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2014/11/19 | 台灣數位光訊科技 | 本公司103年股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案 | 1.股東會決議日:103/11/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 蔡長海 獨立董事 陳錫蒼 獨立董事 蔡文惠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司103年11月19日股東臨時會全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/19 | 台灣數位光訊科技 | 本公司103年股東臨時會補選獨立董事及監察人 | 1.發生變動日期:103/11/19 2.舊任者姓名及簡歷:缺額待補 3.新任者姓名及簡歷:陳政松 佳聯有線電視股份有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原監察人辭職,補選監察人一名 6.新任監察人選任時持股數:持有1,197,684股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/12/27 ~ 105/12/26 8.新任生效日期:103/11/19 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/19 | 台灣數位光訊科技 | 本公司103年股東臨時會補選獨立董事及監察人 | 1.發生變動日期:103/11/19 2.舊任者姓名及簡歷:缺額待補 3.新任者姓名及簡歷: 蔡長海 中國醫藥大學董事長 陳錫蒼 怡利電子工業股份有限公司董事長 蔡文惠 定業會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原董事辭職,補選獨立董事三名 6.新任董事選任時持股數: 蔡長海 持有0股 陳錫蒼 持有0股 蔡文惠 持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/12/27 ~ 105/12/26 8.新任生效日期:103/11/19 9.同任期董事變動比率:3/11 10.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/19 | 日友環保科技 | 更正101年度個體及合併財務報告附註資料、102年度個體及 合併財 | 更正101年度個體及合併財務報告附註資料、102年度個體及 合併財務財報附註資料、103年度第二季合併財務報告附註資料
1.事實發生日:103/11/19 2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應本公司申請上市文件查核發現,101年度個體及合併財報、102年度 個體及合併財報,以及103年度第二季合併財報部份附註內容誤植,故更正101年度 個體財報附註轉投資事業相關資訊、101年度合併財報附註轉投資事業相關資訊 及部門損益、資產與負債之資訊、102年度個體財報附註轉投資事業相關資訊、 102年度合併財報附註轉投資事業相關資訊及部門損益、資產與負債之資訊及 103年第二季合併財報附註轉投資事業相關資訊、大陸投資資訊及部門損益、資產 與負債之資訊。 (A)101Q4 個體財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.35(101年度之轉投資事業相關資訊) 良衛101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為5,548 正新101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為16,223 (B)101Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.35(101年度之轉投資事業相關資訊) 良衛101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為5,548 正新101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為16,223 頁數P.39(101年度之部門損益、資產與負債資訊) 101年度清運之外部客戶收入及部門間交易:分別由415,109改為416,390及82,654 改為79,572 101年度清運部門總收入:由497,763改為495,962 101年度處理之外部客戶收入及部門間交易:分別由178,572改為177,291及165,557 改為165,838 101年度處理部門淨利:由89,253改為89,252 101年度其他部門資產:由523,656改為523,657 101年度調整與沖銷:部門間交易由248,211改為246,410、部門淨利由21,418 改為21,417、部門資產由545,526改為545,527 100年度清運之外部客戶收入及部門間交易:分別由355,801改為330,934及14,986 改為39,853 100年度處理之外部客戶收入及部門間交易:分別由130,713改為155,580及183,982 改為159,115 100年度調整與沖銷:部門資產由488,289改為488,260 (C)102Q4 個體財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.34(102年度之轉投資事業相關資訊) 良衛102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為5,548 正新102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為16,223 (D)102Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元 頁數P.34(102年度之轉投資事業相關資訊) 良衛102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為5,548 正新102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為16,223 頁數P.37(101年度之部門損益、資產與負債資訊) 102年度清運之外部客戶收入及部門間交易:分別由586,397改為307,020及216,086 改為34,624 102年度清運部門總收入:由802,483改為341,644 102年度處理之外部客戶收入及部門間交易:分別由307,020改為586,397及34,624 改為216,086 102年度處理部門總收入:由341,644改為802,483 101年度清運之外部客戶收入及部門間交易:分別由415,109改為416,390及82,654 改為79,572 101年度清運部門總收入:由497,763改為495,962 101年度處理之外部客戶收入及部門間交易:分別由178,572改為177,291及165,557 改為165,838 101年度處理部門淨利:由89,253改為89,252 101年度其他部門資產:由523,656改為523,657 101年度調整與沖銷:部門間交易由248,211改為246,410、部門淨利由21,418 改為21,417、部門資產由545,526改為545,527 (E)103Q2合併財報修改如下:單位:仟元 頁數-P.50(103年度之轉投資事業相關資訊) 良衛103年6月30日及102年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為5,548 正新103年6月30日及102年12月31日之原始投資金額:皆由20,000改為16,223 頁數-P.51(103年度之大陸投資資訊) 本期認列投資損益:由0改為13,243 頁數P.52(103年第二季之部門損益、資產與負債資訊) 103年第二季清運部門資產:由315,359改為315,370 103年第二季處理部門淨利:由45,269改為133,020 103年第二季處理部門資產:由3,082,691改為3,206,126 103年第二季其他部門淨利:由(6,703)為6,703 103年第二季處理部門資產:由98,628改為98,640 103年第二季調整與沖銷:部門淨利由53,993改為(20,352)、部門資產由(601,349) 改為(724,807) 6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告。 7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。
