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2013/5/28 | 中國信託綜合證券 公 | 中國信託商業銀行股份有限公司分派102年現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:中國信託商業銀行股份有限公司分派102年現金股利公告 公告內容: 一、本行102年4月26日董事會決議通過101年度盈餘分配案,現金股利每股配發新台幣(以下同)1.4999元,合計11, 304,952,688元,本案並授權董事長另訂定「配息基準日」 二、「配息基準日」經董事長核定為102年6月5日,依據公司法第165條規定,本行股票自102年6月1日起至102年6 月5日止停止過戶登記,並訂於102年6月6日發放。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 美桀科技 | 代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸 |
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。
1.事實發生日:102/05/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):213393 (4)原資金貸與之餘額(仟元):67942 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90661 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158603 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運週轉需要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):133675 (2)累積盈虧金額(仟元):-505 5.計息方式: 年利率5%。 6.還款之: (1)條件: 到期日還款。 (2)日期: 自借款日起一年為限。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 158603 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 美桀科技 | 代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸 |
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之公告標準。
1.事實發生日:102/05/28 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:美桀電子科技(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):213393 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23940 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 該公司營運週轉需要。 (1)接受資金貸與之公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):213393 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):158603 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 該公司營運週轉需要。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 182543 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.77 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 康富生技 未 | 本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖前遭假扣押,經102/5/27台中 |
本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖前遭假扣押,經102/5/27台中地院發函裁定文撤銷並駁回。
1.事實發生日:102/05/27 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之轉投資公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司轉投資 綠色小鎮持股比例11%。 5.發生緣由:本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖日前遭自稱 股東的吳姓人員逕行假扣押,經台中地方法院102/5/27函文已 正式裁定假扣押撤銷並駁回。本公司身為轉投資公司之董事 一員必依法追訴請求損害賠償。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 康富生技 未 | 本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖前遭假扣押,經102/5/27台中 |
本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖前遭假扣押,經102/5/27台中地院發函裁定文撤銷並駁回。
1.事實發生日:102/05/27 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之轉投資公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司轉投資 綠色小鎮持股比例11%。 5.發生緣由:本公司轉投資的知名綠色小鎮有機連鎖日前遭自稱 股東的吳姓人員逕行假扣押,經台中地方法院102/5/27函文已 正式裁定假扣押撤銷並駁回。本公司身為轉投資公司之董事 一員必依法追訴請求損害賠償。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 曜鵬科技 | 董事會通過102年第1次員工認股權憑證發行辦法修訂公告 |
1.董事會決議日期:102/05/28 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視需要一次或分次發行,實際發 行日期授權董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限。個人是否得 到認股權憑證及其所得認股之數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 年資等,由總經理擬定名單後,提報董事會同意。單一員工被授予之認股權數量累計 不得超過已發行普通股股數的百分之一(1%)。 前述國內外子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百 分之五十(50%),並具有控制能力者,以及直接或間接持有被投資公司有表決權 之股份雖未超過百分之五十(50%),但已達百分之二十(20%),且符合財團 法人中華民國會計研究發展基金會所定之財務會計準則公報第五號及第七號規定之下 列情況之一,並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製 者: (一)與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 (二)依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。 (三)有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控於該董事會。 (四)有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於該董事會。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次員工認股權憑證發行總額為500,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股本公司普通股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃 股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股 價格,且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但 發行日已為上市或上櫃公司者,其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤 價。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認 股權。