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2013/5/6 | 北城證券 公 | 公告召開本公司一O二年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一O二年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/20 停止過戶日期起日:102/04/22 停止過戶日期迄日:102/06/20 公告內容: 主旨:公告召開本公司一O二年度股東常會。 依據:公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一O二年六月二十日(星期四)下午三時。 二、開會地點:新北市永和區永和路二段一一六號三樓(本公司會議廳)。 三、會議內容: (一)、報告事項: 1.一O一年度營業報告。 2.監察人審查.一O一年度決算表冊報告。 3..一O二年度營業計畫報告。 (二)、承認事項:一O一年度營業報告書及決算表冊案。 (三)、討論事項 (四)、臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自一O二年四月二十二日至六月二十日,停 止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於最後 過戶日一O二年四月二十日(星期四)下午四時前,駕臨或郵寄(郵寄以郵 戳日期為準)本公司股務室(地址:新北市永和區永和路二段一一六號三樓) 辦理過戶。 五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請向本公司股務室查詢(電話:02-29283456)。 六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規 定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,開會通知及議事錄本公司以公告 方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不再另行寄發。 七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 高盛電子科技 未 | 公告本公司民國一○二年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:102/05/06 2.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理 3.因應措施: (1)本公司民國一○二年股東常會獨立董事提名期間為民國102年4月19日至102年4月29日 止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司102年5月6日董事會審查評估通過, 並列入民國一○二年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:張展鏡 學歷:東吳大學會計研究所 經歷:經濟部商業司科長 現任:醒吾科技大學 專任助理教授 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 鋒霖科技 未 | 誤植本公司102年5月6日序號1重大訊息 |
1.事實發生日:102/05/06 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年5月6日所公告之重大訊息董事會決議股利分派, 誤植股東配股總股數(股)61,626,140股,應更正為6,162,614股 6.因應措施:發布重大訊息更正 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 鋒霖科技 未 | 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保 |
本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者
1.事實發生日:102/05/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之轉投資 (3)背書保證之限額(仟元):63657 (4)原背書保證之餘額(仟元):41314 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):17730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59044 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):41314 (8)本次新增背書保證之原因: 營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無須提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):58890 (2)累積盈虧金額(仟元):-12728 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司貸款解除 (2)日期: 103年5月 6.背書保證之總限額(仟元): 159142 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 59044 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.55 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 33.00 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 鋒霖科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/05/06 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,411,206 (4)盈餘轉增資配股(元/股):3.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):61,626,140 3. 董監酬勞(元):1,011,689 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):5,058,442 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 悠活渡假事業 未 | 近日部分媒體報導所涉與事實諸多不符之處,本公司特此澄清。 |
1.事實發生日:102/05/06 2.發生緣由:近日部分媒體報導本公司未環評而營運,引起社會大眾疑慮。 3.因應措施:本公司民國88年全部興建完成並取得各區之使用執照,當時法令並未要求 環境影響評估。 4.其他應敘明事項:本公司將依法就過去興建過程與環保署、屏東縣政府及墾丁國家公 園管理處進行說明與了解,期望本案所涉爭議能獲合理解決。未收到任何主管機關函 文,本公司正常營運,對財務及業務尚無產生重大影響,特此澄清。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司受理獨立董事候選人提名(補公告) |
1.事實發生日:102/05/06 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年04月26日 董事會決議辦理。 二、股東會開會日期:股東常會,民國102年06月28日。 三、應選名額:獨立董事應選名額2名。 (本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出者; 2.提名人數超過獨立董事應選名額者; 3.所提名獨立董事不符合資格或未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件; 4.提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。) 四、提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向 本公司股務提出獨立董事候選人名單。 五、提名受理期間:民國102年04月29日至102年05月08日止。 六、提名受理處所:鑫品生醫科技股份有限公司,地址:台北市健康路156號3樓 股務,電話:(02)2748-8877 七、應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件; 被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股 份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。 八、凡有意提名之股東,請於102年05月08日下午五時前,依公司法第192條之1規定 註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續, 將提名函件送達本公司受理處所(郵寄者以提名函件「寄達」受理處所為憑, 並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 和康生技 | 公告本公司薪資報酬委員會新任委員 |
1.發生變動日期:102/05/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:柴松林 4.新任者姓名及簡歷:張樑 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/25~103/05/24 8.新任生效日期:102/05/06 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 富圓采科技 未 | 本公司在美國進行商業仲裁之公告說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司鑫晶鑽科技股份有限公司及美國供應商 法院名稱:美國仲裁協會 處分機關: 相關文書案號: 2.事實發生日:101/11/15 3.發生原委(含爭訟標的):本公司向美國某供應商採購生產設備產品,因產品瑕疵未 達約定驗收標準之爭議事宜,雙方依合約在美國聲請仲裁解決。對造請求給付貨款美 金33,015仟元,我方抗辯並請求返還已付貨款美金35,292仟元。其間本公司就在台已 給付部份貨款聲請假處分,供應商提出抗告、再抗告,均經法院裁定駁回我方勝訴, 本案終結。 4.處理過程:本公司委任律師依美國仲裁協會仲裁程序提出答辯與反訴書狀 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:經審慎評估仲裁結果無論勝負,本公司或取回 已付貨款,或以已申請聯貸案支付貨款,均不會造成本公司目前財務與業務的重大影 響。 6.因應措施及改善情形:委任律師依仲裁程序進行仲裁 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 劍麟 | 代子公司德國Cortec GmbH公告總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/05/06 2.