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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/12/2 | 立凱電能 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:102/12/02 2.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行普通股股票 14,120,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣141,200,000元。 業經金融監督管理委員會102年11月5日金管證發字第1020044527號函 申報生效在案。 (2)發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價 圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣45元整,合計募集 資金總額為新台幣635,400,000元整。
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2013/12/2 | 阿瘦實業 | 公告本公司內部稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/12/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣潣小姐,級職:協理,簡歷:本公司稽核室主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行辦理公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:林欣潣小姐辭職 7.生效日期:102/12/03 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:其職務暫由羅麗玲小姐代理
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2013/12/2 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司董事會決議減資基準日 |
1.事實發生日:102/12/02 2.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).減資基準日:102/12/07 (2).減資換發股票作業計畫:NA (3).換發股票基準日:NA (4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同 (5).新股預計上市日:NA (6).一、本公司於102年10月07日股東臨時會決議通過辦理減少資本 新台幣59,400,000元,銷除已發行股份5,940,000股,業經行政院金融 監督管理委員會於102年12月02日金管證發字第1020049624號核准在案。 二、減資銷除股份相關事項如下: 1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額: (1)本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元,分為30,000,000股, 每股面額新台幣10元。 (2)本公司實收資本額為新台幣180,000,000元,股份總數18,000,000股, 每股面額新台幣10元。 2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件: (1)減少資本新台幣59,400,000元,每股面額新台幣10元,銷除股份 5,940,000股。 (2)減資比率:33%,依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東 及其持有股份按比例銷除股份,每仟股減少330股,即每仟股換發成670股。 (3)減資後未滿壹股之畸零股,得由股東自行併股,於減資基準日之次日起 五日內向本公司股務代理機構登記(和昇休閒開發股份有限公司, 地址:台北市松江路369號4樓),逾期未辦理者,由公司按股票面額以現金給 付予股東,計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 3、減資後發行股份數額及金額:12,060,000股,每股新台幣10元,計新台幣 120,600,000元。 4、本次減少資本用途:彌補虧損。 5、減資基準日訂為102年12月07日。 6、停止過戶期間:102年12月3日至102年12月7日止。 7、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後,授權董事長訂定減資換發基準日並 辦理換發新股相關事宜;屆時將依規定公告之。
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2013/12/2 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司董事會決議減資基準日 |
1.事實發生日:102/12/02 2.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).減資基準日:102/12/07 (2).減資換發股票作業計畫:NA (3).換發股票基準日:NA (4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同 (5).新股預計上市日:NA (6).一、本公司於102年10月07日股東臨時會決議通過辦理減少資本 新台幣59,400,000元,銷除已發行股份5,940,000股,業經行政院金融 監督管理委員會於102年12月02日金管證發字第1020049624號核准在案。 二、減資銷除股份相關事項如下: 1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額: (1)本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元,分為30,000,000股, 每股面額新台幣10元。 (2)本公司實收資本額為新台幣180,000,000元,股份總數18,000,000股, 每股面額新台幣10元。 2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件: (1)減少資本新台幣59,400,000元,每股面額新台幣10元,銷除股份 5,940,000股。 (2)減資比率:33%,依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東 及其持有股份按比例銷除股份,每仟股減少330股,即每仟股換發成670股。 (3)減資後未滿壹股之畸零股,得由股東自行併股,於減資基準日之次日起 五日內向本公司股務代理機構登記(和昇休閒開發股份有限公司, 地址:台北市松江路369號4樓),逾期未辦理者,由公司按股票面額以現金給 付予股東,計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 3、減資後發行股份數額及金額:12,060,000股,每股新台幣10元,計新台幣 120,600,000元。 4、本次減少資本用途:彌補虧損。 5、減資基準日訂為102年12月07日。 6、停止過戶期間:102年12月3日至102年12月7日止。 7、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後,授權董事長訂定減資換發基準日並 辦理換發新股相關事宜;屆時將依規定公告之。
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2013/12/2 | 易飛網 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:102/12/02 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 (2)地址:100台北市重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話:(02)2181-1911
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2013/12/2 | 龍翰科技 未 | 公告本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證餘額 |
公告本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。
1.事實發生日:102/12/02 2.被背書保證之: (1)公司名稱:MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1157847 (4)原背書保證之餘額(仟元):147950 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):118360 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):266310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):113922 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行授信額度到期,重新續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):236720 (2)累積盈虧金額(仟元):114193 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約到期即自動解除背書保證責任。 (2)日期: 契約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1929745 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 519275 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 67.27 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 101.70 10.其他應敘明事項: 無。
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2013/12/2 | 高野大飯店 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:102/12/02 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司於102/12/02成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:洪維澤先生、張嘉郡小姐、劉靜觀小姐。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自102年12月02日生效至105年5月30日止,與 本屆董事會屆期相同。 (3)本公司於102年12月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織章程。
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2013/12/2 | 華研國際音樂 | 公告本公司監察人辭職事宜。 |
1.發生變動日期:102/12/02 2.舊任者姓名及簡歷:陸耀中、驊訊電子企業股份有限公司董事兼任特助。 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:個人職務因素。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28_104/06/27。 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:2/3。 10.其他應敘明事項:此缺額由本公司股東臨時會補選之。
