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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/5/8 | 大中票券金融 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:102/05/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陸潤康 4.新任者姓名及簡歷:關芳春 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:102/05/11 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:102/05/07 2.舊任者姓名及簡歷:陳盛嘉 東源物流事業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 菱光科技股份有限公司代 表人:黃育仁 菱光科技股份有限公司董事長 (2). 董事 姓名: 富邦媒體科技股份有限公司代表人:俞若奚 台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長 (3). 獨立董事 姓名:陳 樹 臺灣證券交易所董事長 (4). 獨立董事 姓名:何美玥 經濟部部長 (5). 獨立董事 姓名:賴瑟珍 交通部觀光局局長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職並補選 5.異動原因:為因應本公司股票申請上市及本公司章程第20條規定 「本公司設董事11人」,擬補選董事5人(含獨立董事3人),並由股東會 就有行為能力之人選任之,當選後立即就任,任期自102年5月7日 至104年6月17日止。 6.新任董事選任時持股數:菱光科技股份有限公司 代表人:黃育仁:1,813,000股 富邦媒體科技股份有限公司 代表人:俞若奚:17,200,000股 陳 樹:0 何美玥:0 賴瑟珍:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/18~102/01/04 8.新任生效日期:102/05/07 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.6元,共計51,600,000元 4.除權(息)交易日:102/06/11 5.最後過戶日:102/06/13 6.停止過戶起始日期:102/06/14 7.停止過戶截止日期:102/06/18 8.除權(息)基準日:102/06/18 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/05/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳 樹 臺灣證券交易所董事長 何美玥 經濟部部長 賴瑟珍 交通部觀光局局長 4.新任者姓名及簡歷: 陳 樹 臺灣證券交易所董事長 何美玥 經濟部部長 賴瑟珍 交通部觀光局局長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):繼續委任 6.異動原因:獨立董事兼任薪資報酬委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/03~104/06/07 8.新任生效日期:102/05/07 9.其他應敘明事項:本公司擬依股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第8條之規定,繼續委任 何美玥女士、陳樹先生、賴瑟珍女士為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 薪資報酬委員會委員任期自通過後起算至同本屆董事會任期截止日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 公告本公司一○二年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:102/05/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳 樹董事、何美玥董事 、賴瑟珍董事、菱光科技股份有限公司代表人:黃育仁董事、 富邦媒體科技股份有限公司代表人:俞若奚 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席股東無異議通過解 除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 公告本公司一○二年股東常會股東常會增補選董事二席 |
1.發生變動日期:102/05/07 2.舊任者姓名及簡歷:陳盛嘉 東源物流事業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃育仁 菱光科技股份有限公司董事長 俞若奚 台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數:菱光科技股份有限公司1,813,000股 富邦媒體科技股份有限公司17,200,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/18 ~ 102/01/04 8.新任生效日期:102/05/07 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:為因應本公司股票申請上市及本公司章程第20條規定 「本公司設董事11人」,擬補選董事5人(含獨立董事3人),並由股東會 就有行為能力之人選任之,當選後立即就任,任期自102年5月7日 至104年6月17日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/8 | 台灣宅配通 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/05/07 2.重要決議事項:壹、承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 貳、討論事項: (1)本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股案。 (2)增補選本公司董事及選任獨立董事案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 參、選舉事項: (1)增補選本公司董事及選任獨立董事選舉結果: 董事當選名單: 菱光科技股份有限公司代表人:黃育仁 當選權數:141,678,819權 富邦媒體科技股份有限公司代表人:俞若奚 當選權數:109,465,000權 陳 樹 當選權數:59,222,607權 何美玥 當選權數:55,596,607權 賴瑟珍 當選權數:51,970,607權 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 鑫禾科技 | 本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,500,382股,每股面額10元,總額新台幣65,003, 820元,業經行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: (一)、公司名稱:鑫禾科技股份有限公司 (二)、所營事業: 1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及?釘等製品製造業 2.CA02040 彈簧製造業 3.CA02080 金屬鍛造業 4.CA02990 其他金屬製品製造業 5.CB01010 機械設備製造業 6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 8.CC01060 有線通信機械器材製造業 9.CC01070 無線通信機械器材製造業 10.CC01080 電子零組件製造業 11.F113010 機械批發業 12.F113030 精密儀器批發業 13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業 14.F113070 電信器材批發業 15.F118010 資訊軟體批發業 16.F119010 電子材料批發業 17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 18.F213040 精密儀器零售業 19.F213060 電信器材零售業 20.F213080 機械器具零售業 21.F218010 資訊軟體零售業 22.F219010 電子材料零售業 23.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)、原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣10億元整,分為1億股;實收資本額為新台幣611,5 16,180元整,分為61,151,618股,每股金額新台幣10元整。 (四)、本公司所在地:新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。 (五)、公告方法:公告於公開資訊觀測站。 (六)、董事、監察人之人數及任期:董事7人,監察人3人,任期3年,連選得連任。 (七)、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日,第5次章程修訂於101年6月25日。 (八)、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後: 1.