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| 2014/11/19 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 | 1.發生變動日期:103/11/17 2.舊任者姓名及簡歷:民凱企業股份有限公司黃菘滌 3.新任者姓名及簡歷:民凱企業股份有限公司吳尚飛 4.異動原因:法人董事改派代表人 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 7.新任生效日期:103/12/1 8.同任期董事變動比率:無 9.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/19 | 天蔥國際 | 公告本公司增選獨立董事當選名單 | 1.發生變動日期:103/11/17 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)廖蕙芳 謙誠法律事務所 執業律師 (2)張壬池 鴻泰會計師事務所 執業會計師 (3)林義貴 台灣科技大學 專任教授 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: (1)廖蕙芳 持股:0股 (2)張壬池 持股:0股 (3)林義貴 持股:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/11/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事
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| 2014/11/18 | 花旗台灣商業銀行 公 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司公告一○三年第一次臨時股東會重 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司公告一○三年第一次臨時股東會重要決議事項
1.事實發生日:103/11/17 2.發生緣由: 重要決議事項: 本公司為強化穩定性獲利來源並整合資源,提升服務品質,強化營運績效及市場競爭 能力,爰依金融機構合併法等相關規定,通過本公司與台灣大來國際信用卡股份有限 公司合併案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/18 | 沃福仕 未 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 | 1.董事會決議或公司決定日期:103/11/18 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:450,000,000元 5.發行價格:30元 6.員工認購股數:1,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購321.379股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理 機構辦理併湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認 購不足及逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/12/14 13.最後過戶日:103/12/09 14.停止過戶起始日期:103/12/10 15.停止過戶截止日期:103/12/14 16.股款繳納期間:103/12/18~103/12/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: 本公司於103年10月17日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 15,000,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣150,000,000元,業經金融監督管理委員會 103年11月17日金管證發字第1030044128號函申報生效在案。
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| 2014/11/18 | 台灣高鐵 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息訴訟 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息訴訟案第二審判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人:臺灣新光商業銀行股份有限公司 被上訴人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 訴訟案號:103年度重上字第404號 2.事實發生日:103/11/18 3.發生原委(含爭訟標的): 臺灣新光商業銀行股份有限公司(下稱「新光銀行」)以其所持有本公司發行之 甲種特別股96年1月5日至96年12月31日間之股息未付為由,向臺灣士林地方法院 請求本公司給付新臺幣14,835,616元,及自98年1月1日起至清償日止,按週年利率 5%計算之利息。臺灣士林地方法院審理後,於103年3月6日判決駁回新光銀行之請求, 新光銀行不服,提起上訴。 4.處理過程: 本件經臺灣高等法院審理後,於今日宣判,其判決主文為:上訴駁回。第二審訴訟 費用由上訴人負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形: 本件判決為第二審判決,本公司將視上訴人是否提起上訴,再行研議相關措施。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2014/11/18 | 謚源實業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 | 1.事實發生日:103/11/18 2.公司名稱:謚源實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,000,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣40,000,000元在案,業經財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心於103年11月18日證櫃審字第1030030582號函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時 之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 三、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間:103年12月2日至103年12月5日。 2.公開申購期間:103年12月3日至103年12月5日。 3.員工認股繳款日:103年12月8日至103年12月9日。 4.公開申購扣款日:103年12月8日。 5.公開抽籤日:103年12月9日。 6.詢價圈購繳款日:103年12月10日。 7.特定人認股繳款日:103年12月11日。 四、本次現金增資基準日:俟確定日期後另行公告之。
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| 2014/11/18 | 彥陽科技 未 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十五 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二至四款公告。
1.事實發生日:103/11/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):378269 (4)原背書保證之餘額(仟元):303256 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-58881 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):244375 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):188342 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司汶萊彥陽與銀行改約,降低融資額度(原USD745萬降低為USD545萬), 由本公司提供子公司貸款擔保USD545萬 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):78834 (2)累積盈虧金額(仟元):91771 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期日 (2)日期: 104年10月31日 6.背書保證之總限額(仟元): 378269 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 244375 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 64.60 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 120.82 10.其他應敘明事項: 1.本公司103/06/30經會計師核閱淨值為新台幣378,269仟元,外幣部分以中央銀行 103/11/17公告平均匯率30.739換算。 2.本公司經103/06/24股東會通過,背書保證總額度以本公司淨值之 百分之一百為限,單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。
