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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/10/12 | 向榮生醫科技 | 本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/10/12
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
審計委員:王明德 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長
審計委員:陳誠仁 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
審計委員:林素蘭 桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:109/10/12
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| 2020/10/12 | 向榮生醫科技 | 本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:109/10/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/向榮生醫科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡意文/向榮生醫科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選，蔡嘉櫸改為專任總經理
6.新任生效日期:109/10/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/12 | 向榮生醫科技 | 本公司109年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/10/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
麗彤生醫科技股份有限公司 法人董事
陳誠仁 獨立董事
王明德 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/10/12~112/10/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/12 | 向榮生醫科技 | 本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變 |
本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/10/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事_蔡嘉櫸 / 本公司董事長暨總經理
董事_麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅 / 高威聯合會計師事務所會計師
董事_蔡意文 / 本公司財務長
董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長
董事_鄒志揚 / 鄒志揚齒顎矯正專科 聯合牙醫診所負責人
董事_蔡佳哲 / 本公司研發長
監察人_張麗綺 / 麗彤生醫科技股份有限公司董事長
監察人_張自誠 / 桃園航勤(股)公司會計室副主任
監察人_洪秀芬 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事_蔡意文 / 本公司董事長
董事_張家鈁 / 南亞電路板股份有限公司董事
董事_麗彤生醫科技股份有限公司 / GOODEAL ENTERPRISES LIMITED法人董事
董事_蔡嘉櫸 / 本公司總經理
董事_凌美華 / 拓程實業股份有限公司總經理
董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長
獨立董事_王明德 / 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長
獨立董事_陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
獨立董事_林素蘭 / 桃竹苗汽車股份有限公司前財務部協理
4.異動原因:本公司為配合未來股票申請登錄興櫃，提前全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事_蔡意文 331,930股
董事_張家鈁 0股
董事_麗彤生醫科技股份有限公司 11,000,000股
董事_蔡嘉櫸 5,837,571股
董事_凌美華 595,275股
董事_謝易蓁 1,518,273股
獨立董事_陳誠仁 0股
獨立董事_王明德 0股
獨立董事_林素蘭 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/28
7.新任生效日期:109/10/12
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司109年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:109/10/12
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司
簽訂109年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:109/10/12
(2)委託代收股款行庫:台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶行庫:台新國際商業銀行敦南分行
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| 2020/10/12 | 共信-KY | 本公司109年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/10/12
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限於民國109年10月08日截止，
惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，特此催告。股款催繳期間自
109年10月19日起至109年11月19日止。
(2)尚未繳款之股東，請於前述期間內向本公司行政部股務(電話:02-25035282分機206)
洽詢辦理繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入繳款
股東之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若貴 股東有任何疑問,請向本公司行政部股務(地址:臺北市中山區建國北路一
段80號3樓，電話:02-25035282分機206)或股務代理人永豐金證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-23816288)洽詢。
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| 2020/10/12 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:109/10/12
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/10/12。
二、本公司為擴大海外市場策略布局，擬辦理現金增資每股發行價格新台幣30元，
發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額按面額計新台幣35,000,000
元。
三、發行價格:實際發行價格俟呈奉主管機關申報生效後依法令規定辦理。
四、員工認購股數:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留10%即350,000股由員
工認購。
五、原股東認購:提撥實際發行新股總額之90%即3,150,000股由原股東依認股基準日股東
名簿所載股東持股比例認購。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
七、本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
八、本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相
關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董
事長依相關法令全權處理。
九、本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間、
增資基準日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/12 | 亞果遊艇開發 興 | 更正本公司109年9月採用IFRSs後之月營業收入資訊 |
1.事實發生日:109/10/12
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
誤繕109年9月採用IFRSs後之月營業收入資訊，「去年同期」欄位
更正前:26,516
更正後:6,459
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並申請更正
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/12 | 華景電通 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
