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2013/10/28 | 奧圖碼科技 | 本公司董事會決議經理人任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/28 2.舊任者姓名及簡歷:王勝輝先生,琉璃奧圖碼科技(股)公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷:謝忠高先生,中強光電(股)公司策略長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 5.異動原因:因應集團營運策略所需。 6.新任生效日期:102/11/01 7.其他應敘明事項:102/10/28董事會通過。
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2013/10/28 | 彥臣生技藥品 興 | 修正公告本公司10/7董事會決議召開102年第1次股東臨時會之相關事 |
修正公告本公司10/7董事會決議召開102年第1次股東臨時會之相關事宜(確認股東臨時會開會地點)
1.事實發生日:102/10/28 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正公告本公司10/7董事會決議召開102年第1次股東臨時會之相關事宜 董事會決議日期:102/10/07 股東臨時會召開日期:102/11/22 股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段36號6樓(本公司會議室) 召集事由: 一、選舉事項: 董事與監察人提前改選案 二、臨時動議 停止過戶起始日期:102/10/24 停止過戶截止日期:102/11/22 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:地點:原待定,確認為本公司會議室。
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2013/10/28 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司法人董事長解任,董事變動達1/3以上 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/10/22 2.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(代表人:洪明儒) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:102年11月22日股東臨時會全面改選董事及監察人。
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2013/10/28 | 久裕企業 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/10/28 2.公司名稱:久裕企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股1,466仟股,每股價格新台幣53.9元。 (2)公開承銷數量為普通股9,775仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:14.997%。 (4)掛牌第一交易日及第五交易日:自102/10/31至102/11/06。
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2013/10/28 | 台灣高鐵 | 華泰商業銀行股份有限公司請求給付甲種特別股股息訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:華泰商業銀行股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:102年度重訴字第291號 2.事實發生日:102/10/28 3.發生原委(含爭訟標的): 華泰商業銀行股份有限公司以其所持有本公司所發行甲種特別股之96年1月5日至 96年12月31日間之股息未付為由,向臺灣士林地方法院請求本公司給付新臺幣 14,341,096元,及自97年1月1日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 4.處理過程: 本公司於102年10月28日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,訂於102年11月6日 上午11時整進行言詞辯論。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求,未來將視法院確定判決之理由內容再為研析。 6.因應措施及改善情形: 本公司將依法院通知於102年11月6日到庭進行訴訟程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/10/28 | 映興電子 | 代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配 |
代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議盈餘分配案
1.董事會決議日期:102/10/28 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元 3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2013/10/28董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元, 匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司 AVKS盈餘匯回。
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2013/10/28 | 映興電子 | 代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議盈餘 |
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議盈餘分配案
1.董事會決議日期:102/10/28 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元 3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 於2013/10/28董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元, 匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVKS盈餘匯回。
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2013/10/28 | 映興電子 | 代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:102/10/28 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,666,666.66元 3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2013/10/28董事會決議 發放現金股利人民幣6,666,666.66元,扣除10%所得稅後,淨匯出金額為 人民幣6,000,000元,匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。
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2013/10/28 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司將於102年11月1日下午3點召開法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/11/01 1.召開法人說明會之日期:102/11/01 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店 怡東廳(台北市敦化南路二段201號B1) 4.法人說明會擇要訊息:本次法人說明會將由經營團隊說明本公司之產業狀況、營運概況、產品及未來發展策略。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資料將於法人說明會前登載於公開資訊觀測站。
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2013/10/28 | 瑞興商業銀行 興 | 大台北商業銀行股份有限公司更名為「瑞興商業銀行股份有限公司」 |
大台北商業銀行股份有限公司更名為「瑞興商業銀行股份有限公司」相關公告。
