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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/6/3 | 利統 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依金管會公告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/03
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理110年股東常會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/06/03
(2)股東會召開日期：110/07/01
(3)股東會召開時間：上午10時整
(4)股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1 (本公司會議室)
4.其他應敘明事項:嗣後若仍受疫情影響而須變更110年股東常會開會日期及地點等
相關事宜，擬授權董事長全權處理之。
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| 2021/6/3 | 敏成健康科技 興 | 更正本公司109年度合併及個體財務報告之附註揭露 |
1.事實發生日:110/06/03
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司109年度合併財務報告第68頁
附註三四、關係人交易 (一)關係人名稱及其關係
更正前:
關係人名稱及其關係
關係人名稱 與合併公司之關係
敏盛醫控股份有限公司 最終母公司
盛弘醫藥股份有限公司 母 公 司
普瑞博生技股份有限公司 關聯企業 （於109年7月後為實質關係人）
弘翰健康事業股份有限公司 聯屬公司
敏盛綜合醫院 實質關係人（其負責人為合併公司董事）
大園敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
龍潭敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
祝三實業股份有限公司 實質關係人
敏盛資產管理股份有限公司 實質關係人
膜王生醫科技股份有限公司 實質關係人
緁邦科技股份有限公司 實質關係人
哈佛診所 實質關係人
更正後:
關係人名稱及其關係
關係人名稱 與合併公司之關係
敏盛醫控股份有限公司 最終母公司
盛弘醫藥股份有限公司 母 公 司
普瑞博生技股份有限公司 關聯企業 （於109年7月後為實質關係人）
弘翰健康事業股份有限公司 聯屬公司
敏盛綜合醫院 實質關係人（其負責人為合併公司董事）
大園敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
龍潭敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
祝三實業股份有限公司 實質關係人
敏盛資產管理股份有限公司 實質關係人
膜王生醫科技股份有限公司 實質關係人
緁邦科技股份有限公司 實質關係人
翰玹國際投資股份有限公司 實質關係人
哈佛診所 實質關係人
(2)更正本公司109年度合併財務報告第71頁
附註三七、重大之期後事項
更正前:
合併公司於110年2月1日處分所持有之普瑞博生技股份有限公司全數股權普通股
1,305仟股，總交易價款計52,853仟元。
更正後:
合併公司於110年2月1日處分所持有之普瑞博生技股份有限公司全數股權普通股
1,305仟股予關係人翰玹國際投資股份有限公司，總交易價款計52,853仟元。
(3)更正本公司109年度個體財務報告第66頁
附註三三、關係人交易 (一)關係人名稱及其關係
更正前:
關係人名稱及其關係
關係人名稱 與合併公司之關係
敏盛醫控股份有限公司 最終母公司
盛弘醫藥股份有限公司 母 公 司
普瑞博生技股份有限公司 關聯企業 （於109年7月後為實質關係人）
弘翰健康事業股份有限公司 聯屬公司
敏盛綜合醫院 實質關係人（其負責人為合併公司董事）
大園敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
龍潭敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
祝三實業股份有限公司 實質關係人
敏盛資產管理股份有限公司 實質關係人
膜王生醫科技股份有限公司 實質關係人
緁邦科技股份有限公司 實質關係人
哈佛診所 實質關係人
更正後:
關係人名稱及其關係
關係人名稱 與合併公司之關係
敏盛醫控股份有限公司 最終母公司
盛弘醫藥股份有限公司 母 公 司
普瑞博生技股份有限公司 關聯企業 （於109年7月後為實質關係人）
弘翰健康事業股份有限公司 聯屬公司
敏盛綜合醫院 實質關係人（其負責人為合併公司董事）
大園敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
龍潭敏盛醫院 實質關係人（敏盛醫療體系）
祝三實業股份有限公司 實質關係人
敏盛資產管理股份有限公司 實質關係人
膜王生醫科技股份有限公司 實質關係人
緁邦科技股份有限公司 實質關係人
翰玹國際投資股份有限公司 實質關係人
哈佛診所 實質關係人
(4)更正本公司109年度個體財務報告第68頁
附註三六、重大之期後事項
更正前:
本公司於110年2月1日處分所持有之普瑞博生技股份有限公司全數股權普通股
1,305仟股，總交易價款計52,853仟元。
更正後:
本公司於110年2月1日處分所持有之普瑞博生技股份有限公司全數股權普通股
1,305仟股予關係人翰玹國際投資股份有限公司，總交易價款計52,853仟元。
6.因應措施:重新上傳109年度合併及個體財務報告更正後之內容。
7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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| 2021/6/3 | 全訊科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/06/03
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/06/03
