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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/7/22 | 台灣金融控股 公 | 財政部核派蕭翠玲女士及吳懿娟女士擔任本公司董事職務。 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:依據財政部109年7月22日台財庫字第10903713350號函辦理。
3.因應措施:提報本公司近期董事會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司109年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議
3.因應措施:
全面改選第三屆董事7席(含獨立董事3席) 任期自109年07月22日至112年07月21日
解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案
4.其他應敘明事項:解除董事及其代表人競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司109年第一次股東臨時全面改選第三屆董事選舉結果 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選第三屆董事選舉結果
3.因應措施:
董事:林東和 文永順 中華開發生醫創業投資股份有限公司
Grand Spirit Investments
獨立董事:李水盛 梁淑琴 楊素芳
4.其他應敘明事項:解除董事及其代表人競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 配合本公司全面改選及選出獨立董事致董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/07/22
2.舊任者姓名及簡歷:
劉淑華董事 本公司董事
洪堯樂監察人 本公司監察人
林英美監察人 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:李水盛 梁淑琴 楊素芳
4.異動原因:全面改選並選出三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/07~110/08/06
7.新任生效日期:109/07/22
8.同任期董事變動比率:57.14%
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司第三屆董事會推選林東和擔任董事長 |
1.董事會決議日:109/07/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林東和 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林東和 本公司董事長
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:109/07/22
7.其他應敘明事項:全面改選，原董事長續任
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司第三屆新選任法人董事指派代表人 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司第三屆法人董事指派代表人
3.因應措施:
中華開發生醫創業投資股份有限公司 代表人:高宜君
Grand Spirit Investments Limited 代表人:方承猷
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會
3.因應措施:
本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任委員
審計委員會召集人及出席：楊素芳
審計委員會委員:獨立董事:李水盛 梁淑琴 楊素芳
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司股東會決議解除新選任董事及其代表人競業行為之限制 |
1.股東會決議日:109/07/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:與本公司營業範圍相同或類似之公司
董事長林東和 台耀化學股份有限公司法人董事代表人
董事長林東和 昇進國際股份有限公司監事
董事長林東和 祥翊製藥股份有限公司董事
董事長林東和 安基生技新藥股份有限公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 逸達生物科技(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 寶楠生技(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 漢達生技醫藥(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 仲恩生醫科技(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 博信生物科技(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) 盛雲電商(股)公司董事
董事中華開發生醫創業投資(股) ACT Genomics Holdings Company Limited董事
董事中華開發生醫創業投資(股)代表人:高宜君 寶楠生技(股)公司法人董事代表人
董事中華開發生醫創業投資(股)代表人:高宜君 盛雲電商(股)公司法人董事代表人
董事中華開發生醫創業投資(股)代表人:高宜君 宇康生科股份有限公司法人董事代表人
董事中華開發生醫創業投資(股)代表人:高宜君 晶化生技醫藥股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/07/22~112/07/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 昱展新藥生技 | 本公司成立第一屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司成立第一屆薪資報酬委員會
3.因應措施:
本公司成立薪資報酬委員會
薪資報酬委員會召集人及出席：梁淑琴
薪資報酬委員會委員:獨立董事:李水盛 梁淑琴 楊素芳
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議
一、報告事項
(一)訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營
作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
二、選舉暨討論事項
(一)全面改選本公司董事案。
(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(三)擬變更本公司中英文名稱並修訂「公司章程」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/07/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/黑馬數位科技股份有限公司
董事長
董事:林于軒/黑馬數位科技股份有限公司董事
董事:程扶民/黑馬數位科技股份有限公司董事
董事:黃朱妙/黑馬數位科技股份有限公司董事
獨立董事：羅文坤/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蕭光傑/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃煌達/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/世嘉創業投資管理顧問
股份有限公司董事長
董事:趙姿婷/跨境電商股份有限公司董事
董事:林敬樺
董事:詹木宛婷
獨立董事：羅文坤/智得傳播興業股份有限公司董事長
獨立董事：蕭光傑/海樂影業股份有限公司獨立董事
獨立董事：林丙輝/國立中興大學財金系教授
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國 2,929,510股
董事：趙姿婷 0股
董事：詹木宛婷 100,000股
董事：林敬樺 100,000股
獨立董事：羅文坤 0股
獨立董事：蕭光傑 0股
獨立董事：林丙輝 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/09~109/12/08
7.新任生效日期:109/07/22
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:109/07/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國
(2)董事:趙姿婷
(3)獨立董事：羅文坤
(4)獨立董事：蕭光傑
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國
世嘉創業投資管理顧問股份有限公司 董事長
黑馬香港有限公司 董事
中華網雲股份有限公司 董事長
北京黑馬領先科技有限公司 董事及董事長
京誠數位股份有限公司 董事長
(2)董事:趙姿婷
跨境電商股份有限公司 董事
我的(廈門)跨境電商有限公司 董事
廈門遊購網絡科技有限公司 董事長
(3)獨立董事：羅文坤
智得傳播興業股份有限公司 董事長
(4)獨立董事：蕭光傑
中國電視事業股份有限公司 媒體行銷部資深經理
海樂影業股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:109/07/22~112/07/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 趙姿婷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：趙姿婷
