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2014/10/17 | 橙的電子 | 公告本公司103年第一次股東臨時 會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/10/17 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項 (1)通過修訂公司章程案。 (2)通過申請股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (3)完成獨立董事選舉案。 二、臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無
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2014/10/17 | 聯笙電子 未 | 本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年10月16日截止, 惟 |
本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年10月16日截止, 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款,特依據法令規定催告。
1.事實發生日:103/10/17 2.發生緣由: 本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年10月16日截止, 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款,特依據法令規定催告。 3.因應措施: (1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。 自民國103年10月20日至103年11月20日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳納股款之股東,請於上述期間內,持原繳款書 至合作金庫商業銀行全省各地分行辦理繳款事宜, 逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 4.其他應敘明事項: 貴股東如有任何疑問,敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市信義路四段236號3樓,電話:(02)7719-8899)。
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2014/10/17 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:103/10/16 2.舊任者姓名及簡歷:鄭明坤及百圓投資股份有限公司董事代表人 3.新任者姓名及簡歷:周瑞燦及台北市第九信用合作社理事主席 4.異動原因:法人董事改派代表人 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/09/01~103/10/16 7.新任生效日期:103/10/16 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/10/17 | 台銀人壽保險 公 | 本公司總稽核奉准由周園藝君繼續代理 |
1.事實發生日:103/10/16 2.發生緣由:依財政部103.10.16台財人字第10300680350號函 辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/10/17 | 神盾 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:103/10/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 魏福全,神盾(股)公司獨立董事 翁明正,神盾(股)公司獨立董事 劉丁仁,神盾(股)公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/10/17 9.其他應敘明事項:無
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2014/10/17 | 神盾 | 公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之 限 |
公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:103/10/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:羅森洲 董事:施振榮 獨立董事:翁明正 獨立董事:劉丁仁 3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下,解除本公司 新任董事從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:103/10/17~106/10/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/10/17 | 神盾 | 公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/10/17 2.重要決議事項: (1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事及獨立董事選任程序」案 。 (5)全面改選本公司董事案。 (6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.其它應敘明事項:無
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2014/10/17 | 台銀人壽保險 公 | 本公司總稽核奉准由周園藝君繼續代理 |
1.事實發生日:103/10/16 2.發生緣由:依財政部103.10.16台財人字第10300680350號函 辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/10/17 | 寶緯工業 | 更正公告本公司董事辭任事宜 |
1.事實發生日:103/10/17 2.發生緣由:邱貴米董事因個人公務繁忙,擬自103/12/25起辭去本公司董事職務 3.因應措施: 邱貴米董事辭任之董事席次缺額將由103年第一次股東臨時會 選任後之獨立董事遞補之。 4.其他應敘明事項: (1)原任期:103/6/27~106/6/26 (2)同任期董事變動比率:1/5 (3)本公司於民國103年10月17日接獲邱貴米先生之辭任書, 擬自民國103年12月25日起請辭本公司董事之職務。
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2014/10/17 | 大樹醫藥 | 公告本公司名稱由「添進藥業股份有限公司」 變更為「大樹醫藥股 |
公告本公司名稱由「添進藥業股份有限公司」 變更為「大樹醫藥股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/17 2.發生緣由:本公司於103年9月26日股東臨時會決議通過變更公司名稱, 並經經濟部103年10月3日經授中字第10333749500號函核准變更登記在案。 (1)原中文名稱「添進藥業股份有限公司」變更為「大樹醫藥股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動,仍為「6469」。 3.因應措施:公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年10月7日接獲變更登記核准函 (2)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2014/10/17 | 寶緯工業 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.事實發生日:103/10/17 2.發生緣由:邱貴米董事因個人公務繁忙,擬自103/12/25起辭去本公司董事職務 3.因應措施: 邱貴米董事辭任之董事席次缺額將由103年第一次股東臨時會 選任後之獨立董事遞補之。 4.其他應敘明事項: (1)原任期:103/6/27~106/6/26 (2)同任期董事變動比率:1/5 (3)本公司於民國103年10月17日接獲邱貴米先生之辭任書, 擬自民國103年12月25日起請辭本公司獨立董事之職務。
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2014/10/17 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「台灣之星移動電信股份有限公司」 變更為「台 |
公告本公司名稱由「台灣之星移動電信股份有限公司」 變更為「台灣之星電信股份有限公司」
1.事實發生日:103/10/17 2.發生緣由:本公司於103年8月18日股東臨時會決議通過變更公司名稱,並經 經濟部103年8月22日經授商字第10301176260號函核准變更登記在案。(1) 原中文名稱「台灣之星移動電信股份有限公司」變更為「台灣之星電信股份有 限公司」(2)公司股票代號未變動仍為「6440」。 3.因應措施:公開資訊觀測站公告及報紙公告。 4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年8月25日接獲變更登記核准函。(2)有關 本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。
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2014/10/16 | 新禾航電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:余宗穎/新禾航電股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:原總經理余宗穎先生因個人生涯規劃因素辭任總經理職務. 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司總經理職務暫由營運長蔡和喜先生代理.