1.事實發生日:102/10/28 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由: (1)本公司於102年6月18日股東會基於本行經營區域擴大及最高法院102年度台 上字第769號判決本行不得以「大台北」為公司名稱,決議本公司更名為 「瑞興商業銀行股份有限公司」,業奉經濟部102年7月30日經授商字第 10201155490號函核准,本公司名稱由大台北商業銀行股份有限公司更名為 「瑞興商業銀行股份有限公司」。 (2)本公司更名為「瑞興商業銀行股份有限公司」,經本公司董事會決議,更名 基準日訂為102年10月21日。 (3)本公司更名後,股票代碼「5863」不變,原「大台北銀行」簡稱更改為 「瑞興銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/10/27 | 富味鄉食品 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報、中國時報、蘋果日報等新聞媒體 2.報導日期:102/10/27 3.報導內容:「衛生福利部...將建議地方衛生單位追討...富味鄉4.6億元...」、 「衛生福利部...昨建議彰化縣、新北市政府...對...富味鄉公司開出4.6億元的 行政裁處罰單,追討其不法所得...」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:新聞媒體所述,衛生福利部所公布之 不法所得4.6億元,係該部依據本公司財報自行推估稅後淨利而得,惟本公司 之稅後淨利並非全數來自標示不明之產品。 6.因應措施: (1)本公司將於近日赴主管機關溝通該裁罰金額之計算。 (2)若本公司仍收到新台幣4.6億元之罰緩,本公司將盡量籌措短期資金, 以避免資金缺口影響公司營運,且本公司將依法提起訴願。 7.其他應敘明事項:無
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2013/10/27 | 富味鄉食品 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報、中國時報、蘋果日報等新聞媒體 2.報導日期:102/10/27 3.報導內容:「衛生福利部...將建議地方衛生單位追討...富味鄉4.6億元...」、 「衛生福利部...昨建議彰化縣、新北市政府...對...富味鄉公司開出4.6億元的 行政裁處罰單,追討其不法所得...」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:新聞媒體所述,衛生福利部所公布之 不法所得4.6億元,係該部依據本公司財報自行推估稅後淨利而得,惟本公司 之稅後淨利並非全數來自標示不明之產品。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/10/26 | 高野大飯店 | 公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行 |
主旨:公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行 公告內容:壹、本公司經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020039708號函准予公開發行及102年10月14日董事 會決議全面發行無實體發行股票作業並授權董事長另定基準日辦理全面換發事宜。 貳、公告事項: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股35,297,130股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 352,971,300元。 二、本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原 已發行舊股票相同。 三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (一)本次換發新股基準日:102年11月30日。 (二)舊股票停止過戶期間:自102年11月26日至102年12月05日止。 (三)舊股票最後過戶日:102年11月25日。 (四)受理換發無實體新股作業開始日:自102年12月06日起。 (五)無實體發行新股同時舊股票終止流通日:102年12月06日。 四、自新股票開始換發日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起,一律採無實體發行有價證券, 即屆時將不再發行實體股票。 五、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1) 全部舊票。 (2) 蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。 (3) 原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司 股務代理機構辦理。
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2013/10/25 | 達運光電 興 | 達運光電股份有限公司一O二年現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:達運光電股份有限公司一O二年現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司於102年10月1日董事會決議通過,以現金增資發行普通股股票6,000,000股,每股面額新台幣10元,總 計增資新台幣60,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會民國102年10月22日金管證發字第1020042664號函核 准在案。 貳、茲依照公司法273條第二項之規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下﹕ 一、公司名稱:達運光電股份有限公司。 二、所營事業: 1、E599010配管工程業。 2、I501010產品設計業。 3、E604010機械安裝業。 4、CE01010一般儀器製造業。 5、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 6、F113030精密儀器批發業。 7、F401010國際貿易業。 8、E603010電纜安裝工程業。 9、E603050自動控制設備工程業。 10、F119010電子材料批發業。 11、F113010機械批發業。 12、F213080機械器具零售業。 13、F113990其他機械器具批發業。 14、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。 15、F113070電信器材批發業。 16、F213060電信器材零售業。 17、CC01110電腦及其週邊設備製造業。 18、E605010電腦設備安裝業。 19、F113050電腦及事務性機器設備批發業。 20、F213030電腦及事務性機器設備零售業。 21、CC01060有線通信機械器材製造業。 22、CC01070無線通信機械器材製造業。 23、CC01080電子零組件製造業。 24、F219010電子材料零售業。 25、CC01090電池製造業。 26、F113110電池批發業。 27、F213110電池零售業。 28、E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 29、EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 30、F118010資訊軟體批發業。 31、F218010資訊軟體零售業。 32、IG03010能源技術服務業。 33、J502020社區共同天線電視設備業。 34、JA02010電器及電子產品修理業。 35、E701030電信管制射頻器材裝設工程業。 36、F401021電信管制射頻器材輸入業。 37、CC01101電信管制射頻器材製造業。 38、E701011電信工程業。 39、ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地:新北市新北產業園區五工六路四十一號。 四、公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。 五、董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期均為三年,連選均得連任。 六、訂立章程年、月、日:本公司章程訂立於民國81年10月9日,最近一次修訂於民國101年6月26日。 七、本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.現金增資普通股6,000,000股,每股面額新台幣10元,每股新台幣10元發行,全部發行金額計新台幣60,000,000 元整。 2.依公司法第267條規定提撥15%,計900,000股由公司員工承購外,其餘85%,計5,100,000股由原股東按認股基準 日股東名簿記載之持股比率認購,每仟股認購84.2685股,認購不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起五日 內自行拼湊認購,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及繳款截止日止,員工及原股東放棄認購或認購不 足部份,授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行之普通股相同。 4.增資後股份總額及每股金額:增資發行股份總數為66,520,815股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣66 5,208,150元。 5.增資計畫:充實營運資金。 6.現金增資認股基準日:102/11/11。 7.最後過戶日:102/11/6。 8.停止過戶起始日期:102/11/7。 9.停止過戶截止日期:102/11/11。 10.股款繳納期間: (1)原股東及員工之股款繳納期間為102/11/16至102/12/17。 (2)特定人認股繳款期間為102/12/18至102/12/25。 11.股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部【地址:臺北市重慶南路1段10號11樓,電話:(02)2382-678 9】。 12.委託代收款項機構:玉山銀行 13.其他應敘明事項:無。 八、特此公告。
