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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/5/8 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:104/05/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:瑞杰揚(Jayant Rikhye),匯豐(模里西斯)銀行董事長及 匯豐(澳洲)銀行非執行董事等 4.新任者姓名及簡歷:黃碧娟(Pik Kuen Helen Wong) 香港上海匯豐銀行大中華區總裁及 匯豐銀行(中國)副董事長等 5.異動原因:法人代表瑞杰揚先生(Jayant Rikhye)因配合集團區域業務發展策略之變動於 104/05/06辭任本公司董事暨董事長,董事會推選黃碧娟女士擔任本公司新任董事長 6.新任生效日期:104/05/07 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/8 | 久裕興業 興 | 更補正本公司103年年度合併財務 報告綜合損益表及現金流量表部份 |
更補正本公司103年年度合併財務 報告綜合損益表及現金流量表部份資 料,以上補充對本公司損益無影響。
1.事實發生日:104/05/08 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因103年年度合併財務報告部份內容重分類,更補正說明如下: 一、更補正本公司103年年度合併財務報告第9頁部份內容: 原申報合併綜合損益表並未列示103年及102年營業利益一列73,469仟元及86,283仟元, 更新後合併綜合損益表,增加此列。 二、更補正本公司103年年度合併財務報告第11頁部份內容: 103年更正前後差異說明: 會計科目 更正前 更正後 -------------------------- ------------ ----------- 與營業活動相關之負債之淨變動 支付之所得稅 (28,261) 0 收取之利息 3,372 0 支付之利息 (20,550) 0 營運產生之現金流入 28,451 73,890 支付之所得稅 0 (28,261) 收取之利息 0 3,372 支付之利息 0 (20,550) -------------------------- ------------ ----------- 營業活動之淨現金流入 28,451 28,451 -------------------------- ------------ ----------- 三、更補正本公司102年年度合併財務報告第11頁部份內容: 102年更正前後差異說明: 會計科目 更正前 更正後 -------------------------- ------------ ----------- 與營業活動相關之負債之淨變動 支付之所得稅 (32,605) 0 收取之利息 2,372 0 支付之利息 (18,377) 0 營運產生之現金流入 14,279 62,889 支付之所得稅 0 (32,605) 收取之利息 0 2,372 支付之利息 0 (18,377) -------------------------- ------------ ----------- 營業活動之淨現金流入 14,279 14,279 -------------------------- ------------ ----------- 6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/7 | 明達醫學科技 | 補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及 |
補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國一○三年度營業報告書。 (2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書。 (3)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (4)增訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列) (6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次增列) (二)承認事項: (1)本公司民國一○三年度決算書表。 (2)本公司民國一○三年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬請原有股東放棄優先認購權利案。 (3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列) (4)本公司擬修訂「衍生性商品處理程序」案。(本次增列) (5)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。(本次增列) (6)本公司擬修訂「董事選舉辦法」案。(本次增列) (7)本公司第四屆董事選舉案。 (8)本公司第四屆董事競業禁止解除案。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/7 | 網石棒辣椒 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/05/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/5/7 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司104年股東常會新增議案補充公告 |
1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核一○三年度決算表冊報告。 (三) 報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。(新增) 二、承認事項: (一)一○三年度決算表冊案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案。 四、選舉事項:選舉本公司第二屆董事案。 五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增) 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/7 | 神盾 | 本公司董事會通過104年第一季合併財務報表 |
1.事實發生日:104/05/07 2.公司名稱:神盾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過104年度第一季合併財務報表,相關資訊如下: 營業收入淨額:新台幣 58,748仟元 營業毛利:新台幣 51,570仟元 營業淨損:新台幣 (35,364)仟元 稅前淨損:新台幣 (34,733)仟元 本期淨損:新台幣 (34,733)仟元 本期綜合損益總額 (35,083)仟元 基本每股盈餘:新台幣 (0.56)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2015/5/7 | 大中票券金融 公 | 董事會決議通過召開104年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告案。 (2)103年度監察人查核報告案。 (3)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (4)修正「道德行為準則」報告案。 二、承認事項 (1)承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修正公司章程案。 (2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修正「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東提案、提名期間及受理場所。 (1)受理股東提案、提名期間:104/04/19~104/04/29 (2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓(本公司)
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2015/5/7 | F-諾爾 | 依興櫃審查準則規定,配合辦理股票相關收購事宜 |
1.事實發生日:104/05/07 2.公司名稱:F-諾爾 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依興櫃審查準則40條規定,因於期限內無法尋找到適合之 協辦券商,將終止股票櫃檯買賣,基於集團整體營運策略考量,本公司 董事會於104年5月7日決議配合辦理股票收購相關事宜 6.因應措施:配合辦理後續相關事宜 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 全球傳動科技 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(補充公告) |
1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市鶯歌區大湖路195號(本公司鶯歌廠會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司申請股票上市(櫃)案。 (2)本公司擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 全球傳動科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳崇文(財務部經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:李景怡(業務部副理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/05/07 8.新任者聯絡電話:(02)2268-7211 9.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 全球傳動科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李進勝(總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文(財務部經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/05/07 8.新任者聯絡電話:(02)2268-7211 9.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項解除董事及其代表人競業禁 |
