至101年9月28日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,請於101年9月21日下午5時前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(臺北市重慶南路1段83號5樓,電話 02-23111838)辦理過戶。 三、茲將本公司經安侯建業會計師事務所區耀軍、羅瑞蘭(100年度)會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股 東權益變動表、現金流量表公告如附件。財務報告若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。 參、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 強冠企業 | 強冠企業股份有限公司分派現金股利公告 |
公告序號:2 主旨:強冠企業股份有限公司分派現金股利公告 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)冠祥字第048號
一、本公司經101年6月22日股東常會決議通過,以100年度盈餘分派案,為每股分派現金股息0.5723元。 二、經本公司董事會決議,擬定101年9月9日為配息基準日,並於101年9月20日起發放現金股利。 三、依公司法第165條規定,自民國101年9月5日至101年9月9日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未過戶者, 請務必於民國101年9月4日(二)下午5:00前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:中國信託 商業銀行代理部【電話(02)2181-1911 地址:台北市重慶南路一段83號5樓】辦理過戶手續,以維護股東權益。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 強冠企業 | 強冠企業股份有限公司101年增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:強冠企業股份有限公司101年增資發行新股公告 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)冠祥字第048號
一、本公司經101年6月22日股東常會決議通過,以100年度盈餘中提撥新台幣30,000,000元轉增資發行新股3,000,0 00股,業經行政院金融監督管理委員會101年8月24日金管證發字第1010037412號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,特將本次增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:強冠企業股份有限公司 (二)所營事業: 1.C105010食用油脂製造業。 2.F102020食用油脂批發業。 3.C201010飼料製造業。 4.F103010飼料批發業。 5.F111090建材批發業。 6.F107170工業助劑批發業。 7.F401010國際貿易業。 8.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)章程訂立日期:中華民國77年6月28日。第23次修正於中華民國101年6月22日。 (四)本公司所在地:高雄市大寮區鳳屏一路808號。 (五)已發行股份總數及每股金額:實收資本額為新台幣470,000,000元整,分為47,000,000股,每股新台幣10元 ,均為記名式普通股。 (六)公告方式:公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人人數及任期:董事7人;監察人2人。任期3年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件: 1.本次增資發行新股總額共3,000,000股,每股面額10元,增資後股份總計50,000,000股,金額計新台幣500,000,0 00元,全額發行。 2.前項增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,每千股無償配發盈餘轉增資63.8298股 ,本次盈餘配股如有不足1股之畸零股部份依公司法第240條規定辦理,其新股之權利義務與本公司已發行股份完全 相同。 (九)增資發行新股後股份總額:新台幣500,000,000元,分為50,000,000股,每股面額新台幣10元。 (十)本次增資用途:充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:第一商業銀行信託處。 三、茲訂101年9月9日為配股基準日,依法自民國101年9月5日至101年9月9日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 而未過戶者,請務必於民國101年9月4日(二)下午5:00前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機 構:中國信託商業銀行代理部【電話(02)2181-1911 地址:台北市重慶南路一段83號5樓】辦理過戶手續,以維護 股東權益。 四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 遠鼎投資 公 | 遠鼎投資股份有限公司一○一年度現金股利分派之除息基準日及相關 |
遠鼎投資股份有限公司一○一年度現金股利分派之除息基準日及相關事項公告。
公告序號:1 主旨:遠鼎投資股份有限公司一○一年度現金股利分派之除息基準日及相關事項公告。 公告內容: ㄧ、本公司一○○年度盈餘分配案業經本(一○一)年六月二十七 . 日股東常會決議,分配如次: . (單位:元) . 項次 項目 每股金額總額 . 1 現金股利 2.003,667,652,460 . 合 計 2.003,667,652,460
二、茲定本(一○一)年八月二十七日(星期一)為現金股利分派之除息基準 . 日,依公司法第一六五條之規定,自本(一○一)年八月二十三日起至八月 . 二十七日止停止股票過戶,自八月二十八日(星期二)起恢復股票過戶。
三、上述股利以除息基準日股東名簿記載之股東為分配對象,依下 . 列方式發放(股利發放日期另行通知各股東): . 1.依股東填報之款項劃撥帳號匯撥。 . 2.由本公司寄發支票。
四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 華陀扶元堂 未 | 公告本公司除權除息基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司除權除息基準日 公告內容: 一、董事會決議日期:101/08/23 二、發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資新台幣9,225,000元,每仟股配發50股,為922,500股; (2)員工紅利轉增資新台幣384,375元,發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎,計算不 足一股之員工紅利以現金發放,本公司最近一期經會計師查核之財務報告淨值為16.31元,因此擬發行23,566股。 (3)現金股利新台幣9,225,000元,每股配發0.5元。 三、最後過戶日:101/08/30 停止過戶起迄日期:101/08/31-101/09/04 除權、息基準日:101/09/04 四、 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於101年8月29日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳日期為憑)本 公司股務代理機構辦國票綜合證券股份有限公司辦理過戶手續。地址:台北市重慶北路三段199號4樓,電話:02-259 36666。 五、本次盈餘轉增資股票及現金股利發放日期,本公司將依規定另行公告並分函各股東。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 強冠企業 | 強冠企業股份有限公司分派現金股利公告 |
