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2015/2/12 | 潤泰精密材料 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/05/22 3.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.報告103年度營業及財務狀況。 2.監察人審查103年度決算報告。 3.報告本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、 「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」 修訂案。 4.其他報告事項。 二、承認事項 1.承認103年度決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分配議案。 三、討論事項: 1.討論修訂「公司章程」案。 2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論修訂「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/24 6.停止過戶截止日期:104/05/22 7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為104/03/20~104/03/30
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2015/2/12 | 帝聞 公 | 代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告取得理財產品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 廣發銀行保本保證收益類理財產品 2.事實發生日:103/11/27~104/2/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 廣發銀行河源分行龍川之行;無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易當天一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:依理財計劃到期承諾年化收益率 決策單位:依公司核決權限辦理 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元) 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:10.57% 佔業主權益比率:19.89% 營運資金數額:535,198仟元 註:最近期財務報表指103年第二季合併報表 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/保本保證收益類理財產品 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/2/12 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:104/02/12 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派如下: (1)發放股利種類及金額: (A)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (B)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (C)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (D)盈餘轉增資配股(元/股):0 (E)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (F)股東配股總股數(股):0 (2)董監酬勞(元):0 (3)員工紅利: (A)現金紅利金額(元):0 (B)股票紅利金額(元):0 (4)普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/2/12 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)民國103年度營業報告。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告。 (三)民國103年度私募普通股或私募普通公司債案辦理情形。 (四)民國103年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效。 二、承認事項: (一)民國103年度營業報告書與財務報表案。 (二)民國103年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (二)補選獨立董事一席案。 (三)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 五、散 會。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無。
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2015/2/12 | 邑鋒 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室) 4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告書。 (2)本公司一○三年度監察人審查報告書。 (3)修訂「誠信經營守則」。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」。 (5)修訂「公司治理實務守則」 (6)修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」 (7)修訂「道德行為準則」 (8)採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。 二、承認事項: (1) 一○三年度營業報告書、財務報表案。 (2) 一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.修訂「公司章程」。 2.修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」。 4.修訂「股東會議事規則」。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/2/12 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/02/12 2.舊會計師事務所名稱:勤業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳昭鋒 4.舊任簽證會計師姓名2:鄭旭然 5.新會計師事務所名稱:勤業會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭旭然 7.新任簽證會計師姓名2:楊承修 8.變更會計師之原因: 配合勤業眾信聯合會計師事務所落實內部輪調之機制 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/01/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2015/2/12 | 聯嘉光電 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)民國103年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國103年度背書保證情形報告 (4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告案 (6)修訂「道德行為準則」報告案 (7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案 (8)修訂「公司治理實務守則」報告案 (二)承認事項: (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案 (三)討論事項: (1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:104年4月2日起至104年4月14日止。 受理股東提案處所:聯嘉光電股份有限公司股務室, 地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。
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2015/2/12 | 聯嘉光電 | 公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/02/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:邱寶桂 財務長 財務主管:邱寶桂 財務長 會計主管:邱寶桂 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:楊宏洲 協理 財務主管:林正中 財務長 會計主管:林正中 財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/02/12 8.新任者聯絡電話:037539000 9.其他應敘明事項:無
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2015/2/12 | 福邦證券 | 公告本公司董事會擬辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃前公開 |
公告本公司董事會擬辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃前公開承銷。
1.董事會決議日期:104/02/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):預計發行普通股11,700仟股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣117,000仟元(按面額計算)。 6.發行價格:暫定每股新台幣11.5元溢價發行,實際發行價格授權董事長於辦理公開 承銷前,依當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總額14.53%計 1,700仟股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:發行新股總額85.47%計10,000仟股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本公司於103年 12月18日經股東會決議通過,依證券交易法第28條之1及相關股票上櫃之法令規定, 由原股東同意全數放棄認購,以供辦理上櫃前公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購之股份,授權董事長洽特定人 按發行價格認購之;對外公開承銷認購不足之股份,依「中華民國證券商業同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之重要內容,包括但不限於實際發行計畫、計畫項目、預定資金 運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正或因客觀環境改 變而須變更時,授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案俟財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意本公司股票櫃檯買 賣並呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增 資基準日、簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件暨其他相關未盡事 項。
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2015/2/12 | 福邦證券 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/02/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):115,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3,670,213 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,670,213 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/2/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會通過103年度合併財務報告 |
1.事實發生日:104/02/12 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年度合併財務報告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司103年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣290,739仟元 營業毛利:新台幣183,780仟元 營業利益:新台幣 20,079仟元 稅前淨利:新台幣 35,780仟元 本期淨利:新台幣 30,010仟元 基本每股盈餘:新台幣 0.79元 (2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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2015/2/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還部分股款 予股東。 3.減資金額:新台幣58,817,950元。 4.消除股份:5,881,795股。 5.減資比率:15%。 6.減資後實收資本額:新台幣333,301,770元。 7.預定股東會日期:104/06/12 8.其他應敘明事項: (1)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定減資基準日 等相關事宜。 (2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外 股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事 會全權辦理相關事宜。
