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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/10/7 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司董事全面改選暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/10/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林逸傑/本公司董事長
董事：張義正/本公司董事
董事：林志遠/本公司董事
董事：徐傑輝/本公司董事
董事：徐君宜/本公司董事
監察人：蔡聖芬/本公司監察人
監察人：呂秀玲/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文/
華逸資產管理顧問(股)公司董事長
董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元/
華逸資產管理顧問(股)公司副總
董事：雲豹能源科技(股)公司代表人：林大翔/
雲豹能源科技(股)公司財會部協理
董事：林逸傑/本公司董事長
董事：吳坤達/原創生醫（股）公司董事長暨總經理
獨立董事：宋建世/寶成國際集團會計管理部執行協理
獨立董事：吳崑明/台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門
獨立董事：陳忠憲/陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文 550,000股
董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元 100,000股
董事：雲豹能源科技股份有限公司代表人：林大翔 3,000,000股
董事：林逸傑 200,000股
董事：吳坤達 100,000股
獨立董事：宋建世 0股
獨立董事：吳崑明 0股
獨立董事：陳忠憲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:109/10/07
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/7 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:109/10/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元/
華逸資產管理顧問(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事：寶恆投資有限公司代表人：蕭維成/
法商Calderys Taiwan台灣暨東南亞總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
7.新任生效日期:109/10/07
8.同任期董事變動比率:1/8
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/7 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司發言人異動。 |
1.事實發生日:109/10/07
2.發生緣由:本公司發言人異動。
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人/熊豔如/董事長室特助。
新任者姓名、級職及簡歷:發言人/吳坤達/董事長。
(2)異動情形:內部職務調整。
(3)生效日期:109/10/07。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/7 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:徐傑輝先生
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:舊任總經理辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:徐傑輝先生於109/10/07辭任，待近期董事會決議通過新任總經理
任命後另行公告
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| 2020/10/7 | 經緯航太科技 公 | 本公司新推出通過歐盟EN60601醫療設備認證之智慧移動消毒機器人 |
1.事實發生日:109/10/07
2.發生緣由:本公司機器人事業部門針對防疫市場需求，新推出通過歐盟
EN60601醫療設備認證之「智慧移動消毒機器人」，該型機器人搭載CE/
UL/CSA認證UVC紫外光元件，具人工智慧自主移動及定時駐留功能，可
增加使用彈性、擴大消毒防疫租售市場。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)「智慧移動消毒機器人」為本公司與新金寶集團旗下新世代機器人
暨人工智慧公司攜手合作開發，並與長榮大學進行產學合作，針對該機
器人的操作安全評估與效能進行檢測驗證，經實驗證實可達到滅菌效果。
(2)「智慧移動消毒機器人」為本公司機器人事業部門之重要業務計畫發
展，正式推出後，除台灣市場外，將是首波赴海外拓銷的智慧機器人產品
，以疫情較嚴峻的新南向市場(泰國、越南、菲律賓、印尼等)先部署。
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| 2020/10/7 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過訂定收回已發行之限制員工權利新股辦理 |
公告本公司董事會決議通過訂定收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:109/10/07
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規
定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新臺幣130,000元
4.消除股份:13,000股
5.減資比率:0.0485%
6.減資後實收資本額:新臺幣267,870,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年10月12日
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| 2020/10/7 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭寶齡，本公司會計部資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙心芃，本公司會計部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部需要之職務調整
7.生效日期:109/10/07
8.新任者聯絡電話:02-87525880
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/7 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:109/10/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:趙心芃經理，本公司會計主管。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事一致
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:經本次董事會決議通過解除上述經理人自就任之日起競業禁止
之限制
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| 2020/10/7 | 寶德科技 | 108年度盈虧撥補案 |
1. 董事會擬議日期：109/10/07
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為確定福利經算損益396670元
及法定盈餘公積17472467元，
擬於109年第一次股東臨時會重新承認。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/10/7 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次臨時股東會議案 |
1.董事會決議日期:109/10/07
2.股東臨時會召開日期:109/11/25
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規範」報告案。
(2)訂定上市上櫃公司道德行為準則 。
(3)監察人審查108年度盈虧撥補表。
二.承認事項：
(1)修正108年度虧損撥補案。
三.討論事項：
(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。
四其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/10/27
6.停止過戶截止日期:109/11/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/7 | 寶德科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:109/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾苡涵/內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:109/10/07
8.新任者聯絡電話:02-8227-1093
9.其他應敘明事項:本公司109/10/07董事會通過任命案
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| 2020/10/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會(更正公告-停止 |
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會(更正公告-停止過戶起始日期誤植)
1.董事會決議日期:109/10/06
2.股東臨時會召開日期:109/11/25
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓