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2014/10/16 | 宏普科技 | 公告本公司董事會決議召開103年股東臨時會 |
1.董事會決議日期:103/10/16 2.股東臨時會召開日期:103/12/04 3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號地下3樓會議室 4.召集事由: 壹、討論事項: (1)撤銷股票公開發行案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 貳、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/11/05 6.停止過戶截止日期:103/12/04 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/16 | 宏普科技 | 公告本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行 |
公告本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案
1.事實發生日:103/10/16 2.公司名稱:宏普科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。 6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定 ,於103年10月16日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/16 | 桐寶 未 | 公告本公司總經理由陳文光代理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/16 2.舊任者姓名及簡歷:陳威宇/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳文光/本公司業務副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:103/10/16 7.其他應敘明事項:無
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2014/10/16 | 桐寶 未 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任 |
1.發生變動日期:103/10/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)余珊蓉:現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師 (2)陸英琳:現任高蓋茨法律事務所法律顧問 (3)廖碧春:現任本公司監察人鼎鴻投資有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷: (1)蘇文憲:現任本公司獨立董事 (2)余珊蓉:現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師 (3)陸英琳:現任高蓋茨法律事務所法律顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合全面改選董監事,重新聘任薪資報酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/14~104/11/13 8.新任生效日期:103/10/16 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至106年9月1日止
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2014/10/16 | 岱宇國際 | 公告103年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:103/10/16 2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%,依櫃買中心證櫃審字 第1030101261號函要求辦理公告。 6.因應措施:公告103年8月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 68.91% 流動比率=101.87% 速動比率= 64.24% 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/16 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司記者會內容 |
1.事實發生日:103/10/16 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 針對本公司收到新北市政府行政處分書裁罰4.6億,發表三點聲明: (1)本公司以精煉棉籽油取代大豆油所生產之24項調和芝麻香油,已於103年6月6日收 到彰化地檢署不起訴處分,並認定本公司未構成詐欺、虛偽標示商品品質,亦無 攙偽假冒之嫌。故新北市政府行政處分所載並非屬實,所為裁罰,容有未洽。 (2)先前本公司所使用之精煉棉籽油符合CNS國家標準規範,是安全、合法的食用油 品,但顧及民眾感受,富味鄉已不在國內銷售含有棉籽油之產品。 (3)新北市政府所發出之4.6億處分書,逕行認定前述產品有摻偽假冒之情事,與彰化 地檢署之認定不符,並自行推定獲利金額做成處分,本公司將委請律師提起行政 救濟程序,以維護權益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/10/16 | 匯豐汽車 公 | 代子公司北京匯順公告與湖南星宏汽車公司簽訂深圳匯尊 股權轉讓 |
代子公司北京匯順公告與湖南星宏汽車公司簽訂深圳匯尊 股權轉讓協議
1.事實發生日:103/10/15 2.發生緣由:子公司-北京匯順與湖南星宏汽車公司簽訂深圳匯尊股權轉讓協議,股權轉讓 價款為CNY 746萬元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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