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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/10/23 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司發放108年度現金股利 |
1.事實發生日:109/10/23
2.發生緣由:本公司經109年6月30日股東常會決議發放現金股利9,300,000元，
每股配發現金股利0.50元，並訂定相關日期如下：
(1)最後過戶日：109/11/04
(2)停止過戶起始日期：109/11/05
(3)停止過戶截止日期：109/11/09
(4)除息基準日：109/11/09
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為109年11月26日，如因客觀環境而有變更時，
依股東會決議授權董事長調整並另行公告之。
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| 2020/10/23 | 智聯服務 | 公告本公司109年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司109年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/10/23
2.公司名稱:智聯服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
證櫃審字第1090100520號函辦理。
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：56.19%
流動比率：186.30%
速動比率：175.33%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/23 | 晉弘科技 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/23
2.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：109/10/23
(2) 股東臨時會召開日期：109/12/10
(3) 股東臨時會召開地點：新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。
(4) 召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(二)選舉事項：
1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(三)其他議案：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(5)停止過戶起始日期：109/11/11
(6)停止過戶截止日期：109/12/10
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東，
(單一或共同持有)得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，
並請於受理期間內辦理提名手續。
(2)受理期間：109年10月26日起至109年11月04日止。
(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。
(3)受理處所：晉弘科技股份有限公司。
地址：新竹科學園區新竹市東區工業東四路２４之２號３樓。
(4)受理方式：凡有意提名之股東請於109年11月04日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣。
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| 2020/10/23 | 力智電子 | 公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/22
2.發生緣由:本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜
3.因應措施:
一、依據本公司109年10月22日董事會決議通過本公司實體股票全面換發無實體發行案辦
理。
二、本次應換發之股票，包括歷年發行及本年度現金增資發行之全部股份，計普通股
69,746,189，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣 697,461,890 元。
三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換
發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。
四、全面換發無體股票基準日暨相關作業時程如下：
(一)舊股票最後過戶日：109年11月20日
(二)舊股票停止過戶期間：109年11月21日至109年11月30日
(三)股票全面換發基準日：109年11月25日
(四)股票全面換發無實體開始日：109年12月1日
五、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
六、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理。
1.全部舊股票
2.本公司寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
(二)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，檢附無實
體股票換發通知書至本公司股務代理機構辦理。
(三)郵寄辦理：請 貴股東將全部舊股票暨無實體股票換發通知書、股票領取單填妥並
加蓋股東原留印鑑之相關文件，以掛號方式郵寄至本公司股務代理機構辦理，惟若郵遞
往來途中發生遺失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)因本公司提前辦理無實體換發作業，於本公司股票興櫃買賣前尚無法將股票轉撥至
個人集保帳號，請 貴股東於辦理換發股票作業後，至本公司股務代理機構辦理股票轉
讓事宜。
七、本公司股務代理機構資訊
(一)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部
(二)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
(三)電話：(02)2371-1658
(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外
八、特此公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/23 | 南俊國際 | 南俊國際 109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:109/10/23
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年9月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：63.14%
自結流動比率：128.95%
自結速動比率：99.19%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/22 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/10/22
2.發生緣由:本公司董事會通過
(1)本公司擬向玉山商業銀行申請銀行借款額度案。
(2)本公司擬以資本公積彌補虧損案。
(3)本公司擬申請登錄為興櫃股票案。
(4)擬辦理股票全面無實體發行作業案。
(5)本公司董事全面改選案。
(6)提名本公司董事及獨立董事候選人案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)召集本公司109年第一次股東臨時會相關事宜案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/22 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:109/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/10/22
二、股東會召開日期:109/12/01上午十時
三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室
四、召集事由:
(一)承認事項：
(1)本公司以資本公積彌補虧損案。
(二)選舉與討論事項：
(1)本公司董事全面改選案；
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(三)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/11/02
二、停止過戶截止日期:109/12/01
三、受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人
提名制度，受理股東提名期間及處所：
期間：109年10月22日起至109年11月02日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：
(02)2792-9568)
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| 2020/10/22 | 晨暉生物科技 興 | 本公司董事會決議全面換發無實體股票相關事項公告 |
1.事實發生日:109/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股31,089,594股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣310,895,940元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1：1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
實體股票最後過戶日：109年12月18日
實體股票停止過戶期間：109年12月21日起至109年12月25日止
全面無實體換票基準日：109年12月25日
無實體股票開始換發日：110年01月11日
(5)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事長
全權處理有關股票全面無實體換發基準日及相關事宜。
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| 2020/10/22 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/10/22
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年09月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.08%
流動比率=113.01%
速動比率=53.35%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/22 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減 |
公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:109/10/22
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定
按原發行價格收買回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣500,000元
4.消除股份:50,000股
5.減資比率:0.0679%
6.減資後實收資本額:新台幣735,550,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年10月27日。
