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2013/11/29 | 廣錠科技 | 本公司102年股東臨時會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:本公司董事會審查通過獨立董事候選人名單 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度,並訂於 102年11月18日至102年11月28日期間內,受理獨立董事候選人提名事宜。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司102年11月29日董事會審 查通過並列入民國102年股東臨時會選任之獨立董事候選人名單,茲將相 關資料公告如下: 獨立候選人名單: (1)姓名:倪集熙 學歷:交通大學電子工程系 經歷:翰門企業(股)公司董事長 端偉電子有限公司董事長 公信電子(股)公司董事 至上電子(股)公司獨立董事 丞信電子(股)公司董事 華興電子(股)公司獨立董事 創見資訊(股)公司董事 交大創投(股)公司理事 現任:翰門企業(股)公司董事長 持有股數:0股 (2)姓名:陳志湧 學歷:淡江大學電子系 經歷:晶采光電科技(股)公司總經理 棠裕電子(東莞)董事長 遠鼎創投董事 九鼎創投董事 現任:晶采光電科技(股)公司總經理 持有股數:0股 (3)姓名:劉茹芬 學歷:東吳大學經濟系 經歷:勤業會計師事務所 正風聯合會計師事務所 聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 現任:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 持有股數:0股
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2013/11/29 | 廣錠科技 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過獨立董事候選人資格審查案。
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2013/11/29 | 智泰科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/11/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹千榆 經理 智泰科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜芳 經理 勤業眾信聯合會計師事務所 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/11/30 8.新任者聯絡電話:(02)2267-2688 9.其他應敘明事項:新任會計主管將於次期董事會予以追認通過。
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2013/11/29 | 安克生醫 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:本公司於102年11月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程、設置 薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司薪資報酬委員會之說明如下: (1)由本公司全體三位獨立董事組成--- (A)獨立董事陳國統:台灣浩鼎生技(股)公司監察人。 (B)獨立董事楊弘仁:盛弘醫藥股份有限公司董事長。 (C)獨立董事楊益成:財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理。 (2)本屆薪資報酬委員任期與本公司本屆董事會屆期相同:102/11/29至103/5/5。
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2013/11/29 | F-六暉 | 公告本公司102年12月5日召開上市前業績發表會 |
1.事實發生日:102/12/05 2.發生緣由:本公司召開第一上市業績發表會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:102/12/05 (2)召開法人說明會之時間:14 時 30 分_16時 (3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段201號(遠東飯店2樓 香格里拉廳) (4)法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明 產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限 公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 (5)其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2013/11/29 | 康聯訊科技 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪酬委員會委員事宜 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於102/11/29董事會通過薪酬委員名單 獨立董事:郭維裕 國立政治大學國際經營與貿易學系專任副教授 獨立董事:洪基彬 工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心 中心主任 獨立董事:邱明雄 大同世界科技股份有限公司商軟應用處處長 任期自董事會決議日(102/11/29)至本屆董事會任期屆滿之日(105/06/27)止
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2013/11/29 | 康聯訊科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/11/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事郭維裕、獨立董事洪基彬、 獨立董事邱明雄 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:102/11/29_105/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/11/29 | 康聯訊科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/11/29 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭維裕 國立政治大學國際經營與貿易學系專任副教授 獨立董事:洪基彬 工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心 中心主任 獨立董事:邱明雄 大同世界科技股份有限公司商軟應用處處長 4.異動原因:增選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事 郭維裕:17,721,279股 獨立董事 洪基彬:17,671,279股 獨立董事 邱明雄:17,621,279股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/11/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2013/11/29 | 康聯訊科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議 內容 (一)討論 (1)通過討論修訂公司章程案。 (二)選舉及討論 (1)增選三席獨立董事案。 (2)同意解除本公司獨立董事競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/11/29 | 基龍米克斯生物科技 興 | 更正102年10月營業額申報 |
1.事實發生日:102/11/29 2.發生緣由:本公司申報102年10月營業額時,誤植去年同期營業淨額 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: A.102年10月營業額申報中去年同期營業淨額誤植為16,838仟元 B.102年10月營業額申報中去年同期營業淨額應為20,494仟元 C.於102年11月29日重新更正申報
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2013/11/29 | 鈦昇科技 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/11/29 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/11/29召開董事會,通過重要議案如下: 一、通過本公司獨立董事之月報酬案。 二、通過委任薪資報酬委員會委員案。 三、通過被投資公司ENRICHMENT投資設立鈦昇科技(蘇州)有限公司案。 四、通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 五、通過本公司「企業社會責任實務守則」案。 六、通過本公司「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」案。 七、通過本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 八、通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/11/29 | 遠雄悅來大飯店 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:102/11/29 2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股10,000,000股,每股價格新台幣22元, 總額為新台幣220,000,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行花蓮分行。 (3)訂定102年12月02日為增資基準日。
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2013/11/29 | 台灣宅配通 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處及連絡電話 |
1.事實發生日:102/11/29 2.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處及連絡電話。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段2號5樓。 (3)聯絡電話:(02)2389-2999。
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2013/11/29 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:102/11/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):100000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29620 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29620 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):119411 (2)累積盈虧金額(仟元):60937 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29620 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.98 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 係以台灣銀行10月31日新台幣匯率以1:29.455計算
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2013/11/29 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:102/11/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):100000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29620 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29620 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):119411 (2)累積盈虧金額(仟元):60937 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29620 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.98 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 係以台灣銀行10月31日新台幣匯率以1:29.455計算
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2013/11/29 | 清惠光電 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:102/11/29 2.公司名稱:清惠光電股份有限公司(原名:清惠實業股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股6,300,000股,每股價格新台幣16.5元, 總額新台幣103,950,000元,業已全數收足。 二、委託專戶存儲款項機構:第一商業銀行中壢分行。 三、現金增資基準日:102/11/29。
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2013/11/29 | 鈦昇科技 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪酬委員會委員事宜 |
1.發生變動日期:102/11/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:無。 4.新任者姓名及簡歷: 姓名:獨立董事陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司 專案經理 姓名:獨立董事黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理 姓名:薛雯靜 簡歷:台灣淡水河谷股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:薪酬委員會首次設立委員遴選名單。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/11/29_103/06/02 8.新任生效日期:102/11/29 9.其他應敘明事項:無。
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2013/11/29 | 鈦昇科技 | 公告102年第1次股東臨會同意解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:102/11/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳泰哲/獨立董事、黃清欽/獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。 陳泰哲 無。 黃清欽 台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/11/29 | 鈦昇科技 | 公告本公司補選之監察人 |
1.發生變動日期:102/11/29 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:姓名:謝文雄 簡歷:工業技術研究院產業學院 專案副總監。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選。 6.新任監察人選任時持股數:114,714股。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/11/29_103/06/02 8.新任生效日期:102/11/29 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2013/11/29 | 鈦昇科技 | 公告本公司102年股東臨時會補選之新任獨立董事 |
1.發生變動日期:102/11/29 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司專案經理。 姓名:黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/11/29_103/06/02 7.新任生效日期:102/11/29 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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