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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/10/9 | 國碳科技 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管。 2.發生變動日期:103/10/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育妃、稽核專員。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉英、品保工程師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):資遣。 6.異動原因:資遣。 7.生效日期:103/10/09 8.新任者聯絡電話:03-3254301#105 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下期董事會通過。
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2014/10/9 | 弘煜科技事業 | 公告本公司董事會決議選任一屆薪酬委員會委員 |
1.事實發生日:103/10/08 2.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪酬委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於103/10/8委任薪資報酬委員,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:委任王啟銘先生、朱從龍先生、陳雪如小姐。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至106年06月29日 同本屆董事會任截止日。 (3)本公司於103年10月08日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會 組織規程。
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2014/10/9 | 大樹醫藥 | 公告本公司名稱由「添進藥業股份有限公司」 變更為「大樹醫藥股 |
公告本公司名稱由「添進藥業股份有限公司」 變更為「大樹醫藥股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/09 2.發生緣由:本公司於103年9月26日股東臨時會決議通過變更公司名稱, 並經經濟部103年10月3日經授中字第10333749500號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「添進藥業股份有限公司」變更為「大樹醫藥股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動,仍為「6469」。 3.因應措施:公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年10月7日接獲變更登記核准函 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2014/10/9 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司名稱「國維聯合科技股份有限公司」更名為 「正揚生醫 |
公告本公司名稱「國維聯合科技股份有限公司」更名為 「正揚生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/09 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)依據本公司103年6月25日股東常會決議通過變更公司名稱, 業經台北市政府103年7月14日府產業商字第10385839600號函核准, 本公司名稱由「國維聯合科技股份有限公司」更名為「正揚生醫科技股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動,仍為「4734」 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2014/10/9 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「台灣之星移動電信股份有限公司」 變更為「台 |
公告本公司名稱由「台灣之星移動電信股份有限公司」 變更為「台灣之星電信股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/09 2.發生緣由:本公司於103年8月18日股東臨時會決議通過變更公司名稱,並經 經濟部103年8月22日經授商字第10301176260號函核准變更登記在案。(1) 原中文名稱「台灣之星移動電信股份有限公司」變更為「台灣之星電信股份有 限公司」(2)公司股票代號未變動仍為「6440」。 3.因應措施:公開資訊觀測站公告及報紙公告。 4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年8月25日接獲變更登記核准函。(2)有關 本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2014/10/9 | 晶越微波 未 | 本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為 「晶越微波積體電 |
本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為 「晶越微波積體電路製造股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/09 2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司 (原名:晶越科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經103年6月27日股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府103年7月14日府產業商字第10385452710號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為「晶越微波積體電路製造股份有限公司」 公司股票簡稱「晶越」及股票代號「3636」未變動。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2014/10/9 | 啟耀光電 未 | 公告本公司103年09月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:103/10/09 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司103年09月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 66% (2)流動比率 74% (3)速動比率 69%
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2014/10/9 | 富圓采科技 未 | 本公司對美國蘋果亞洲、神腦國際、威寶電信等公司侵害專 利權提 |
本公司對美國蘋果亞洲、神腦國際、威寶電信等公司侵害專 利權提起告訴之說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:原告為鑫晶鑽科技股份有限公司,被告為美商蘋果亞洲股份有限公司、神腦 國際企業股份有限公司、威寶電信股份有限公司 法院名稱:智慧財產法院 2.事實發生日:103/10/09 3.發生原委(含爭訟標的):被告未經本公司同意,對外公開銷售侵害本公司已取得之中 華民國M438642號「取像裝置及鏡頭裝置」新型專利之物品。 4.處理過程:本公司一向尊重及維護智慧財產權,致力於技術之研發與建構自我之智權, 並已取得多項藍寶石生產製造之相關專利。本公司現已委任律師進行相關作業,並將 採取必要措施以保障本公司股東之權益,主要依法具訴要求為: 1.被告應連帶給付原告新台幣三億元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償之日止, 按年息百分之五計算之利息。 2.被告應停止製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口落入系爭專利權利範圍之產品 。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:待取得民事判決確定證明書後,本公司將依公權 力求償以維護股東權益。 6.因應措施及改善情形:藉由司法程序處理,憑以保護股東權益,進而彰顯「合法專利, 研發自主」尊重智慧財產權之精神。 7.其他應敘明事項:對於被告侵權行為,本公司先行依法求償新台幣三億元,俟被告提出 出上開侵害專利權之銷貨全部資料後,本公司再依法擴張請求損害賠償之金額。
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2014/10/9 | 富元精密科技 未 | 公告本公司名稱「富元精密鍍膜股份有限公司」更名為 「富元精密 |
公告本公司名稱「富元精密鍍膜股份有限公司」更名為 「富元精密科技股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/09 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司(原名:富元精密鍍膜股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年6月26日股東常會決議通過變更公司名稱,業經經濟部103年07月 07日經授商字第10301131520號函核准,本公司名稱由「富元精密鍍膜股份有限公司」 更名為「富元精密科技股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「BUWON ADVANCED COATING TECHNOLOGY CO., LTD.」更名為 「BUWON PRECISION SCIENCES CO., LTD.」。 (3)本公司網址由「www.buwonito.com」變更為「www.buwon-ps.com」。 (4)公司股票代號未變動,仍為「1816」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2014/10/9 | 旭德科技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/10/09 2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:余曉亭/中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:王慧玲/中華開發工業銀行(股)公司直接投資部資深協理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/13~104/06/12 7.新任生效日期:103/10/09 8.其他應敘明事項:無
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2014/10/8 | 德晶科技 未 | 公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:103/10/08 2.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)本公司103年5月6日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司103年10月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員: 馬嘉應先生、林森敏先生及彭正浩先生。 (四)薪資報酬委員會委員任期自103年10月8日起,卸任日期隨本屆董監事一併卸任。
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2014/10/8 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:103/10/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪慧娟財務處經理 3.許可從事競業行為之項目:固寶生物科技(股)公司監察人(法人代表人) 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經全體出席董事表決通過同意解除經理人競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/10/8 | 瑞寶基因 公 | 補充公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:103/10/08 2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)股東臨時會召開時間:103/11/26(星期三)下午二點整 (二)股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心) (三)召集事由 1.報告事項: (1)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (2)訂定本公司「道德行為準則」案。 2.討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (4)訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 (5)選任董事三席(含獨立董事二席)、監察人二席。(本次修正) (6)解除董事競業禁止案。 (7)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(本次新增) (四)股票停止過戶:103/10/28~103/11/26