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2013/10/25 | 台灣智慧光網 公 | 本公司102年第二次現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年第二次現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股39,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣390,000,000元 ,業經金融監督管理委員會102年10月14日金管證發字第1020041340號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: 一、公司名稱:台灣智慧光網股份有限公司 二、所營事業: 1. G901011第一類電信事業 2. F401021電信管制射頻器材輸入業 3. F701011電信工程業 4. J503031廣播電視節目發行業 5. J503041廣播電視廣告業 6. CC01060有線通信機械器材製造業 7. CC01070無線通信機械器材製造業 8. CC01110電腦及其週邊設備製造業 9. E605010電腦設備安裝業 10. E701030電信管制射頻器材裝設工程業 11. F113050電腦及事務性機器設備批發業 12. F113070電信器材批發業 13. F213030電腦及事務性機器設備零售業 14. F213060電信器材零售業 15. I301010資訊軟體服務業 16. I301020資料處理服務業 17. I301030電子資訊供應服務業 18. J502020社區共同天線電視設備業 19. ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地:台北市內湖區民權東路6段11巷37之1號4樓 四、公告方式:登載於公開資訊觀測站 五、訂立章程之年、月、日:章程訂立於100年12月21日,第一次修訂於民國101年5月29日。第二次修訂於民國101 年9月13日。第三次修訂於民國102年6月25日。第四次修訂於民國102年8月14日。 六、董事及監察人之人數及任期:董事九人、監察人三人,任期均為三年,連選得連任。 七、原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣2,000,000,000元,分為200,000,000股,每股面額新台幣10 元;實收資本額為新台幣920,000,000元,分為92,000,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 八、發行新股總數、每股金額及其他發行條件事宜: 本次現金增資共計發行普通股39,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣390,000,000元,每股以新台幣15 元發行,預計可募集資金總額為新台幣585,000,000元,內容如下: (一)擬依公司法第267條規定,保留發行普通股總數10%計3,900,000股由本公司員工認購。 (二)其餘90%即35,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (三)原股東認購不足一股之畸零股由股東自認股停過日起五日內自行辦理拼湊認購,逾期未辦理畸零股合併者視同 放棄。逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (四)本次現金增資發行新股,其權利義務與原有發行之普通股相同。 九、增資後之實收資本額為新台幣1,310,000,000元,分為131,000,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通 股。 十、增資計畫概要:採購並建置用戶接取網路(Access Network, GPON)系統 十一、股票簽證機構:元大商業銀行信託部 十二、股款代收暨存儲機構: 1.代收股款機構:元大商業銀行新莊分行 2.公開申購代收機構:無 3.股款存儲機構:元大商業銀行城中分行 十三、對外公開銷售受理時間:無 十四、現金增資認股基準日:102年11月21日 十五、最後過戶日:102年10月30日 十六、繳款期間: 1.原股東及員工認購繳款日期:102年11月6日至102年11月13日 2.特定人認股繳款日期:102年11月14日至102年11月20日 十七、主辦承銷機構:無 十八、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:依規定函送有關單位外,另備置於本公司以供查閱。 2.索取方法:至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/index.htm)查詢,或親洽以上陳列處。 十九、增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以實體發放。 參、本公司依法自102年10月31日至102年11月4日為停止過戶期間。 肆、特此公告。
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2013/10/25 | 因華生技製藥 興 | 本公司102年現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司於民國102年9月30日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股10,000,000股,每股面額新台幣10元整, 計新台幣100,000,000元,業經金融監督管理委員會102年10月25日金管證發字第1020043185號函申報生效在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下:、公司名稱:因華生技製藥股份有限 公司 二、所營事業: 1、IG01010生物技術服務業。 3、IG01020研究發展服務業。 3、I301010資訊軟體服務業。 4、I301020資料處理服務業。 5、IC01010藥品檢驗業。 6、F108021西藥批發業。 7、F208021西藥零售業。 8、I103060管理顧問業。 9、F401010國際貿易業。 10、F208050乙類成藥零售業。 11、F102170食品什貨批發業。 12、F203010食品什貨、飲料零售業。 13、F108031醫療器材批發業。 14、F208031醫療器材零售業。 15、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。 四、公告方式:揭露於公開資訊觀測站。 五、董事及監察人之人數及任期:董事7人,監察人3人,任期3年,連選得連任。 六、訂定章程日:訂定於民國94年10月7日,最後一次修訂於民國102年6月10日。 七、原定股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣1,000,000,000元,分為100,000,000股,每股面額新台幣10元 ,分次發行。實收資本額為428,250,000元,分為42,825,000股,均為記名式普通股。 八、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本公司為充實營運資金及研發支出,擬辦理現金增資發行新股,本次現金增資發行新股為10,000,000股,每股面 額新台幣10元整,計新台幣100,000,000元,擬以每股新台幣40元溢價發行。 2.本次現金增資除依公司法第267條規定,保留15%即1,500,000股供員工認購外,餘發行股數之85%,即8,500,000 股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購,每仟股認購198.48219497股,認購不足一股 之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權 董事長洽特定人按發行價格認購。 3.本次現金增資發行新股採無實體發行,其權利義務與原發行之普通股股份相同。 九、增資後股份總額及每股金額:本次現增完成後,實收資本總額為新台幣528,250,000元,分為52,825,000股, 每股面額新台幣10元。 十、增資計劃:充實營運資金及研發支出。 十一、股票簽證機構:不適用(本次增資新股採無實體發行)。 十二、存儲股款銀行:俟簽約後正式公告。 十三、代收股款銀行:俟簽約後正式公告。 十四、茲訂於民國102年11月19日為現金增資認股基準日,依法自民國102年11月15日起至102年11月19日止停止股 票過戶登記;凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年11月14日(星期三)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄 本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址:10366台北市承德路三段210號B1,電話:02-258658 59)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所(股)公司進行集中辦理過戶者,將依其送交之資料逕行辦理過戶手 續。 十五、股款繳納期限:自民國102年11月26日至102年12月5日止。 十六、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內,將採無實體方式發放,並洽臺灣集中保管結算所股份 有限公司登錄,屆時將另行通知並公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查閱。(財務報表若有不實,應由發 行人及簽證會計師依法負責。) 肆、特此公告。
