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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/10/20 | 年程科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/10/20
2.舊任者姓名及簡歷:李宥村,本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/4
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/20 | 年程科技 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發 |
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換發基準日
1.董事會決議日期:109/10/20
2.減資基準日:109/10/21
3.減資換發股票作業計畫:
一.本公司於民國109年09月29日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣
154,454,530元，銷除股份15,445,453股一案，業經金融監督管理委員會民國109年
10月16日金管證發字第1090370672號函申報生效。
二.為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為109年10月21日。
三.另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條，訂定換股作業計劃書如下：
(一)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股38,285,000股，每股面額
為新台幣10元，共計新台幣382,850,000元。
(二)本次減資新台幣154,454,530元，銷除已發行股份15,445,453股(其中含私募股數為
0股)用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例
減少之。
(三)減資比例:40.34%
(四)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：22,839,547股。
每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：228,395,470元。
(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東
持有股份分別計算，每仟股換發596.56646207股(即每仟股減少403.43353793股)；
減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止
，向本公司股務代理機構辦理歸併成一股之登記，放棄歸併或歸併後仍不足壹股之
畸零股，計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人認購之。
(六)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
(七)減資換發股票日程：
(1)減資基準日:109年10月21日。
(2)舊股票興櫃市場最後交易日:109年12月16日。
(3)舊股票停止市場交易期間:109年12月17日至109年12月24日。
(4)舊股票最後過戶日:109年12月19日。因最後過戶日109年12月19日適逢星期例假日，
故請於民國109年12月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國109年12月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(5)舊股票停止過戶期間:109年12月20日至109年12月24日。
(6)減資換發股票基準日:109年12月24日。
(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:109年12月25日。
(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業
日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
(八)本次換發股票之程序及手續:由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再
發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所
開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。
(1)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。
(2)舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票
申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。
(3)舊股票買進未辦理過戶手續者:請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交
易稅)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過
戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。
(4)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股
上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(4)換發地點:第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:106台北市大安區安和路一段
27號6樓，電話:(02)2563-5711。)
(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
(十)本計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
核備後辦理之。
4.換發股票基準日:109/12/24
5.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同。
6.新股預計上市日:109/12/25
7.其他應敘明事項:本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境需予變更
或修正時，授權董事長處理之。
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| 2020/10/20 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清工商時報109年10月20日有關本公司之報導 |
1.事實發生日:109/10/20
2.發生緣由:澄清工商時報109/10/20刊登「疫情助攻 圓點躍生技獲利王」之
報導內容：
(1)將於11/5登錄興櫃的台灣圓點奈米，目前訂單量已滿載至明年第一季，挾
9月起單月EPS約5元的氣勢，券商預估全年EPS上看30元，在獲利暴衝下，
該公司可望成為生技新獲利王，預期興櫃股價將由300元起跳.....
(2)法人表示，圓點目前單月EPS約有5元水準，若明年新冠疫情風暴持續，在擴
產效應、新市場和新客戶加持，EPS將有機會改寫60元的台灣生技史紀錄。
(3)法人以上半年每股獲利4.56元估算，預期9月在產能稼動率大舉提升下，單月
EPS將逾5元，而以目前產能滿載現象，加上擴產效應，第四季EPS將逾15元，
全年有機會大賺三個股本；此一水準若不論DR股的美德醫療，該獲利水平將
一舉打敗精華光學，成為生技獲利王。
3.因應措施:
(1)該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據
，特此澄清。
(2)有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊
觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/20 | 敘豐企業 興 | 公告本公司決議變更庫藏股轉讓員工相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/20
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：
(1)擬將本公司庫藏股750000股，依本公司訂定「108年公司買回股份轉
讓員工辦法」及「109年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:另行公告。
(3)繳款期間：另行公告。
(4)預計股票劃撥入帳日：另行公告。
6.因應措施:將於近期擇日辦理，俟相關時程確定後，將依相關法令進行
公告。
7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，
及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/10/19 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:
本公司為改善財務結構及配合未來營運發展需要，擬辦理減資用以彌補虧損。
(1)減資金額：新台幣609,142,220元
(2)銷除股份：60,914,222股
(3)減資比率：40.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣913,713,330元
(5)預定股東會日期:109/11/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。
(2)本次減資案經股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定
減資基準日、換發股票作業計畫、減資換股基準日及其他減資相關事宜。
(3)本次減資按減資換股基準日之股東名簿記載之持股比例減少(計算至股為止)
，每仟股減少400股，減資比率為40%(即每一仟股換發600股)。減資後不足
一股之畸零股，股東可於減資基準日停止過戶日前五日起至停止過戶前一日
止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股
者，按股票面額折付股東現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽
特定人按面額認購之。
(4)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因
此發生變動而須調整，或主管機關核示或因客觀環境而須修正或其他未盡事
宜，提請股東會授權董事長全權處理之。
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| 2020/10/19 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召集109年第一次股東臨時會
一、董事會決議日期:109/10/19
二、股東會召開日期:109/11/30
三、股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)討論事項:
(1)辦理減資彌補虧損案。
(三)臨時動議
(四)散會
五、停止過戶起始日期：109/11/01
六、停止過戶截止日期：109/11/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日109年10月31日
適逢國定例假日，故請提前於109年10月30日(星期五)下午16時00分前
