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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/5/6 | 九齊科技 | 公告本公司董事會改董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 郭秋麗 本公司執行長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 郭秋麗 本公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事 6.新任生效日期:104/05/06 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 九齊科技 | 公告本公司一○四年股東常會決議解除董事及其代表人競業限制案。 |
1.股東會決議日:104/05/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:松勇投資(股)公司代表人范祥雲 獨立董事:林京元 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:松勇投資(股)公司代表人范祥雲 獨立董事:林京元 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:松勇投資(股)公司代表人范祥雲 (1)芯唐電子科技(上海)有限公司 董事 (2)芯唐電子科技(香港)有限公司 董事 (3)芯唐電子科技(深圳)有限公司 董事 (4)華邦電子(香港)有限公司 董事 獨立董事:林京元 (5)創傑香港(股)公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海市延安西路2299號27樓2701室 (2)香港九龍觀塘道378號創紀之城二期22F9-11室 (3)深圳市南山區高新技術產業園高新南六道邁科龍大廈8樓 (4)香港九龍觀塘道378號,創紀之城二期,22樓,9-11室 (5)深圳市福田區天安數碼城數碼時代大廈A座2217-2218 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)提供有關銷售大陸產品方案及其應用軟體之維護、測試及相關技術諮詢服務。 (2)半導體零組件之設計、銷售及服務。 (3)提供電腦軟體服務(IC設計除外)、電腦及其週邊設備、軟體批發業。 (4)半導體零組件之銷售服務。 (5)晶片產品之行銷與技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 九齊科技 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:104/05/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 郭秋麗 本公司執行長 董事 松勇投資股份有限公司 董事 陳建隆 本公司總經理 董事 林孟逸 本公司執行副總 董事 普訊伍創業投資股份有限公司 監察人 吳鳳琴 3.新任者姓名及簡歷: 董事 郭秋麗 本公司董事長 董事 松勇投資股份有限公司 董事 陳建隆 本公司總經理 董事 林孟逸 本公司執行副總 董事 吳鳳琴 董事 王天浩 普訊創新(股)公司副總經理 獨立董事 吳明穎 吉點會計師事務所會計師 獨立董事 林京元 創傑科技(股)公司總經理 獨立董事 盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:配合未來上櫃申請規劃及選任獨立董事,擬提前全面改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 董事 郭秋麗 106,050股 董事 松勇投資股份有限公司 1,650,000股 董事 陳建隆 584,128股 董事 林孟逸 1,352,840股 董事 吳鳳琴 216,961股 董事 王天浩 0股 獨立董事 吳明穎 0股 獨立董事 林京元 0股 獨立董事 盧啟昌 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/05/21~106/05/20 8.新任生效日期:104/05/06 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 九齊科技 | 九齊科技(股)公司公告股東會重要決議事項。 |
1.股東會日期:104/05/06 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。 (4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情況。 二、承認事項: (1)本公司一○三年度之營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項(ㄧ): (1)修定本公司公司章程案。 (2)修定本公司背書保證作業程序案。 (3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)修定本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。 (6)修定本公司股東會議事規範案。 (7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。 四、選舉事項: (1)本公司提前全面改選第五屆董監事案。 五、討論事項(二): (1)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/6 | 紘康科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:104/05/06 2.公司名稱:紘康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,474,000股, 每股面額新台幣10元,業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年05月 06日證櫃審字第1040010293號函核准申報生效在案。 二、本次發行之新股依法規定保留增資發行總股數之15%,即371,000股由本公司員工 認購外,餘2,103,000股全數供辦理上櫃承銷之用,保留予員工認購之普通股股份, 如有員工放棄認購或認購不足之部分,擬授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀 況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 四、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間:104年06月01日至104年06月04日。 2.公開申購期間:104年06月02日至104年06月04日。 3.員工認股繳款日:104年06月05日至104年06月08日。 4.公開申購扣款日:104年06月05日。 5.詢價圈購繳款日:104年06月09日。 6.特定人認股繳款日:104年06月10日。 7.現金增資基準日:104年06月10日。 五、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
