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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/10/22 | 永美科技材料 未 | 公告變更本公司簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/10/22 2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴永吉 4.舊任簽證會計師姓名2:周銀來 5.新會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張進德 7.新任簽證會計師姓名2:萬益東 8.變更會計師之原因: 本公司內部經營管理需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/10/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自102年度第二季財務報表(半年報)生效
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:102/10/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 彥臣生技藥品股份有限公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 國揚實業股份有限公司總稽核 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:配合公司營運需求 7.生效日期:102/10/22 8.新任者聯絡電話:02-25706300 9.其他應敘明事項:經102年10月22日董事會通過舊任公司財務主管、發言人及會計主管 於102年10月22日辭任。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:102/10/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美玲 本公司行銷業務副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職及新任 6.異動原因:舊任辭職,新任任命 7.生效日期:102/10/22 8.新任者聯絡電話:02-25706300 9.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司原任總經理辭任,經董事會委任新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:于學釗 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:王臺虎 大淵有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職及新任 5.異動原因:配合公司營運需求 6.新任生效日期:102/10/22 7.其他應敘明事項:本公司總經理于學釗先生自102/10/22辭去總經理職務, 董事會通過正式聘任王臺虎先生為本公司總經理。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:趙志浩 聯捷聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:廖鉦達 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司獨立董事辭任,董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳孟平 六福堂中醫診所院長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:5/7 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司獨立董事辭任,董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:5/7 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司自然人董事辭任,董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳志義 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司自然人董事辭任,董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:吳月盆 彥臣生技藥品股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/03/08_103/03/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 璟正科技 未 | 更正代重要子公司敦泰電子股份有限公司公告監察人異動 |
1.發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:黃國峰/敦泰科技(深圳)有限公司會計處長 3.新任者姓名及簡歷:黃國峰/敦泰科技(深圳)有限公司會計處長 4.異動原因:無 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/10_104/04/09 7.新任生效日期:無 8.同任期董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:請黃國峰先生繼續擔任敦泰電子股份有限公司監察人。
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2013/10/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/10/22 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/10/22董事會重大決議如下: (1)獨立董事人選提名及資格審查 (2)通過新任經理人任免及報酬案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 億泰興電子 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日及相關事宜。 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/10/22 2.發行股數:7,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:70,000,000元 5.發行價格:新台幣10元 6.員工認購股數:700,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 總發行股數之90%,計6,300,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份 比例認股,每仟股可認334.60146股。 8.公開銷售方式及股數:0股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東自認股基準日起5日內向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司辦理拼湊, 其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購不足之 股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:102/12/03 13.最後過戶日:102/11/28 14.停止過戶起始日期:102/11/29 15.停止過戶截止日期:102/12/03 16.股款繳納期間:102/12/04_102/12/12 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/11/06 18.委託代收款項機構:兆豐銀行新莊分行。 19.委託存儲款項機構:大眾銀行營業部。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會102年10月16日金管證發字第 10200411931號函核准生效在案。 (2)本次現金增資計畫之主要內容及其他發行相關事宜,如經主管機關修正或有未盡 事宜,或因客觀因素環境而需要變更時,擬授權董事長全權處理之。
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2013/10/22 | 億泰興電子 | 公告本公司董事會決議減資基準日及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:102/10/22 2.減資基準日:102/10/23 3.減資換發股票作業計畫: (1)本公司於民國一○二年九月十一日召開一○二年第一次股東臨時會決議通過, 為彌補虧損擬減少資本額新台幣163,081,370元,銷除股份為16,308,137股, 減資比率約為46.413655%,業經呈奉金融監督管理委員會一○二年十月十六日 金管證發字第1020041193號函核准案,自民國一○二年十月十六日申報生效。 (2)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股票,計普通股35,136,507股,每股 面額為新台幣10元整,共計新台幣351,365,070元。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東,依其持有股份比例每仟股減 除464.1365股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起5日內向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理畸零股合併者,授權董 事長洽特定人按面額認購後,以現金(計算至元為止,元以下捨去)支付,減資 後實收資本額為新台幣188,283,700元,每股面額為新台幣10元整,發行股份 總數為18,828,370股。 (4)停止過戶期間:102/11/29_102/12/8 (5)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 (6)本次辦理減資之減資基準日及其他相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示 必需變更時,擬授權董事長全權處理相關事宜。 4.換發股票基準日:102/12/03 5.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 6.新股預計上市日:102/12/09 7.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 興雙和 | 公告本公司董事會決議事項。 |
1.事實發生日:102/10/21 2.發生緣由: 第一案:討論本公司遷址案 說 明:因業務需求,擬自民國102年11月1日起變更公司 所在地至(10487)臺北市中山區南京東路3段101號4樓。 決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第二案:討論召開本公司102年度第三次股東臨時會事宜 說 明:一、本公司第三次股東臨時會召開日期訂於102年 11月25日上午10時30分整,召開地點於(10487)臺北市中山 區南京東路3段101號4樓會議室。 二、本次股東臨時會議題: (1)討論本公司撤銷公開發行議案。 三、本次股東臨時會停止過戶期間為102年月10日27至102年11月25日止 四、呈請 公決 決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/10/22 | 事欣科技 | 公告本公司將於102年10月29日舉辦上市前法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/10/29 1.召開法人說明會之日期:102/10/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店三樓翡翠&珍珠廳 (台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項等。期望藉此活動讓投資法人瞭解本公司之營運情形、競爭利基及未來發展計畫。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/10/22 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議101年第一次股東臨時會通過之私募案,未募 |
公告本公司董事會決議101年第一次股東臨時會通過之私募案,未募集之額度不再繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:102/10/22 2.原計畫申報生效之日期:101/10/26 3.變動原因: 一、本公司經101年10月26日股東會決議通過發行2,244,000股之 額度內辦理以私募普通股方式籌資,由股東會授權董事會於股 東會決議之日起一年內一次辦理。 二、本公司已辦理私募增資發行普通股2,199,068股,尚餘 44,932股未募集,因未有合適之策略型投資人,且將於102 年10月25日屆滿一年,經董事會決議通過,於剩餘期間內不繼 續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:提103年股東常會報告。
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2013/10/22 | 訊映光電 | 公告本公司更換股務代理機構案 |
1.事實發生日:102/10/22 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理,經董事會 決議自民國103年1月1日起,改委由日盛證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:凡本公司股東自民國103年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地 址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜, 敬請親臨或郵寄至台北市中正區重慶南路一段10號11樓,日盛證券股份有限公司股務 代理部,聯絡電話:(02)2382-6789。 7.其他應敘明事項:與新代辦股務機構簽約後,將俟向臺灣集中保管結算所申報備查。
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2013/10/22 | 訊映光電 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:102/10/22 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:為配合本公司營運需要,於民國102年11月1日起變更股票申請上市櫃之主 辦輔導證券商為「日盛證券股份有限公司」,接續原主辦券商「宏遠證券股份有限公 司」業務。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/10/22 | 訊映光電 | 公告本公司102年10月22日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/10/22 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司102年10月22日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司102年度第一次限制員工權利新股之員工分配明細表案。 (2)決議通過本公司授權董事長簽定投資之意向書案。 (3)決議通過本公司101年第一次股東臨時會通過之私募案,未募集之額度不再繼續 辦理。 (4)決議通過於民國102年11月1日起變更主辦輔導證券商案。 (5)決議通過於民國103年1月1日起變更股務代理案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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