，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中正區博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶
日109年10月31日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐
金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨
時會。(電話：(02)2381-6288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有
限公司股務代理部洽詢。
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| 2020/10/19 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司董事會決議派任陳啟祥總經理兼任研發主管
(1)發生變動日期：109/10/19
(2)舊任者姓名及簡歷: 彭文君 / 本公司自有產品發展中心營運長
(3)新任者姓名及簡歷: 陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理
美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士
財團法人生物技術開發中心產業策進處處長、微生
物組主任及正研究員
美國德州Micro-Bac國際公司研發部經理
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整。
(5)異動原因：集團內部職務調整。
(6)生效日期：109/10/19
(7)新任生效日期：109/10/19
(8)新任者聯絡電話：(03)-597-7676
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/10/19
二、重要決議事項
(一)報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)討論事項
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(三)選舉事項
(1) 選舉本公司獨立董事案。
當選人名單
獨立董事：李小梅
獨立董事：蕭俊龍
獨立董事：鄭豐裕
(四)其他討論事項
(1) 解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單且董事變動達 |
公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊裕勝
監察人：孫淑芬
監察人：洪瑛(金英)
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李小梅/國立中央大學資管系兼任副教授
獨立董事：蕭俊龍/宏典律師事務所律師
獨立董事：鄭豐裕/文化大學化學系副教授
4.異動原因:增選本公司獨立董事(配合未來興櫃作業規定，調整
董監席次)
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：李小梅/0股
獨立董事：蕭俊龍/0股
獨立董事：鄭豐裕/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09
7.新任生效日期:109/10/19
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 本公司109年現金增資催繳期限屆滿公告 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間
自109年09月18日至109年10月19日下午3點30分止
3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，於109年10月19日
下午3點30分止停止繳納並喪失其認股權利。
4.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓
，電話：(02)2361-1300)。
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).本公司第一屆審計委員會成員：李小梅女士、蕭俊龍先生及鄭豐裕先生。
(2).本屆「審計委員會」之委員，任期自109年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。
(3).本公司於109年10月19日董事會決議通審計委員會組織規程。
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李小梅女士、蕭俊龍先生及鄭豐裕先生。
(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。
(3).本公司於109年10月19日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2020/10/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/10/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡建興
(2)獨立董事：李小梅
(3)獨立董事：蕭俊龍
(4)獨立董事：鄭豐裕
3.許可從事競業行為之項目:
投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。
4.許可從事競業行為之期間:109/10/19~111/12/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數
16,187,108權贊成，佔出席股東總表決權數86%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/19 | 達航科技 | 公告本公司自109年10月27日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月19日證櫃審字
第10901015591號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期 109年10月27日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/19 | 凡事康流體科技 興 | 更正本公司109年9月背書保證明細表資訊 |
1.事實發生日:109/10/19
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正109年9月背書保證資訊揭露明細表
本公司109年9月對子公司葳錦興業股份有限公司背書保證實際動支金額誤植，
予以更正。
單位:新台幣仟元
更正前 更正後
本公司→葳錦興業股份有限公司 ───── ─────
109年9月 0 5,000
6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/19 | 三商家購 | 公告109年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/10/19
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年9月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 73.22%
流動比率 = 75.00%
速動比率 = 10.75%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/19 | 總格精密 未 | 公告本公司會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:109/10/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/會計經理、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芬/會計副理、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:原任會計主管因職務調整，轉任董事長特別助理。
7.生效日期:109/10/19
8.新任者聯絡電話:(03)222-0161分機1135。
9.其他應敘明事項:新任會計主管之任命案擬於最近期董事會提案通過後，另行公告。
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| 2020/10/19 | 明係事業 | 公告更正本公司109年9月營收資訊 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:更正本公司109年9月累計營收資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:申報本年度累計營業收入淨額為1,002,260(仟元），
更正為1,007,327(仟元）
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| 2020/10/19 | 膠原科技 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司法人董事改派代表人
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
1.法人名稱:英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司
2.舊任者姓名及簡歷:孫熙文，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:廖宜權，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人
4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人
5.原任期:108/06/27~111/06/26
6.新任生效日期:109/11/01
7.同任期董事變更比率:1/7
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| 2020/10/19 | 新穎生醫 興 | 本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/10/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一).董事會決議日期:109/10/16
(二).股東臨時會召開日期:109/12/2
(三).股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室
(國家生技園區C212室)
(四).停止過戶日:109/11/3~109/12/2
(五).召集事由
(1).報告事項：
第一案:「獨立董事之職責範疇規則」報告。
第二案:「審計委員會組織規程」報告。
(2).討論暨選舉事項：
第一案:修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
第二案:全面改選董事(含獨立董事)案。
第三案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(3).臨時動議
(六).其他應公告事項：
(1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國
際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
(2).受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國109
年10月23日上午9時起至民國109年11月2日下午5時止。受理提名獨立董事候選
人名單，詳細內容請參「採候選人提名制選任董監事相關公告」。
(3).本次股東臨時會未發放紀念品。
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