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2013/5/1 | 永美科技材料 未 | 本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益與101年度 |
本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益與101年度經會計師簽證之財務報表差異數說明(更正)
1.事實發生日:102/04/30 2.公司名稱:永美科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益認列 子公司投資收益65,938仟元,因子公司與客戶之終端客戶未完成驗收, 收入金額尚待釐清故自行調整並提供會計師查核後之投資損失30,501仟元, 導致差異數 96,439仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司102年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:102/04/30 2.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、依本公司章程及公司法第192條之1規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度, 並訂於102年4月18日至102年4月29日期間內,受理獨立董事候選人提名事宜。 二、獨立董事應選名額:1名 三、下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司102年04月30日董事會審查通過, 並列入本公司102/6/19股東常會選任獨立董事之候選人名單,茲將相關資料公 告如下: 姓名:彭建生 學歷:美國德州休士頓聖湯瑪斯大學會計系碩士 私立中原大學電機系學士 經歷:謙誠國際會計師事務所經理 資誠會計師事務所查帳員 現職:富寶會計師事務所負責人/會計師 持有股數:0股 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司102年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:102/04/30 2.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、依本公司章程及公司法第192條之1規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度, 並訂於102年4月18日至102年4月29日期間內,受理獨立董事候選人提名事宜。 二、獨立董事應選名額:1名 三、下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司102年04月30日董事會審查通過, 並列入本公司102/6/19股東常會選任獨立董事之候選人名單,茲將相關資料公 告如下: 姓名:彭建生 學歷:美國德州休士頓聖湯瑪斯大學會計系碩士 私立中原大學電機系學士 經歷:謙誠國際會計師事務所經理 資誠會計師事務所查帳員 現職:富寶會計師事務所負責人/會計師 持有股數:0股 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | F-綠河 | 綠河董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:綠河董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/29 停止過戶日期起日:102/05/01 停止過戶日期迄日:102/06/29 公告內容: 一、開會時間:102年6月29日上午十時整
二、開會地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之1
三、會議內容: (一)報告事項 1. 修訂「董事會議事規則」案 2. 101年度審計委員會審查報告 (二)承認事項 1. 101年度財務報表案 (三)討論及選舉事項 1. 修訂「從事衍生性金融商品交易辦法」案 2. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」案 3. 修訂「股東會議事規則」案 (四)臨時動議
四、辦理過戶手續: 依公司法第165條規定,本公司停止股票過戶日期自102年5月1日起至102年6月29日止。持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於102年4月30日下午五時前親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司股 務代理部」(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓;電話:+886-2-2181-1911)辦理過戶手續,郵寄過戶者 以郵戳為憑。
五、受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但一項議案以三百字為限。本公司擬訂於102年4月30日起至102年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於102年5月10日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司股務室(地址:222 Moo 4, T.Thachang, A.Bangklum, Songkhla 90110, Thailand;電話:+66-7432-8946)。
六、其他應敘明事項: 本次股東常會委託書驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。開會通知書及委託書將於開會三十日 前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份證字號及詳細地址,逕向本公司股務代理機 構洽詢,電話:+886-2-2181-1911。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司101年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核報告 |
1.事實發生日:102/04/30 2.會計師查核意見全文: 宏鈺半導體股份有限公司 公鑒: 宏鈺半導體股份有限公司民國101年及100年12月31日之資產負債表,暨民國101年及 100年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查 核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果 對上開財務報表表示意見。 除下段所述者外,本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般 公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表 達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 如財務報表附註四(二)(三)(四)所述,宏鈺半導體股份有限公司民國101年12月31日 對主要客戶之應收帳款總額計新台幣601,475仟元(已轉列「其他應收款」並提列備抵 呆帳新台幣183,702仟元),及相關存貨總額新台幣96,629仟元,合計新台幣514,402 仟元,占資產總額67.98%。本會計師對於宏鈺半導體股份有限公司前揭主要客戶其他 應收款減損之評估及存貨之評價,未能取得足夠及適切之查核證據,亦無法採用其他 查核程序獲得足夠及適切之查核證據。 依本會計師之意見,第一段所述民國100年度財務報表在所有重大方面係依照一般公 認會計原則編製,足以允當表達宏鈺半導體股份有限公司民國100年12月31日之財務 狀況,暨民國100年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。 由於第三段所述,本會計師未能對宏鈺半導體股份有限公司民國101年底主要客戶其 他應收款減損之評估及存貨之評價,取得足夠及適切之查核證據,亦無法採用其他查 核程序獲得足夠及適切之查核證據,無法提供合理之依據以表示意見,因此本會計師 對宏鈺半導體股份有限公司民國101年度之財務報表無法表示意見。 宏鈺半導體股份有限公司民國101年度發生虧損新台幣201,846仟元,股本新台幣 291,631仟元而股東權益為新台幣79,438仟元,管理階層雖於財務報表附註十(四)說 明所欲採行之對策,惟繼續經營能力仍存有重大疑慮。第一段所述民國101年度財務 報表係依據繼續經營假設編製,並未因繼續經營假設之重大疑慮而有<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司101年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核報告 |