1.事實發生日:109/10/14
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:109/10/14
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓)
(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/11 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:109/10/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):235,590
(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,897
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,656
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,553
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-54,917
5.計息方式:
年息1.53%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
161,553
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.43
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
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| 2020/10/10 | 八方雲集國際 | 本公司董事會決議通過取得丹堤咖啡食品股份有限公司股權案(補充 |
本公司董事會決議通過取得丹堤咖啡食品股份有限公司股權案(補充公告)
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以現金65,704仟元取得丹堤咖啡食品股份有限公司約69%
之股權，交易相對人為該公司原自然人股東，藉由本次投資案增加本集團多元化/多品
牌經營。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/9 | 八方雲集國際 | 本公司董事會決議通過取得丹堤咖啡食品股份有限公司股權案 |
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以現金取得丹堤咖啡食品股份有限公司約69%之股權，
藉由本次投資案增加本集團多元化/多品牌經營。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/8 | 三信商銀 公 | 公告民事第二審判決結果。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人(被上訴人)：先登國際有限公司
當事人(上訴人)：三信商業銀行股份有限公司
法院名稱：臺灣高等法院臺中分院
相關文書案號：109年度上字第304號
2.事實發生日:109/10/08
3.發生原委（含爭訟標的）:被上訴人請求確認常務董事會決議無效事件，
主張訴請確認上訴人民國106年9月12日召開之第七屆第64次常務董事會
所為決議事項，其中就討論事項第21案「本行106年現金增資於繳款期限
認購不足股份，擬請常董會洽特定人認購」之決議無效。
4.處理過程:本件經臺灣高等法院台中分院審理結果，被上訴人在第一審之訴駁回，
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/8 | 台灣菸酒 公 | 公告台灣菸酒(股)公司董事異動 |
1.發生變動日期:109/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:董事:待聘
3.新任者姓名及簡歷:董事:財政部公股代表陳賴素美;現任陳賴素美
地政士事務所負責人
4.異動原因:依據財政部109年10月8日台財庫字第10903755071號函辦理
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/01~112/08/31
7.新任生效日期:109/10/08
8.同任期董事變動比率:1/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/8 | 台灣銀行 公 | 公告本公司副總經理職務由臺灣金融控股股份有限公司副總經理康正 |
公告本公司副總經理職務由臺灣金融控股股份有限公司副總經理康正全調任。
1.事實發生日:109/10/08
2.發生緣由:依本公司109年10月8日第6屆第8次臨時董事會決議通知單及109年10月8日
銀人資乙字第10901081381號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/8 | 愛爾達科技 | 公告本公司訴訟案說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
告訴人：愛爾達科技股份有限公司
被 告：年代網際事業股份有限公司、佳訊視聽股份有限公司、練台生、吳健強
法院名稱、處分機關：智慧財產法院
相關文書案號：智慧財產法院107民著上字第一號
2.事實發生日:109/10/08
3.發生原委（含爭訟標的）:
年代公司及其董事長練台生等人，於民國103年6月13日至6月26日因違法授權第三人於
「數位有線電視」上播送2014世足賽，侵害本公司著作財產權。本公司向智慧財產法院
提起侵權行為之損害賠償民事訴訟，智慧財產法院於今日(10/8)二審宣判。
4.處理過程:
(1)智慧財產法院二審判決，認定年代公司等人侵權行為屬實，須賠償本公司新台幣2700
萬元整，並加計年息百分之五之利息。
(2)本重大訊息公告時，法院判決主文尚未公佈，判決主文依法院公告為準。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:該案對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/8 | 共信-KY | 向澳洲智慧財產局提出之專利申請案號：2017379795已獲核准通知 |
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於106/12/18向澳洲智慧財產局提出之專利
「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES
FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA.」，申請案號：
2017379795 業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱：PTS-02
(2)用途：治療腺樣囊性癌
(3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND及洽談澳洲授權。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND及洽談澳洲授權。
A.預計完成時間：2021年。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/10/8 | 共信-KY | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/10/08
2.董監事放棄認購原因:
Lester John Wu董事長、石家舜董事、郭紹文董事因投資策略或理財規劃考量，
故放棄認購本次現金增資。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
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董事長 Lester John Wu 770,340 100%
董事 石家舜 351,938 100%
董事 郭紹文 49,093 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
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| 2020/10/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2020年09月份自結合併營收 |
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2020年09月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2020年09月份合併營收為新台幣0.93億元。
(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累
計合併營收共計新台幣0.68億元，佔整體合併營收73.1%。
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| 2020/10/8 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司109年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，
公告本公司簽訂109年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收股款機構：中國信託商業銀行桃園分行
簽訂日期：109/10/08
(2)委託存儲價款機構：王道商業銀行營業部
簽訂日期：109/10/07
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