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2015/5/6 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司大溪地案預售屋買賣契約轉讓予本公司利害關係人 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市大溪區預售屋(桃園市大溪區員林路一段) 2.事實發生日:104/5/6~104/5/6 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 房屋1戶(30.72坪)及1車位,合約總價600萬元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易對象:葉鈞洲 與公司之關係:為本公司監察人之二親等親屬 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:預售屋已售客戶自行轉讓予利害關係人,故不適用。 前次移轉:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計出售投報率約55.3% 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 訂金+簽約金:10% 工程款:19% 房屋貸款:70% 交屋款:1% 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:參考市價並經雙方議價 價格決定之參考依據:不動產鑑價報告書 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所或公司名稱:環宇不動產估價師聯合事務所 估價金額:每坪單價16萬.車位單價90萬元 11.專業估價師姓名: 不動產估價師姓名:林雪琴 12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號:(102)中市地估字第000051號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 處分不動產獲得收益 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期: 民國104年05月06日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國104年05月06日 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 無
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2015/5/6 | 遠雄人壽保險事業 興 | 遠雄人壽民國104年股東常會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:104/05/06 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據: 一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。 二、本屆獨立董事被提名人名單,業經本公司民國104年05月06日董事會審查, 並列入本公司民國104年06月18日股東常會選任獨立董事之候選人名單,茲將 相關資料公告如下: 被提名人選類別:獨立董事/被提名人選姓名:丘祺中/ 學歷:逢甲大學電子計算機學士/經歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司副董事長/ 現職:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事/持有股份數額(單位:股):0/ 所代表之政府或法人名稱:無/其他相關資料:無/ 董事會審查結果:列入候選人名單 被提名人選類別:獨立董事/被提名人選姓名:江師毅/ 學歷:美國伊利諾大學企管碩士/經歷:Croesus Group副總經理/ 現職:遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事/持有股份數額(單位:股):0/ 所代表之政府或法人名稱:無/其他相關資料:無/ 董事會審查結果:列入候選人名單 被提名人選類別:獨立董事/被提名人選姓名:蔡政哲/ 學歷:美國佩斯大學企業管理碩士/經歷:富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事/ 現職:技嘉科技股份有限公司薪資報酬委員會委員/持有股份數額(單位:股):0/ 所代表之政府或法人名稱:無/其他相關資料:無/ 董事會審查結果:列入候選人名單 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告(修訂召集事由) |
1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) 3.辦理全面改選董事12席(含獨立董事3席)案。(變更席次) 4.解除新任董事競業禁止案。(增列) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/6 | 耀登科技 | 公告本公司董事之法人代表人異動 |
1.發生變動日期:104/05/01 2.法人名稱:川方企業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:蔡林福 / 川方企業股份有限公司 總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/28~105/06/27 7.新任生效日期:104/05/01 8.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 富元精密科技 未 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:104/05/06 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年股東常會決議通過辦理減資案。 6.因應措施: (1)本公司業經民國104年5月6日股東常會決議通過辦理減資案,目前登記實收資本額為 新台幣699,656,750元,發行股份69,965,675股,減少實收資本額新台幣181,530,100元 並銷除已發行股份18,153,010股,減資比例為25.94559404%,減資後實收資本額為新台 幣518,126,650元,分為51,812,665股,每股面額新台幣壹拾元,減資換發後新股之權 利義務與原股份相同。 (2)本公司債權人對前項減資案如有異議者,請於民國104年05月07日至104年06月07日 之期間內,持相關憑證以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出異議,逾期未 表示異議者,即視為無異議。 (3)債權人提出異議後,若轉讓債權,則喪失異議權,已向本公司提出之異議視為撤回, 併此告知。 7.其他應敘明事項:依據公司法第二八一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理。
