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2013/5/17 | 百丹特生醫 未 | 董事會通過召開102年股東常會(二階)公告 |
1.董事會決議日期:102/05/17 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 IV.本公司採IFRS之保留盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(新增) (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募方式辦理無擔保可轉換公司債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止案 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下: A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間:102/04/21~102/04/30 前寄達或送達<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 偉僑 | 公告本公司監察人異動 |
1.事實發生日:102/05/16 2.發生緣由:本公司監察人 陳冠志先生因個人因素辭任. 3.因應措施:本公司將於102年6月3日股東會補選二席監察人. 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 其陽科技 | 公告本公司辦理現金增資發行新股訂定基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/05/17 2.發行股數:3,107,592股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣31,075,920元 5.發行價格:新台幣31.5元 6.員工認購股數:發行新股10%之股數,計310,760股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股90%之股數,計2,796,832股由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購,每仟股暫定可認購161.99995366股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足 或放棄認購部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不 足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務 代理辦理拼湊,拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:102/06/09 13.最後過戶日:102/06/04 14.停止過戶起始日期:102/06/05 15.停止過戶截止日期:102/06/09 16.股款繳納期間:102/06/11~102/06/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/05/17 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行敦北分行及全省分行 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行 20.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行普通股3,107,592股,每股面額新 台幣10元整,業經金融監督管理委員會一○二年五月十四日『金管證發字 第1020017391號函』申報生效。2.增資相關事宜如經主管機關核定或修正 或為因應法令修訂,須予變更時,請董事會授權董事長全權處理之。3.催 繳期間為102/06/14至102/7/15<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 其陽科技 | 公告本公司102年度現金增資股款委託代收及專戶存儲行庫 |
1.事實發生日:102/05/17 2.公司名稱:其陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理則第九條第一項第二款 規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:102/05/17 (2)委託代收股款行庫:中國信託商業銀行敦北分行及全省分行 (3)委託專戶存儲行庫:中國信託商業銀行承德分行<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 佳晶科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(第二次公告) |
1.董事會決議日期:102/05/17 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告書。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 二.承認事項: (1)本公司一○一年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○一年度虧損撥補表承認案。 三.討論及選舉事項: (1)本公司「資金貸與他人管理程序」部分條文修訂案。 (2)本公司「背書保證管理程序」部分條文修訂案。 (3)本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。 (4)本公司補選董事一席案。 (5)本公司解除補選董事競業禁止案。 (6)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 本公司擬定於一○二年四月二十五日起至一○二年五月六日止,受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於一○二年五月六日下午五時前以書面方式提出辦理提案,並 敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:佳晶科技股份有限公司 〈地址:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號;電話:(03-9908811)〉。其他未盡事宜, 均依公司法第172之1條規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 宏泰人壽 公 | 依財務會計準則第34號公報之規定認列減損損失8,558,418元。 |
1.事實發生日:102/05/16 2.發生緣由:針對帳列於以攤銷成本衡量之金融資產具減損跡象者,進行現金 流量測試之減損評估,其測試結果顯示減損損失金額合計為8,558,418元。 上述金額對本公司財務業務並無重大影響。 3.因應措施:依財務會計準則第三十四號公報之規定立即於102年5月之 自結報表中認列減損損失8,558,418元。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | F-天鵬盛 未 | 更正本公司之重要子公司基本資料 |
1.事實發生日:102/05/17 2.公司名稱:Keen High Technologies Limited (BVI) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司100%持股 5.發生緣由:資料誤植。 6.因應措施:申請更正後於公開資訊觀測站重新公告。 7.其他應敘明事項: 更正前: 事實發生日為:101/04/30 主要經營業務:數位相框、手持式影音產品及其它消費性電子產品之銷售 更正後: 事實發生日為:102/04/30 主要經營業務:投資業務及一般投資業務<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 匯鑽科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:102/05/17 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102/05/17董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類:普通股。 (3)買回股份總金額上限:新台幣24,000,000元。 (4)預定買回之期間:102/05/20-102/07/19。 (5)預定買回之股數:800,000股。 (6)買回區間價格:新台幣14.00-30.00元,惟當公司股價低於所訂之買回區 間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:2.15% (8)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:0股。 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 見智科技 未 | 公告本公司102年股東常會改選董監事,新任董事名單 |
