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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/12 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司執行長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉芳宇/本公司董事長暨執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:
為強化公司治理，本公司進行組織調整，未來不設置執行長一職，劉芳宇先生不再兼任
本公司執行長職務，仍擔任本公司之董事長。
7.生效日期:112/12/12
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/12 | 眾福科技 | 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進 行備案 |
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進 行備案,今日收到中國證監單位通知暫不納入備案管理範圍
1.事實發生日:112/12/08
2.公司名稱:眾福科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:中國證券監督管理委員會對於本公司備案經審理後,通知本公司暫不納入境外
上市備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 112年上半年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：112/12/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,458,363
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/12/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/12/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/12/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,756,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):734,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,596
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,966
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.59
11.期末總資產(仟元):2,951,879
12.期末總負債(仟元):2,338,569
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):610,929
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/12 | 巧新科技工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2023/12/12 | 微電能源 興 | 公告本公司財務主管及發言人異動 |
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:
(1).人員變動別:財務主管、發言人
(2).發生變動日期:112/12/11
(3).舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:陳心希/微電能源股份有限公司財務長
發 言 人:陳心希/微電能源股份有限公司財務長
(4).新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:楊惠菁/微電能源股份有限公司管理中心協理
發 言 人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長
(5).異動情形:職務調整
(6).異動原因:職務調整
(7).生效日期:112/12/11
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:待董事會通過後另行公告。
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| 2023/12/12 | 微電能源 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:
(1).人員變動別:代理發言人
(2).發生變動日期:112/12/11
(3).舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長
(4).新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:從缺
(5).異動情形:職務調整
(6).異動原因:職務調整
(7).生效日期:112/12/11
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:待董事會通過後另行公告。
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| 2023/12/12 | 昱展新藥生技 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023第四季中國信託證券 |
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023第四季中國信託證券投資論壇」
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/13
1.召開法人說明會之日期：112/12/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023第四季中國信託證券投資論壇」。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/12/12 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:112/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊富美
4.舊任者簡歷:友霖生技醫藥股份有限公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:事務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/12 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:112/12/12
2.股東臨時會召開日期:113/01/30
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/01
12.停止過戶截止日期:113/01/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名
之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室
（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至
113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2023/12/12 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
資訊安全長
2.發生變動日期:112/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林振義/本公司董事長、執行長及資訊安全長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/12
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/12 | 正瀚生技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/12/12
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,717,000股，每股
面額新台幣10元，計新台幣57,170,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年
11月13日臺證上一字第1121805443號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55.56元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣79.97元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開承銷價格以
每股新台幣60元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2023/12/12 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳科程/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/12/19
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/12 | 大武山牧場科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/12/11 | 暉盛科技 興 | 本公司董事蔡秉儒辭任 |
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:本公司董事蔡秉儒辭任
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/11 | 暉盛科技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/06
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/11 | 暄達醫學科技 興 | 公告變更本公司召開113年第一次股東臨時會議案相關事宜 |
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:變更本公司召開113年第一次股東臨時會議案相關事宜
(1)董事會決議日期：112/12/11
(2)變更後股東會召開日期：113/1/24(三)上午十一時整
(3)股東會召開地點：桃園市龜山區科技一路77號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)變更後股票停止過戶期間：112年12月26日起至113年1月24日止。
(6)召集事由
1.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
2.選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
3.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
4.臨時動議
三、辦理過戶手續：
(1)變更後辦理過戶日期時間：112年12月25日16時30分前
(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號11樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2361-1300
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，請屆時如未收到者，
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：02-2361-1300）洽詢。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東臨時會之召集通知(含委託書)得於開會15日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前
寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢
(電話：02-2361-1300)。
(3)受理股東提名公告、審查標準及作業流程：
(一)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，
公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、
應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(二)應選名額：董事(含獨立董事)7人。
(三)變更後提名受理期間：民國112年12月11日至112年12月20日止。
(四)提名受理處所：暄達醫學科技股份有限公司 財會部
(地址：桃園市龜山區科技一路77號，電話：(03)328-7882)。
(五)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達本公司財會部 地址：桃園市龜山區科技一路77號，
電話：(03)328-7882)，並副知證基會。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
(6)本次股東臨時會未發放紀念品。
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| 2023/12/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事之競業行為禁止限制 |
1.股東會決議日:112/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋
董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳
董事: 周慶宏
董事: 田士杰
獨立董事:林 凱
獨立董事:林柏宇
獨立董事:范姜文
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間: 112/12/11~115/12/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年12月11日第三次股東臨時會決議
通過，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:112/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事: 劉 枋/昱臺國際股份有限公司 董事長
董事: 林興芳/昱臺國際股份有限公司 董事總經理
董事: 周慶宏/昱臺國際股份有限公司 董事副總經理
董事: 田士杰/昱臺國際股份有限公司 董事
董事: 陳俊同/昱臺國際股份有限公司 董事協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋/昱臺集團董事長
董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳/昱臺集團董事總經理
董事: 周慶宏/昱臺集團董事副總經理
董事: 田士杰/昱臺台北公司總經理
獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師
獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師
獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理
4.異動原因:本公司112年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋:7,200,000股
董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳:7,200,000股
董事: 周慶宏:736,870股
董事: 田士杰:40,000股
獨立董事: 林凱:0股
獨立董事: 林柏宇:0股
獨立董事: 范姜文:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:112/12/11~115/12/10
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立
，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
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| 2023/12/11 | 昱臺國際 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：張美杏 原任期:112/08/24~113/07/25。
(2)監察人：游麗君 原任期:112/08/24~113/07/25。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日112年12月11日。
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