公告序號:2 主旨:強冠企業股份有限公司分派現金股利公告 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)冠祥字第048號
一、本公司經101年6月22日股東常會決議通過,以100年度盈餘分派案,為每股分派現金股息0.5723元。 二、經本公司董事會決議,擬定101年9月9日為配息基準日,並於101年9月20日起發放現金股利。 三、依公司法第165條規定,自民國101年9月5日至101年9月9日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未過戶者, 請務必於民國101年9月4日(二)下午5:00前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:中國信託 商業銀行代理部【電話(02)2181-1911 地址:台北市重慶南路一段83號5樓】辦理過戶手續,以維護股東權益。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 強冠企業 | 強冠企業股份有限公司101年增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:強冠企業股份有限公司101年增資發行新股公告 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)冠祥字第048號 一、本公司經101年6月22日股東常會決議通過,以100年度盈餘中提撥新台幣30,000,000元轉增資發行新股3,000,0 0 0股,業經行政院金融監督管理委員會101年8月24日金管證發字第1010037412號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,特將本次增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:強冠企業股份有限公司 (二)所營事業: 1.C105010食用油脂製造業。 2.F102020食用油脂批發業。 3.C201010飼料製造業。 4.F103010飼料批發業。 5.F111090建材批發業。 6.F107170工業助劑批發業。 7.F401010國際貿易業。 8.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)章程訂立日期:中華民國77年6月28日。第23次修正於中華民國101年6月22日。 (四)本公司所在地:高雄市大寮區鳳屏一路808號。 (五)已發行股份總數及每股金額:實收資本額為新台幣470,000,000元整,分為47,000,000股,每股新台幣10元 ,均為記名式普通股。 (六)公告方式:公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人人數及任期:董事7人;監察人2人。任期3年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件: 1.本次增資發行新股總額共3,000,000股,每股面額10元,增資後股份總計50,000,000股,金額計新台幣500,000,0 00元,全額發行。 2.前項增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,每千股無償配發盈餘轉增資63.8298股 , 本次盈餘配股如有不足1股之畸零股部份依公司法第240條規定辦理,其新股之權利義務與本公司已發行股份完全相
同。 (九)增資發行新股後股份總額:新台幣500,000,000元,分為50,000,000股,每股面額新台幣10元。 (十)本次增資用途:充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:第一商業銀行信託處。 三、茲訂101年9月9日為配股基準日,依法自民國101年9月5日至101年9月9日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 而未過戶者,請務必於民國101年9月4日(二)下午5:00前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機 構: 中國信託商業銀行代理部【電話(02)2181-1911 地址:台北市重慶南路一段83號5樓】辦理過戶手續,以維護股東 權益。 四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 茂晶國際能源 未 | 本公司召開一○一年第二次股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:本公司召開一○一年第二次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/09/26 停止過戶日期起日:101/08/28 停止過戶日期迄日:101/09/26 公告內容: 一、董事會決議日期:101年8月23日
二、股東臨時會開會時間:101年9月26日 上午九時
三、股東臨時會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號【茂晶國際能源股 份有限公司一樓會議室】
四、召集事由: (一) 討論事項1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2、本公司擬撤銷股票公開發行,提請 討論案。 (二) 臨時動議 (三) 散會
五、依公司法一六五條規定,自101年8月28日至101年9月26日止, 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東,務必請於民國101年8月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務 代理部」(台北市大安區敦化南2段97號6樓)辦理過戶手續,郵寄者以民國101年8月27日郵戳日期為憑。
六、本次股東臨時會如有公開徵求情事,徵求人應於股東臨時會開會二十三日前(101年8月31日前)依規定將相關資 料送交本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號),並副知證基會。
