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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/9/27 | 湧德電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/09/27 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部。 (2)辦公處所:台北市建國北路一段96號B1。 (3)聯絡電話:(02)2504-8125。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 台灣浩鼎生技 | 本公司董事會決議取消召開101年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:101/09/27 2.發生緣由:董事會決議取消召開101年第二次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:取消原股票停止過戶期間<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 台北金融大樓 公 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:101/09/27 2.發生緣由:媒體報導,本公司董事長兼總經理林鴻明先生因涉及金尚昌開發公司乙案, 目前正在接受檢調調查,特此說明本件為林鴻明先生個人情事, 與台北金融大樓股份有限公司財務及業務無關。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 大鄴企業 未 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:101/09/26 2.發生緣由: 為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施: 本公司於民國101年9月26日董事會通過成立薪酬委員會, 以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。 4.其他應敘明事項: 本公司薪酬委員會委員由徐子光先生、陳家樑先生及黃華敦先生擔任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事會推選簡鴻文先生為董事長 |
1.董事會決議日:101/09/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:簡鴻文,兆豐證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:簡鴻文,兆豐證券股份有限公司董事長 5.異動原因:配合董監全面改派,重新選任。 6.新任生效日期:101/09/27 7.其他應敘明事項:無 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事會聘任張銘杰先生為總經理 |
1.董事會決議日:101/09/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券股份有限公司總經理 5.異動原因:配合董監全面改選,重新聘任 6.新任生效日期:101/09/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/09/27 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過稽核主管任命案。 (2)通過修訂「董事會議事規則」案。 (3)通過授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 力士科技 | 本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/09/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝麗華 / 稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇志安 / 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/09/27 8.新任者聯絡電話:02-85124831#630 9.其他應敘明事項:舊任稽核主管已於101/08/13公告辭職<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/27 | 曜鵬科技 | 公告本公司庫藏股轉讓員工。 |
1.事實發生日:101/09/27 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年第2次買回庫藏股,分次轉讓員工 6.因應措施:依民國101年07月03日董事會通過之「101年第2次買回股份轉讓員工辦法」, 共買回450,000股,轉讓價格為15.56元,本次轉讓71,000股,尚餘379,000股。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 界霖科技 | 公告本公司增加間接對大陸地區投資相關事宜 |
1.事實發生日:101/9/26 2.本次新增(減少)投資方式: 間接投資大陸地區濟南界龍科技有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 取得23.33%之股權,總金額600萬美元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 濟南界龍科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 2,000萬美元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 無 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電子零組件製造及電子材料批發 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣179,778仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣13,091仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 2,320萬美元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 以T/T方式支付 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,320萬元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 115.65% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 38.80% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 74.45% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金2,320萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 114.81% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 38.52% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 74.20% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年:利益 美金218仟元 99年:利益 美金2,152仟元 100年:利益 美金2,025仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 98.99.100:無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 映相科技 | 公告本公司法人董事之代表人變動情形 |
1.發生變動日期:101/09/26 2.法人名稱:英屬維京群島商ACUMEN TEAM CONSULTANTS LIMITED 3.舊任者姓名及簡歷:劉輝煌 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:法人代表改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/07~101/09/26 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:新任法人代表人,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 奧圖碼科技 | 代子公司Dynamic Time Investments Limited公告資金貸與達資 金 |
代子公司Dynamic Time Investments Limited公告資金貸與達資 金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款之規定
1.事實發生日:101/09/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:琉璃奧圖碼科技(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 琉璃奧圖碼科技(股)公司為持有Dynamic Time Investments Limited 股權100%之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):489455 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):254405 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):254405 (8)本次新增資金貸與之原因: 償還借款 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):806361 (2)累積盈虧金額(仟元):82306 5.計息方式: 依借款合約規定辦理 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 依借款合約規定辦理 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 398069 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.61 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 因借款金額為外幣計價,故轉換為新台幣申報<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/09/26 2.舊任者姓名及簡歷:楊文仁/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:劉慶文/本公司董事長 盛弘醫藥股份有限公司 法人代表 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:補選 6.新任生效日期:101/09/26 7.其他應敘明事項:原任董事長楊文仁先生請辭董事長職務於101/9/21生效, 董事會推選劉慶文先生為新任董事長。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 敏成健康科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/09/26 2.股東臨時會召開日期:101/10/23 3.股東臨時會召開地點:敏盛綜合醫院經國院區23樓扶輪廳(地址:桃園市經國路168號) 4.召集事由: (1)報告事項:1.修正本公司「董事會議事規範」。(新增) (2)討論事項:1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增) 2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增) 3.修正本公司「背書保證作業程序」。(新增) (3)選舉事項:1.補選獨立董事及具獨立職能監察人案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/24 6.停止過戶截止日期:101/10/23 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 亞太電信 | 公告本公司法人監察人之指派代表人變動 |
1.發生變動日期:101/09/26 2.法人名稱:法人監察人:臺灣中小企業銀行(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:指派代表人李慶彌 4.新任者姓名及簡歷:指派代表人鄭慶隆 5.異動原因:指派代表人異動 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 7.新任生效日期:101/09/26 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 大量科技 | 101年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/09/26 2.重要決議事項: a.討論暨選舉事項: (1)本公司上市案。 (2)現金增資案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修改「股東會議事規則」案。 (5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「背書保證作業程序」案。 (8)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)補選一席董事及一席獨立董事案。 (10)解除新任董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 大量科技 | 101年第一次股東臨時會補選董事 |
1.發生變動日期:101/09/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事呂建宏 獨立董事游智惠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:101年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事各一名。 6.新任董事選任時持股數: 董事:呂建宏,390,000股 獨立董事:游智惠,0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/05 ~ 104/06/04 8.新任生效日期:101/09/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項: 補選後董事:董事王作京、董事李在為、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事梁茂生、 董事呂建宏、獨立董事杜金陵、獨立董事陳依梅、獨立董事游智惠 補選之董事及獨立董事之任期與本屆董事相同,即日起至民國104年6月4日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 大量科技 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:101/09/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 游智惠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:101年第一次股東臨時會補選獨立董事一名。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/05 ~ 104/06/04 7.新任生效日期:101/09/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項: 補選後,公司計有杜金陵先生、陳依梅女士及游智惠女士三名獨立董事。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 大量科技 | 101年第一次股東臨時會後為配合公司成立審計委員會監察人辭任 |
1.發生變動日期:101/09/26 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人呂建宏、監察人陳和憲、監察人詹巨豪 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:101年第一次股東臨時會後為配合公司成立審計委員會監察人辭任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/05 ~ 104/06/04 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/9/26 | 大量科技 | 本公司101年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/09/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事呂建宏 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可, 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 大陸地區事業之營業者:不適用 非大陸地區事業之營業者:董事呂建宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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