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2012/11/7 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司與東生華製藥(股)公司擬簽訂藥品委託開發契約書 |
1.事實發生日:101/11/07 2.契約或承諾相對人:東生華製藥(股)公司。 3.與公司關係:關係人。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 東生華製藥(股)公司擬委託本公司開發生物相似性藥品產程開發。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。 8.具體目的(解除者不適用): 本公司與東生華製藥(股)公司簽訂藥品委託開發契約,係受委託製程 開發、查驗登記相關文件及製造廠。 9.其他應敘明事項:本契約書於101/11/7董事會決議通過,待正式簽約 日將另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/7 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股事宜。 |
1.董事會決議日期:101/11/07 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):40,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:400,000,000元。 6.發行價格:每股發行價格為新台幣20元,預計募集資金新台幣800,000,000元。 7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股之15%,計6,000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行新股之85%,計34,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購之,每仟股認購591.3043478股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)認購股份不足一股之畸零股由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部申請拼湊成整數之登記,放棄拼湊或拼湊後仍不足一 股之畸零股,授權董事長洽特定人認購之。 (2)原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:擴充廠房及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫之內容,包括發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效 益暨其他有關本次現金增資相關事項,必要時依主管機關指示修正,並授權董事長全權 處理之。 (2)本案俟呈奉主管機關核准後,授權董事長訂定現金增資停止過戶、繳款日期及增資基 準日等相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/7 | 常憶科技 未 | 公告本公司經理人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/07 2.舊任者姓名及簡歷:張有志 事業處總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:組織調整 6.新任生效日期:101/11/07 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/7 | 太一節能系統 未 | 本公司董事會決議召開101年第一次臨時股東會 |
1.董事會決議日期:101/11/07 2.股東臨時會召開日期:101/12/24 3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室(新北市勞工活動中心) 4.召集事由: 一、討論暨選舉事項 1.補選一席獨立董事及二席董事案 2.新任董事或其法人代表人之競業禁止解除案 二、臨時動議 三、散會 5.停止過戶起始日期:101/11/24 6.停止過戶截止日期:101/12/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下, 1.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 2.受理提案期間:101年11月13日起至101年11月22日 3.受理提案處所:新北市五股區五權路43號八樓(本公司股務單位) (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/7 | 清惠光電 | 公告本公司申請調降101年現金增資發行股數及延長繳款期 間案經金 |
公告本公司申請調降101年現金增資發行股數及延長繳款期 間案經金管會核准備查暨員工、原股東或認股人等可能主張其 權利授損部分之補償方案及負責人承諾書
1.事實發生日:101/11/07 2.公司名稱:清惠光電股份有限公司(原名:清惠實業股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司申請變更101年現金增資發行股數及延長繳款期間案,接獲金融監督 管理委員會101年11月6日金管證發字第1010050223號函核准生效。 6.因應措施:為確保員工、原股東及投資人之權益,本公司擬具101年現金增資調降發行 股數暨延長募款期間之補償方案及承諾書,請詳其他應敘明事項。 7.其他應敘明事項: (一)、補償方案聲明書: (1).本公司本次現金增資因發行股數調整致原股東、員工及認股人等可能主張其權利 受損部份,特訂定本補償方案補償之。 (2).適用對象:本補償方案公告日前已繳款之本公司原股東、員工及認股人。 (3).退款申請期間:自本補償方案公告日起,迄101年11月16日止。 (4).申請方式: 1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人仍維持認購意願者, 本公司將對調整後超過可認購比例範圍外之股份加計利息退還其所繳納之股 款,計算公式如下: 【超過可認購比例股數x原發行價格16元】x【1+(繳款日至實際退款日(註1)之天數) x利率(註2)/365】 2.對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東及員工,如已無認購意願者,於申 請期間截止日(101年11月16日)前填具「股款退回申請書」,檢附認股繳款 書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑,親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本 公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市大安區信 義路四段236號3樓;電話: (02)2326-8818)提出申請,逾期未送(寄)達或 上列文件未齊者,視同維持原認購意願。 (5).應退還股款之退還日期及方式: 1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人仍維持認購意願者, 本公司將補償繳交認購股款所損失之利息,計算公式如下: 超過可認購比例範圍外之部份: 【超過可認購比例股數x原發行價格16元】x【1+(繳款日至實際退款日(註1)之天數) x利率(註2)/365】 2.對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及認股人如已無認購意願者,本 公司將加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如下: 認購股款×【1+(繳款日至實際退款日(註1)之天數)×年利率(註2)/365】 3.本公司將統一於實際退款日(註1)起以開立支票及掛號郵寄(郵資股東自行負 擔)或匯款方式退回繳交之股款,並給付自原繳款期限截止日起至退回日應加計 之利息;仍維持認購意願者統一於實際退款日(註1)以支票及掛號郵寄(郵資自 行股東負擔)或匯款方式退回價差及補償利息。 註1、實際退款日訂為收足股款日前一併退款;應付款項將以郵寄支票或匯款方 式支付。 註2、年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年期定期存款牌告機動利率1.370 %計算之。 (6).對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股款暨原認購股數,本公司負責人 業洽特定人承諾悉數認購。
(二)、承諾書: 本公司一○一年現金增資發行普通股乙案,業於101年9月5日金管證發字第1010039192 號函申報生效在案。因近期全球經濟劇烈變化影響,導致資本市場投資信心不足,經考 量實際募集資金狀況,為期順利完成此次資金募集,本公司董事會業於101年10月29日 決議通過向行政院金管會證期局申請調整本次現金增資發行股數、延長募集期間及變更 募集計畫暨對原股東及員工等可能主張其權利受損部份之補償方案。 本人特別聲明在此募集作業期間,不影響原股東或員工權益。 若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份,本人願負賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人:吳煥松 中華民國一0一年十月二十九日<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」 及成立薪資報 |
