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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/29 | 創控科技 興 | 公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:創控科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/10/29
(2)董事會預計召開日期:113/11/06
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣40元，實收股款
總金額新台幣400,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年10月30日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 普生 興 | 公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/09
4.自結流動比率:159.66 %
5.自結速動比率:135.20 %
6.自結負債比率:90.13 %
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 富禾生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/10/29
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
獨立董事候選人之期間自113年11月8日起至113年11月18日止，凡有意提名之
股東請於113年11月18日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人
提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為富禾生醫股份有限公司
（地址：新北市三重區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年12月4日至
113年12月16日止。
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| 2024/10/29 | 台灣糖業 公 | 公告台糖公司楊董事長明州請辭案 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊明州
台糖公司董事長、高雄市政府代理市長、副市長、秘書長、副秘書長、工務局局長。
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:依經濟部函示及公司法規定辦理。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:依經濟部113年10月28日經人字第11308437540號函，楊董事長明州
請辭案業經奉准。
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| 2024/10/29 | 泓辰材料 興 | 本公司受台新證券邀請參加興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:本公司受台新證券邀請參加興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月30日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3F翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請參加興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望，參加者以受台新證券邀請者為優先。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測站之法人
說明會一覽表查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/10/29 | 凱納 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 |
1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/10/25
(2)增資資金來源:現金增資發行新股
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
2,500,000~3,500,000股，實際發行新股股數授權董事長於額度內辦理。
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:按面額計新台幣25,000,000~35,000,000元
(6)發行價格:暫定每股價格不低於新台幣45元發行，實際發行價格授權董事
長於額度內辦理。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%
，由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數
之85%，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行併湊，
原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權
董事長洽詢特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金強化公司財務結構。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案，本次現金增資呈奉主管機關申報生效後，
有關現金增資之認股及增資基準日、股款繳款期間及其他未盡事宜，擬提
請授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股之發行額度、發行條件、資金運用計畫、進度、
預期可能產生效益等及其他未盡事宜，如因主管機關修正、法令變更或基
於營運評估或因客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理及簽署相關
之契約與文件。
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| 2024/10/29 | 就業情報資訊 公 | 本公司公告董事會決議擬取得國內不動產 |
1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:
1.執行日期：自民國113年10月29日至113年11月5日
2.經董事會通過,並授權董事長在3,200萬額度內依公司「取得或處分資產處理程序」,
全權處理相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司公告董事會決議擬取得國內台中不動產
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| 2024/10/29 | 就業情報資訊 公 | 本公司公告董事會決議擬取得國內不動產 |
1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:
1.執行日期：自民國113年10月29日至113年11月5日
2.經董事會通過,並授權董事長在3,200萬額度內依公司「取得或處分資產處理程序」,
全權處理相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司公告董事會決議擬取得國內台中不動產
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| 2024/10/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年09月30日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 68.28%
流動比率 67.31%
速動比率 24.95%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 26,515,784 18,364,125 8,151,659
短期借款 NTD 24,335,215 18,176,590 6,158,625
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額 1,282,851 1,046,318 1,156,766
現金流入 5,366,101 5,458,267 5,507,774
現金流出 5,602,634 5,347,819 5,415,047
期末餘額 1,046,318 1,156,766 1,249,493
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/29 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過海外投資案(補充公告) |
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:JIN PINYAN CO., LTD.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站
及基礎加工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過
，擬以美金壹拾萬元向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨
JIN PINYAN CO., LTD.使其成為本公司100%持股之子公司。
(2)本公司擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投資協議書，以
JIN PINYAN CO., LTD.為海外投資主體以進行柬埔寨當地後續之經營。
(3)本公司擬依照上開投資協議書，辦理現金增資子公司JIN PINYAN CO., LTD.
美金捌拾萬元，並放棄其中美金肆拾伍萬元之優先認購權由其他股東認購，待
增資完成後，本公司之持股比例下降為40%。
6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)補充民國113年08月08日之重大訊息。
(2)本案於民國113年10月29日業經審計委員會及董事會通過，有關取得
JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所
簽訂之投資協議書全權處理之。
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| 2024/10/29 | 愛派司生技 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/10/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01-113/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/10/29
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/10/29 | 朗齊生物醫學 興 | 本公司研發小分子新藥LXP1788經向台灣衛生福利部食品藥物 |
| 本公司研發小分子新藥LXP1788經向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)補件說明後，已獲得核准執行在實體腫瘤(Solidtumor)人體一期臨床試驗 1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發中小分子新藥LXP1788，已於113/08/20由CRO通知取得台灣衛生
福利部食品藥物管理署(TFDA)有條件核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體
一期臨床試驗，另經回覆說明TFDA所提問題，本公司於今日獲CRO通知TFDA
已正式核准收案。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段: 針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標示與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果: 通過核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上顯著意義者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響
授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案24人。將依相關法規及進展
揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)（Tyrosine kinase inhibitor，TKI）
抑制劑，可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑，臨床顯示，
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/10/29 | 安成生物科技 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開 |
| 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開發中新藥AC-203，向歐洲藥物管理局EMA申請增加於西班牙進行第二/三期人體臨床試驗。 1.事實發生日:113/10/29
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水皰症 (EBS) 及大皰性類天皰瘡 (BP) 等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得
美國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：本公司於112/12/21首次向歐洲藥物管理局EMA
(European Medicines Agency)提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨
床試驗，已於113年4月到9月陸續獲義大利、奧地利、波蘭、比利時、法國、愛爾
蘭等六國同意進行。113/10/11已再向EMA提出申請增加希臘進行本試驗，今日再向
EMA提出申請增加於西班牙進行本試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可
用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，
使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2024/10/29 | 銳澤實業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股3,145,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣31,450,000元，業經財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心113年10月4日證櫃審字第1130009212號函
申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股
新台幣107.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣154.93元，惟前述均價
高於最低承銷價格的1.12倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣120元發行。
三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。
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| 2024/10/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/09
4.自結流動比率:94.92%
5.自結速動比率:75.93%
6.自結負債比率:68.01%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/29 | 禾伸堂生技 興 | 本公司法人代表人董事異動 |
1.發生變動日期:113/10/29
2.法人名稱:友禾投資股份有限公司
3.舊任者姓名:吳宗忠
4.舊任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司法人代表人董事及總經理
5.新任者姓名:侯嘉隆
6.新任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司研發處處長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
9.新任生效日期:113/10/31
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/29 | 禾伸堂生技 興 | 本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳宗忠
4.舊任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司法人代表人董事及總經理
5.新任者姓名:楊晴華
6.新任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司法人代表人董事及副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/10/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/10/29 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/10/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊凱評/級職:電設事業處總經理室副總經理/
簡歷:工業技術研究院/量測技術發展中心/儀器與感測技術發展組/組長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:113/10/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/29 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/10/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃月霞/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅淳/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/10/29
8.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期董事會通過。
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