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2015/5/13 | 曜鵬科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:104/05/13 2.法人名稱:翔發投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:許朝嘉 本公司財務長 4.新任者姓名及簡歷:顏志展 本公司總經理 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:104/05/13 8.其他應敘明事項:無
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2015/5/13 | 曜鵬科技 | 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之二分之一當然解任 |
公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之二分之一當然解任
1.發生變動日期:104/05/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1) 中華開發創業投資股份有限公司(法人監察人代表人:鄒旭昇) (2) 李仲凱 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓持股予公開收購人,逾選任時持股之二分之一。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無。
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2015/5/13 | 曜鵬科技 | 本公司董事長因轉讓持股予公開收購人超過選任時持股之 二分之一 |
本公司董事長因轉讓持股予公開收購人超過選任時持股之 二分之一當然解任。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:顏志展 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:轉讓持股予公開收購人,逾選任時持股之二分之一。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司將召開臨時董事會推選董事長。
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2015/5/13 | 永箔科技 未 | 更正104年4月資金貸與資訊揭露明細表(補新增 關係人資金貸與) |
1.事實發生日:104/05/13 2.公司名稱:CREDITECH CO., LTD 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項,內容明細如下:
貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD
6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料 7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過 授信期間轉列資金貸與事項,經104/4/30董事會追認通過在案。
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2015/5/13 | 永箔科技 未 | 更正104年4月資金貸與資訊揭露明細表(補新增 關係人資金貸與) |
1.事實發生日:104/05/13 2.公司名稱:CREDITECH CO., LTD 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項,內容明細如下:
貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD
6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料 7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過 授信期間轉列資金貸與事項,經104/4/30董事會追認通過在案。
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2015/5/13 | 永箔科技 未 | 更正104年3月及4月背書保證資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:104/05/13 2.公司名稱:湖南永箔科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%持股子公司 5.發生緣由: 103年3月及4月本公司對湖南永箔科技有限公司及子公司間背書保證 資訊揭露明細表公告更正如下: 月份 背書保證 被背書保證 對單一企業 實際動支 背書保證 公司 對象 背書保證限 金額 最高限額 額 --- -------- ---------- ----------- -------- -------- 3月 永箔科技 湖南永箔 更正前 (未更正) 科技 225,718 451,436 更正後 188,682 235,854
3月 湖南永箔 倫揚高科 更正前 科技 (韶關) 155,423 759,660 155,423 更正後 162,100 75,660 162,100
4月 永箔科技 湖南永箔 更正前 科技 235,854 (未更正) 471,707 更正後 188,682 235,854
6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。 7.其他應敘明事項:(1)背書保證最高限額及對單一企業背書保證限額係依104/4/30 本公司董事會通過「資金貸與及背書保證作業程序」及會計師出具103年度財務報 表淨值計算。(2)104年3月本公司對子公司湖南永箔科技實際動支金額為誤植。
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2015/5/13 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/5/13 | 上海商銀 | 子公司上商復興(股)公司董事會通過發放現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,每股美金13,900元 4.除權(息)交易日:不適用 5.最後過戶日:不適用 6.停止過戶起始日期:不適用 7.停止過戶截止日期:不適用 8.除權(息)基準日:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/5/13 | 上海商銀 | 子公司上商復興(股)公司董事會通過發放現金股利 |
1.董事會決議日期:104/05/13 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股美金13,900元 3.其他應敘明事項:無
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2015/5/13 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/5/13 | 協泰國際 未 | 本公司董事會決議事項公告 |
1.事實發生日:104/05/12 2.發生緣由:本公司董事會通過 a.撤銷前次董事會通過之公司解散案。 b.104年股東常會討論暨選舉案 b-1撤銷股票公開發行案。 b-2修改公司章程案。 b-3改選董監案。 b-4新任董監競業禁止解除案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無。
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2015/5/12 | 大台中數位有線電視 公 | 停止本公司WIMAX業務 |
1.事實發生日:104/05/12 2.發生緣由:本公司因WIMAX經營受政府迫害,產生巨額虧損,本公司擬停止WIMAX業務. 3.因應措施:積極處份WIMAX資產,降低損失. 4.其他應敘明事項:無
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2015/5/12 | 順天醫藥生技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:104/04/21 2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於104年4月21日通過設置薪資報酬委員會 並訂定薪資報酬委員會組織規程。 (2)本公司第一屆薪酬委員會成員:馬海怡小姐、陳慶(方方土)先生、賴明亮先生, 任期自104年4月21日至106年7月24日止,同本屆董事任期。若本屆董事任期 提前或延後解任時,與本屆董事任期相同。 (3)本公司於104年5月4日申請公開發行申報生效。
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2015/5/12 | F-百達 | 公告本公司於董事會提報2015年(104年)第1季合併財務報表 |
1.事實發生日:104/05/12 2.發生緣由: 本公司於董事會提報2015年(104年)第1季合併財務報表,相關損益情形如下: (單位:新台幣仟元) 104年1月至3月
營業收入 364,056
營業毛利 97,888
營業利益 34,100
稅前淨利 18,005
本期淨利 10,717
本期淨利歸屬於母公司業主權益 8,498
基本每股盈餘(單位:元) 0.28 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 有關2015年(104年)第1季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。
