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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/8/12 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議買回本公司股份相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/08/12 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣5,000,000元。 5.預定買回之期間:103/08/18 ~ 103/9/30 6.預定買回之數量(股):1,500,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣3.0元~5.0元,但當公司股價低於所訂區間價格下限時, 將繼續執行買回公司股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.18%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/8/12 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:103/08/12 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為配合公司未來營運與產品轉型規劃,依據 103年8月12日董事會決議,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷興櫃市場掛 牌買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣 中心公告次日起15天。 4.其它應敘明事項:撤銷興櫃掛牌係基於為配合公司未來營運與產品轉型規劃,待適當時 機再重新規劃上市暨上櫃時程。
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2014/8/12 | 通用矽酮 公 | 公告本公司會計主管正式任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/財務處處長/通用矽酮股份有限公司財務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:江昌軒/會計部副主任/通用矽酮股份有限公司會計部副 主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:主管機關通知會計主管不符資格條件 7.生效日期:103/08/12 8.新任者聯絡電話:03-5372181 9.其他應敘明事項:無。
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2014/8/12 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○三年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/08/12 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○三年第四次董事會通過下列重要議案: 一.子公司副總經理任命案。 二.本公司會計主管正式任命案。 三.通過本公司民國103年第二季財務報表。 四.制訂本公司『防範內線交易作業程序』相關辦法。 五.本公司及子公司向國泰世華銀行融資續約案,及為子公司背書保證續約案。 六.本公司及子公司向板信銀行融資續約案。 七.本公司及子公司向第一銀行融資續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/8/12 | 鑫品生醫科技 興 | 內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/08/12 8.新任者聯絡電話:(02)2748-8877分機183 9.其他應敘明事項:原任稽核主管王姵婷小姐於103/06/30辭職, 經103/08/12董事會決議任命李憶舒小姐為本公司新任稽核主管。
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2014/8/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命 7.生效日期:103/08/12 8.新任者聯絡電話:(02)2748-8877 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/12 | 凌嘉科技 未 | 資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項 |
1.事實發生日:103/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):174195 (4)原資金貸與之餘額(仟元):140462 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18411 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158873 (8)本次新增資金貸與之原因: 逾期應收帳款轉列資金貸與及該公司營運資金所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):125137 (2)累積盈虧金額(仟元):-120448 5.計息方式: 逾期應收帳款轉列資金貸與不計息;營運資金用途年利率5% 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為限 (2)日期: 不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 170173 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.08 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 昆山康和電子科技有限公司為凌嘉科技股份有限公司間接持有表決權 百分之百之國外公司。以美金匯率30及人民幣匯率4.873換算新台幣。
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2014/8/12 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:103/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷: 王炳龍,本公司獨立董事。 楊輝煌,本公司獨立董事。 陳義德,本公司董事。 4.新任者姓名及簡歷: 周倖如,本公司獨立董事。 楊輝煌,本公司獨立董事。 黃坤檳,日揚科技股份有限公司董事、副董事長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:第七屆新任董事會委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/11~103/05/29 8.新任生效日期:103/08/12 9.其他應敘明事項:任期至106年06月22日。
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2014/8/12 | 云光科技 興 | 本公司董事會通過增購機器設備公告。 |
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段; 屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): 營業用設備一批。 2.事實發生日:103/08/12 3.交易數量,每單位價格及交易總金額 :一批,交易總金額約新台幣7,200萬。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者, 得免揭露其姓名): 交易相對人:SUMITOMO HEAVY、Yushin Precision、KAWATA 。 與公司之關係:非關係人。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有 人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。 6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分 日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項: 依採購條件付款。 9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : 依據預算,進行比價及議價。 董事會。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證 或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有 證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者, 並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用,供營業使用之機器設備。 11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。 12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用): 不適用。 13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用之機器設備。 15.本次交易表示異議董事之意見:無。 16.其他應敘明事項:無。
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2014/8/12 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李茂松,云光科技 獨立董事 張崇德,云光科技 獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 李茂松,云光科技 獨立董事 張崇德,云光科技 獨立董事 葉長青,甯翔科技 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/06~103/06/16 8.新任生效日期:103/08/12 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/08/12 2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年上半年度合併財務報表案相關資訊如下: 營業收入:288,497仟元 營業毛利: 70,723仟元 營業淨利: 22,840仟元 稅前淨利: 40,178仟元 本期淨利: 30,419仟元 本年度綜合損益總額:29,337仟元 基本每股盈餘:0.81元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關103年上半年度合併財務報表相關資訊, 將依規定完成上傳作業,屆時請於公開資訊觀測站查詢。
