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2015/1/16 | 科懋生物科技 | 更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議 |
更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議程內容)
1.董事會決議日期:104/01/16 2.股東臨時會召開日期:104/02/12 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室 4.召集事由:如下 (一)報告事項: (1) 訂定「誠信經營守則」報告案。 (2) 訂定「道德行為準則」報告案。 (二)討論事項暨選舉事項: (1) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利案。 (2) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。 (3) 訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修訂「背書保證作業程序」案。 (6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 修訂「公司章程」案。 (8) 修訂「股東會議事規則」案。 (9) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名案。 (10)解除新任董事之競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/01/14 6.停止過戶截止日期:104/02/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 科懋生物科技 | 公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:103/01/16 2.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:於民國104年1月5日至104年1月15日受理獨立董事候選人提名期間,董事會 提名張鴻仁先生、江傳箕先生及張春雄先生;本公司持股1%以上股東陳佳琳提名孫紹文 先生為獨立董事候選人。除前述外,並無其他股東提名。 6.因應措施:本公司民國104年第一次股東臨時會獨立董事提名期間為民國104年1月5日至 104年1月15日止。下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司104年1月16日董事會 審查評估通過並列入民國104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單,茲將相關資料 公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:張鴻仁 學歷:國立陽明醫學院醫學系、國立台灣大學醫學院碩士、美國哈佛大學公共衛生學院 衛生行政碩士 經歷:美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者、衛生署副署長、健保局總經理 現任:上智生技創業投資股份有限公司總經理 、上騰生技顧問股份有限公司董事長兼 總經理、上準微流體股份有限公司董事長、雅祥生技醫藥股份有限公司董事長、 國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授、台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA) 副理事長 持有股數:0股 姓名:江傳箕 學歷:國立臺灣大學醫事技術學系理學士、美國密西根州立塞基諾大學企管碩士、 美國邁阿密大學生化博士 經歷:台北縣衛生局第六課課長、衛生署藥物食品檢驗局科長 現任:財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所-新生兒篩檢中心所長 持有股數:0股 姓名:張春雄 學歷:國立政治大學銀行系商學士、美國奧本大學企業管理碩士、美國夏威夷大學經濟 研究所研究、美國南加州大學財務金融碩士、美國馬利蘭大學企業管理博士 經歷:實踐大學財務金融學系講座教授、義守大學EMBA班兼任講座教授、義守大學專任 教授兼任副校長及管理學院院長 現任:實踐大學財務金融系榮譽教授、第一商業銀行獨立董事、全銓租賃股份有限公司 董事、科妍生技股份有限公司監察人 持有股數:0股 姓名:孫紹文 學歷:國立臺灣大學藥學系學士、國立臺灣大學藥學研究所碩士、法國蒙貝利耶大學 藥學院藥學博士 經歷:國立臺灣大學藥學系副教授 現任:退休 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 科懋生物科技 | 公告薪酬委員補行委任 |
1.發生變動日期:104/01/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:江傳箕/財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所所長 4.新任者姓名及簡歷:孫紹文/國立台灣大學藥學系副教授退休 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:遞補缺額 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/21~104/11/03 8.新任生效日期:104/01/16~104/11/03 9.其他應敘明事項:本公司104年1月16日董事會決議通過委任
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2015/1/16 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/1/16 | 聯享光電 興 | 公告本公司103年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司103年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)103年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 66.10% 流動比率: 60.33% 速動比率: 22.97% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月 期初現金餘額: 18,009 10,702 12,447 現金流入合計: 20,914 21,161 18,757 現金流出合計: 28,221 19,416 14,696 期末現金餘額: 10,702 12,447 16,508 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 332,500仟元 已用額度: 332,500仟元 額度餘額: 0仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 晶越微波 未 | 本公司對陸資股東-高新低碳能源科技(股)公司提起股權轉讓糾紛訴 |
本公司對陸資股東-高新低碳能源科技(股)公司提起股權轉讓糾紛訴訟案說明
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:103年01月07日董事長等人至大陸參加合資公司董事會, 雙方同意合資公司將以減資方式撤資退還本公司股份數額。截至目前為止 ,陸資股東仍未依照董事會決議辦理減資及撤資退還股款事宜。 6.因應措施:本公司針對上述情況已委請廣東星辰律師事務所發出律師函, 強烈要求合資公司陸資股東於限期內回覆並依103年01月07日董事會決議辦理。 陸資股東對律師函要求內容未獲回應,委任律師建議應提出股權轉讓糾紛法院 訴訟方可解決爭議。 7.其他應敘明事項:將依合資公司103年01月07日董事會決議向陸資股東提起股 權轉讓糾紛之法院訴訟。本公司將密切注意本案的後續發展,並已委任律師全 權進行以維護本公司權益。
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2015/1/16 | 台灣高鐵 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/16 2.舊任者姓名及簡歷:范志強先生,財團法人中華航空事業發展基金會代表人 3.新任者姓名及簡歷:本公司董事會擇期推選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:辭任法人董事代表人 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項: (1)因本公司董事長范志強先生辭任本公司法人董事財團法人中華航空 事業發展基金會代表人乙職,故當然解任本公司董事長職務。 (2)新任者生效日期將由董事會擇期推選之日期而定。
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2015/1/16 | 台灣高鐵 | 本公司法人董事財團法人中華航空事業發展基金會代表人范志強先 |
本公司法人董事財團法人中華航空事業發展基金會代表人范志強先生辭任代表人乙職
1.發生變動日期:104/01/16 2.法人名稱:財團法人中華航空事業發展基金會 3.舊任者姓名及簡歷:代表人范志強先生 4.新任者姓名及簡歷:法人董事指派新任者時另行公告 5.異動原因:辭任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:新任者生效日期將視法人董事另行指派之日期而定。
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2015/1/16 | 吉茂精密 | 更正本公司102年9月至103年12月為他人背書保證相關資訊 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司102年9月至103年12月為他人背書保證資料中,實際動支金額誤值 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: 背保對象:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. 本公司背書保證實際動支金額 102年9月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣16,799仟元 102年10月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣23,217仟元 102年11月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣38,949仟元 102年12月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣39,421仟元 103年1月-更正前金額:新台幣41,566仟元,更正後金額:新台幣49,439仟元 103年2月-更正前金額:新台幣35,829仟元,更正後金額:新台幣50,022仟元 103年3月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣52,998仟元 103年4月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣54,297仟元 103年5月-更正前金額:新台幣18,050仟元,更正後金額:新台幣35,456仟元 103年6月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣13,009仟元 103年7月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣9,165仟元 103年8月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,964仟元 103年9月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,095仟元 103年10月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,721仟元 103年11月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,016仟元 103年12月-更正前金額:新台幣432仟元,更正後金額:新台幣1,333仟元