我的(廈門)跨境電商有限公司 董事
廈門遊購網絡科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
我的(廈門)跨境電商有限公司：廈門市湖里區高崎北路426號2號樓205單元
廈門遊購網絡科技有限公司：廈門市湖里區高崎北路426號2號樓205單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
我的(廈門)跨境電商有限公司：貿易/進出口、批發零售、互聯網/電子商務
廈門遊購網絡科技有限公司：貿易/進出口、批發零售、互聯網/電子商務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
我的(廈門)跨境電商有限公司：投資金額RMB660,800、持股比例14%
廈門遊購網絡科技有限公司：無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成第二屆
審計委員會，任期與董事會任期(109/07/22~112/07/21)相同
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/07/22
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:
羅文坤，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
蕭光傑，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
黃煌達，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
(4)新任者姓名及簡歷:
羅文坤，智得傳播興業股份有限公司董事長
蕭光傑，海樂影業股份有限公司獨立董事
林丙輝，國立中興大學財金系教授
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
(6)異動原因:配合股東臨時會全面改選董事
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/08~109/12/08
(8)新任生效日期:109/07/22
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/07/22
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:
羅文坤先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
蕭光傑先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
黃煌達先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事
(4)新任者姓名及簡歷:
尚未委任，第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。
(5)異動原因：配合股東臨時會董事全面改選，第一屆薪酬委員會委員任期屆滿
(6)原任期：108/09/11~109/12/08
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| 2020/7/22 | 遊購科技 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:109/07/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/黑馬數位科技
股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:趙姿婷/跨境電商股份有限公司 董事
5.異動原因:本公司股東臨時會全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:109/07/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/07/22
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年06月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.61%
流動比率=105.11%
速動比率=51.31%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/07/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)吳乃華，本公司獨立董事
(2)蔡高忠，本公司獨立董事
(3)陳繼明，本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蔡高忠，本公司獨立董事
(2)陳繼明，本公司獨立董事
(3)黃昭媛，Topmunnity Therapeutics Limited CEO
得勝醫學科技(股)公司 董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/09
8.新任生效日期:109/07/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 驊陞科技 興 | 公告109年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告109年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/07/22
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃
審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率
109年06月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=64.14%
流動比率=122.69%
速動比率=89.41%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/7/22 | 安格科技 | 更正本公司財務主管及內部稽核主管異動公告(補上簡歷資訊) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:109/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：財務副理 呂妍儀暫代 安侯建業聯合會計師事務所副理
(2)內部稽核主管：稽核專員 徐紫茹暫代 資誠聯合會計師事務所資深審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：財務副理 呂妍儀 安侯建業聯合會計師事務所副理
(2)內部稽核主管：稽核專員 徐紫茹 資誠聯合會計師事務所資深審計員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:109/02/03(3/17董事會追認)
8.新任者聯絡電話:03-6675345
9.其他應敘明事項:1/13指派稽核主管呂妍儀擔任財務主管，此職務調整於2/3生效，
並提報3/17董事會討論通過。
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| 2020/7/22 | 欣耀生醫 興 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
1.事實發生日:109/07/22
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年06月 108年06月 與去年同期增減%
營業收入(千元) - - -
稅前純損(千元) (6,608) (6,105) 8.24%
稅後純損(千元) (6,608) (6,105) 8.24%
每股虧損(元) (0.13) (0.16) (18.75%)
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(2)最近二個月單月資訊
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項目/月份 109年05月-109年06月 108年05月-108年06月 與去年同期增減%
營業收入(千元) - - -
稅前純損(千元) (11,787) (12,124) ( 2.78%)
稅後純損(千元) (11,787) (12,124) ( 2.78%)
每股虧損(元) (0.23) (0.32) (28.13%)
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109年04月-109年06月 108年04月-108年06月 與去年同期增減%
營業收入(千元) - - -
稅前純損(千元) (20,220) (17,699) 14.24%
稅後純損(千元) (20,220) (17,699) 14.24%
每股虧損(元) (0.39) (0.46) (15.22%)
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 109年01月-109年06月 108年01月-108年06月 與去年同期增減%
營業收入(千元) - - -
稅前純損(千元) (38,752) (34,860) 11.16%
稅後純損(千元) (38,752) (34,860) 11.16%
每股虧損(元) (0.81) (0.91) (10.99%)
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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