公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」 及成立薪資報酬委員會
1.事實發生日:101/11/06 2.發生緣由:本公司於民國101年11月6日董事會決議通過設立薪資報酬委員會,訂定 「薪資報酬委員會組織規程」。 3.因應措施: 新任者姓名及簡歷: (1)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (2)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 (3)胡展飛,春日機械工業股份有限公司董事 4.其他應敘明事項:101年11月6日董事會決議委員委任日期自101年11月6日起至本屆 董事會任期屆滿止。<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 大台中數位有線電視 公 | 新增資金貸與子公司大同電信 |
1.事實發生日:101/10/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:大同電信股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):306295 (4)原資金貸與之餘額(仟元):5000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):151000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):156000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2500000 (2)累積盈虧金額(仟元):-2249597 5.計息方式: 年息4% 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 不定期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 156000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.05 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 大台中數位有線電視 公 | 新增資金貸與子公司威邁思電信 |
1.事實發生日:101/10/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:威邁思電信股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):306295 (4)原資金貸與之餘額(仟元):43500 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):103500 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2000000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1085373 5.計息方式: 年息3.368% 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 不定期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 103500 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.03 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 展旺生命科技 | 公告本公司簽訂101年第二次現金增資代收股款行庫及 存儲專戶(補 |
公告本公司簽訂101年第二次現金增資代收股款行庫及 存儲專戶(補充)
1.事實發生日:101/11/07 2.發生緣由: (1)公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定, 公告本公司簽訂101年第二次現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 (5)委託代收股款行庫:第一銀行頭份分行 (6)委託存儲專戶行庫:第一銀行竹北分行 (7)委託代收及存儲價款合約訂約日:101/11/5 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 春日機械工業 興 | 本公司全面換發無實體股票之公告 |
1.事實發生日:101/11/06 2.發生緣由:依據本公司101年11月6日董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股60,290,048股, 每股金額新台幣10元整,共計新台幣602,900,480元整。換發新股之股票權利義 務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國101年11月23日起至民國101年11月27日止。 2.全面換票基準日:民國101年11月27日。 3.新股票開始換發日期:自民國101年11月28日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不 再發行實體股票。 2.股票簽證機構:不適用。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1.由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東 ,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國101年11月28日 起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發,新股 票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民國101年11月28 日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理 過戶並換票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國101年11月22日下午4時 前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國101年11月22日 郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理 部」(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288)。 (七)除另函通知各股東外,特此公告。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/7 | 界霖科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/11/06 2.重要決議事項: 討論事項(一) (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 選舉事項 全面改選董事及監察人案,任期自民國101/11/6至104/11/5止。 當選董事7人,其中包括獨立董事3人: 蔡上元 董事 蔡上民 董事 蔡孟位 董事 江承翰 董事 陳嬿如 獨立董事 郭照榮 獨立董事 吳麗珠 獨立董事 當選監察人3人: (1)侯榮顯 監察人 (2)朱雅琪 監察人 (3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人 討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開訊觀測站>
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2012/11/6 | 界霖科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會改選董事及監察人且董事 變動達 |
公告本公司101年第一次股東臨時會改選董事及監察人且董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:101/11/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蔡上元 本公司董事長 董事:謝榮輝 本公司董事兼副總經理 董事:李昔為 本公司董事及界宏科技股份有限公司協理 董事:蔡上民 本公司董事兼總經理 監察人:界龍工業股份有限公司代表人 蔡秀吟 本公司監察人 監察人:張福田 本公司監察人及界龍工業股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蔡上元 本公司董事長 董事:蔡上民 本公司董事兼總經理 董事:蔡孟位 本公司董事兼副總經理 董事:江承翰 元富證券股份有限公司襄理 獨立董事:陳嬿如 本公司董事及國立成功大學副教授 獨立董事:郭照榮 本公司董事及國立中山大學專任教授 獨立董事:吳麗珠 本公司董事及高名聯合律師事務所負責人 監察人:侯榮顯 本公司監察人 監察人:朱雅琪 本公司監察人 監察人:璟茂科技股份有限公司代表人張國綱 本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:蔡上元 10,681,400股 董事:蔡上民 9,800,000股 董事:蔡孟位 2,310,000股 董事:江承翰 462,000股 獨立董事:陳嬿如 0股 獨立董事:郭照榮 0股 獨立董事:吳麗珠 0股 監察人:侯榮顯 0股 監察人:朱雅琪 36,750股 監察人:璟茂科技股份有限公司代表人張國綱 800,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/07/16~102/07/15 8.新任生效日期:101/11/06~104/11/05 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 界霖科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為禁止 之限 |