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2013/10/25 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:板信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/12/01 停止過戶日期起日:102/11/02 停止過戶日期迄日:102/12/01 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年12月1日(星期日)上午九時正。 受理股東開始報到時間:上午八時三十分正。 二、開會地點:五股工商展覽館二樓(新北市五股區五權路一號)。 三、會議主要事項: (一)討論事項 1.為本行併購台北市第九信用合作社案。 (二)臨時動議 四、依公司法第165條第3項規定,自民國102年11月2日起至民國102年12月1日止停止股票過戶。最後過戶日為102 年11月1日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於102年11月1日(星期五)上午8時30分至下午3時30分營業時間內 至本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,以102年11月1日郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書於股東臨時會15日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司總務部股務科查詢( 電話:(02)29689199)。 六、持本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法規定,股東臨時會之召集通知,以本公告方式為之。如欲 參加本次股東臨時會之股東,請逕向本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓;電話02-26989199)洽 詢寄發通知書及委託書。 七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會23日前,依規定檢附相關資料送達本 公司(地址:新北市板橋區中正路330號9樓總務部股務科)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、其他應敘明事項: (一)依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者 自持有之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並 副知本公司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範 圍如下: 1.同一自然人之關係人: (1)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (2)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (3)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 2.同一法人之關係人: (1)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (2)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經 理或過半數董事之企業或財團法人。 (3)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之 九及第三百六十九條之十一規定。 九、特此公告。
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2013/10/25 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事會決議通過本公司高階人事案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/25 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:管理本部林鴻名協理、物流本部周政雄協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:依本公司102.08.09董事會通過之職務權限表修訂案,「協理」之委任/解任 及薪酬,應提交董事會核決。 6.新任生效日期:102/10/25 7.其他應敘明事項:管理本部林鴻名君、物流本部周政雄君,經董事會同意依原聘任 條件繼續委任為本公司協理。
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2013/10/25 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:102/10/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政雄協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):周政雄協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京宅配通物流服務有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市通州區工業開發區光華路5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:倉儲服務管理 10.對本公司財務業務之影響程度:派任周政雄擔任董事對本公司經營有必要性, 且對本公司財務業務並無不利影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/10/25 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事會為配合申請股票初次上市決議辦理現金增資發行新 |
公告本公司董事會為配合申請股票初次上市決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:102/10/25 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,467,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:94,670,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣43元。 7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留15% 計1,420,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:餘85%計8,047,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 依本公司一0二年五月七日股東會之決議,原股東全數放棄優先認購權,作為 委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份,授權董事長 洽特定人認足;對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商同業公會證券商承銷 或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後,擬授權董事長訂定增資基準 日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。 (2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基 於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜,擬授權董事長全權處 理之。
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