本次現金增資6,500,382股,每股面額新台幣10元,發行總額新台幣65,003,820元 2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.005%計650,382股供員工認購外,其餘計5,850,000股 依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公 司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分,擬依 「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3. 現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 4. 本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 (九)、增資後股份總額及每股金額: 本次增資後實收資本額為新台幣676,520,000元整,分為67,652,000股,每股金額新台幣10元整。 (十)、增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)、本次公司股票全面採無實體發行。 (十二)、股款代收機構: 1.員工認股:華南商業銀行東湖分行。 2.詢價圈購及公開申購:華南商業銀行世貿分行。 (十三)、對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:尚未確定。 2.公開申購期間:尚未確定。 (十四)、繳款期間: 1.員工認股繳款日期:尚未確定。 2.公開申購扣款日期:尚未確定。 3.詢價圈購繳款日期:尚未確定。 4.特定人認股繳款日期:尚未確定。 (十五)、主辦承銷商:兆豐證券股份有限公司 (十六)、開說明書之陳列處所及索取方式: 陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)下載。 (十七)、本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不 得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 展旺生命科技 | 更正本公司102年現金增資發行新股相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:更正本公司102年現金增資發行新股相關事宜公告 公告內容: 壹、本公司民國102年現金增資發行普通股乙案,業經金融監督管理委員會102年3月27日金管證發字第1020009309 號函核在案及102年5月7日金管證發字第1020015411號函核准變更。 貳、茲依公司法第二七三條第二項規定,將現金增資發行新股相關事項公告於後: 一、公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 二、所營事業: (一)、C801010基本化學工業。 (二)、C801030精密化學材料製造業。 (三)、C802041西藥製造業。 (四)、IG01010生物技術服務業。 (五)、F108021西藥批發業。 (六)、F208021西藥零售業 (七)、F401010國際貿易業。 【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品: 1.Carbapenem類抗生素原料藥 (1) Imipenem (2) Cilastatin (3) Meropenem (4) Ertapenem 2.上述原料藥之中間體物 3.生物製藥技術服務 4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】 三、原定股份總數、已發行股數及每股金額:額定資本額為新台幣1,800,000,000元,分為180,000,000股,每股面 額為新台幣10元,授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,481,650,000元,分為148,165,000股,每股面額新 台幣10元,均為記名式普通股。 四、本公司所在地:350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。 五、公告方式:公告於公開資訊觀測站。 六、董事、監察人之人數及任期:董事九人,監察二人,任期三年,連選得連任。 七、訂定章程之年、月、日:民國93年1月27日訂立,最近一次於民國101年6月8日修訂。 八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下: 1.現金增資計新台幣120,000,000元,發行新股12,000,000股,每股面額新台幣10元,採溢價新台幣27元發行,皆 為記名式普通股。 2.本次現金增資發行之新股,除依規定保留10%計1,200,000股由員工認購外,由原股東按認股基準日股東名簿所載 持有股份比例認購,暫定每仟股認購72.891708股,認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起之五日內, 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,其拼湊後仍不足一股之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購不 足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。 4.增資後發行股份總額及每股金額:本次增資後實收資本總額為1,601,650,000元,分為160,165,000股,每股面額 10元,均為記名式普通股。 5.原股東及員工股款繳納期間:自102年5月17日起至102年6月17日止。屆時逾期不繳納股款者,依證券交易法第33 條之規定喪失其認股權利,並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務代 理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓;電話:02-25635711】 八、增資用途:充實營運資金。 九、股票簽證機構:採無實體發行,不適用。 十、代收股款銀行:第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構。 十一、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日內配發,屆時當另行公告並分函通知各股東。 參、現金增資之認股基準日訂為102年5月14日,依法自102年5月10日起至102年5月14日為股票停止過戶期間。凡持 有本公司股票且尚未過戶登記者,請於102年5月9日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構第一金證券股務代 理部【地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓;電話:02-25635711】,掛號郵寄者以102年5月9日(最後過戶日 )郵戳為憑,辦理過戶手續,俾能享有認購新股之權利。 肆、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 兆豐票券 公 | 公告本公司101年度股東股利分派案之配息基準日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度股東股利分派案之配息基準日 公告內容: 本公司102年5月7日第13屆第17次董事會會議決議訂於102年5月20日為本公司101年度股東股利之配息基準日<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 達運光電 興 | 本公司董事會召開一○二年股東常會補充公告。 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一○二年股東常會補充公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 依據:公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年三月二十五日及一○二年四月二十六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年06月21日上午09時30分 二、開會地點:新北市新北產業園區五工六路四十一號。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 (五)臨時動議: 四、辦理過戶手續: (一)最後過戶日期時間:102年4月22日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-23826789 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過戶(親洽者)請於102年4月22日(星期一)下 午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以102年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。 五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦 理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往 出席股東會。 七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶手續。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (新北市新北產業園區五工六路四十一號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 九、本次股東常會於受理提案期間並無股東提案。 