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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/30 | 寶晶能源* 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)通過本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認
購權案。
(10)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案，當選名單如下:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/10/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司資訊安全主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/協理/本公司行政管理中心主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢/資深經理/本公司資訊處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃淑媛
6.新任者簡歷:駿瑞投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:法人董事改派代表人
8.異動原因:法人董事改派代表人。
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/10/30接到法人董事改派代表人，並自113/11/01生效。
(2)本公司於113/10/30召開臨時董事會推選董事長，新任董事長自113/11/01生效。
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| 2024/10/30 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司研發主管新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉學謙/本公司創新研發暨技術諮詢服務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秋華/本公司總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李正雄/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 為昇科科技 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:113/10/30
2.法人名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:
為升電裝工業(股)公司 董事長
駿昌投資(股)公司 董事長
駿瑞投資(股)公司 董事
上海為彪汽配製造有限公司 董事長
Silver Cub Inc. 董事
Golden Cub Inc. 董事
Royal Cub Inc. 董事
Ever Cub Inc. 董事
ITM Engine Components Inc. 董事長
Globe Cub Inc. 董事長
Glory Cub Inc. 董事長
為升國際貿易(股)公司 董事長兼總經理
至鴻科技(股)公司 董事
彰化縣工業會 理事長
為昇科科技(股)公司 董事長
上海為升科科技電子有限公司 董事長
5.新任者姓名:許清文
6.新任者簡歷:
為升電裝工業(股)公司 資深副總
淳安電子(股)公司 總經理
麗清科技(股)公司 獨立董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項:本公司於113/10/30接到法人董事改派代表人，並自113/11/01生效。
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| 2024/10/30 | 昕奇雲端科技 興 | 董事會通過財報案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,039,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,225
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,086
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,734
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,746
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06
11.期末總資產(仟元):848,737
12.期末總負債(仟元):335,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):480,339
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年度第一次現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/10/30
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
認購，每仟股認購142.85714285股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/11/25
13.最後過戶日:113/11/20
14.停止過戶起始日期:113/11/21
15.停止過戶截止日期:113/11/25
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/11/28至113/12/03
(2)特定人認股繳款期間:113/12/04至113/12/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年10月29日
金管證發字第1130360717號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。
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| 2024/10/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
| 公告本公司113年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年9月
4.自結流動比率:250.68%
5.自結速動比率:175.57%
6.自結負債比率:38.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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融資額度 329,527 329,313 329,099
已用額度 179,527 179,313 179,099
額度餘額 150,000 150,000 150,000
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(2)113/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初金額 369,588 336,628 306,091
現金收入 85,602 60,983 86,737
現金支出 118,562 91,520 83,742
期末餘額 336,628 306,091 309,086
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| 2024/10/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年9月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/09
4.自結流動比率:223.94%
5.自結速動比率:93.58%
6.自結負債比率:70.72%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初餘額 95,540 85,300 75,291
現金流入 9,195 10,489 10,069
現金流出 19,435 20,498 21,433
期末餘額 85,300 75,291 63,927
(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 52,727 52,727 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/10/30 | 紅陽科技 公 | 公告本公司財會主管真除案 |
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:公告本公司財會主管真除
3.因應措施:
(1)人員變動別：財會主管
(2)發生變動日期：113/10/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許慧瑩資深經理/財會處代理處主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:許慧瑩資深經理/財會處處主管
(5)異動原因：本公司113年10月30日董事會決議通過許慧瑩真除為財會主管
(6)生效日期：113/10/30
4.其他應敘明事項:依本公司113年10月30日董事會決議辦理
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| 2024/10/30 | 大研生醫國際 興 | 公告本公司113年度第三季合併財務報表董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度第三季合併財務報表董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/10/30
2.董事會預計召開日期:113/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度第三季
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/30 | 邦睿生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/10/30
3.報導內容:工商時報於10月30日報導內文提到「…，今年營收獲利將步改寫新高。
法人看好年度獲利有機會翻倍。…下半年接單握度高，預期下半年成長力道將優
於上半年。…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，有關本公司財務
及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/29 | 泓辰材料 興 | 公告泓辰材料股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日 |
公告泓辰材料股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。
旨揭公司113年10月11日興櫃股票櫃檯買賣申請書及本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第17條第1項規定。
一、櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額：無實體發行普通股86,096,527股，每股面額新臺幣10元。
二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：113年11月6日。
三、櫃檯買賣股票類別：電機機械。
四、輔導推薦證券商：台新綜合證券股份有限公司及國票綜合證券股份有限公司。
五、股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大同區承德路3段210號B1；電話：02-2586-5859）。
六、股票櫃檯買賣代號及簡稱：
(一)代號：3616。
(二)簡稱：泓辰。
七、公司英文名稱及簡稱：
(一)英文名稱：HCM CO., LTD.。
(二)簡稱：HCM。
八、公司營利事業統一編號：12887215。
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| 2024/10/29 | 昕力資* 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/10/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭怡君/財務部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉淑婷/營運管理處副總經理(代理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/10/31
8.其他應敘明事項:財務主管職務由本公司營運管理處副總經理葉淑婷代理，
新任財務主管經董事會決議後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 明遠精密科技 興 | 本公司113年10月31日(四)上櫃前業績發表會，因應颱風來 |
| 本公司113年10月31日(四)上櫃前業績發表會，因應颱風來襲，將另擇期舉辦。 1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂於10月31日(四)下午2:30分於
台北花園大酒店2F國際廳（地址：台北市中華路二段
1號2樓）舉辦上櫃前業績發表會，因應康芮颱風來襲
延期，待主管機關同意後，將擇期舉辦上櫃前業績發表會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
| 公告本公司113年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月
4.自結流動比率:133.84%
5.自結速動比率:119.26%
6.自結負債比率:75.83%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/29 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱振庭
4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:蔡進發
6.新任者簡歷:怡和國際能源股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合集團職務調整，由該公司董事長蔡進發先生兼任總經理一職。
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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