日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2014/9/24 | 潤泰精密材料 | 公告本公司董事會決議召開一0三年股東臨時會之相關訊息 |
1.董事會決議日期:103/09/24 2.股東臨時會召開日期:103/11/17 3.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段308號12樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.修訂「董事會議事規則」案。 2.增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、 「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」案。 二、討論事項一: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證管理辦法」案。 3.修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司擬於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對 外公開承銷案。 三、選舉事項: 1.增選董事、監察人及獨立董事案。 四、討論事項二: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 五、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/10/19 6.停止過戶截止日期:103/11/17 7.其他應敘明事項:增選董事4席(含獨立董事3席、非獨立董事1席)、監察人1席。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議訂定103年第1次股東臨時會議程案 |
1.董事會決議日期:103/09/24 2.股東臨時會召開日期:103/11/13 3.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 〈一〉討論事項 1.辦理減資彌補虧損案 〈二〉臨時動議 〈三〉散會 5.停止過戶起始日期:103/10/15 6.停止過戶截止日期:103/11/13 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:103/09/24 2.發行期間: 自董事會決議並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內分次發行, 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)凡本公司全職員工,均得適用本辦法。 (二)認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及所得認股之數量, 將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等,經董事會三分之二以上董事出席, 及出席董事超過二分之一同意後認定之。 惟具經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意。 (三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定 發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數, 加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數, 不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計發行人依第五十六條第一項規定 發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數, 不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 1.股票上市(櫃)掛牌日前發行者,其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股 加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 2.股票上市(櫃)掛牌日後發行者,認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。 3.實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。 (二)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認股權。 認股權憑證之存續期間為六年,認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、 或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。 認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)關係如下: 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50% 屆滿3年 100% 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規 則等重大過失,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 3.前述權利期間及比例,董事會得視特殊情形調整之。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.離職(含自願離職及開除) 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起一個月內行使認股權利, 但若遇有本辦法所定不得行使認股期間,則按無法行使之日數順延之。 未於前述期間內行使權利者,視同放棄其 認股權利。惟前述30天期間, 仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。未具行使權之認股權憑證, 於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休 已具行使權之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利, 應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主), 一年內行使之,並仍以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時, 可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利, 應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時, 繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利, 應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因 經由公司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證, 得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利,但若遇有需依法暫停過戶時, 認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益, 惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起一個月內行使認股權利, 但若遇有需依法暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。 未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利, 或得由董事長或其授權主管人員於?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
2014/9/24 | 有量科技 公 | 本公司董事會決議辦理現金減資公告 |
1.董事會決議日期:103/09/24 2.減資緣由:為彌補虧損、改善股東權益結構,擬辦理減資彌補虧損。 3.減資金額:202,906,000元 4.消除股份:20,290,600股 5.減資比率:40% 6.減資後實收資本額:304,359,000元 7.預定股東會日期:103/11/13 8.其他應敘明事項: 一、本公司資本總額為新台幣1,000,000,000元,實收資本額新台幣507,265,000元, 分為50,726,500股,每股面額新台幣10元。 二、本次減資股款計新台幣202,906,000元,計銷除股份20,290,600股,減資比率 為40%。普通股股東每仟股換發600股(即每仟股減少400股)。 三、減資後資本總額仍為新台幣1,000,000,000元, 實收資本額減為新台幣304,359,000元,分為30,435,900股。 四、減資後之畸零股請股東向本公司股務代理機構於減資停止過戶日起五日內 辦理併湊,股東放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股,將授權本公司董事長洽特定人 以面額承購該股份。 五、本案嗣後如因轉換公司債執行轉換、或因買回本公司股份轉讓員工、 註銷或其他情形致影響流通在外股份數量,股東減資換股比例因而發生變動者, 擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。 六、本次換發新股將依規定採無實體發行,其權利義務與原有股份相同。 七、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,另訂減資基準日、減資換股基準日 、換發股票作業計劃及其他相關事宜,前述如因法令規定,或經主管機關核示 亦或因客觀環境而需修正時,擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)、報告上次會議紀錄及執行情形。 (二)、決議通過辦理減資彌補虧損案。 (三)、決議通過辦理員工認股權憑證案。 (四)、決議通過訂定103年第1次股東臨時會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:維翰實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理,經董事會 決議暫訂自103年12月08日起,改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施: 凡本公司股東自103年12月08日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨台北市 重慶南路一段2號5樓或郵寄至台北郵局第11973號信箱 凱基證券股份有限公司股務 代理部辦理。聯絡電話:(02)2389-2999。 7.其他應敘明事項: 與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 展旺生命科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/09/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜慧 稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/10/01 8.