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| 2020/10/22 | 芯鼎科技 | 公告本公司會計主管、財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:109/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游依茹/財務會計部經理/芯鼎會計暨財務主管、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財務會計處處長/敦泰財務會計部副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃，業經109/10/22董事會決議通過。
7.生效日期:109/10/22
8.新任者聯絡電話:(03)564-1600
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/22 | 芯鼎科技 | 公告本公司新任會計主管、財務主管及代理發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:109/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游依茹/財務會計部經理/芯鼎會計暨財務主管、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張光佑/財務會計處處長/敦泰財務會計部副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:業經109/10/22董事會決議通過。
7.生效日期:109/10/22
8.新任者聯絡電話:(03)564-1600
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/10/22 | 久舜營造 興 | 公告109年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/10/22
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字
第1090101220號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年09月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=66.46%
流動比率=135.38%
速動比率=122.32%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/22 | 驊陞科技 興 | 更正10/21公告本公司董事會決議處分大陸子公司東莞國茂電線電纜 |
更正10/21公告本公司董事會決議處分大陸子公司東莞國茂電線電纜科技有限公司100%股權(修正17點及34點)
1.事實發生日:自民國109/10/21至民國109/10/21
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司透過第三地區事業CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.出售大陸子公司東莞國茂
電線電纜科技有限公司之100%股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:100%股權
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣6,000,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞國茂電線電纜科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD 2,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接品等產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB 8,045,762.87元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB (439,113.77)元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 2,000,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
東莞中鉅資訊光電有限公司，非關係人
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
預計處分損失約為新台幣2,784仟元；實際處分損益依會計師查核數為準。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)本公司出具主管機關之核准函文通知東莞中鉅公司。
(2)東莞中鉅公司須於60日內匯出協議書之全部股款到本公司指定帳戶。
(3)逾期付款超過15天的，本公司可解除協議，東莞中鉅公司須賠償本公司因此而造成的
全部損失。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：以東莞國茂電線電纜科技有限公司2020年8月31日之淨值為價
格決定之參考依據。
(3)決策單位：董事會。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
提升集團經營效益
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國109年10月21日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年10月21日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD 738,371,355元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
110.76%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
43.52%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
99.73%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD 552,160,154元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
82.83%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.55%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
74.58%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年-投資利益新台幣37,108千元
107年-投資利益新台幣37,200千元
108年-投資損失新台幣7,136千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
106年-4,306仟元
107年-0仟元
108年-0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
景諒會計師事務所
36.會計師姓名:
林景諒
37.會計師開業證書字號:
北市會證字第3765號
38.其他敘明事項:
東莞國茂電線電纜科技有限公司股權轉受讓完成後，依程序辦理註銷Anguilla
(安圭拉)-境外CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.公司註銷事宜。
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| 2020/10/22 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司獨立董事辭任。 |
1.發生變動日期:109/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人事務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:
本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，
本公司將於109年10月底前召開董事會提名獨立董事人選，並規畫於最近一次股東臨時會
(109年底前)補選任。
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| 2020/10/22 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任。 |
1.發生變動日期:109/10/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人事務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任，因此本公司審計
委員會之成員缺額，將於最近一次股東臨時會(109年底前)補選獨立董事後，補足之。
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| 2020/10/22 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。 |
1.發生變動日期:109/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人事務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會委員吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，
因此本公司薪資報酬委員會之成員缺額，本公司規畫於109年10月底前召開董事會聘任。
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| 2020/10/22 | 揚秦國際企業 | 澄清說明109年10月22日中時新聞網工商版報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網
2.報導日期:109/10/22
3.報導內容:摘錄中時新聞網報導之部份新聞內容
......揚秦國際2019去年合併營收新台幣12.98億，
稅後淨利6,265萬元，每股盈餘3.47元；
今年上半年合併營收6.86億元，稅後淨利2,619萬元，每股盈餘1.45元。
法人推估，揚秦今年全年營收可望上看14億元，EPS 3.5元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準
相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/22 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃敏雀 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊穎 營運處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃而離職
7.生效日期:109/10/22
8.新任者聯絡電話:(08)755-8557
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/10/22 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃敏雀 財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃而離職
7.生效日期:109/10/31
8.新任者聯絡電話:(08)755-8557
9.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。
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