1.事實發生日:102/04/30 2.會計師查核意見全文: 宏鈺半導體股份有限公司 公鑒: 宏鈺半導體股份有限公司民國101年及100年12月31日之資產負債表,暨民國101年及 100年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查 核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果 對上開財務報表表示意見。 除下段所述者外,本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般 公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表 達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 如財務報表附註四(二)(三)(四)所述,宏鈺半導體股份有限公司民國101年12月31日 對主要客戶之應收帳款總額計新台幣601,475仟元(已轉列「其他應收款」並提列備抵 呆帳新台幣183,702仟元),及相關存貨總額新台幣96,629仟元,合計新台幣514,402 仟元,占資產總額67.98%。本會計師對於宏鈺半導體股份有限公司前揭主要客戶其他 應收款減損之評估及存貨之評價,未能取得足夠及適切之查核證據,亦無法採用其他 查核程序獲得足夠及適切之查核證據。 依本會計師之意見,第一段所述民國100年度財務報表在所有重大方面係依照一般公 認會計原則編製,足以允當表達宏鈺半導體股份有限公司民國100年12月31日之財務 狀況,暨民國100年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。 由於第三段所述,本會計師未能對宏鈺半導體股份有限公司民國101年底主要客戶其 他應收款減損之評估及存貨之評價,取得足夠及適切之查核證據,亦無法採用其他查 核程序獲得足夠及適切之查核證據,無法提供合理之依據以表示意見,因此本會計師 對宏鈺半導體股份有限公司民國101年度之財務報表無法表示意見。 宏鈺半導體股份有限公司民國101年度發生虧損新台幣201,846仟元,股本新台幣 291,631仟元而股東權益為新台幣79,438仟元,管理階層雖於財務報表附註十(四)說 明所欲採行之對策,惟繼續經營能力仍存有重大疑慮。第一段所述民國101年度財務 報表係依據繼續經營假設編製,並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。 宏鈺半導體股份有限公司自民國102年1月1日起採用金融監督管理委員會認可之國際 財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國102年適用之「證券 發行人財務報告編製準則」編製宏鈺半導體股份有限公司之財務報表。宏鈺半導體股 份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國99年2月2日金管證審字第0990004943 號令函規定,於附註十三所揭露採用IFRSs之相關資訊,其所依據之IFRSs規定可能有 所改變,暨如第三段所述對財務報表之影響,因此採用IFRSs之影響亦可能有所改變。 3.因應措施::無。 4.其他應敘明事項:: 一、本公司民國一百零一年度財務報告業經本公司董事會通過,監察人承認在案。本 公司民國一百零一年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、徐永堅會計師依 照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則查核,惟會計師於 查核報告中提及因未能對本公司民國101年底主要客戶其他應收款減損之評估及存貨 之評價取得足夠及適切之查核證據,亦無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之查核 證據,無法提供合理之依據以表示意見,因此對本公司民國一百零一年度財務報表無 法表示意見。另會計師亦於查核報告中加註說明段提及本公司繼續經營能力存有重大 疑慮。 二、前項經會計師查核之財務報告已備置於本公司,供股東查閱或抄錄。 三、茲依證券交易法第三十六條之規定公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容: 1.董事會決議日期:102年4月30日 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 和鍥精密電子 未 | 召開102年股東會第二次公告 |
公告序號:1 主旨:召開102年股東會第二次公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: (一)報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度決算表冊案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 3.追認本公司對子公司Aarontops背書保證案。 (三)討論事項 1.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司董事及監察人改選案。 5.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏泰人壽 公 | 召開本公司102年股東常會。 |
公告序號:3 主旨:召開本公司102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 壹、開會時間:中華民國102年6月3日(星期一)上午9時30分正。 貳、開會地點:台北市民生東路三段156號3樓會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。 3.101年度資產減損情形報告。 4.修訂「董事會議事準則」。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 二、承認事項: 1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.101年度虧損撥補承認案。 三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理準則」案。 2.修訂「董事及監察人選任規則」案。 3.減少資本消除股份彌補虧損案。 4.本公司擬辦理私募普通股案。 5.本公司擬辦理私募甲種特別股案。 6.修訂「公司章程」案。 四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第165條第3項規定,自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享有出席 股東會之權利。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第三項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02 -27023999)。 陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於 股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路三段156號5樓 會計部),並副知 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
柒、其他事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止(上午9時至下午6時)受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於 民國102年4月8日18時前,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,掛號郵寄(以郵戳日期為,請於信封封面上加註「 股東會提案函件」字樣)本公司提案申請,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案, 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案地點:台北市松山區民生東路三段156 號5樓會計部,電話:(02)2716-6888分機1700。
捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏泰人壽 公 | 召開本公司102年股東常會。 |
