未上市  

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1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司躍獅健康(股)公司於112年12月21日董事會決議調整現金
增資發行條件為總發行股數10,000,000股，每股發行價格為新台幣10元，
並保留發行總額10%由員工認購。
(2)為引進策略夥伴，本公司經113年2月2日董事會決議參與子公司躍獅健康
(股)公司112年現金增資7,000,000股，認購金額為70,000,000元，放棄認
購2,000,000股。
(3)子公司躍獅健康(股)公司原實收資本額為60,349,510元，本次增資後實收
資本額為160,349,510元，本公司持股比例將由100%下降至81%，不影響本
公司對子公司躍獅健康(股)公司之控制力。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/02/02
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 張昇正 32,506 80.25%
董事 李紀南 1,522 100%
董事 慧安投資股份有限公司 310,733 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:依本公司112年12月15日董事會決議內容，
現金增資發行新股計畫之各項重要內容如因營運評估
或客觀環境變更而有修正之必要時，
授權董事長全權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年03月15日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為113年02月02日，俟收足股款後另訂及公告。

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1.事實發生日:113/02/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,004,810
(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,302
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會授權通過113年背保總金額，原額度即日起取消
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,690
(2)累積盈虧金額(仟元):729,887
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,004,810
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
36,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
59.68
10.其他應敘明事項:
新年度額度授權

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1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:中國證券監督管理委員會對於本公司備案經審理後，
通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域，做為辦公室使用。
2.事實發生日:113/2/2~113/2/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積202坪
2.租金每月新台幣517,888元(含稅)，三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)
更正前
3.使用權資產交易金額預估為17,126,713元。

更正後
3.使用權資產交易金額新台幣17,128,539元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司，
故以凱基銀行代表簽約。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司，
所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。　
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：113年1月1日起至115年12月31日，共計3年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用，
承租原因主要在於方便就近管理，13樓辦公室與商場位於同棟大樓
且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

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1.股東會決議日:113/02/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
梁敏永董事
吳慶隆董事
游偉煌獨立董事
黃逸錫獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
梁敏永董事
(1)三蔥投資有限公司董事長
(2)日本子公司株式會社HappyTuk代表人
吳慶隆董事
(1)騰永顧問有限公司副總
游偉煌獨立董事
(1)亞元科技股份有限公司財務副總經理
(2)三一東林科技股份有限公司獨立董事
(3)量質能科技股份有限公司法人監察人代表人
黃逸錫獨立董事
(1)宏景智權科技股份有限公司資深合夥人及韓國專利師
(2)擎亞國際科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司113年2月2日第一次
股東臨時會，經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過
三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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1.發生變動日期:113/02/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：梁敏永
(2)法人董事：三蔥投資有限公司代表人：崔程弼
(3)自然人董事：王涵靖
(4)獨立董事：翁弘林
(5)獨立董事：游偉煌
(6)獨立董事：黃逸錫
(7)獨立董事：高榮志
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副總經理、資訊安全長
(3)智冠科技股份有限公司總經理室主任、代理發言人
(4)西勝國際股份有限公司獨立董事
(5)亞元科技股份有限公司財務副總經理
(6)擎亞國際科技股份有限公司獨立董事
(7)信誼爾雅法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：梁敏永
(2)法人董事：三蔥投資有限公司代表人：崔程弼
(3)自然人董事：吳慶隆
(4)獨立董事：游偉煌
(5)獨立董事：黃逸錫
(6)獨立董事：謝伊婷
(7)獨立董事：張競今
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副總經理、資訊安全長
(3)騰永顧問有限公司副總
(4)亞元科技股份有限公司財務副總經理
(5)擎亞國際科技股份有限公司獨立董事
(6)合一法律事務所主持律師
(7)信允誠會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：梁敏永(1,356,267股)
(2)法人董事：三蔥投資有限公司(7,713,816股) 代表人：崔程弼
(3)自然人董事：吳慶隆(0股)
(4)獨立董事：游偉煌(0股)
(5)獨立董事：黃逸錫(0股)
(6)獨立董事：謝伊婷(0股)
(7)獨立董事：張競今(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:113/02/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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