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2013/12/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司發言人、代理發言人及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人及內部稽核主管 2.發生變動日期:102/12/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:范崇德 本公司董事長特別助理 代理發言人:劉月媛 本公司會計主任 內部稽核主管:李憶舒 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳美玲 本公司行銷業務副總 代理發言人:范崇德 本公司董事長特別助理 內部稽核主管:羅心雅 本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因公司實際需要。 7.生效日期:102/12/02 8.新任者聯絡電話:02-25706300 9.其他應敘明事項:無。
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2013/12/2 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:102/12/02 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總 3.許可從事競業行為之項目: (1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長 (2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長 (3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長 (4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長 (5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人 (6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 王臺虎總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長 (2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長 (3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大淵美容保健有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號 大淵生物技術工程有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號 大淵生物農業有限公司:南京市浦口經濟開發區天浦路五號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)大淵美容保健有限公司:保健食品、化妝品的研發、生產及銷售,植物萃取 (2)大淵生物技術工程有限公司:醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發 、生產及銷售 (3)大淵生物農業有限公司:組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、 植物萃取的研發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性 且對本公司財務業務並無不利影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: (1)大淵美容保健有限公司:USD 16,500,000,100% (2)大淵生物技術工程有限公司:USD 5,550,000,70% (3)大淵生物農業有限公司:USD 11,500,000,100% 12.其他應敘明事項:無。
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2013/12/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告董事會決議本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相 |
公告董事會決議本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案內容。
1.董事會決議日期:102/12/02 2.股東臨時會召開日期:103/01/17 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓(北市社教館4樓會議室) 4.召集事由: (一)討論暨選舉事項 (1)「公司章程」部份條文修改案 (2)獨立董事選舉案 (3)解除董事及其代表人之競業禁止案 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/12/19 6.停止過戶截止日期:103/01/17 7.其他應敘明事項: 獨立董事提名受理期間:102年12月9日起至102年12月19日止。 獨立董事提名受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司管理部。
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2013/12/2 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司經董事會決議通過變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/02 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林鴻光 4.舊任簽證會計師姓名2:林麗凰 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾惠瑾 7.新任簽證會計師姓名2:廖阿甚 8.變更會計師之原因: 為配合集團管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/02 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2013/12/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/12/02 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/12/02董事會重大決議如下: (1)通過增選獨立董事案 (2)通過獨立董事人選提名受理相關事項。 (3)通過解除經理人之競業禁止限制案。 (4)提請股東會決議解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 (5)發言人任命案。 (6)內部稽核主管任命案。 (7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請股東會決議。 (8)通過變更本公司簽證會計師案。 (9)通過本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案內容。 (10)通過獨立董事提名案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/2 | 主新德科技 未 | 公告本公司簽訂現金增資委託代收價款及專戶存儲價款銀行合約事宜 |
1.事實發生日:102/12/02 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)簽約日期:102/12/02 (2)委託代收款項機構:安泰銀行台中分行 (3)委託存儲款項機構:安泰銀行豐原分行
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2013/12/2 | 廣錠科技 | 澄清102年12月2日工商時報B6版媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版 2.報導日期:102/12/02 3.報導內容:工業電腦廠廣積(8050)因博弈業務大好,將其獨立成立子公司廣錠(6441).. 累積目前10個月EPS2.91元,換算穫利4,656萬元,賺贏去年全年4,465萬元穫利。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司澄清如下: (一).有關營收與獲利之預期EPS,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。 (二).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈 之訊息。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞,未來若有任何資訊揭露,應以 本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。
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2013/12/2 | 台灣矽能能源 未 | 澄清工商時報有關本公司攜美商攻大陸太陽能之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:102/12/02 3.報導內容: 台矽能(5296)與美國環球能源集團結盟,將主打綠能農業領域,預計在明(2014)年 底前完成100公頃面積綠能溫室開發項目,並設置規模達50MW的分布式太陽能發電 裝置。... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導,本公司與美商環球集團係於今 日(102/12/2)完成備忘錄簽訂,相關合作細節尚在研擬中。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞,未來若有任何資訊揭露,應以 本公司公佈內容為準。
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2013/12/2 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:102/12/01 2.發生緣由:公告本公司財務主管異動。 (1)舊任者姓名及簡歷:石泰彰部長。 (2)新任者姓名及簡歷:湯昆穆部長。 (3)異動原因:職務調整。 (4)生效日期:102/12/01。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2013/12/2 | 泰山電子 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/12/01 2.發生緣由:原任稽核主管蘇寶玲離職。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。
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2013/12/2 | 映興電子 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/12/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李明錩/研發技術中心副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁原勝/研發技術中心經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:研發技術中心主管改由梁原勝經理擔任 7.生效日期:102/12/02 8.新任者聯絡電話:04-2358-1581 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/2 | 旭嘉聯合科技 未 | 公告本公司發言人暨會計主管變更案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人暨會計主管 2.發生變動日期:102/12/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳怡璇/處長/旭晶能源發言人暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文傑/協理暨新任發言人/長榮海運財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/12/01 8.新任者聯絡電話:02-77437222 9.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任案後另行公告
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