十、本公司委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 泰碩電子 | 本公司102年度現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:102/05/07 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限業已於102/05/07屆滿,惟尚有部份 員工及原股東尚未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定,特此催告。 股款催繳期間自民國102年05月08日至102年06月08日止。 (2)尚未繳款之股東及員工,敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行汐止分行辦 理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利,並授權董事長洽特定人認購。 (3)若於催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東所認購之 股份,依 貴股東所登記之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項: 以上所述,若 貴股東及員工有任何疑問,敬請向台新國際商業銀行股務代理部 (電話:(02)2504-8125,地址:台北市建國北路一段96號B1)洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 展旺生命科技 | 更正本公司現金增資發行新股認股基準日及其相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/05/07 2.發行股數:12,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:新台幣120,000,000元 5.發行價格:每股新台幣27元 6.員工認購股數:發行股份10% 計1,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之90%,計10,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載 之持股比例認購之。暫定每仟股認購72.891708股。 8.公開銷售方式及股數:無 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,繳款截止日止原股東或員工認購不足 、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:102/06/26 13.最後過戶日:102/05/09 14.停止過戶起始日期:102/05/10 15.停止過戶截止日期:102/05/14 16.股款繳納期間:102/05/17~102/06/17 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/04/11 18.委託代收款項機構:第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行 20.其他應敘明事項:本次現增發行新股事宜,如經主管機關核定修正或有未盡事宜,或因 法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時,授權董事長全權處理之。金融監督管理委 員會證券期貨局102年3月27日金管證發字第1020009309號函核准申報生效及102年5月7日 金管證發字第1020015411號函核准變更。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 維鈦光電科 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/05/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.39200000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,251,166 3. 董監酬勞(元):372,865 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):613,000 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 台灣高鐵 | 本公司董事會通過期前清償第二聯合授信案丁項授信之借款 |
1.事實發生日:102/05/07 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年5月7日董事會通過期前清償「台灣南北高速鐵路計畫 第二聯合授信案」丁項授信之借款餘額新台幣79億元整。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 維鈦光電科 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:102/05/07 2.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過101年度盈餘分配案 (2)通過修訂「公司章程」案 (3)通過修訂「股東會議事規則」案 (4)通過修訂「董事會議事規則」案 (5)通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案 (6)通過修訂「關係人及集團企業交易作業程序」案 (7)通過訂定「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案 (8)通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 其陽科技 | 公告本公司102年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:102/05/07 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1).101年度營業及財務狀況報告。 (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).制訂本公司「誠信經營守則」案報告。 (4).制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (5).制訂本公司「道德行為準則」案報告。 (二)承認事項: (1).通過101年度財務報表案。 (2).通過101年度盈餘分配修正案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 (2).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4).通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。 (6).全面改選董事及監察人案。 (7).通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 其陽科技 | 公告本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:102/05/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:長春藤資產管理顧問股份有限公司代表人:羅森洲 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 其陽科技 | 公告本公司股東會決議現金股利變動事宜 |
1.董事會或股東會決議日期:102/05/07 2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣34,528,800元(每股2元) 3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣40,743,984元(每股2.36元) 4.變更原因:股東提案增加配息 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/7 | 其陽科技 | 公告本公司一○二年股東常會全面改選監察人之當選名單 |
1.發生變動日期:102/05/07 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:游國居(宏大會計師事務所會計師) 監察人:范偉峰(華碩電腦產品部經理) 監察人:林錦煌(中華大學科技管理系專任教授) 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:游國居(宏大會計師事務所會計師) 監察人:范偉峰(華碩電腦產品部經理) 監察人:林錦煌(中華大學科技管理系專任教授) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選董監事 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:游國居 0股 監察人:范偉峰 263,720股 監察人:林錦煌 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24 ~ 102/06/23 8.新任生效日期:102/06/24 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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