認股權憑證之存續期間為三年,不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方 式之處分,但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視 同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。 認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)為:屆滿二年:100% (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過 失時,公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證予以收回並註銷。 (五)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內,依下列方式處理: 1.自願離職-依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得自離職日起1個 月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離職或解聘當日即失效。 2.解聘-認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者,其 已授予之認股權憑證,於解聘當日即視為放棄認股權利。 3.退休-已被授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利除仍應 於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。唯,該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證 屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 4.留職停薪-凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認 股權憑證,應自留職停薪起始日起3個月內行使認股權,逾期未行使者,凍 結其認股權行使權利,並遞延至復職後恢復,惟認股權行使期間應按留職停 薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 5.死亡-已授予之認股權憑證,於認股權人死亡時,繼承人可以行使全部之認 股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利,應自死亡日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)始得行使之。因法 定繼承而應得行使本憑證之認股權者,應於事實發生後依民法繼承相關條文 及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要 程序並提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利,唯任 何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 6.因受職業災害殘疾-因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之 認股權憑證,於離職時,可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑 證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行 |
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2013/5/28 | 曜鵬科技 | 公告本公司102年第1次實施庫藏股期間屆滿。 |
1.事實發生日:102/05/28 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依102/03/28董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣12,000,000元。 (2)原預定買回之期間:102/03/29~102/05/28。 (3)原預定買回之數量:500,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原預定買回區間價格:新台幣11.59元至24.00元,惟若本公司股價低於其所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:102/05/28 (7)本次己買回股份數量:0股。 (8)本次己買回股份總金額:新台幣0元。 (9)累積己持有自己公司股份:1,642,667股。 (10)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:2.90%。 (11)買回期間屆滿未執行完畢之原因:為顧及股東權益及員工未來認股意願,因 而未執行買回。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 富元精密科技 未 | 公告本公司102年第4次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/05/28 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/05/28召開102年第4次董事會,通過重要議案如下: 一、:本公司辦理現金增資發行新股案。 二、:薪資報酬委員會建議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 富元精密科技 未 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/05/28 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):13,750,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣137,500,000元。 6.發行價格:暫訂每股新台幣16元。 7.員工認購股數或配發金額:1,375,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行 新股保留10%之股數計1,375,000股由本公司員工認購,其餘90%之股數計12,375,000股 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股暫定可認購247.67股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足之畸零股,得由股東自停止過戶日起 五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊,拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行計畫、發行條件、發行價格、發行股數、募集金 額、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關各項增資事項請參閱附件。未來如 因法令規定或主管機關修正,或因客觀環境而需變更時,擬授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 東宇生物科技 | 第一金證券股份有限公司申請辭任本公司協辦輔導推薦商 |
1.事實發生日:102/05/28 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導券商第一金證券股份有限公司已發函從102年5月31日起 辭任本公司興櫃股票推薦證券商,因本公司無輔導推薦證券商,依興櫃審查準則 第40條第1項第3款規定,櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣,實際終止交易日依 櫃買中心公告為準。 6.因應措施:實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 7.其他應敘明事項:對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 全球人壽保險 公 | 本公司新增獨立董事三名及董事一名 |
1.發生變動日期:102/05/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事林文惠/現任中瑋一股份有限公司董事 獨立董事張國欽/曾任臺銀人壽董事長 獨立董事劉宗榮/現任臺灣大學兼任教授 獨立董事陳哲斌/台灣及美國精算學會精算師 4.異動原因:本公司唯一法人股東中瑋一股份有限公司,依據「公司法」第一二八條之一 及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第七條規定,指派代表人擔任本公 司第五屆之董事、獨立董事。 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/08/27~104/08/26 7.新任生效日期:102/05/27 8.同任期董事變動比率:五分之二 9.其他應敘明事項:金管保壽字第10202059870號函已核准前揭獨立董事人選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會一致推舉江朝瑞先生擔任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/28 2.舊任者姓名及簡歷:孫大明 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:江朝瑞 TPK Holding Co., Ltd. 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:102年股東常會全面改選董事 6.新任生效日期:102/05/28 7.其他應敘明事項:本公司102/05/28召開第八屆第一次董事會,經全體出席董事一致通過 推舉江朝瑞先生擔任董事長。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司股東會通過減資案 |