新任者聯絡電話:037-580100 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 展旺生命科技 | 公告本公司新任營運長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):營運長 2.發生變動日期:103/09/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:游宏樞/生達化學製藥股份有限公司總經理室協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/09/24 8.新任者聯絡電話:037-580100 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 展旺生命科技 | 修改103年股東臨時會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/09/24 2.股東臨時會召開日期:103/10/21 3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號 4.召集事由: (一)討論及選舉事項: (1)補選獨立董事案 (2)解除董事競業限制案 (3)發行限制員工權利新股案 (4)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/09/22 6.停止過戶截止日期:103/10/21 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年9月24日董事會重要決議事項如下: (1)本公司營運長聘任案 (2)內部稽核主管任免案 (3)獨立董事資格審查案 (4)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (5)修改103年股東臨時會召開相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 公準精密工業 | 公告103年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 103年08月份自結財務報告之財務比率 負債比率=75.33% 流動比率=93.11% 速動比率=65.49% 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 拍檔科技 興 | (更正)103/09/15公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時 |
(更正)103/09/15公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:103/09/15 2.股東臨時會召開日期:103/10/31 3.股東臨時會召開地點:本公司會議室 4.召集事由: (一)、報告事項 (1) 本公司一○三年度私募普通股辦理情形報告。 (二)、討論暨選舉事項 (1) 本公司補選暨增選董事。 (2) 解除新任董事競業禁止限制案。 (三)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/10/02 6.停止過戶截止日期:103/10/31 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 正德海運 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:103/09/23 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依金融監督管理委員會103年8月21日金管證發字第1030030299號函辦理 並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,000仟股,每股面 額新台幣10元,共計新台幣120,000仟元,業經金融監督管理委員會103年8月21日 金管證發字第1030030299號函准予申報生效在案。 二、本公司初次上櫃普通股股票8,600仟股採競價拍賣方式辦理承銷案,已於103年9月 23日於台灣證券交易所股份有限公司101大樓10樓,完成電腦開標作業並全數拍賣 完畢。本次上櫃前承銷之競拍案件係由大眾綜合證券股份有限公司主辦,競拍結果 如下: 1.得標價格13.00元。 2.公開申購價格13.00元。 3.競拍方式採荷蘭標。 三、本發行價格為每股新台幣13.0元整,合計募集資金總額為新台幣156,000仟元整。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 東聯光訊玻璃 未 | 更正103年8月12日本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/09/24 2.舊任者姓名及簡歷:林忠義;東聯光訊玻璃(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:億象投資(股)公司代表人林資智;東聯光訊玻璃(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:經103年8月12日董事會選任董事長 6.新任生效日期:103/08/12 7.其他應敘明事項:更正新任董事長應為法人董事當選董事長
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:103/09/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:從缺/華頓投資信託股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:彭斌珺/華頓投資信託股份有限公司總經理 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:103/09/24 7.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 精材科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 發言人及代理發言人 2.發生變動日期:103/09/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷: . 發 言 人 林恕敏 財務協理 . 代理發言人 林中安 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: . 發 言 人 林中安 副總經理 . 代理發言人 林恕敏 財務協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因: 內部職務調整 7.生效日期:103/09/24 8.新任者聯絡電話:(03)4331818 9.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 精材科技 | 公告本公司執行長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 執行長 2.發生變動日期:103/09/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 關欣 執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 辭職 6.異動原因: 本公司基於上櫃申請及組織扁平化之考量,取消執行長之職務編制, . 關欣董事長仍持續擔任總經理一職。 7.生效日期:103/09/24 8.新任者聯絡電話: 不適用 9.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 龍翰科技 未 | 本公司股東臨時會決議通過本公司與宏致電子(股)公司合併案, 依 |
本公司股東臨時會決議通過本公司與宏致電子(股)公司合併案, 依法向債權人公告
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:維翰實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司103年9月24日股東臨時會決議通過與宏致電子(股)公司合併乙案,合併後宏致 電子(股)公司為存續公司,本公司為消滅公司,合併基準日暫訂為103年12月31日, 自合併基準日起,本公司之一切資產負債及權利義務均由宏致電子(股)公司概括承受。 6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條之規定辦理。 (2)本公司債權人對上開合併之決議如有異議者,請於103年9月25日至103年10月27日 檢附債權證明文件,以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑,郵寄地址為台北市內 湖區新湖三路134號4樓)向本公司提出異議,逾期即視為無異議。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司一○三年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/09/24 2.重要決議事項: (1)討論通過本公司與宏致電子股份有限公司合併案。 (2)討論通過申請終止登錄興櫃案。 (3)討論通過申請撤銷公開發行案。 (4)討論通過本公司申請解散案。 3.其它應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/9/24 | 日友環保科技 | 更正101年度合併財務報告及附註資料、102年度個體財務報 告及附 |
更正101年度合併財務報告及附註資料、102年度個體財務報 告及附註資料、102年度合併財務報告及附註資料
1.事實發生日:103/09/24 2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應本公司申請上市文件查核發現,101年度合併財報、102年度個體財報 及102年度合併財報內容誤植,故更正101年度合併財報及附註收入交易資料、102年度 個體財報現金流量表之利息支付數資料、102年度合併財報及現金流量表之利息支付數 資料。 (A)101Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.8(101年度收入及成本) 收入:由595,145改為596,946,成本:由351,171改為352,972 P.39(101年度部門別損益)外部客戶收入總計由595,145改為596,946 P.40(101年度地區別資訊)地區別合計收入總計由595,145改為596,946 (B)102Q4 個體財報修改如下: 單位:仟元 P.10(102年度本期支付利息(不含資本化利息))由11,981更正為20,269 (C)102Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.8(101年度之收入及成本) 收入:由595,145改為596,946,成本:由351,171改為352,972 P.11(102年度本期支付利息)由14,549更正為22,099 P.37(101年度部門別損益) 外部客戶收入總計由595,145改為596,946 P.38(101年度地區別資訊)地區別合計收入總計由595,145改為596,946 6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告。 7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|