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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/11 | 世紀離岸風電設備 興 | (更正112年12月6日及110年11月8日公告)本公司向關 |
(更正112年12月6日及110年11月8日公告)本公司向關係人購買 鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:110/11/8~110/11/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣164,644,051元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司(更正)
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年11月8日及112年12月6日(補正)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年11月8日及112年12月6日(補正)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/11 | 世紀離岸風電設備 興 | (更正112年12月6日及110年4月29日公告)本公司向關 |
(更正112年12月6日及110年4月29日公告)本公司向關係人購買 鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:110/4/29~110/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣255,218,155元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司(更正)
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年4月29日及112年12月6日(補正)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年4月29日及112年12月6日(補正)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/11 | 世紀離岸風電設備 興 | (補正112年12月6日及112年8月9日公告)本公司向關係 |
(補正112年12月6日及112年8月9日公告)本公司向關係人購買 鋼構一批作為設備之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
支撐系統及運輸座設備
2.事實發生日:111/8/10~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
鋼構一批，交易總金額新台幣361,616,118元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合
本公司之工程進度規劃
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司(補正)
11.專業估價師姓名:
楊光武(補正)
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
支撐系統及運輸座設備
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年8月9日及民國112年12月6日(補正)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月9日及民國112年12月6日(補正)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/11 | 世紀離岸風電設備 興 | (更正112年12月6日公告-更正專業估價者公司名稱)追認本 |
(更正112年12月6日公告-更正專業估價者公司名稱)追認本公司 向關係人購買鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼結構
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北港南碼頭廠房鋼構一批，交易總金額新台幣6,102,671元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合
本公司之工程進度規劃
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司(更正)
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/11 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008晚期乾性黃斑部病變 之第三期臨床試驗，獲瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)有條 件核准執行
1.事實發生日:112/12/09
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 58.53%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.09%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.11%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)
有條件核准執行晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)有條件核准執行晚期乾
性黃斑部病變之第三期臨床試驗，待完成依Swissmedic要求修改之瑞士臨床試驗
計畫書(protocol)後，將可開始進行臨床試驗。
本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲、
安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy)
之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/12/10 | 啟弘生物科技 興 | 本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/12
1.召開法人說明會之日期：112/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/12/10 | 啟弘生物科技 興 | 公司受邀參加由國泰證券舉辦2023線上法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/11
1.召開法人說明會之日期：112/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國泰證券舉辦2023線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/12/8 | 火星生技 興 | 本公司董事會決議112年上半年度不分派股利 |
1.事實發生日:112/12/07
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/8 | 火星生技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜公告 |
1.事實發生日:112/12/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開方式：實體股東會
二、開會日期：113年1月19日(星期五)
三、停止股票過戶起訖日期: 112年12月21日至113年1月19日
四、開會時間: 13時00分(24小時制)
五、受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)
六、開會地點：新北市中和區板南路669號15樓(會議室)。
七、會議召集事由：
1.報告事項
(1)修訂『董事會議事規則』。
(2)現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、
財產及樹飛雪相關商標權之最終購買價格報告。
2.討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、
『取得或處分資產處理程序』及
『股東會議事規則』部分條文案，及訂定『董事選任程序』。
3.選舉事項
(1)選任第二屆董事9人(含獨立董事3人) 案。
4.其他議案
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.臨時動議
4.其他應敘明事項:
自民國112年12月11日起至民國112年12月21日止，受理持股1%以上股東
書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事及股東提案權相關公告
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會決議通過委任 第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
黃博信/誠鴻會計師事務所所長
吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，
自董事會決議通過後即行就任，任期至115年12月07日止。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/12/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長
5.異動原因:董事全面改選後重新選任。
6.新任生效日期:112/12/08
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉原宏
董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺
董事：莊順
董事：葉智雄
董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄
獨立董事：孔惠萍
獨立董事：黃博信
獨立董事：吳岱昌
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經已發行股份總數三分之二以上股東出席
且出席股東表決權過半同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，
並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
(3)本屆審計委員會委員任期:112年12月8日至115年12月7日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4及公司章程規定設置審計委員會，
由全體獨立董事組成替代監察人之職權。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 當選名單 |
1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：基士德環科(股)公司
(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理
(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理
(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員
(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理
(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理
(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/
基士德科技(股)公司財務長
(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：劉原宏/940,000股
(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股
(3)董事：莊順/4,000股
(4)董事：葉智雄/0股
(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股
(6)獨立董事：孔惠萍/0股
(7)獨立董事：黃博信/0股
(8)獨立董事：吳岱昌/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，
將由全體獨立董事組成審計委員會，
以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：112/12/08
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。
（二）訂定本公司「永續發展實務守則」案
（三）訂定本公司「道德行為準則」案。
（四）訂定本公司「誠信經營守則」案。
（五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、討論事項：
（一）本公司修訂「公司章程」案。
（二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。
（五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷
，原股東全數放棄認購案。
三、選舉事項：
（一）董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
董事：劉原宏
董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺
董事：莊順
董事：葉智雄
董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄
獨立董事：孔惠萍
獨立董事：黃博信
獨立董事：吳岱昌
四、其他議案：
（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2023/12/8 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：基士德環科(股)公司
(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理
(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理
(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員
(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理
(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理
(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/
基士德科技(股)公司財務長
(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：劉原宏/940,000股
(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股
(3)董事：莊順/4,000股
(4)董事：葉智雄/0股
(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股
(6)獨立董事：孔惠萍/0股
(7)獨立董事：黃博信/0股
(8)獨立董事：吳岱昌/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，
將由全體獨立董事組成審計委員會，
以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2023/12/8 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/12/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理
(5)異動情形:不適用
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:112/12/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/8 | 威力德生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪酬委員
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。
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| 2023/12/8 | 威力德生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。
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| 2023/12/8 | 威力德生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/12/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
4.新任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/12/08
7.其他應敘明事項:無
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