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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/11/20 | 寶齡富錦生技 | 澄清媒體報導本公司明年首季掛牌目標。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報及聯合理財網 2.報導日期:101/11/20 3.報導內容:「...寶齡富錦表示,目前忙於NDA作業,上櫃時程 將延至明年首季遞件申請。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司規劃明年首季遞件申請,純為 媒體臆測,本公司並未正式公告相關訊息,特此澄清。 6.因應措施:本公司特於101/11/20透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/20 | 匯鑽科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/11/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王銘耀 經理 匯鑽科技研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:由郭詩坪 總經理兼任 匯鑽科技總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/11/20 8.新任者聯絡電話:02-27926918 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/20 | 富味鄉食品 興 | 本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:101/11/20 2.發生緣由:本公司謹訂於101年11月20日(二)舉辦興櫃前法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:一、時間:中華民國101年11月20日(二) 14:00 ~ 15:30 (13:30來賓報到) 二、地點:台北市南京東路二段111號6樓(日盛證券6樓6D會議室)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 安成國際藥業 | 澄清財訊快報101年11月16日有關報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:101/11/16 3.報導內容:報導標題「考量股東權益,安成擬保留三項新藥,另三項新藥傾向出售」。 報載內容「安成藥業總經理陳志光表示,安成生技過去幾年共開發六項新藥,……, 目前評估出售與潤惠生技,僅保留進度較快的三項新藥AC-201、AC301及AC-701」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載「目前評估出售與潤惠生技, 僅保留進度較快的三項新藥AC-201、AC301及AC-701」係媒體自行之臆測, 與本公司無涉。 關於本公司簽訂之合作契約一切訊息應以本公司輸入公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:本公司依主管機關規定,將財務、業務等相關資訊公告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司101年度第一次股東臨時會全面改選董事 |
1.發生變動日期:101/11/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長 董事:裴信祐;雄獅旅行社股份有限公司總經理 董事:孫明台;安捷遊覽車股份有限公司董事長 董事:陳豊續;寶獅旅行社股份有限公司董事長 董事:翁明正;香港商野村國際證券有限公司顧問 監察人:王淑央;雄獅資訊科技股份有限公司副總經理 監察人:陳慶鴻;安適小客車股份有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長 董事:裴信祐;雄獅旅行社股份有限公司總經理 董事:翁明正;香港商野村國際證券有限公司顧問 董事:廖梅淳;康泰納仕樺舍集團 總經理 獨立董事:陳聖德;新加坡商富登金融控股私人有限公司顧問 獨立董事:游張松;台灣大學工管系暨商研所教授 獨立董事:詹宏志; 網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 王文傑 12,913,993股 裴信祐 2,024,526股 翁明正 610,500股 廖梅淳 0股 陳聖德 0股 游張松 0股 詹宏志 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/11/01~103/10/31 8.新任生效日期:101/11/19 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/11/19 2.重要決議事項: 討論及選舉事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案。 (2)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及 「取得或處分資產管理程序」部份條文案。 (4)全面改選董事。 選任董事七席(含獨立董事三席),任期自101年11月19日至104年11月18日止, 新任董事名單如下: 董事當選名單:王文傑、裴信祐、翁明正、廖梅淳 獨立董事當選名單:陳聖德、詹宏志、游張松。 (5) 解除新任董事競業禁止限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用 4.其它應敘明事項 : 本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會 選舉後即行就任,任期自民國101年11月19日起至民國104年11月18日止<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 威力能源 | 公告延長增資繳款期間,對原股東及員工或認股人等可能主張 其權益 |
公告延長增資繳款期間,對原股東及員工或認股人等可能主張 其權益受損之補償方案及承諾內容.