1.事實發生日:102/05/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構 6.因應措施: (1)減資金額:2,323,514,700元 (2)消除股份:232,351,470股 (3)減資比率:25.57086667% (4)減資後實收資本額:6,763,055,300元 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司102年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 (3)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 (4)董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 (5)董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 (6)董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:林久翔 (7)獨立董事:李鴻基 (8)獨立董事:詹茂焜 (9)獨立董事:張嘉平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。 (1)解除董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事長 宸鴻光電科技(股)公司 董事長 展觸光電科技股份有限公司 董事長 Upper Year Holdings Limited 董事 Upper Year Holdings Limited, HK Branch 董事 Improe Idea Investments LTD. 董事 New Strategy Investments LTD. 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事 TPK Technology International Inc. 董事 TPK America, LLC 董事 Ray-Star Universal Solutaions Limited 董事 TPK Universal Solutions Limited 董事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事 CIM Corporation 董事 Hallys Corporation 董事 Hallys Hong Kong Limited 董事 TPK Film Solutions Limited 董事 Max Gain Management Limited 董事 Hight Focus Holdings Limited 董事 Champ Great Int'l Corporation 董事 穎寬有限公司 董事長 磐時興業有限公司 董事長 (2)解除董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理 宸鴻光電科技(股)公司 總裁暨執行長 宸盛光電有限公司台灣分公司 經理人 展觸光電科技股份有限公司 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事 TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事 大鴻先進科技(股)公司 董事長 (3)解除董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 擔任 TPK Holding Co., Ltd.財務長 宸鴻光電科技(股)公司 副總經理 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事 益登科技(股)公司 獨立董事 大鴻先進科技(股)公司 監察人 三朋友電有限公司(香港) 董事 (4)解除董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 擔任 中華開發工業銀行直接投資部資深協理 勝德國際研發(股)公司法人董事代表人 隆達電子(股)公司法人董事代表人 佳世達科技(股)公司法人董事代表人 (5)解除董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 擔任 維士比國際事業股份有限公司 董事長 三洋維士比集團總管理處 協理 高華貨運股份有限公司 董事長 全家便利商店(股)公司法人董事代表人 達邁科技(股)公司法人董事代表人 (6)解除董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:林久翔 擔任 漢友創業投資(股)公司投資部 協理 (7)解除獨立董事:李鴻基 擔任 寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (8)解除獨立董事:詹茂焜 擔任 東海大學會計系專任副教授 (9)解除獨立董事:張嘉平 擔任 昆山中創台灣辦事處 負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 (3)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 (4)董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 (5)董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 (6)董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:林久翔 (7)獨立董事:李鴻基 (8)獨立董事:詹茂焜 (9)獨立董事:張嘉平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事 寶宸(廈門)光學科技有限公司 執行董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事長 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事長 祥達光學(廈門)有限公司 董事長 宸正光電(廈門)光學有限公司 執行董事 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 宸鴻科技(廈門)有限公司 總經理 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事 祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理 (3)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事 達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 (4)董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 不適用 (5)董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 不適用 (6)董事:漢友創業投資股份有限公司 |
