未上市  

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1.發生變動日期:113/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理
董事：施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：邵仲平 金興精密工業(股)公司 總經理特助
董事：劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長
監察人：謝玉雲
監察人：游佳凱
3.新任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
金興精密工業(股)公司 經理
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
盛吉昌國際(股)公司 董事長
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
吉茂精密(股)公司 董事長
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)施春景：9,683,000股
(二)初雲(股)公司法人代表人 顧啟輝：3,723,000股
(三)僑中投資(股)公司代表人 施孟謹：11,233,000股
(四)盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平：3,870,000股
(五)晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄：150,000股
獨立董事：
(一)劉燈發：0股
(二)蔡榮發：0股
(三)王啟川：0股
(四)邱國旺：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/29~114/07/28
7.新任生效日期:113/02/05
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會決議日:113/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：施春景
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/02/05~116/02/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
東莞吉旺汽車零件有限公司 董事
南京吉茂汽車零件有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。
南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/02/05
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於112年8月10日決議通過辦理現金增資發行新股20,000,000股，
董事會授權董事長決定每股發行價格，經評估後董事長核決發行價格為每股
25元，業經金融監督管理委員會112年10月26日金管證發字第1120358845號函
核准在案。又近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，延長特定
人繳款期間至113年3月18日，業經金融監督管理委員會112年12月21日金管證
發字第1120365511號函同意核備在案。
(2)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，本公司董
事會於113年2月5日決議調整現金增資每股發行價格及股數，將原現金增資發
行普通股每股發行金額新台幣25元調整為每股新台幣20元，發行新股數由
20,000,000股調整為7,500,000股，總募集金額修正為150,000,000元。
6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格及股數。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日
暨其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀
環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格擬提請股東臨時會於不低於股東臨
時會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(本次更新)
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行　
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。

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1.事實發生日:113/02/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,661,874
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,721,067
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,756,067
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,448,109
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,000
(2)累積盈虧金額(仟元):60,037
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期且清償借款
(2)日期:
至銀行授信合約到期且清償借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
6,920,872
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,116,925
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
585.48
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
733.65
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為112年度Q2財報
(2)匯率為113/01/31 美金匯率 31.29

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1.事實發生日:113/02/05
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司
放棄認購股數：185,486股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司
放棄認購股數：48,387股
占得認購股數之比率：100%
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
放棄認購股數：154,955股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

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1.契約或承諾終止日期:113/02/05
2.契約或承諾內容:
本公司與廣東東陽光藥業及南北兄弟藥業投資有限公司於2021年8月2日簽訂「口服胰島
素項目投資補充協議協議書」，三方同意南北兄弟於2020年5月14日與因華生技簽訂「口
服胰島素項目投資協議書」的所有權利義務轉讓廣東東陽光藥業，廣東東陽光藥業取得
N11005在中國區域獨家研發、使用、生產、上市、銷售及分銷權利。
3.契約或承諾相對人:廣東東陽光藥業
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
廣東東陽光藥業主導的口服胰島素療效學術臨床試驗之執行後，本公司未於112年9月15
日收到往下執行臨床一期實驗之里程碑金，故雙方協議終止N11005之授權，依終止協議
廣東東陽光藥業將歸還涉及N11005之相關資料(包括但不限於分析方法、製造方法、專利
等)，且不能使用取自本公司的任何相關技術資料與智慧財產權利。
6.對公司財務、業務之影響:
(1)本公司業已於109年取得第一階段里程碑金美金150萬元並於當年認列營業收入，
依合約無需退還，故對本公司財務、業務不具重大影響。
(2)收回相關權利後，本公司將掌握後續全球授權及銷售之主導性。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人
應審慎判斷謹慎投資。

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1. 董事會擬議日期：113/02/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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