1.事實發生日:101/11/16 2.原公告申報日期:101/09/28 3.簡述原公告申報內容:應於收到金管會增資核准函8/15後三個月內完成增資程序. 4.變動緣由及主要內容:因此次增資案併同減資案一併執行,造成無法於11/15前完成增 資程序,已於10/23向金管會提出延長增資繳款期至101/12/28之申請;業經金管會於 101/11/14金管證發字第1010049218號函核准在案。 5.變動後對公司財務業務之影響:無影響. 6.其他應敘明事項: 1.補償方案:已依原增資繳款書繳納股款者,若因發行規模變動或延長繳款期間而不願 參加,其溢繳或繳納之股款金額,將由公司退回其股款,並給付自原繳款期繳交日起至 退回日應加計之利息,利率按郵匯局一年期定期儲蓄存款利率計算。 2.承諾內容:對於原公告現金增資發行新股每股發行價格之日起,至本次現金增資發行 新股原認股基準日止,原股東若因出售持股,致喪失認股權者,再延長股款繳納截止日 前,向本公司提出異議,董事長承諾願轉讓認股權予該等股東按原持股比例可認之股數 ,另若迄股數繳納截止日,仍未收足股款,其已繳款者;或因繳款期限延展期間已繳款 之員工及原股東,如已無認購意願者,董事長願負起相關之損害賠償責任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 本公司101年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/11/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王文傑〈本公司董事長〉 裴信祐〈本公司董事〉 翁明正〈本公司董事〉 廖梅淳〈本公司董事〉 陳聖德〈本公司獨立董事〉 游張松〈本公司獨立董事〉 詹宏志〈本公司獨立董事〉 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司 營業範圍相同或類似之公司,同意解除新任董事競業禁止行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司101年第一次股東臨時會通過新任董事名單 |
公告本公司101年第一次股東臨時會通過新任董事名單
1.發生變動日期:101/11/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長 董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理 董事:孫明台; 安捷遊覽車股份有限公司董事長 董事:陳豊續; 寶獅旅行社股份有限公司董事長 董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長 董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理 董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問 董事:廖梅淳; 康泰納仕樺舍集團 總經理 獨立董事:陳聖德;新加坡商富登金融控股私人有限公司顧問 獨立董事:游張松;台灣大學工管系暨商研所教授 獨立董事:詹宏志;網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 王文傑 12,913,993股;得票權數:67,936,118 裴信祐 2,024,526股;得票權數:56,041,386 翁明正 610,500股;得票權數:55,393,620 廖梅淳 0股;得票權數:52,879,854 陳聖德 0股;得票權數:54,079,854 游張松 0股;得票權數:54,079,854 詹宏志 0股;得票權數:54,079,854 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/01~103/10/31 8.新任生效日期:101/11/19 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司董事會選任新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/11/19 2.舊任者姓名及簡歷:王文傑;本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:王文傑;本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面改選 5.異動原因:全面改選董事,新任董事推選 6.新任生效日期:101/11/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司董事會決議成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:101/11/19 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 :王淑央 監察人 :陳慶鴻 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因應本公司成立審計委員會,故監察人同時自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/01~103/10/31 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 雄獅旅行社 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:101/11/19 2.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司101/11/19董事會議重大決議事項。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)推選本公司董事長。 (2)設立審計委員會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 富昱科技開發 未 | 更換本公司股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:101/11/19 2.發生緣由:本公司股務作業原委日盛證券股份有限公司股務代理部代 辦,自101年11月20日起,改由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦 理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年11月20日起洽辦股票過戶、領 息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛 失及其他相關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至 110台北市信義區基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1888 康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 富昱科技開發 未 | 公告本公司101年除息基準日 |
1.事實發生日:101/11/17 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:101/11/17 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股利:新台幣27,000,000元,每股配發1元 (4)最後過戶日:101/11/29 (5)停止過戶起始日期:101/11/30 (6)停止過戶截止日期:101/12/04 (7)除權(息)基準日:101/12/04 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計101年12月14日發放現金股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 光耀科技 | 公告本公司董事會訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:101/11/19 2.減資基準日:101/11/23 3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告 4.換發股票基準日:NA 5.減資後新股權利義務:與原股份相同 6.新股預計上市日:NA 7.其他應敘明事項: (一)本公司經101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資,計減少實收資本新台幣 504,609,710元,計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股,私募普通股2,168,161 股)彌補虧損,經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申 報生效在案。本公司原實收資本額為新台幣844,600,000元,分為84,460,000股,每 股面額為新台幣10元,本次減少實收資本額新台幣504,609,710元,銷除已發行股份 50,460,971股,用以彌補累積虧損,改善財務結構。減資後額定資本總額不變,每股 面額為新台幣10元,分次發行,實收資本額減至339,990,290元,分為33,999,029股。 (二)本次減少之股份,按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為 止),每仟股減少597.45407股,減資比率為59.745407%(即每一仟股換發402.54593 股)。減資後不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊,放棄拼湊 或拼湊後仍不足壹股之畸零股,按股票面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨 去),並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次減資換發之股份採無實體發行,免 印製股票。 (三)擬訂定民國101年11月23日為減資基準日,並向主管機關申請資本額變更登記。 (四)本次辦理減資之減資基準日及其他相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示必 需變更時,提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。 (五)減資後換發新股票,俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後,另召開董事會訂定 「減資換發股票基準日及作業計畫」辦理換發新股票。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 光耀科技 | 公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格及增資基準日 |