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2013/5/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司102年股東常會改選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:102/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (3)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉世明 【簡歷】宸陽光電科技股份有限公司副總經理 (4)董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 【簡歷】東元電機股份有限公司董事兼總經理 (6)董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (1)獨立董事:詹茂焜 【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (2)獨立董事:張翠雲 【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長 (3)獨立董事:張嘉平 【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事長 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (3)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (4)董事:中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事:三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (6)董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:林久翔 【簡歷】漢友創業投資股份有限公司投資部協理 (1)獨立董事:李鴻基 【簡歷】寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (2)獨立董事:詹茂焜 【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (3)獨立董事:張嘉平 【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 【新任董事姓名】 【選任時持股數】 (1)TPK Universal Solutions Limited 代表人:江朝瑞 180,057,190股 (2)TPK Universal Solutions Limited 代表人:孫大明 180,057,190股 (3)TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 180,057,190股 (4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人:韓靜實 8,725,612股 (5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 3,917,912股 (6)漢友創業投資股份有限公司 代表人:林久翔 3,723,599股 【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】 (1)李鴻基 0股 (2)詹茂焜 0股 (3)張嘉平 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 8.新任生效日期:102/05/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/05/28 2.重要決議事項: (一)通過承認民國一○一年度營業報告書與財務報表案。 (二)通過承認民國一○一年度虧損撥補案。 (三)通過辦理減資彌補虧損案。 (四)通過修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (五)完成全面改選董事及獨立董事案。選舉結果如下: 【董事當選名單】 (1)TPK Universal Solutions Limited 代表人 江朝瑞 (2)TPK Universal Solutions Limited 代表人 孫大明 (3)TPK Universal Solutions Limited 代表人 劉詩亮 (4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人 韓靜實 (5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰 (6)漢友創業投資股份有限公司 代表人 林久翔 【獨立董事當選名單】 (1)李鴻基 (2)詹茂焜 (3)張嘉平 新任董事之任期自股東常會結束後即就任,任期自民國102年5月28日至民國105年5月 27日止,任期三年。 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 清惠光電 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/05/28 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/05/28 5.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 笙科電子 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日。 |
1.事實發生日:102/05/28 2.公司名稱:笙科電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,075,000股,每股發行價格33.5元, 計136,512,500元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。 (3)現金增資基準日:102年5月28日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 晶美應用材料 未 | 本公司董事會決議合併晶翰光電材料股份有限公司事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:102/5/28 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 晶美應用材料股份有限公司(為合併後之存續公司) 晶翰光電材料股份有限公司(為合併後之消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 晶翰光電材料股份有限公司(為合併後之消滅公司) 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 為拓展業務、增加市場競爭力並增進股東利益 8.併購後預計產生之效益: 整合雙方管理及技術之資源,降低營運成本,提高市場競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後有助於提升營運績效、降低營運成本、增加市場競爭力, 故對每股淨值及每股盈餘均有正面之效益。 10.換股比例及其計算依據: 合併基準日按晶翰光電材料股份有限公司每2股普通股換發1股晶美 應用材料股份有限公司普通股;該換股比例係參考雙方民國101年12月31日 經會計師查核簽證之財務報表、合併換股比例獨立專家意見書所評估之價格 區間,並參酌其他相關因素調整計算。 11.預定完成日程: 擬訂定合併基準日為民國一○二年八月一日,惟申辦過程之不確定因素 致合併基準日須為變更時,擬依簽訂之合併契約規定,得由立約雙方董 事會共同協議之。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併基準日時,晶翰光電之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利 及義務(包括但不限於專利權、著作權、商標權等),均由晶美應用依法概括 承受;晶翰光電繼續中之訴訟、非訟、商務仲裁及其他程序,由晶美應用承受 晶翰光電之當事人地位。 13.參與合併公司之基本資料(註二): (一)公司名稱:晶美應用材料股份有限公司(為合併後之存續公司) 實收資本額:710,000,000 元 代表人姓名:何素珠 公司所在地:新竹科學工業園區新竹市篤行路5號3樓 所營業務主要內容: CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品: LED藍、白光藍寶石晶圓加工與長晶事業 (二)公司名稱:晶翰光電材料股份有限公司(為合併後之消滅公司) 實收資本額:238,012,340 元 代表人姓名:莊仁文 公司所在地:桃園縣楊梅市高獅路566之3號 所營業務主要內容: CC01080 電子零組件製造業 CB01010 機械設備製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 IZ06010 理貨包裝業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/5/28 | 鑫禾科技 | 本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易公告 |
1.事實發生日:102/05/28 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/06/03 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司102年02月27日臺證上一字第1021800706 號函及行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函同意上 市在案。 (2)本公司股票於102年06月03日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。<擷錄公開資訊觀測站>
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