七、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿 一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向元富證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南2段97號6樓,電話:02-23253800)洽詢。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 麗清科技 | 本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/11/28 停止過戶日期起日:101/10/30 停止過戶日期迄日:101/11/28 公告內容: 一、開會時間:民國101年11月28日(星期三)上午9時整。 二、開會地點:新北市中和區中正路631號(福朋飯店) 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)股東提案結果報告。 2.討論事項一: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3)「董事會議事規則」修訂案。 (4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 3.選舉事項:選任董事及監察人案。 4.討論事項二:董事競業禁止解除案。 5.臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:101年10月29日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2;電話:(02)2702-3999 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年10月29日下午16時 30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」,台北市大安區敦化南路二段97號B2, 辦理過戶手續,郵寄者以101年10月29日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身份證字 號或統一編號,逕向公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:02-2702-3999)。 (3)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國101年10月17日起至101年10月26日止 受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 台北金融大樓 公 | 台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/09/28 停止過戶日期起日:101/08/30 停止過戶日期迄日:101/09/28 公告內容: 中華民國101年8月24日 (101)行字第10108008號 台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告
主旨:公告召開本公司101年第一次股東臨時會。 依據:依公司法及證券交易法規定及本公司101年8月24日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年9月28日(星期五)上午九時。 二、開會地點:台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。 三、會議事項:(一)選舉事項:1.改選本公司第六屆董事及監察人。 (二)臨時動議 四、依公司法第一六五條規定自民國101年8月30日至101年9月28日止停止辦理 股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於101年8月29 日(星期三)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過 戶者,請以掛號郵寄,並以寄達為憑,(郵寄地址:台北郵局第11973號信 箱)。 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會 前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59 樓),並副知證基會。 六、開會通知書及委託書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代 理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會通過補選任薪酬委員 |
1.發生變動日期:101/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民/晶讚光電(股)公司獨立董事 (2)張兆邦/晶讚光電(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 100/11/14~103/06/26 8.新任生效日期:101/08/24~103/06/26 9.其他應敘明事項:推選林洽民先生擔任委員會召集人。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銳捷科技 未 | 本公司董事會決議擬辦理私募普通股 |
1.董事會決議日期:101/08/24 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及相關法令規定辦理。 4.私募股數或張數:以不超過5,000,000股為限。自股東會決議本私募案之日起 一年內得分次辦理,每次發行股數授權董事會決定之。 5.得私募額度:以不超過5,000,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一.本次私募發行普通股價格訂定,係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,作為參考價格。發 行價格不得低於參考價格之八成,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務 報告顯示之每股淨值,兩者取孰高者定之。 二.本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價,並考量本次私 募普通股自交付日起三年內,除依證交法第四十三條之八規定之情事外,不得再行賣 出其流動性受限等各項因素,應屬合理。 7.本次私募資金用途:係用於充實營運資金提高公司市場競爭力。 8.不採用公開募集之理由:因本公司將以引進策略性投資人之合作,經由產品技術交流、 擴大市場等效益,快速將本公司新產品導入市場,並提高本公司獲利,故擬採私募方式 向特定人籌募款項,該籌資具有時效性且有限制轉讓之規定,較可確保長期營運發展。 本次引進之私募數不致影響本公司之經營權。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格: 一.本次私募發行普通股價格訂定,係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,作為參考價格。發行價 格不得低於參考價格之八成,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值,兩者取孰高者定之。 二.本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價,並考量本次私募 普通股自交付日起三年內,除依證交法第四十三條之八規定之情事外,不得再行賣出其 流動性受限等各項因素,應屬合理。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利 義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產 效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關或因客觀因素環境變更而有所修正生時,授權 董事會依規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/08/24 2.