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 因應會計師事務所內部業務輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/12 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:江忠儀 4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:江忠儀 7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部業務輪調變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/25 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會決議通過103年上半年度合併財務報告 |
1.事實發生日:103/08/12 2.公司名稱:慶良電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/08/12董事會決議通過103年上半年度合併財務報告在案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:103年上半年度合併財務報告:合併營收淨額新台幣757,505仟元, 合併稅後純益新台幣25,271仟元,合併稅後每股盈餘0.67元
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利11,250,000元,每股配發0.3元 4.除權(息)交易日:103/08/28 5.最後過戶日:103/08/29 6.停止過戶起始日期:103/08/30 7.停止過戶截止日期:103/09/03 8.除權(息)基準日:103/09/03 9.其他應敘明事項: (1)於103/09/25以匯款或掛號郵寄支票方式發放 (2)現金股利配發至元為止(元以下不計),匯費或郵資由股東自行負擔
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 本公司及其子公司資金貸與他人餘額達第二十二條第一項第一款規定 |
本公司及其子公司資金貸與他人餘額達第二十二條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:103/08/12 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):269820 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因短期融通之必要 (1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):97100 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期融通之必要 (1)接受資金貸與之公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):48550 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期融通之必要 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 415470 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.59 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 6.其他應敘明事項: 無
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 代子公司EFFORTS 和慶虹電子公告對單一企業蘇州慶欣資金貸與金額 |
代子公司EFFORTS 和慶虹電子公告對單一企業蘇州慶欣資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上
1.事實發生日:103/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)原資金貸與之餘額(仟元):269820 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269820 (8)本次新增資金貸與之原因: 1.短期融通之必要,EFFORTS資金貸與蘇州慶欣。 2.蘇州慶欣(美金6,000仟元)於2014.09到期償還, 再於2014.09資金貸與179,880仟元(美金6,000仟元) (1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)原資金貸與之餘額(仟元):97100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97100 (8)本次新增資金貸與之原因: 1. 短期融通之必要,慶虹電子資金貸與蘇州慶欣 2. 蘇州慶欣(人民幣2,000仟元)於2014.09到期償還, 再於2014.09資金貸與97,100仟元(人民幣2,000仟元) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):613723 (2)累積盈虧金額(仟元):299754 5.計息方式: 3~3.5% 6.還款之: (1)條件: 到期還本 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 366920 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.49 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 代子公司慶虹電子(蘇州)有限公司公告資金貸與金額達第二十二條第 |
代子公司慶虹電子(蘇州)有限公司公告資金貸與金額達第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:103/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:慶盛電子(無錫)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48550 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48550 (8)本次新增資金貸與之原因: 1.短期融通之必要 2.慶盛電子 (人民幣10,000仟元)於2014.09到期償還, 再於2014.09資金貸與48,550仟元(人民幣10,000仟元) (1)公司名稱:蘇州慶欣電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資事業 (3)資金貸與之限額(仟元):937343 (4)原資金貸與之餘額(仟元):97100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97100 (8)本次新增資金貸與之原因: 1.短期融通之必要 2.蘇州慶欣(人民幣20,000仟元)於2014.09到期償還, 再於2014.09資金貸與97,100仟元(人民幣20,000仟元) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):692121 (2)累積盈虧金額(仟元):304784 5.計息方式: 3.5% 6.還款之: (1)條件: 到期還本 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 145650 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.32 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 慶盛電子(無錫)有限公司:新台幣78,398仟元 蘇州慶欣電子有限公司:新台幣613,723仟元 (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額 慶盛電子(無錫)有限公司:新台幣5,030仟元 蘇州慶欣電子有限公司:新台幣299,754仟元
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2014/8/12 | 慶良電子 未 | 本公司擬對子公司背書保證金額達第二十五條第一項第二款及第四款 |
本公司擬對子公司背書保證金額達第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告
1.事實發生日:103/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):937343 (4)原背書保證之餘額(仟元):464270 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):194870 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):659140 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):659140 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要, 申請授信額度,並由母公司提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1759 (2)累積盈虧金額(仟元):15549 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 額度到期 (2)日期: 105年4月 6.背書保證之總限額(仟元): 1249790 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 659140 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 42.19 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 134.56 10.其他應敘明事項: 無
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2014/8/12 | 和光光學 | 公告本公司經董事會通過103年第2季合併財務報告 |
1.事實發生日:103/08/12 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年第2季合併財務報告經本公司103年8月12日 董事會通過在案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、103年第2季合併財務報告:合併營收淨額新台幣355,304(仟元), 合併稅後淨利新台幣-6,379(仟元), 合併稅後每股盈餘-0.09元。
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2014/8/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:103/08/12 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司103/08/12董事會議決議 (1)通過本公司一○三年度會計師委任及簽證公費案。 (2)通過修訂本公司「關係人交易作業辦法」部分條文案。 (3)通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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