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2014/9/30 | 台灣高鐵 | 國泰人壽保險股份有限公司與國泰世華商業銀行股份有限公司請求本 |
國泰人壽保險股份有限公司與國泰世華商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息訴訟案判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人: 國泰人壽保險股份有限公司 國泰世華商業銀行股份有限公司 被上訴人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 訴訟案號:103年度重上字第292號 2.事實發生日:103/09/30 3.發生原委(含爭訟標的): 國泰人壽保險股份有限公司請求本公司應給付新臺幣(下同)49,452,055元,及自民國 (下同)98年1月1日起至清償日止按週年利率5%計算之利息;國泰人壽保險股份有限 公司請求之金額為本公司發行之甲種特別股96年度股息及其遲延利息。國泰世華商業 銀行股份有限公司請求本公司應給付19,780,822元,及自98年1月1日起至清償日止按 週年利率5%計算之利息;國泰世華商業銀行股份有限公司請求之金額為本公司發行之 甲種特別股96年度股息及其遲延利息。上開請求業經臺灣士林地方法院審理後判決駁 回,遂向臺灣高等法院提起上訴。 4.處理過程: 本件經臺灣高等法院民事庭審理後,於今日宣判,其判決主要內容為:96年1月5日至 96年3月1日之股息應予給付,其餘上訴駁回,第二審訴訟費用駁回部分由上訴人負擔 (詳細金額本公司將於收受判決正本後再行公告)。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司部分敗訴確定,其影響金額約一千餘萬元(詳細金額本公司將於收 受判決正本後再行公告)。至於是否影響其他特別股股東之請求及本公司之財務業務 情形,未來將視法院確定判決之理由內容再為研析。 6.因應措施及改善情形: 本件判決為第二審判決,本公司於收受判決正本後再行研議相關措施。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 兆鑫光電科技 未 | 本公司103年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:103/09/30 2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司103年第一次現金增資認股繳款期限業已於103/09/30截止,尚有部份 原股東及員工未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。股款繳納期間自 103年10月01日至103年10月31日止。 (2)尚未繳納股款之股東及員工,請於上述期間內持原繳款書,以匯款、轉帳方式辦理 繳款,恕不接受臨櫃繳款,逾期未繳款即喪失其認股權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東及員 工所認購之股份,撥入 貴股東及員工所登記之集保帳號。 7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代 理部,地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓,電話(02)2563-5711。
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2014/9/30 | 明揚國際科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:103/09/30 2.公司名稱:明揚國際科技股分有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (2)地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 (3)聯絡電話:(02)2504-8125
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2014/9/30 | 聯嘉光電 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.法人名稱:鼎鈞投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣 4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃榆珊 5.異動原因:法人董事改派代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/30 ~ 106/06/29 7.新任生效日期:103/09/30 ~ 106/06/29 8.其他應敘明事項:無
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2014/9/30 | 聯合生物製藥 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/09/30 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項 (1)通過公司章程修訂案。 (2)通過辦理現金增資發行新股供股票初次上市(櫃)公開承銷之 股份來源,並由原股東全數放棄認購案。 (3)完成選舉三席獨立董事及增選一席監察人案。 當選人:王嘉陵獨立董事、洪嘉聰獨立董事、陳君侃獨立董事 及簡奉任監察人。 (4)通過解除新任獨立董事競業禁止案。 (5)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 3.其它應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 聯合生物製藥 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會通過 解除新任獨立董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/09/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:王嘉陵 獨立董事:洪嘉聰 獨立董事:陳君侃 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):於本公司103年 第一次股東臨時會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 聯合生物製藥 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:簡奉任 現任:璨圓光電股份有限公司董事長兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依公司章程規定,補選一席監察人。 6.新任監察人選任時持股數:800,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/09/30~105/09/29 8.新任生效日期:103/09/30 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 聯合生物製藥 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:王嘉陵 現職:香港科技大學MBA教授 青島銀行、上海保隆科技、CSR Pharma Services公司董事 台灣研華科技薪酬委員會委員 (2)獨立董事:洪嘉聰 現職:聯華電子公司董事長 兆遠科技(股)公司董事 華晶科技(股)公司董事 晶元光電(股)公司董事代表人 (3)獨立董事:陳君侃 現職:長庚大學副校長、教務長及生理所與生物醫學研究所教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:選舉三席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/09/30 ~ 105/09/29 7.新任生效日期:103/09/30 8.同任期董事變動比率:3/6 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:103/09/30 2.發生緣由: 本公司因遭銀行行使擔保權於法拍分配款代償所新增資金貸與香港朝音昌 投資貿易有限公司及越南中興紡織責任有限公司超過限額,依行政院金融 監督管理委員會100.12.29金管證審字第1000064605號規定公告。 3.因應措施: 本公司已依改善計劃執行,越南中興紡織責任有限公司目前已收回 NT$38,678仟元,持續催收中。