股東臨時會召開日期:101/10/11 3.股東臨時會召開地點:桃園縣桃園市大誠路9號 4.召集事由: 一.報告事項: 1.修訂「董事會議事規範」報告。 二.討論事項一: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 3.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 4.修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。 5.辦理私募發行普通股案。 三.選舉事項:補選獨立董事。 四.討論事項二:解除新任董事競業禁止。 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/09/12 6.停止過戶截止日期:101/10/11 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司101年度現金增資股款委託代收及專戶存儲行庫 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:銳捷科技股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:101/08/24 (2)委託代收股款行庫:第一商業銀行北桃園分行及全省各地分行 (3)委託專戶存儲行庫:第一商業銀行桃園分行<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 (二)通過修訂及增訂本公司內部控制制度。 (三)通過訂定「現金增資員工認股辦法」案 (四)通過訂定本公司101年現金增資經理人認股股數暨董事兼任員工認股數案。 (五)通過100年度董事監察人酬勞分配案。 (六)通過100年度經理人及董事兼任員工之員工紅利分配案。 (七)通過本公司經理人及董事兼任員工獎金發放案。 (八)通過本公司薪資職等職級表。 (九)通過本公司101年董事長薪酬案。 (十)通過本公司101年總經理薪酬案。 (十一)通過本公司101年經理人及董事兼任員工薪酬案。 (十二)通過訂定本公司董事出席薪資報酬委員會、審計委員會暨董事會出席費案。 (十三)通過現金增資發行新股案。 (十四)通過補選獨立董事案。 (十五)通過提請股東臨時會決議解除本公司新任董事競業禁止案。 (十六)通過辦理私募發行普通股案。 (十七)通過民國101年度股東臨時會召開日期、時間、地點、召集事由及補選獨立董 事案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/08/24 2.發行股數:普通股2,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣20,000,000元 5.發行價格:新台幣80元整,預計募集資金新台幣160,000,000元。 6.員工認購股數:發行股數之10%,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之90%,計1,800,000股 原股東按認股基準日股東名簿之股東持有股份比例計算,每仟股暫定可 認購82.976748股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認購股數不足一股之畸零股得由股東自停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足 一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金 12.現金增資認股基準日:101/09/16 13.最後過戶日:101/09/11 14.停止過戶起始日期:101/09/12 15.停止過戶截止日期:101/09/16 16.股款繳納期間: 股東及員工股款繳納期間自101/09/19至101/09/25。 特定人股款繳納期間自101/09/26至101/09/27。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/08/24。 18.委託代收款項機構:第一商業銀行北桃園分行及全省各地分行。 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行桃園分行。 20.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 十銓科技 | 公告本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:101/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖卉蓁 本公司財務部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗玲 本公司財會部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/08/31 8.新任者聯絡電話:(02)8226-5000 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 十銓科技 | 公告本公司董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣7,473,510元(每股發放0.15元股票股利) 現金股利新台幣7,473,505元(每股發放0.15元現金股利) 4.除權(息)交易日:101/09/11 5.最後過戶日:101/09/12 6.停止過戶起始日期:101/09/13 7.停止過戶截止日期:101/09/17 8.除權(息)基準日:101/09/17 9.其他應敘明事項: 1現金股利發放日:101年10月26日。 2.依公司法第165條規定,自101年09月13日起至101年09月17日止停止股票過戶, 凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於101年09月12日(星期三)下午4點30分 前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓,電話:(02)2702-3999)辦理過 戶手續(郵寄過戶者,以至101年09月12日郵戳日期為憑)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/24 | 十銓科技 | 公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/08/24 2.公司名稱:十銓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表(含合併財務報表) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: A.101年上半年度損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額:2,733,488仟元 稅前淨利:15,577仟元 本期淨利:13,421仟元 基本每股盈餘(稅後): 0.27元 B.101年上半年度合併損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額:2,878,275仟元 稅前淨利:16,723仟元 合併淨損益:13,421仟元 基本每股盈餘(稅後):0.27元<擷錄公開資訊觀測站>
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