舊任者姓名及簡歷:Peter Schmitt 3.新任者姓名及簡歷:Torsten Schmitt 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:屆齡退休 6.新任生效日期:102/05/06 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 東宇生物科技 | 董事會通過新任財務主管、會計主管之聘任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉農,財務主管、會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過聘任 7.生效日期:102/04/16 8.新任者聯絡電話:06-5052755 9.其他應敘明事項:已於102/04/16公告財務主管、會計主管異動<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 東宇生物科技 | 董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:102/05/06 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會通過重要議案 (1)新任財務主管、會計主管之聘任案。 (2)訂定102年私募增資案第1次發行之私募普通股價格、私募股數、繳款日期及 增資基準日等相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 東宇生物科技 | 公告股東會通過私募普通股修正案 |
1.事實發生日:102/05/06 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:股東會通過股東238號所提私募普通股修正案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (公道會計師事務所會計師吳瑞源,民國102年5月2日)私募價格合理性意見書摘要: (前略),茲因東宇生技股東陳忠成(股東戶號:238)委託本評估人(吳瑞源),就前述 私募案件如以每股私募價格不得低於參考價格六成且不低於每股面額新台幣10元作為 私募價格之依據,提出合理性意見。 一、私募參考價格 依據開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二款之規定,…(略)…,則採基準(一) 所估算平均股價約新台幣16.54元;若採基準(二)所估算的每股淨值約新台幣4元。因此 參考價格為新台幣16.54元。 二、私募價格訂定依據之合理性評估 (前略)…。故一般以私募方式發行普通股,存考慮股票流通性受限之前提下,通常會給 予「流動性貼水」,因此私募普通股訂價通常會低於參考價格。…(略)…本評估擬以股 價淨值比為基礎,並考量生技醫療類股等同業掛牌公司之股價淨值比,以評估本次私募 價格訂定依據之合理性。茲將評估方式說明如下: 以台灣證券交易所之盤後資訊為資料來源,蒐集23家生技醫療類股公司於102年4月30日 的股價淨值比,據以計算同業股價淨值比平均數為2.51倍,再乘以東宇生技每股淨值新 台幣4元,推估該公司每股價值約為新台幣10.04元,如以前述之參考價格新台幣16.54 元計算,推估公司每股價值約佔參考價格六成。 綜上所述,如以每股私募價格不低於參考價格六成且不低於每股面額新台幣10元作為訂 定私募價格之依據,尚屬合理。 私募價格合理性意見書將載於102年股東常會議事錄,有需要私募價格合理性意見書之 股東,可與本公司連絡。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 東宇生物科技 | 本公司102年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/05/06 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認本公司101年度虧損撥補案 (3)辦理私募普通股修正案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)全面改選董事及監察人案延期 (7)解除董事競業禁止之限制案延期 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、通過股東戶號238號股東所提辦理私募普通股修正案。 二、全面改選董事監察人案與解除董事競業禁止之限制案延期至股東臨時會改選 及討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/05/06 2.公司名稱:群光電能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)通過修訂101年度盈餘分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:102/05/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理特別助理兼LED開發處副總經理,呼惟明 3.許可從事競業行為之項目:擔任琉明斯光電科技股份有限公司法人董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 公告本公司董事會決議修訂盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/05/06 2.增資資金來源:101年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,628,985股(不含員工紅利轉 增資) 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣16,289,850元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣 61,120,340元 (發行股數擬以專家評價技術報告估算之每股公允價值為計算基礎計算之,計算不足一 股之員工紅利以現金發放。) 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每壹仟股無償配發5股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,股東可自增資配股除權 基準日之日起五日內自行辦理拼湊,逾期或放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股, 依公司法第240條規定改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。 13.其他應敘明事項: (1)本增資案俟股東會通過及主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股除權基準日。 (2)本次增資相關事宜如因法令修正或主管機關核定變更需要變更時,擬請股東會授 權董事會辦理。 (3)如嗣後因買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷,致影響流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動時,擬請股東會授權董事會辦理變更之相關事宜。 (4)原102/03/14 董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股如下: A.發行股數:16,289,847股(不含員工紅利轉增資) B.每股面額:新台幣10元 C.發行總金額:新台幣162,898,470元(不含員工紅利轉增資)。 D.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣 61,120,340元 (發行股數擬以專家評價技術報告估算之每股公允價值為計算基礎計算之, 計算不足一股之員工紅利以現金發放。) E.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每壹仟股無償 配發約50股。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 董事會決議修訂股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/05/06 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.85000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.10000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):635,304,022 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.05000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,628,985 3. 董監酬勞(元):4,208,889 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,013,000 (2)股票紅利金額(元):61,120,340 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/05/06 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項: (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)資本公積配發現金討論案(增加)。 (3)修訂本公司章程討論案(增加)。 (4)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (7)本公司於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公開承 銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/6 | 群光電能科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/05/06 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項: (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)資本公積配發現金討論案(增加)。 (3)修訂本公司章程討論案(增加)。 (4)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (7)本公司於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公開承 銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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