公告序號:2 主旨:召開本公司102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 壹、開會時間:中華民國102年6月3日(星期一)上午9時30分正。 貳、開會地點:台北市民生東路三段156號3樓會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。 3.101年度資產減損情形報告。 4.修訂「董事會議事準則」。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 二、承認事項: 1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.101年度虧損撥補承認案。 三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理準則」案。 2.修訂「董事及監察人選任規則」案。 3.減少資本消除股份彌補虧損案。 4.本公司擬辦理私募普通股案。 5.本公司擬辦理私募甲種記名式特別股案。 6.修訂「公司章程」案。 四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第165條第3項規定,自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享有出席 股東會之權利。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第三項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02 -27023999)。 陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於 股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路三段156號5樓 會計部),並副知 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
柒、其他事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止(上午9時至下午6時)受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於 民國102年4月8日18時前,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,掛號郵寄(以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)本公司提案申請,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案 ,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案地點:台北市松山區民生東路三段15 6號5樓會計部,電話:(02)2716-6888分機1700。
捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 宏泰人壽 公 | 召開本公司102年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 壹、開會時間:中華民國102年6月3日(星期一)上午9時30分正。 貳、開會地點:台北市民生東路三段156號3樓會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。 3.101年度資產減損情形報告。 4.修訂「董事會議事準則」。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 二、承認事項: 1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.101年度虧損撥補承認案。 三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理準則」案。 2.修訂「董事及監察人選任規則」案。 3.減少資本消除股份彌補虧損案。 4.本公司擬辦理私募普通股案。 5.本公司擬辦理甲種特別股案。 6.修訂「公司章程」案。 四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第165條第3項規定,自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享有出席 股東會之權利。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第三項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02 -27023999)。 陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於 股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路三段156號5樓 會計部),並副知 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
柒、其他事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止(上午9時至下午6時)受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於 民國102年4月8日18時前,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,掛號郵寄(以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)本公司提案申請,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案 ,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案地點:台北市松山區民生東路三段15 6號5樓會計部,電話:(02)2716-6888分機1700。
捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 廣源造紙 未 | 公告召開本公司一○二年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 公司法第一七O、一七二條暨相關規定及本公司一○二年四月二十五日董事會決議<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 太平洋電線電纜 公 | 太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開102年股東常會更正公告 |
公告序號:1 主旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開102年股東常會更正公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 主 旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開102年股東常會更正公告。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國102年6月14日(星期五)上午九時。 (上午八時三十分前開始受理股東辦理報到) 貳、開會地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 一、一○一年度營業報告。 二、監察人審查報告。 三、修訂本公司董事會議事規則報告。 四、其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 一、一○一年度決算表冊承認案。 二、一○一年度虧損撥補案。 三、修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序部份條文案。 (三)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定,自民國102年4月16日起至102年6月14日股東 常會日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續 者,務請於民國102年4月15日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地 址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526),辦理 過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務部將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易 法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之 召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。議 事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三0條規定以公告方式為之。