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/6/3 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (因遵循金管會為防 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東 常會日期)
1.董事會決議日期:110/06/03
2.股東會召開日期:110/07/01
3.股東會召開時間:早上10點整
4.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):5月11日
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/3 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司擬撤銷募集109年第二次現金增資案 |
1.事實發生日:110/06/03
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司辦理109年第二次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理
委員會109年12月15日金管證發字第1090377545號函核准在案。
(2)因近期國內外資本市場環境不佳景氣趨勢未明，致無法順利募集完成
，故本公司董事會決議向金管會申請撤銷本次現金增資案
6.因應措施:本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關
核准後另行公告之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/3 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司與母公司世紀鋼鐵結構股份有限公司共同承攬富崴 能源股份 |
本公司與母公司世紀鋼鐵結構股份有限公司共同承攬富崴 能源股份有限公司(台電公司離岸風力發電第二期計畫水下基礎 工程)
1.事實發生日:110/06/03
2.契約或承諾相對人:富崴能源股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與母公司世紀鋼鐵結構股份有限公司共同承攬富崴能源股
份有限公司(台電公司離岸風力發電第二期計畫水下基礎工程)共
31座套管式水下基礎及124支基樁，合約金額共約新台幣123.9億
元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:提升公司整體經營績效。
9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為110/06/03至雙方全部義務履行完成。
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| 2021/6/3 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告與世紀鋼鐵結構(股)公司 及世紀離 |
代子公司富崴能源(股)公司公告與世紀鋼鐵結構(股)公司 及世紀離岸風電設備(股)公司簽署台電公司離岸風力發電第二期 計畫風場財物採購帶安裝案之水下基礎工程採購契約
1.事實發生日:110/06/03
2.契約或承諾相對人:世紀鋼鐵結構(股)公司及世紀離岸風電設備(股)公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):富崴能源(股)公司承攬台灣電力(股)公司之離岸風力
發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案，就本計畫之水下基礎工程(共31座套管
式水下基礎及124支基樁)分包由世紀鋼鐵結構(股)公司及世紀離岸風電設備
(股)公司進行相關作業，其總價款為新台幣 12,391,700,000元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響:增加富崴能源(股)公司營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加富崴能源(股)公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為為110/06/03至雙方全部義務履行完成。
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| 2021/6/2 | 台新藥 | 董事會決議藥物對外授權案 |
1.事實發生日:110/06/02
2.發生緣由:台新藥董事會重要決議
(1)決議:通過本公司眼科藥物APP13007對外授權案。
(2)說明:合作對象正密切與本公司洽談眼科藥物APP13007於中港澳地區的開發及商
業化，授權條件包含簽約金、里程碑款項以及權利金。
3.因應措施:董事會授權董事長與合作對象進行後續合約事宜
4.其他應敘明事項:
(1)眼科藥物APP13007係透過台新藥專屬之藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼
痛反應進行開發，目前已緊鑼密鼓在美國執行第三期臨床試驗。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/6/2 | 安盛生科 興 | 本公司公告本公司產品新冠肺炎抗原檢測套組正式取得歐盟CE-IVD認 |
本公司公告本公司產品新冠肺炎抗原檢測套組正式取得歐盟CE-IVD認證
1.事實發生日:110/06/02
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司產品新冠肺炎抗原檢測套組(PixoTest COVID-19 Ag Test Kit)
於110年06月02日經歐盟授權代表審查後，符合歐盟法規要求;並完成自我宣告
及註冊程序，取得歐盟CE-IVD認證。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
歐盟CE-IVD認證為法規之核准，本公司新冠肺炎抗原檢測套組產品