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2015/1/16 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司董事異動比率已達三分之一 |
1.發生變動日期:104/01/16 2.舊任者姓名及簡歷: 陳英彥/本公司董事 陳朝海/本公司董事 汪志哲/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 待補選 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29~104/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項: (1)上述三位董事已於104年1月16日董事會提出辭任, 因全體董事缺額達三分之一,本公司將依法召開股東臨時會時補選之
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2015/1/16 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:104/01/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳英彥 4.新任者姓名及簡歷:岡 照雄 5.異動原因:董事會議通過改選,原董事長陳英彥先生辭任董事長職務 6.新任生效日期:104/01/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 網石棒辣椒 未 | 本公司董事會決議更名換發股票相關事宜 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於103年12月2日經第二次股東臨時會決議通過公司更名修訂章程案,並經台北市 政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准變更登記,本公司名稱由「棒辣 椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」,簡稱仍為「棒辣椒」 ,股票代號未變動仍為「6468」,並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營 業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,訂定本作業計畫。 6.因應措施: 一、原發行普通股股份總計12,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣 120,000,000元。其中已於證券櫃檯買賣中心掛牌買賣之普通股股份總計 12,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣120,000,000元。每壹股換發新股 票壹股,採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付,更名換發之新股票其權利義務與舊股票相 同。 二、換發日程: 1.股票最後過戶日:104年2月4日。 2.股票停止過戶期間:104年2月5日至104年2月11日。 3.全面換票基準日:104年2月9日。 4.全面換發有價證券並於同日上興櫃買賣日期:104年2月12日。 5.舊有價證券終止上興櫃日期:104年2月12日,自新股票上興櫃之日起原上興櫃買賣之 舊股票不得作買賣交割之標的。 三、換發之程序及手續 1.本次換發之新股票,一律採無實體發行,故請尚未在證券商開設集保戶之股東,儘速 至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.已送存證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日 統一換發為無實體之新股,不需辦理任何手續。 3.持有現股之股東請洽本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,辦理 股票換發。股票換發處所地址:台北市松山區東興路8號B1樓,電話:(02)2746-3797。 四、其它未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 富晶電子 未 | 統一綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導及推薦券商 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:富晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商統一綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股 票主辦輔導及推薦券商,因本公司無主辦輔導券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1 款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為 準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/16 | 六角國際事業 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:六角國際事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股3,132,000股,每股發行價格110元, 總額為新台幣344,520,000元,業已全數收足。 二、委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行 六家分行 三、現金增資基準日:104年1月19日。
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2015/1/16 | 全訊科技 | 公告本公司得標國內某國防相關單位「微波模組」之招標案 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位「微波模組」標案, 總金額約為新台幣一億元,自104年第二季起分批交貨。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/16 | 齊瀚光電 | 公告本公司103年現金增資全體監察人放棄認購股數 達得認購股數二 |
公告本公司103年現金增資全體監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:104/01/16 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 監察人:陳根清,放棄認購股數:142,363,占得認股數之比率:100% 4.特定人姓名及其認購股數:監察人放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事解任致董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:104/01/16 2.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Blade Aerospace Limited代表人:VINCENT WARNER 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:4/11 10.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上
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2015/1/16 | 長亨精密 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:104/01/16 2.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Blade Aerospace Limited代表人:VINCENT WARNER 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:4/11 10.其他應敘明事項:無
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2015/1/16 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司103年第1次實施庫藏股期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整 2.原預定買回之期間:103/11/19~104/01/16 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間,惟當 公司股價低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:103/11/19~104/01/16 6.本次已買回股份數量(股):180,000股 7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣6,577,781元 8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣36.54元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):180,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.70% 11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素,故本次未執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/1/16 | 彥陽科技 未 | 本公司103年現金增資股款延長特定人繳款期間公告 |
1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年現金增資特定人繳款截止日延長至104/03/06。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、因本次現金增資案原始股東及員工催繳期限為104/01/17,為因應特定人參與本次 現金增資未能於繳款期限內及時完成,擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之 繳款期間延長至104/03/06。 二、除延長特定人繳款期間外,現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。 三、本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂 之。
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