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 廣錠科技 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:103/09/30 2.公司名稱:廣錠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案, 並俟於適當時機再重新提出申請。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司103年第三次股東臨時會董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:朱紀洪 萬弘生物科技有限公司董事 生策會國品獎評審委員 國防醫學院兼任副教授 三軍總醫院兼任主治醫師 財團法人介惠社會福利慈善基金會顧問 (2)獨立董事:葛之剛 全球策略創業投資(股)公司 總經理 世豪管理顧問有限公司 總經理 牧德科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員 迎嘉科技股份有限公司 董事 紅電醫學科技股份有限公司 薪酬委員 樂陞美術館股份有限公司 薪酬委員 法德生技藥品股份有限公司 監察人 (3)獨立董事:許英昌 英騰生物科技股份有限公司 總經理 國立中正大學生命科學系 助理教授 國防醫學院醫學科學研究所 助理教授 台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系所 助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:首次選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/09/30~104/10/30 8.同任期董事變動比率:3/8 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司103年股東常會獨立董事當選名單且董事異動比 率已達三 |
公告本公司103年股東常會獨立董事當選名單且董事異動比 率已達三分之一
1.發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:朱紀洪 萬弘生物科技有限公司董事 生策會國品獎評審委員 國防醫學院兼任副教授 三軍總醫院兼任主治醫師 財團法人介惠社會福利慈善基金會顧問 (2)獨立董事:葛之剛 全球策略創業投資(股)公司 總經理 世豪管理顧問有限公司 總經理 牧德科技股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員 迎嘉科技股份有限公司 董事 紅電醫學科技股份有限公司 薪酬委員 樂陞美術館股份有限公司 薪酬委員 法德生技藥品股份有限公司 監察人 (3)獨立董事:許英昌 英騰生物科技股份有限公司 總經理 國立中正大學生命科學系 助理教授 國防醫學院醫學科學研究所 助理教授 台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系所 助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新選任獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: 朱紀洪:0股 許英昌:0股 葛之剛:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/09/30 9.同任期董事變動比率:3/8 10.其他應敘明事項:無
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷: 黃一德/監察人 劉詩亮/監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 5.異動原因:因本公司成立審計委員會,監察人自然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 黃一德/101/10/31~104/10/30 劉詩亮/103/03/27~104/10/30 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:103/09/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:無,不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 朱紀洪 泰合生技藥品股份有限公司 獨立董事 許英昌 泰合生技藥品股份有限公司 獨立董事 葛之剛 泰合生技藥品股份有限公司 獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/09/30 9.其他應敘明事項:本公司民國103年9月30日董事會決議通過設置「審計委員會」,審計 委員任期為103/09/30~104/10/30。
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司103年第三次股東臨時會通過解除 董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/09/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李世仁 董事 李秋月 董事 莫業鈞(代表法人:NAL Pharmaceuticals Ltd.) 董事 朱紀洪 獨立董事 許英昌 獨立董事 葛之剛 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司於103/09/30 103年第三次股東臨時會,經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/9/30 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:103/09/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐新總經理、本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。 7.生效日期:103/09/30 8.新任者聯絡電話:02-26685678分機900 9.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/30 2.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:暫由林柄達董事長兼任,後續人選待董事會聘任後 再行發佈重大訊息。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無。
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2014/9/30 | 互動科技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會日期及 相關事宜 |
1.事實發生日:103/09/30 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會日期及相關事宜。 (一)股東臨時會召開時間:103/12/12(星期五)上午十時整。 (二)股東臨時會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號。 (三)召集事由: 1.討論及選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)股票停止過戶:103/11/13~103/12/12。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2014/9/30 | 互動科技 未 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬 委員。 |
1.事實發生日:103/09/30 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:斯培德先生、林綸緒先生及林?堂先生。 (4)本屆薪酬委員之任期自董事會通過後開始生效,至民國103年12月31日同本屆董事 任期截止日相同。若本屆董事任期提前解任時,本屆薪酬委員之任期亦提前解任。
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2014/9/30 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司103年第三次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/09/30 2.重要決議事項: (1)選任三席獨立董事 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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