在取得歐盟CE-IVD認證後，得於歐盟市場銷售，惟銷售情況仍需視疫情發展
、市場供需及歐盟法規而定。投資人應自行審慎判斷並謹慎投資。
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| 2021/6/2 | 國鼎生物科技 興 | 本公司新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之人體二期 |
本公司新冠肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之人體二期臨床試驗期中數據，經美國FDA核准之外部獨立數據監查委員會(DMC)審查完成
1.事實發生日:110/06/02
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於臺灣時間110年6月2日接獲國際CRO通知，本公司研發中用於治療新冠肺炎
(Covid-19)新藥Antroquinonol (Hocena)之人體二期臨床試驗，於第二階段累計收
治之80位病患的臨床數據，經美國FDA核准之外部獨立數據監查委員會
（Data Monitoring Committee，DMC）審查完成，DMC同意本公司繼續進行新冠肺炎
(Covid-19)人體二期臨床試驗，且DMC建議增加收治需要氧氣支持 (Non-invasive
ventilation or high-flow oxygen) 之重症住院病患。
(2)臨床試驗介紹
本試驗為一項正式的隨機、雙盲、安慰劑對照的人體二期臨床試驗，用於治療因新
冠肺炎(Covid-19)而住院的輕度至中度新冠肺炎患者，對新藥Antroquinonol
(Hocena)之安全性和有效性的驗證研究，新冠肺炎患者接受Antroquinonol(Hocena)
或安慰劑聯合標準照護SoC治療14天。
A.研究類型：介入治療(臨床試驗)。
B.臨床試驗人數：總收治人數為174人，第二階段累計收治之80人已完成臨床試驗，
並經美國FDA核准之DMC審查完成。
C.主要評估指標(時間範圍為14天)：康復率(recover ratio)，在第14天存活且無呼
吸衰竭的患者比例。(例如，無需進行侵入式機械通氣、非侵入性通氣、高流量氧
氣或ECMO)。
D.次要評估指標 (時間範圍為28天)：
(a)改善時間：根據WHO COVID-19 Clinical Improvement Ordinal Scale臨床改善
序數量表測量的臨床變化評分。
(b)住院時間：病人出院時間。
(c)清除病毒的時間 : 從治療開始到首次SARS CoV 2的 PCR檢測陰性的天數。
E.服用方式：每天兩次（BID）口服100毫克劑量的Antroquinonol (HOCENA)，持續
14天。
F.安慰劑比較：服用相同外觀重量的安慰劑，服用方式相同，持續14天。
(3)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol (Hocena) / GHCovid-2-001
(2)用途：針對輕度至中度新冠肺炎住院患者的安全性及功效性評估之第二期人體臨床
試驗。
(3)預計進行之所有研發階段：口服劑型/二期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
第二階段累計收治80位病患的臨床數據經美國FDA核准之外部獨立數據監測委員會
(DMC)審查完成，可繼續進行新冠肺炎(Covid-19)輕度至中度住院病患之收治，並
可增加收治需要氧氣支持(Non-invasive ventilation or high-flow oxygen) 的
重症住院病患。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續進行新冠肺炎(Covid-19)
輕度至中度及重症住院病患之收治，若人體二期臨床試驗有正向結果，將有助於
國鼎生技研發中新藥Antroquinonol(Hocena) 後續向美國FDA申請緊急使用授權
(EUA)，於取具EUA後將繼續執行人體三期臨床試驗，最終以取得新藥藥證(NDA)
為目標。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：110年第3季，實際時程將視臨床進度調整。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅須
完成並通過相關臨床試驗即可申請上市。
(6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：根據世
界衛生組織(WHO)截至110年6月1日之統計數據顯示，全球新冠肺炎確診案例已逾
1.7億例，死亡案例逾354萬例，雖全球已展開疫苗之施打，然新冠肺炎之國際疫情
仍相當嚴竣，整體市場狀況尚難以估計。目前全球用於治療新冠肺炎之新藥，僅有
吉立亞醫藥公司(Gilead Sciences Inc)之瑞德西韋(Remdesivir)獲美國FDA核准上
市作為新冠肺炎住院患者的治療藥物。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/6/2 | 芯測科技 興 | 本公司受邀參加證交所與元富證券舉辦之「2021年台股領航論壇 線 |
本公司受邀參加證交所與元富證券舉辦之「2021年台股領航論壇 線上法人說明會」。
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/06/17
1.召開法人說明會之日期：110/06/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上(Webex)
10:30(英文)、14:45(中文)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所與元富證券舉辦之「2021年台股領航論壇 線上法人說明會」。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/6/2 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人新任 |
1.發生變動日期:110/06/02
2.法人名稱:Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.