公告本公司104年股東常會重要決議事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:104/05/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:戴鏗碩 (2)董事:戴火福 (3)董事:台灣肥料股份有限公司 代表人:吳昌霖 (4)董事:賀 玢 (5)獨立董事:鄭芳炫 (6)獨立董事:王慶善 (7)獨立董事:呂仁琦 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/07 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ----------- ------------------------------- 獨立董事 鄭芳炫 中華大學 副校長 暐世生物科技(股)薪酬委員 獨立董事 王慶善 摩百數位 副總經理 暐世生物科技(股)薪酬委員 獨立董事 陳雅貞 勤耀會計師事務所 所長 暐世生物科技(股)薪酬委員 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ------------ ------------------------------- 獨立董事 鄭芳炫 中華大學 副校長 暐世生物科技(股)薪酬委員 獨立董事 王慶善 摩百數位 副總經理 暐世生物科技(股)薪酬委員 獨立董事 呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師 優你康光學股份有限公司 獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):102/12/13~105/12/12 7.新任生效日期:104/05/07 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/07 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- --------------------- ------------------------------------- 監察人 羅傳兵 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 郭慶隆 光群雷射科技股份有限公司 董事長室特別助理 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 鉅立投資股份有限公司 智易科技股份有限公司 研發處協理 (代表人:蔡文濬) 暐正生物科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- -------------- --------------------------------------------- 監察人 羅傳兵 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 郭慶隆 光群雷射科技股份有限公司 董事長室特別助理 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 蔡文濬 智易科技股份有限公司 研發處協理 暐正生物科技股份有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選監察人 6.新任監察人選任時持股數:546,300股 職稱 姓名 選任時持股數 -------- ---------- --------------------- 監察人 羅傳兵 522,100股 監察人 郭慶隆 0股 監察人 蔡文濬 24,200股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/12/13~105/12/12 8.新任生效日期:104/05/07 9.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/07 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ------------------------ ------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 暐正生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 一般外科主治醫師 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 台灣肥料股份有限公司 台肥基金會 執行長 (代表人:吳昌霖) 台灣肥料(股)公司助理副總經理 暐正生物科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ------------------------ ------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 暐正生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 一般外科主治醫師 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 台灣肥料股份有限公司 台肥基金會 執行長 (代表人:吳昌霖) 台灣肥料(股)公司助理副總經理 暐正生物科技股份有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數:6,334,400股 職稱 姓名 選任時持股數 ---------- ---------------------- ------------------ 董 事 戴鏗碩 2,007,000股 董 事 戴火福 942,000股 董 事 賀 玢 530,200股 董 事 台灣肥料股份有限公司 2,854,500股 (代表人:吳昌霖) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/12/13~105/12/12 8.新任生效日期:104/05/07 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/7 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/07 2.重要決議事項: 報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (3)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 承認事項: (1)承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)辦理本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)本公司章程修訂案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席 戴鏗碩、戴火福、台灣肥料股份有限公司 代表人吳昌霖、賀 玢、 鄭芳炫、王慶善、呂仁琦。 (2)改選後當選之監察人名單如下:監察人三席 羅傳兵、郭慶隆、蔡文濬。
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2015/5/7 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司104年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認 |
公告本公司104年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:104/05/07 2.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人及強化股東結構 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事:薩摩亞商Master Brand Global Corp. 放棄認購股數:332,182 股 佔得認購股數之比率:100% (2)董事:英屬維京群島商Sandex Group Limited. 放棄認購股數:359,620 股 佔得認購股數之比率:100% (3)董事:薩摩亞商Boxy Limited 放棄認購股數:112,853 股 佔得認購股數之比率:100 % (4)監察人:黃宏基 放棄認購股數:47,000 股 佔得認購股數之比率:55.23% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分, 授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無。
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2015/5/7 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司104年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:104/05/07 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年度現金增資認股繳款期限,已於104年5月7日截止, 惟有部份原股東於繳款截止期限前,尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理,自104年5月8日起 至104年6月8日止為催繳期間。 (2)尚未繳款之原股東,請於上述期間內,持原繳款書於104年06月8日前至兆豐國際 商業銀行民生分行暨全省各分行繳款,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,依所認購之股數,俟集保公司 作業完備後,以 貴股東所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(凱基證券股份有限 公司股務代理部)洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。
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2015/5/7 | 龍翰科技 未 | 代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公 |
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。
1.事實發生日:104/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):128604 (4)原資金貸與之餘額(仟元):94922 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33682 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128604 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):144182 (2)累積盈虧金額(仟元):-186091 5.計息方式: 依合約規定。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 契約到期日。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 317545 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.08 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/5/7 | 台灣氣立 | 更正子公司104年1月至104年3月為他人背書保證相關資訊 |
1.事實發生日:104/05/07 2.公司名稱:上海盛凌電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司104年1月至104年3月為他人背書保證資料中,個別子公司本月增(減) 金額誤值 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: 背保對象:上海氣立可氣動設備有限公司 上海盛凌電子有限公司104年1月至104年3月背書保證上海氣立可氣動設備有限公司 個別子公司本月增(減)金額 1月,更正前金額:201,320,更正後金額:0 2月,更正前金額:200,360,更正後金額:0 3月,更正前金額:201,760,更正後金額:0
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