1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：朱建成
(8)獨立董事：曾慶瀛
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
(1)董事：李雨霖
漢碁科技(股)公司董事/總經理
社會網絡(股)公司董事
漢畿投資有限公司董事
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟
代表人部分：
漢碩投資(股)公司董事長
(3)董事：洪尚文
齊力達(股)公司監察人
(4)董事：陳建宏
宏俊投資有限公司董事
(5)董事：陳崇貴
漢碁科技(股)公司董事
(6)獨立董事：謝清隆
財團法人吳善奇教育文化藝術基金會董事
(7)獨立董事：朱建成
濾能(股)公司獨立董事
貓侍(股)公司監察人
非貓不可(股)公司監察人
財團法人臺東縣惠心文化基金會董事
和迅生命科學股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：曾慶瀛
財團法人亞太科學技術協會董事長
財團法人全球生物產業科技發展基金會董事
財團法人清誠教育事務基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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2024/4/30

漢田生技

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:不適用
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)董事：李雨霖/本公司董事長
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟/本公司副總經理
(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李雨霖，710,357股
(2)董事：漢碩投資股份有限公司代表人：楊美娟，3,076,270股
(3)董事：洪尚文，420,773股
(4)董事：陳建宏，238,787股
(5)董事：陳崇貴，171,994股
(6)獨立董事：謝清隆，0股
(7)獨立董事：王育琦，0股
(8)獨立董事：朱建成，0股
(9)獨立董事：曾慶瀛，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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2024/4/30

漢田生技

公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/4/30

長亨精密興

公告113年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比

2024/4/30

宏偉電機工業興

更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

2024/4/30

利百景興

公告本公司購置土地案相關事宜(簽訂買賣契約)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號
2.事實發生日:113/4/30~113/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約5,007.86平方公尺(約1,514.87765坪)。
2.每單位價格：新台幣140,000元/坪。
3.交易總金額：新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
協明化工股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：
(1)第一期簽約款：交易總金額10%。
(2)第二期完稅款：交易總金額10%。
(3)第三期交地款：交易總金額80%。
2.契約限制條款：依照土地買賣契約書辦理。
3.其他重要約定事項：依照土地買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。
估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。
11.專業估價師姓名:
吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

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2024/4/30

友霖生技醫藥興

公告簽訂「癌症新藥之批次生產與商業量產協議」