公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為禁止 之限制
1.股東會決議日:101/11/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事蔡上元,董事蔡上民,董事蔡孟位,董事江承翰, 獨立董事陳嬿如,獨立董事郭照榮,獨立董事吳麗珠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 蔡上元董事 蔡上民董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 濟南界龍科技有限公司董事長 濟南界龍科技有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 山東省濟南市濟陽縣濟陽鎮泰興西街5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子零組件製造及電子材料批發 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係本公司之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 界霖科技 | 公告本公司董事長續任事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:蔡上元 界霖科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡上元 界霖科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:提前全面改選後,新任董事推選。 6.新任生效日期:101/11/06~104/11/05 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 界霖科技 | 本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:101/11/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳嬿如:國立成功大學副教授 郭照榮:國立中山大學專任教授 吳麗珠:高名聯合律師事務所所長 4.新任者姓名及簡歷: 陳嬿如:國立成功大學會計學系副教授 郭照榮:國立中山大學財務管理學系專任教授 吳麗珠:高名聯合律師事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/08/24~102/07/15 8.新任生效日期:101/11/06 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 界霖科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/11/06 2.重要決議事項: 討論事項(一) (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 選舉事項 全面改選董事及監察人案,任期自民國101/11/6至104/11/5止。 當選董事7人,其中包括獨立董事3人: 蔡上元 董事 蔡上民 董事 蔡孟位 董事 江承翰 董事 陳嬿如 獨立董事 郭照榮 獨立董事 吳麗珠 獨立董事 當選監察人3人: (1)侯榮顯 監察人 (2)朱雅琪 監察人 (3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人 討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 安成國際藥業 | 本公司董事會決議通過收購優良生產股份有限公司之股份案 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 優良生產股份有限公司普通股(該公司尚未完成設立登記) 2.事實發生日:101/11/5~101/11/5 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 以每股NT$66.6666之價格取得優良生產股份有限公司百分之九十以上已發行且 流通在外股份(該公司總股份為3,000,000股),取得總金額以NT$200,000,000為上限 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 非公司之實質關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 主要交割條件: 1.優良生產(股)公司已合法設立完成。 2.已超過總計占優良生產90%以上已發行股份之優良生產股東簽署 之股份買賣契約書(同意出售其個別持有的優良生產股份予本公司)。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量最高3,000,000股,金額最高200,000,000元,持股比例最高約100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產比率22.22%,股東權益比率27.55%,營運資金新台幣389,420仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運之需求 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 擬授權董事長全權處理後續相關事宜,包括但不限於合約議定及簽署。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及聘任委任 薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及聘任委任 薪酬委員
1.事實發生日:101/11/06 2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於101/11/6成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員: A.姓名:林寶新;本公司獨立董事 B.姓名:周雙仁;本公司獨立董事 C.姓名:顏志達;本公司獨立董事 (2)本公司為落實公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,於民國101 年11月6日董事會通過成立薪資報酬委員會,亦於101年11月6日通過薪資報 酬委員會組織規程。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 展旺生命科技 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
1.事實發生日:101/11/06 2.發生緣由: 壹、本公司101年8月9日董事會決議通過以發行股份全面換發無實體股票並辦理全面 換發作業事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、本公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股137,876,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣1,378,760,000元。換發新股之股票權利義務與 本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國101年11月7日起至101年11月11日止。 (二)換股基準日:民國101年11月11日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國101年11月19日起開始受理股票換發 無實體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以 掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請貴股東自行辦理 股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於市場上轉讓 股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票換發相關作業及劃撥處所: 第一金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市長安東路一段22號5樓, 電話:(02)2563-5711。 辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。 六、特此公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/6 | 展旺生命科技 | 公告現金增資代收股款行庫及存儲專戶 |
1.事實發生日:101/11/06 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款辦理公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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