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2015/5/6 | 富元精密科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/06 2.重要決議事項: 報告事項: 第一案:103年度營業報告。 第二案:103年度監察人審查報告。 第三案:修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。 承認事項: 第一案:103年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:103年度虧損撥補案。 討論事項: 第一案:辦理減資彌補虧損案。 第二案:修訂「股東會議事規則」案。 第三案:修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/6 | 泰合生技藥品 未 | 本公司受邀參加德信綜合證券舉辦之投資座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/05/06 1.召開法人說明會之日期:104/05/06 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市新生南路一段50號3樓 會議室 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加德信綜合證券舉辦之投資座談會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 保勝光學 | 補充公告本公司104年股東常會召開議程案 |
1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號員工餐廳 4.召集事由: 一、報告事項 : 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.本公司「道德行為準則」修訂報告。 4.本公司『誠信經營守則』訂定報告。 5.本公司「董事會議事規範」修訂報告。 6.採用國際會計準則(IFRS)之因應計畫及執行進度報告。 二、承認事項: 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司103年度盈餘分派案。 三、討論與選舉事項: 1.討論『公司章程』部份條文修訂案。 2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.討論「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。 4.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5.討論「背書保證作業程序」修訂案。 6.討論「股東會議事規則」修訂案。 7.討論「董事及監察人選任程序」修訂案。 8.討論上櫃前現增發行新股,原股東依相關法規放棄認購案。 9.選舉本公司新任董事、獨立董事案。 10.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 五、散 會。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 綠電再生 | 公告本公司董事會決議104年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣 27,913,050元。 4.除權(息)交易日:104/05/22 5.最後過戶日:104/05/25 6.停止過戶起始日期:104/05/26 7.停止過戶截止日期:104/05/30 8.除權(息)基準日:104/05/30 9.其他應敘明事項: 一、現金股利發放日:104/06/12
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2015/5/6 | 綠電再生 | 公告本公司104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/06 2.重要決議事項: 承認本公司103年度決算表冊案。 承認本公司103年度盈餘分配案。 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜, 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/5/6 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司103年度第四季自結損益更正事宜 |
1.事實發生日:104/05/06 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原104年1月21日發布重大訊息公告本公司103年度 第四季自結損益數字誤植。 6.因應措施:於公開資訊觀測站修正與說明差異原因 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/6 | 和昇休閒開發 未 | 本公司103年12月合併營收更正事宜. |
1.事實發生日:104/05/06 2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正103年12月自結營收金額,修正如下 原103年12月營收金額為:8,464仟元,更正後營收金額為:14,939仟元. 原103年1-12月累計營收金額為:76,151仟元,更正後營收金額為:82,626仟元. 其原因係補認列子公司之包房收入,更正後與會計師出具之財務報表金額相符. 6.因應措施:發布重大訊息,並將更正後資料重新上傳公開資訊觀測站. 7.其他應敘明事項:無.
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2015/5/6 | F-百達 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:依本公司104年03月27日董事會決議召開104年股東常會。 (1)董事會決議日期:104/03/27 (2)股東常會召開日期:104/06/04 上午09:00 (3)股東常會召開地點:台北市林森北路600號10樓(華國飯店) (4)召集事由: 報告事項: (一)2014年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 承認暨討論事項: (一)承認2014年度營業報告書及財務報表案。 (二)核准2014年度盈餘分派案。 臨時動議: 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:104/04/06 (2)停止過戶截止日期:104/06/04
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2015/5/6 | F-百達 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):45,100,559 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 董監酬勞(元):2,040,185 員工紅利(元):0 本公司盈餘分配基準日前,如因辦理現金增資、認股權轉換而發行新股、 買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷,致影響流通在外股份數量,股東之分配率 因此發生變動時,擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。
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2015/5/6 | 旭晶能源科技 未 | 本公司新任薪酬委員 |
1.發生變動日期:104/05/06 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李易諭/政治大學副教授 4.新任者姓名及簡歷:楊煒輝/香港會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/07/02~105/06/19 8.新任生效日期:104/05/06 9.其他應敘明事項:無
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