1.董事會決議日期:101/11/19 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:光群雷射科技股份有限公司/本公司內部人及關係人 4.私募股數或張數:4,200,000股 5.得私募額度:4,200,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,係依據公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項,以不低於定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,暨加回減資反除權後之淨值,二基 準計算價格較高者作為本公司私募現金增資新股發行價格參考。本次私募普通股每股 價格不得低於參考價格之八成。本公司以101年11月19日為定價基準日,依上述定價 方式計算,本次私募之參考價格為每股11.11元。本次私募普通股價格之訂定方式依主 管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金,以強化財務結構。 8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金,以改善財務結構,擬增加資本,因 實際籌資市場狀況掌握不易,並考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,擬以 私募方式辦理現金增資發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:101/11/19 11.參考價格:以不低於定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣 除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價均價11.11元選擇為私募參考價 格。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元。 13.本次私募新股之權利義務: (一)本次私募增資發行新股之股數,不參與101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。 (二)除上述(一)事項外,本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行 普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券 交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外,餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起 滿三年後,應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市(興)櫃標準之同意函後, 始得向金管會申報補辦公開發行程序,並申請上市(興)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (一)本次私募繳款期間:101年11月26日。 (二)本次私募增資基準日:101年11月26日。 (三)應募人名單說明:101年3月15日股東臨時會原洽定之應募人為光群雷射科技(股) 公司(以下簡稱光群雷射)、美商肯美特材料科技(股)公司(以下簡稱美商肯美特),惟 本次私募案延至101年第四季辦理,美商肯美特另有財務規劃,已表達不參與本次私募 案。 (四)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜者或 嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要, 將另行召開董事會決定後公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 光耀科技 | 公告本公司董事會通過補選任薪酬委員 |
1.發生變動日期:101/11/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:徐松睦/光耀科技(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/05/25~104/05/24 8.新任生效日期:101/11/19~104/05/24 9.其他應敘明事項: 新任生效日期為自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | F-怡德 未 | 本公司資金貸與子公司香港怡德數碼技術有限公司依公開 發行公司 |
本公司資金貸與子公司香港怡德數碼技術有限公司依公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二款規定辦理公告
1.事實發生日:101/11/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:香港怡德數碼技術有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):113952 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87150 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87150 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):145506 (2)累積盈虧金額(仟元):29220 5.計息方式: 按年利率2%計算利息 6.還款之: (1)條件: 資金貸與自2012年11月19日起一年內收回還款與利息 (2)日期: 貸放期限自2012年11月19日起一年內收回還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 87150 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.59 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: USD:NTD=1:29.05 原始資金貸與金額為美金3,000,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | 光明海運 未 | 公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上 且達公司最近 |
公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上。
1.事實發生日:101/11/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):7148859 (4)原背書保證之餘額(仟元):3896370 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):610272 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4506642 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1848633 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1834267 (2)累積盈虧金額(仟元):1606644 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 102/12/16及103/9/18 6.背書保證之總限額(仟元): 13404110 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 5882682 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 131.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 185.91 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/19 | F-鼎固開發控股 | 本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/11/19 2.發生緣由: (1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市許昌街17號2樓 (3)聯絡電話:(02)2361-1300 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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