會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司虧損達實收資本額二分之一案
(二)討論事項：
1.擬辦理減資彌補虧損案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/10/27
6.停止過戶截止日期:109/11/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:前公告停止過戶起始日期誤植為109/10/26，其餘內容皆同
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| 2020/10/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議清算並解散轉投資公司天珵光學(股)公司(更 |
公告本公司董事會決議清算並解散轉投資公司天珵光學(股)公司(更正公告-公司名稱誤植)
1.事實發生日:109/10/07
2.公司名稱:天珵光學(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合公司整體策略規劃，故辦理天珵公司解散並進行清算事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)由董事會決議授權董事長訂定相關時程及進行後續作業
(2)原公告公司名稱誤植優你康光學股份有限公司，故更正公告公司名稱
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| 2020/10/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/10/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理
4.新任者姓名及簡歷:陳文輝 國立成功大學蘭花研究中心研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪資報酬委員會委員郭慧敏於109/08/12辭任，本公司董事會通過補行委任
薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/28
8.新任生效日期:107/10/07
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會通過新任財務、會計、內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:109/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務、會計主管：張庭瑜 財會資深經理 文化大學會計系、德勝科技財會科長
內部稽核主管：楊岳哲 淡江大學會計系、匯特生物內部稽核、兔將創意內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務、會計主管：李少虔 財務長 逢甲大學會計系、擎邦國際財務部協理、可取國
際副總經理、宏致電子財務部副總經理
內部稽核主管：彭振華 經理 中興大學合作經濟系、路迦生醫稽核經理、紘通企業
稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任財務、會計主管、內部稽核主管任命案。
7.生效日期:109/10/07
8.新任者聯絡電話:02-26961658
9.其他應敘明事項:本公司已於109/08/28發佈重訊公告財務、會計主管、內部稽核主
管異動。
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| 2020/10/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 代子公司-基育生物科技(股)公司公告現金增資基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/10/07
2.發行股數:24,350,357股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣243,503,570元
5.發行價格:新台幣10元發行
6.員工認購股數:3,652,554股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%(每仟股暫定得認購850股)
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行合併拼湊
認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足或未繳股款者視為棄權，授權由子公司董事長
洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份權利義務相同。
11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金
12.現金增資認股基準日:109/11/01
13.最後過戶日:109/10/27
14.停止過戶起始日期:109/10/28
15.停止過戶截止日期:109/11/01
16.股款繳納期間:109年11月4日至109年11月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:授權董事長處理之
18.委託代收款項機構:授權董事長處理之
19.委託存儲款項機構:授權董事長處理之
20.其他應敘明事項:本次現金增資相關事宜，如增資基準日、資金運用計畫等，如因法
令規定或主管機關核定及基於營運評估或主客觀環境變更而有需修正時，授權董事長
全權處理之。
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| 2020/10/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長洽談購置營業用不動產相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/07
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應未來營運需求，董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣
5,500萬元內，全權處理洽談、簽約等購置營業用不動產相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
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| 2020/10/7 | 長泓能源科技 未 | 本公司董事會決議辦理109年度現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:109/10/07
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理109年度現金增資發行新股案。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:109/10/7
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:發行普通股5,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣50,000,000元。
(6)發行價格:暫定每股新台幣40元。
(7)員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%，計500,000股。
(8)原股東認購比例:發行新股數之90%，計4,500,000股。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足
或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途: 購置機器設備、充實營運資金及改善財務
結構。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長
訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他相關事項。
(2)本次現金增資發行新股之主要內容（如資金來源、發行條件、資金
運用計畫、預定進度、預計可能效益等）及其他發行相關事宜如經
主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權
董事長全權處理。
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| 2020/10/7 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司管理處處長晉升副總經理案。 |
1.事實發生日:109/10/07
2.發生緣由:
一.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟
代理人）:副總經理
二.發生變動日期:109/10/7
三.舊任者姓名、級職及簡歷:無
四.新任者姓名、級職及簡歷:黃立德/管理處處長
五.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
六.異動原因:晉升
七.生效日期:109/10/7
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次副總經理異動，已於109/10/7董事會提
請討論通過，且依相關規定公告。
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| 2020/10/7 | 昱展新藥生技 | 公告本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/10/13
1.召開法人說明會之日期：109/10/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓(中信南港金融園區B棟13樓1302會議室)
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況等說明
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩。
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