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2015/5/12 | 山林水環境工程 | 補充公告山林水環境工程股份有限公司董事會決議召開104年股東常 |
補充公告山林水環境工程股份有限公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告
1.事實發生日:104/05/12 2.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國104年03月20日 董事會及104年05月11日董事會決議辦理。 6.因應措施: 股東會種類:股東常會 開會日期:104/06/22 停止過戶日期起日:104/04/24 停止過戶日期迄日:104/06/22 公告內容: 一、開會時間:民國104年6月22日(星期一)09時00分(24小時制) 二、開會地點:台北市松江路162號地下二樓 三、會議召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書 (2)一○三年度監察人查核報告書 (3)修訂本公司「道德行為準則」 (4)修訂本公司「誠信經營守則」 (5)修訂本公司「董事會議事規範」 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」 (7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)一○三年度盈餘分配案 ●已公告盈虧撥補 *預擬配發現金(股利):3.6元/股 (即每壹股盈餘分配2.37元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.23元) *員工現金紅利:1,375,661元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):5,502,644元 (三)討論事項: (1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東放棄 優先認購權利案 (2)辦理資本公積發放現金股利案 (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)選舉事項:有:全面改選本公司董事案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制 (五)其他議案:無 (六)臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:104年4月23日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓, 電話:(02) 3393-0898 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於104年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股 務代理部」,台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理過戶手續,郵寄者以104年4月23日郵 戳日期為憑。 五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月14日起 至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 104年4月24日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:山林水環境工程股份有限公司【台北市吉林路99號3樓】 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 六、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司股務單位(地址:台北市吉林路99號3樓,電話:02-2100-2195), 並副知證基會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 (五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國104年4月 14日起至民國104年4月24日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱候選人提 名制選任董監事相關公告。 (六)本次股東常會未發放紀念品。 七、特 |
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2015/5/12 | 虹堡科技 | 公告本公司董事會通過解除本公司新加坡子公司經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:104/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)Ng Kay Hong:新加坡子公司董事兼總經理 (2)Terrence Lim:新加坡子公司業務主管 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事討論無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/5/12 | 虹堡科技 | 修訂本公司董事會決議一○四年股東常會召集事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/05/12 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項 A.一○三年度營業報告案。 B.一○三年度監察人查核報告案。 C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。 D.訂定本公司「誠信經營守則」案。 E.修訂本公司「道德行為準則」案。 F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)承認事項 A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 B.一○三年度盈餘分配案。 (5)討論及選舉事項 A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 B.修訂本公司「公司章程」案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」案。 D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 E.擬申請股票上市(櫃)案。 F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 G.改選第六屆董事及監察人案。 H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:104/04/17至104/04/27止。 受理股東提案及提名獨立董事候選人處所:新北市新店區北新路三段207-5號6樓 本公司。
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2015/5/12 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/12 2.重要決議事項: 一.承認103年度決算表冊案。 二.承認103年度盈餘分派案。 三.通過修訂「公司章程」部分條文案。 四.通過申請本公司上市(櫃)案。 五.通過擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 六.增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/12 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司104年股東常會增補選董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)盧之耘 洪禎雄律師事務所 律師 (2)李騏安 花旗銀行 投資理財顧問 (3)張瓊尹 順銓股份有限公司 業務 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增補選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事 盧之耘 持股: 0股 (2)獨立董事 李騏安 持股: 0股 (3)董事 張瓊尹 持股: 56000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/30~ 106/06/29 8.新任生效日期:104/05/12 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/12 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司104年股東常會增選獨立董事二席當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)盧之耘 洪禎雄律師事務所 律師 (2)李騏安 花旗銀行 投資理財顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/30~106/06/29 7.新任生效日期:104/05/12 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事
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