1.發生變動日期:102/05/16 2.舊任者姓名及簡歷: 陸迺斌 田振揚 田瑞珍 陳惠珍 洪振武 3.新任者姓名及簡歷: 董事及監察人任期屆滿改選案:(任期三年,自一○二年五月一十六日起至一○五年五月 一十五日止) 新任董事當選人五人 陸迺斌 田振揚 蔡坤明 田瑞珍 鑫碩投資顧問有限公司代表人:陸迺鑫 新任監事二人 英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd代表人:熊卓華 魏平杜 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:4230500 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/03/03~102/05/15 7.新任生效日期:102/05/16 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 台灣智慧光網 公 | 本公司一○二年度第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:102/05/17 2.發生緣由:本公司一○二年度第一次現金增資認股繳款期限業於102年05月16日截止。 3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定, 公告自102年05月17日起至102年06月17日止,為催繳期間。 (2)尚未繳款之認股人(股東、員工),請於上述期間內,持繳款書至元大商業 銀行新莊分行及其全省各分行繳款,逾期未繳款者,即喪失其認股權利。 (3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東,本公司將於變更登記完成後, 另訂股票發放日期並通知股東。 4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司財務部(新北市新 莊區五權三路12巷3號5樓),電話:02-77162666分機8388。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司一○二年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:102/05/17 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 3.因應措施:公告本公司一○二年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。 (1)本公司一○二年度第一次辦理現金增資發行普通股32,000,000股, 每股認購價10元,實收股款總額為新台幣320,000,000元,業已收足股款。 (2)增資基準日為102年05月17日。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 瑞基海洋生物科技 | 修訂本公司102年股東常會召集事宜 |
1.董事會決議日期:102/05/17 2.股東會召開日期:102/05/30 3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 (4)修正董事會議事規範 二、承認事項: (1)101年財務報告 (2)101年虧損撥補案 三、討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂股東會議事規則案 (3)擬申請股票上市櫃案 (4)初次上市櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權 (5)資金貸與、背書保證及取得處分資產處理程序修正 四、選舉事項: (1)獨立董事及監察人選舉 五、其他討論事項: (1)解除新任董事之競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/01 6.停止過戶截止日期:102/05/30 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 晶宏半導體 | 因應公司上櫃申請需要委託簽証會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/05/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/05/17 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/05/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁) 獨立董事:周雙仁(鼎尊會計師事務所主持會計師) 獨立董事:顏志達(國立台中科技大學財政稅務系助理教授) 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁) 獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理) 獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/29~102/06/23 8.新任生效日期:102/05/17 9.其他應敘明事項: 薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/17 2.舊任者姓名及簡歷:徐展平(美國麻省理工學院化工博士) 3.新任者姓名及簡歷:徐展平(美國麻省理工學院化工博士) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:本公司第四屆董事會推舉徐展平先生擔任董事長 6.新任生效日期:102/05/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/05/17 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事會推舉董事長案。 (2)聘任薪資報酬委員會委員。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 皇將科技 | 更正102/4/26公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/04/26 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,063,600股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:20,636,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自除權停止過戶 日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記,其併湊不足之部分按面額折付現金,其不足 一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。 13.其他應敘明事項:(1).本次增資除權基準日及其他相關事宜,如因事實需要或經主管 機關審核必須變更時,擬提請股東會授權董事會處理。 (2).本次增資案經股東會決議通過,報請主管機關核准後,授權董事會另行訂定配股 基準日。 (3).本次更正102/4/26公告誤植之發行股數與發行總金額。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:102/05/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長張維仲 董事黃正尚 董事賈堅一 董事陳志淵 董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆 董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛 董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐 獨立董事杜益揚 獨立董事鄭金泉 獨立董事林雙桂 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/05/17~105/05/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:102/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張維仲 機光科技股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:張維仲 機光科技股份有限公司董事 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:102/05/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/17 | 廣化科技 興 | 本公司股東會全面改選董事 |
1.發生變動日期:102/05/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事單井工業(股)公司代表人:王祥亨 單井工業股份有限公司董事長 董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長 董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸 兆豐國際商業銀行新安分行經理 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事蕭進益 晉泰科技(股)公司董事 監察人陳志淵 Voyager research 分析師 監察人賈堅一 和碩科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事賈堅一 和碩科技(股)公司董事 董事陳志淵 Voyager research分析師 董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬 單井工業股份有限公司總經理室特助 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆 豐國際商業銀行新安分行經理 董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐 全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人 獨立董事杜益揚天 良生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事鄭金泉 鼎朋企業股份有限公司獨立監察人 獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理 4.異動原因:董事全面提前改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長張維仲623,355股 董事黃正尚461,740股 董事賈堅一429,000股 董事陳志淵1,173,097股 董事單井工業股份有限公司1,767,909股 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股 董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股 董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股 獨立董事杜益揚0股 獨立董事鄭金泉0股 獨立董事林雙桂0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/05/27~102/05/26 7.新任生效日期:102/5/17 8.同任期董事變動比率:36% 9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責<擷錄公開資訊觀測站>
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