(公告網 址:公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/) 陸、太平洋電線電纜(股)公司委任臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱:台 總)為本次股東會股東之受託代理人。(台總地址:台北市忠孝東路五段159號8 樓,台總電話:02-2765-1118) 柒、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十 八日前(即民國102年5月6日前),依規定將相關資料送達本公司股務部(股務 部地址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526), 並副知證基會,以便彙總公告。 捌、本次股東常會,如有股東徵求委託書,請 貴股東於民國102年5月14日起 至證基會免費網址:http://free.sfib.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料 由此進入』即可查詢。 玖、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓,電話:02-6636-6100)受理持股百分之一以上股東提案, 受理提案期間為民國102年4月10日至民國102年4月19日止,如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提案截止日當日前。 拾、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 台全電機 公 | 召開本公司一0二年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一0二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 茲訂于民國一0二年六月二十四日(星期一)下午三時三十分整假台北市基隆路一段333號33樓台北世界貿易中心聯 誼社召開一0二年度股東常會,敬請準時出席為荷. 討論內容:一.請承認101年度財務表冊案 二.請承認101年度盈餘分配案 三.請決定股息分派基準日 四.改選董監事 五.臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 永美科技材料 未 | 本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益與101年度 |
本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益與101年度經會計師簽證之財務報表差異數說明
1.事實發生日:102/04/30 2.公司名稱:永美科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年12月登錄興櫃公告101年截至11月之自結損益認列 子公司投資收益65,938仟元,因子公司與客戶間帳款有所爭議,尚待釐清, 故自行調整並提供會計師查核後之投資損失30,501仟元,導致差異數 96,439仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 富元精密科技 未 | 公告本公司102年第2次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/04/30 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/04/30召開102年第2次董事會,通過重要議案如下: 一、:本本公司購置G3.5代機器設備討論案。 二、:本公司承租廠房討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 南六企業 | 本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/04/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃和村總經理及楊瑞華副總經理 3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司副董事長及董事 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議通過, 同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):黃和村副董事長及楊瑞華董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限公司副董事長及董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路2188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品、護膚類化妝品 及衛生用品 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 南六企業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/04/30 2.舊任者姓名及簡歷:黃清山(南六企業股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:黃清山(南六企業股份有限公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:102年04月30日股東常會全面改選董事,並於同日召開董事會,全體出席董事 一致同意由黃清山先生擔任本公司董事長。 6.新任生效日期:102/04/30 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 南六企業 | 公告本公司102年股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:102/04/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山 董事:田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村 獨立董事:林進榮 獨立董事:吳秀美 獨立董事:黃俊評 監察人:蘇朝山 監察人:王嘉男 監察人:鐘茂枝 3.新任者姓名及簡歷: 董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山 董事:田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村 獨立董事:吳南陽 獨立董事:吳秀美 獨立董事:黃俊評 董事:王嘉男 董事:楊瑞華 監察人:蘇朝山 監察人:白志中 監察人:鐘茂枝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山,持股數:5,090,929 董事:田子頁頂投資股份有限公司法人代表-黃和村,持股數:8,727,659 獨立董事:吳南陽,持股數:0 獨立董事:吳秀美,持股數:0 獨立董事:黃俊評,持股數:0 董事:王嘉男,持股數:0 董事:楊瑞華,持股數:168,033 監察人:蘇朝山,持股數:0 監察人:白志中,持股數:0 監察人:鐘茂枝,持股數:1,497,451 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/06/24~102/06/23 8.新任生效日期:102/04/30~105/04/29 9.同任期董事變動比率:董事監察人全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/1 | 南六企業 | 公告本公司102年股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:102/04/30 2.重要決議事項: 報告事項: 1.、一O一年度營業報告。 2.、監察人審核一O一年度決算表冊報告。 承認事項: 1、承認一O一年度財務報表及營業報告書案。 2、承認一O一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項: 1、通過公司章程修訂案。 2、通過全面改選董事7席及監察人3席。 當選名單:(1)獨立董事:吳南陽、吳秀美、黃俊評(2)監察人:蘇朝山、白志中、鐘茂枝 (3)董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山、 田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村、王嘉男、楊瑞華 3、通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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