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2014/10/8 | 金豐機器 公 | 召開本公司一○三年股東常會會議 |
1.事實發生日:103/10/08 2.發生緣由:依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司 103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議 3.因應措施: (一)開會時間:中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整 (二)開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) (三)會議內容: 1.報告事項: (1)、報告本公司102年度營運狀況。 (2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。 3.討論事項 (1)、修正公司章程案 (2)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂案 (3)、「取得及處分資產處理程序」修訂案 4.其他議案或臨時動議: 5.散會 (四)盈餘分派案主要內容: 擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整,每股分配新台幣1.2元, 俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜。 (五)辦理過戶手續: 一、辦理過戶最後日期時間:103年10月13日下午4點前。 二、辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市莿桐里彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 三、辦理過戶方式:請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨 本公司股務課辦理,掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。 四、停止過戶期間:103年10月14日至103年12月12日止。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收 到開會通知書者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。 (六)其他說明: 一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於103年10月13 日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日 17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1 規定向本公司提出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公 司金豐大樓二樓,財務部),聯絡人:葉長翰,電話:04-752-4131 分機6801。 三、本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知,對於未列 入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 四、特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2014/10/8 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程 |
1.發生變動日期:103/10/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 因應國際公司治理制度發展,強化本公司公司治理制度,以保障投資股東之權益, 本公司決議設置審計委員會,並制定審計委員會組織規程。 另因首次設置審計委員會,審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊, 於103年第二次股東臨時會選任獨立董事後成立審計委員會,另行公告。
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2014/10/8 | 網石棒辣椒 未 | 本公司董事會決議召開一○三年第二次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:103/10/08 2.股東臨時會召開日期:103/12/02 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (2)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案 (3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 二、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」及部分條文案 三、選舉事項:本公司獨立董事選舉案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/11/03 6.停止過戶截止日期:103/12/02 7.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定辦理,自103年10月17日起至103年10月 27日下午5時止,受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事侯選人 名單,凡有意提名之股東須於103年10月27日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理處所:棒辣椒娛樂科技股份有限公司管理處(地址:台北市內湖區內湖路 一段300號5樓之2)。
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2014/10/8 | 健永生技 未 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:103/10/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃晶怡經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑娟暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:103/10/08 8.新任者聯絡電話:02-2732-5205 9.其他應敘明事項:待董事會通過財會主管任命案後另行公告
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2014/10/8 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議第九次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:103/10/08 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,250仟元。 5.預定買回之期間:103/10/09~103/12/08 6.預定買回之數量(股):1,000,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣21.61元~50.25元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.36% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,561,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)100/6/11~100/8/10買回386,000股。(已註銷完成) (2)100/8/27~100/10/26買回360,000股。 (3)101/6/28~101/8/27買回180,000股。 (4)101/8/30~101/10/29買回223,000股。 (5)101/10/30~101/12/29買回198,000股。 (6)102/3/27~102/5/26買回1,500,000股。 (7)102/7/4~102/9/3買回100,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/10/8 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:103/10/08 2.減資緣由:本公司100年度第二次買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份 予以註銷。 3.減資金額:新台幣3,600,000元 4.消除股份:360,000股 5.減資比率:0.49% 6.減資後實收資本額:新台幣730,594,910元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為103/10/26
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2014/10/8 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司103年現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:103/10/08 2.發行股數:8,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣80,000,000元 5.發行價格:每股新台幣18元 6.員工認購股數:800,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 90%,計7,200,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購, 每仟股認購180.67998460股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股份,由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理 拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款,以改善財務結構及因應未來 營運發展之需 12.現金增資認股基準日:103/11/14 13.最後過戶日:103/11/09 14.停止過戶起始日期:103/11/10 15.停止過戶截止日期:103/11/14 16.股款繳納期間:103/11/21-103/11/25 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:待正式簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會103年10月07日金管證發字 第1030039593號函核准生效在案。 (2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用 項目、進度、效益及其他一切相關事項,如因法令變更或依主管機關指示而需修正時, 授權董事長全權處理之。 (3)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日103年11月09日適逢例假日,故 請股東提前於103年11月07日星期五下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓 台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日103年11月09日 郵戳日期為憑,凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算 所送交之資料逕行辦理過戶手續。
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