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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/16 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
五.新任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成審計委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/12/15
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
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| 2023/12/16 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會解除本屆新任董事 競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會解除本屆新任董事 競業禁止之限制
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).股東會決議日:112/12/15
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(3).許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，
解除其競業禁止之限制。
(4).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年第一次股東臨時會同意通過。
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/16 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/12/15
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事/自然人董事/法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事 明舒有限公司代表人：蔡明格
董事 明舒有限公司代表人：謝舒評
董事 亞闊有限公司代表人：王奕仁
董事 文清有限公司代表人：蔡尚清
董事 張祐銓
董事 中租能源開發股份有限公司代表人：廖英智
董事 日商三菱HC資本株式會社代表人：濱一郎
監察人 顏守平
監察人 徐寶騏
4.舊任者簡歷:
董事長 明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董事 明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：富邦產物保險公司業務
董事 亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董事 文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董事 張祐銓
簡歷：國際海洋股份有限公司技術長/中華民國測量技師
董事 中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董事 日商三菱HC資本株式會社（法人代表人：濱一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
監察人 顏守平
簡歷：藍冠有限公司負責人
監察人 徐寶騏
簡歷：賴比瑞亞海事局台灣辦事處總經理/中華民國驗船師執照
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 5,313,126股
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評） 5,313,126股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,547,697股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,490,965股
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎） 1,490,965股
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林） 1,051,773股
獨立董事：曾國正 0股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/12/15~115/12/14
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/16 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一) 修訂本公司「董事會議事規範」案報告
(二) 增訂本公司「永續發展實務守則」案報告
二、討論及選舉事項
(一) 完成本公司全面改選董事案
選舉結果如下：
全面改選第三屆董事9席(含獨立董事3席)案
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(三) 通過修訂本公司「公司章程」案
(四) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(五) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(八) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(九) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/15 | 世基生物醫 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：詹富蕙 總經理 / 代理發言人：陳冠志 投資長
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：林鴻昌 策略長 / 代理發言人：李定遠 產品暨
市場整合事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/15 | 樂意傳播 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/15
2.股東臨時會召開日期:113/02/02
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/04
12.停止過戶截止日期:113/02/02
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/15 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 (補充代收 |
公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫訂約日期)
1.董事會決議或公司決定日期:112/12/15
2.發行股數:普通股3,420,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額預計新台幣34,200,000元
5.發行價格:每股新台幣36元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%由員工認購計513,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數之85%，計2,907,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約
可認購113.643471股。
8.公開銷售方式及股數:無。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/12/17
13.最後過戶日:112/12/12
14.停止過戶起始日期:112/12/13
15.停止過戶截止日期:112/12/17
16.股款繳納期間:112/12/30~113/01/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/12/15。(補充公告)
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行內湖科技園區分行及其全省各分行。
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行新店分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資案，於112年11月16日業經金融監督管理
委員會金管證發字第1120360537號函核准申報生效。
(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額
、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因
法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關
法令全權處理。
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| 2023/12/15 | 王子製藥 興 | 公告本公司原料藥事業部研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蘇萬雄/王子製藥(股)公司原料藥事業部副總經理兼研發處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/15 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司蘆竹廠取得事業廢棄物通案再利用許可 |
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司蘆竹廠取得經濟部產業發展署之事業廢棄物通案再利用許可，
(經授產字第11251042510號)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/15 | 巨生生醫 興 | 公告本公司112年度現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股 |
1.事實發生日:112/12/15
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:王先知，放棄認購股數350,767股，占得認購股數90%。
(2)董事:陳志隆，放棄認購股數113,462股，占得認購股數100%。
(3)董事:中國化學製藥股份有限公司，放棄認購股數920,539股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/15 | 巨生生醫 興 | 本公司擬延長112年第1次現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年8月10日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股
20,000,000股，每股發行價格25元，並就有關本次現金增資相關事宜，如基於
營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況並依相關法令規定
全權處理，業經金融監督管理委員會112年10月26日金管證發字第1120358845號
函核准在案。
(2)112年第1次現金增資特原特定人繳款期間112年12年18日至112年12月22日，
然因特定人繳款作業時間考量，擬向金管會申請延長特定人繳款期間3個月。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案待取得主管機關延長期間核准函後將另行公告。
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| 2023/12/15 | 巨生生醫 興 | 本公司112年第1次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第1次現金增資認股繳款期限已於112年12月15日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自112年12月18日
起至113年01月18日止。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至台灣土地銀行工研院分行及及其全
省分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之
股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢，地址：台北市許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300
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| 2023/12/15 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/12/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):225,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣5,096,500元
6.發行價格:新台幣18元及31元
7.員工認購股數或配發金額:225,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國112年12月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣556,845,000元，計55,684,500股。
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| 2023/12/15 | 秀育企業 興 | 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證 |
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:112/12/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,363,422
(4)原背書保證之餘額(仟元):684,485
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):187,530
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):872,015
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,784
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):35,162
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,726,844
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
957,015
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
70.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
71.07
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2023/12/15 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定112年上半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/12/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣54,045,360元(每股股利0.9元)
4.除權（息）交易日:113/01/02
5.最後過戶日:113/01/03
6.停止過戶起始日期:113/01/04
7.停止過戶截止日期:113/01/08
8.除權（息）基準日:113/01/08
9.現金股利發放日期:113/01/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/15 | 秀育企業 興 | 董事會決議112年上半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/12/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,045,360
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/12/15 | 秀育企業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:112/12/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡灝/稽核協理/新哈林運動股份有限公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/15 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/15
2.股東臨時會召開日期:113/02/06
3.股東臨時會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(經濟部民雄兼頭橋
產業園區服務中心會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.為於整合後進行海外上市擬停止公開發行案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/08
12.停止過戶截止日期:113/02/06
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年1月20日至113年2月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。
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| 2023/12/15 | 啟坤科技 未 | 公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容 |
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年12月15日19時30分於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記
者會。
新聞稿全文如下：
啟坤科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於112年12月15日董事
會通過，授權董事長與成和Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，
為提升本公司經營效益及國際化佈局，擬依SPAC模式於整合後至美國
NASDAQ交易所掛牌上市。
自本公司發展KBS自有品牌後，綜合生產商及品牌商之優勢，本公司
逐漸擴大美國市場市占率。KBS品牌緣起及銷售主要於美國地區，至海外
上市有利於提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，以成為世
界領導高爾夫桿身品牌商為本公司營運之目標。
為配合上述美國NASDAQ交易所上市案之重組及交易安排，本公司擬終
止本公司股票於興櫃一般板股票櫃檯買賣，嗣股東會決議通過後向金融監
督管理委員會申請有價證券停止公開發行，本案後續辦理時程，將依相關
法令及主管機關之實際作業允許，並配合海外上市案之整體時程規劃辦理
之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/15 | 啟坤科技 未 | 啟坤科技董事會決議通過終止股票興櫃買賣及提請股東臨時會決議 |
啟坤科技董事會決議通過終止股票興櫃買賣及提請股東臨時會決議 撤銷股票公開發行
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績
效，以因應未來長期發展策略，於民國112年12月15日董事會決議通過
終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，正式向財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。後續將依照「財團法人
中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關
事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心之公告為準。
另依公司法規定，將提請股東臨時會通過撤銷股票公開發行之決議後，向
金融監督委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行，股東臨時會預計於民
國113年2月6日召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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