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2015/2/12 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司103年度營業狀況報告 (2)監察人查核103年度各項表冊報告案 承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司103年度虧損撥補案 討論事項: (1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國104年2月14日起至民國104年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國104年2月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:瞻誠科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之1,電話:03-5600168
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2015/2/12 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案,無 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案,無股利發放。
1.董事會決議日期:104/02/12 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無
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2015/2/12 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議發行104年第一次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:104/02/12 2.發行期間:於董事會通過後本公司申報公開發行股票前發行, 實際發行日期由董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參 酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績,由董事長核訂並報請董事會通過。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,800,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:以普通股股票面額為認股價。 (二)權利期間: 1.認股權人自被授予認股權憑證同時符合表列任職於本公司年限規定即可依下列比例 行使認股權利。認股權憑證之存續期間自給與日起三年,不得轉讓,但因繼承者不在 此限。 任職屆滿年限 可行使認股權比例(累計) 任職屆滿1年 50% 任職屆滿2年 100% 認股權人於本公司董事會決議通過公開發行股票後至申報公開發行股票前, 不受前述年限及比例限制。 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。 3.前述認股權利時程及比例,董事會得視每次發行情形調整之。 (三)認購股份之種類:本公司新發行之普通股股票。 (四)認股權人如因故離職應依下列方式處理: 1.自願離職:已具行使權之認股權憑證,得自離職日起三個月內行使認股權利; 三個月屆期未行使認購部分,視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證, 於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退 休:已授予之認股權憑證,得行使全部之認股權利。除仍應於被授予 認股權憑證屆滿一年後方得行使外,不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使 認股權比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年 時起(以日期較晚者為準),一年內行使之,屆期未認購部分,視為放棄認股權利。 3.死 亡:已具行使權之認股權憑證,得由繼承人自認股權人死亡日起一年內 行使認股權利,屆期未認購部分,視為放棄認股權利;未具行使權之認股權憑證, 於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證, 得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外, 不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利, 應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準), 一年內行使之,屆期未認購部分,視為放棄認股權利。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,得由繼承人行使全部之認股 權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外,不受本條第(二) 項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自認股權人死亡 日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之, 屆期未認購部分,視為放棄認股權利。 5.留職停薪: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司 特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起 三個月內行使認股權利,屆期未認購部分,視為放棄認股權利;未具行使權利 之認股權憑證得於復職後恢復認股權利,惟認股權行使期間應依留職停薪期間 往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 6.資 遣:已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三個月內行使認股權利, 屆期未認購部分,視為放棄認股權利;未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起 即視為放棄認股權利,或得由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使 時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 7.調 職:如認股權人調動至關係企業或其他公司時,其認股權憑證應比照 離職人員方式處理。惟,為應本公司之要求而調動者,得由董事長或其授權 主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,即視為放棄, 不得於事後再行要求行使該認股權利。 (五)收回或放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證, 於本公司申報公開發行股票前本公司得再發行予其他員工。 8.履約方式:由本公司發行新股交付之。 9.認股價格之調整:本認股權憑證發行後,認股價格均不予調整。 10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法所訂之時程行使認股權利, 並填具認股請求書,向本公司提出申請。 (二)本公司受理認股之請求後,應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。 (三)本公司於收足股款後,將其認購之股數登載於本 |
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2015/2/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:104/02/12 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/02/12董事會決議辦理現金減資案,並於104/02/12 下午15:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 記者會新聞稿內容如下: (1)現金減資原因:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還 部分股款予股東。 (2)減資金額:本公司預計辦理註銷庫藏股後實收資本額新台幣392,119,720元, 已發行普通股股份39,211,972股,每股面額新台幣10元。 擬現金減資新台幣58,817,950元整,預計銷除股數5,881,795股。 係以民國104年2月12日董事會決議通過註銷庫藏股後預計流通在外股數 39,211,972股計算,減少資本比例為15%。 (3)銷除股份:依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算,預計 每仟股換發850股(每仟股減少150股),預計每仟股退還現金1,500元,減資後 不滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理 湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金,並折算至新台幣元為止 (元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 (4)減資後實收資本額:新台幣333,301,770元。 (5)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定減資基準日等 相關事宜。 (6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外 股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事會 全權辦理相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/2/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議第4次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣217,643仟元。 5.預定買回之期間:104年03月01日至104年04月30日。 6.預定買回之數量(股):1,700,000股,佔本公司註銷庫藏股613,800股 後已發行股份之4.33%。 7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間,惟當公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.33%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):199,800股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:199,800股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/2/12 | 精拓科技 | 董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司103年度營業狀況報告 (2)監察人查核103年度各項表冊報告案 (3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案 承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案(會前40天公告) 討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (3)修訂「股東會議事規則」 (4)修訂「董事及監察人選任程序」 (5)本公司辦理現金減資案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精拓科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168
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2015/2/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.減資緣由:本公司100年10月至101年1月買回公司股份已屆滿三年股東股份, 將未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:新台幣6,138,000元。 4.消除股份:613,800股。 5.減資比率:1.54% 6.減資後實收資本額:392,119,720元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為104/02/12
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2015/2/12 | 昇華娛樂傳播 | 本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/05/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年度營業報告 (2)103年度監察人審查報告 2.承認事項: (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 3.討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案 (3)申請本公司上市案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/14 6.停止過戶截止日期:104/05/12 7.其他應敘明事項:無
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