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| 2014/11/18 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事長變動 | 1.董事會決議日或發生變動日期:103/11/18 2.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳其宏 佳世達科技股份有限公司董事暨總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:舊任董事長辭職,依法推選董事長 6.新任生效日期:103/11/18 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/18 | 齊瀚光電 | 公告本公司會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/11/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊秀娟 本公司會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣永宜 本公司會計副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原任會計主管因個人生涯劃辭職 7.生效日期:103/11/18 8.新任者聯絡電話:26968111-821 9.其他應敘明事項:新任會計主管於103/11/18董事會通過任命案
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| 2014/11/18 | 華德動能科技 興 | 公告本公司簽訂103年現金增資代收股款行庫及存儲專戶 | 1.事實發生日:103/11/17 2.發生緣由:(1)公司名稱:華德動能科技股份有限公司。 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 (3)相互持股比例:不適用。 (4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定,公告 本公司簽訂103年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 (5)合約訂約日期:103/11/17 (6)委託代收股款行庫:台灣土地銀行營業部 (7)委託存儲專戶行庫:台灣土地銀行營業部 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2014/11/18 | 宇智網通 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 | 1.發生變動日期:103/11/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 胡鈞陽(本公司獨立董事)/聯陽半導體(股)公司董事長 許世芳(本公司獨立董事)/雅企科技(股)公司總經理 邱健智(本公司獨立董事)/顥佑投資有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷: 胡鈞陽(本公司獨立董事)/聯陽半導體(股)公司董事長 許世芳(本公司獨立董事)/雅企科技(股)公司總經理 邱健智(本公司獨立董事)/顥佑投資有限公司負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:本公司現任薪酬委員原任期為103年8月25日至105年10月31日止,同本 公司第五屆董監事任期截止日。為配合實際營運需要,擬提前全面改選董監事。 現任董事及監察人於新任董事選任後解任,現任薪酬委員亦同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/08/25~105/10/31 8.新任生效日期:103/11/17 9.其他應敘明事項:推舉胡鈞陽獨立董事擔任召集人。
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| 2014/11/18 | 宇智網通 | 公告本公司營業地址變更 | 1.事實發生日:103/11/17 2.公司名稱:宇智網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司經103年11月17日董事會決議通過: (1)因應本公司營運所需,擬變更公司營業地址為新竹市金山八街一號三樓。 (2)經濟部登記之營業地址亦擬辦理變更登記至上述新址。
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| 2014/11/18 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 | 1.董事會決議日期:103/11/18 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整 5.預定買回之期間:103/11/19~104/01/16 6.預定買回之數量(股):1,000,000股 7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間,惟當公司股價 低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.92% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/18 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:103/11/18 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司103/11/18董事會議決議 (1)通過本公司擬實施第一次買回庫藏股作業並轉讓予員工案。 (2)通過本公司104年度營運計畫案。 (3)通過本公司104年度內部稽核計畫案。 (4)通過本公司經理人之103年年終獎金發放計劃。 (5)通過本公司修訂「內部控制制度處理準則」、「內部稽核施行細則」 及「其他管理辦法內部控制自行評估管理辦法」部分條文案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/11/18 | 齊瀚光電 | 公告本公司103年現金增資委託代收價款及存儲價款行庫 | 1.事實發生日:103/11/18 2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:103/11/18 (2)委託代收股款行庫:兆豐國際商業銀行板南分行 (3)委託專戶存儲行庫:兆豐國際商業銀行板橋分行
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| 2014/11/18 | 齊瀚光電 | 公告調整本公司員工認股權憑證之轉換價格 | 1.事實發生日:103/11/18 2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本員工認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理盈餘轉增 資、資本公積轉增資、現金增資、公司合併或受讓它公司股份發行新股、股票分割及 辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事),認股價格應依下列公式及原則調整 (計算至新台幣分為止,以下四捨五入)。 (2)調整後認股價格=[(調整前認股價格×已發行股數)+(每股繳款金額×新股發行股 數)]÷(已發行股數+新股發行股數) (3)自103年12月10日起,101年1月13日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格由 每股新臺幣12.36元調整為新臺幣11.98元。 (4)自103年12月10日起,101年8月31日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格由 每股新臺幣14.95元調整為新臺幣14.15元。 上述價格調整如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,造成流通 在外股數發生變動,致轉換價格因而發生變動時,由董事會授權董事長全權處理。
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