3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳冠宏先生/尚志精密化學(股)公司業務部處長
5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/06/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/2 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人新任 |
1.發生變動日期:110/06/02
2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃瑞文先生/尚志精密化學(股)公司營管部副處長
5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/06/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/2 | 凌陽創新科技 | 為因應新冠肺炎疫情配合主管機關變更股東會日期， 公告本公司董 |
為因應新冠肺炎疫情配合主管機關變更股東會日期， 公告本公司董事會決議，變更110年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:110/06/02
2.股東會召開日期:110/07/05
3.股東會召開時間:下午01時30分
4.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(新竹科學園區科技生活館)集思竹科會議中心達爾文廳
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年3月4日
6.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。
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| 2021/6/2 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日及資本公積配發現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利新台幣417,974,800元，每股配發7.969元
(2)資本公積配發現金新台幣1,625,953元，每股配發0.031元。
4.除權（息）交易日:110/07/06
5.最後過戶日:110/07/07
6.停止過戶起始日期:110/07/08
7.停止過戶截止日期:110/07/12
8.除權（息）基準日:110/07/12
9.現金股利發放日期：:110/08/06
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/6/2 | 凌陽創新科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為辦理股票 上櫃前公 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為辦理股票 上櫃前公開承銷之股份來源
1.董事會決議日期:110/06/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,060,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:50,600,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣150元溢價發行，
惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，
並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:506,000股
8.公開銷售股數:4,554,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%(506,000股)
由員工認購，其餘90%(4,554,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司
109年8月7日之股東臨時會決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷之
股份來源，並由原股東放棄優先認股權利案，不受公司法第267條關於原股東
按原有股份比例儘先分認之規定限制，並全數委託證券承銷商辦理上櫃前之
公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，
授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足之部分，
依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、
計畫項目、募集金額及其他事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於
營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理
訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2021/6/2 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「用於治療癌症之組合物」取得台灣發明專利 |
1.事實發生日:110/06/02
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知，
「用於治療癌症之組合物」取得台灣發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之「用於癌症治療之組合物」已獲台灣經濟部智慧財產局
專利核准領證受理，係本公司新藥 PTX-9908 應用於癌症免疫治療之台灣專利。
2.台灣發明專利名稱：用於治療癌症之組合物
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| 2021/6/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院
3.法律事件之相關文書案號:109年度重訴字第138號
4.事實發生日:110/06/02
5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟。
6.處理過程:本訴訟已於110年05月31日經臺南地方法院民事判決，原告之訴駁回。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/2 | 茂德科技 公 | 公告經本公司董事會決議後延期召開之110年度股東常會日期、 時間 |
公告經本公司董事會決議後延期召開之110年度股東常會日期、 時間及地點
1.事實發生日:110/06/02
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110年6月2日
2.股東會召開日期:110年7月7日
3.股東會召開時間:下午1時30分
4.股東會召開地點:新竹市東區展業一路2號101會議室
(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/03/30。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/2 | 聯美林業 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/01
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110/6/22之股東會，
經110/6/1董事會決議,延至110/7/20/上午10:30於原地點召開。
3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前,依原定股東會停止過戶
之股東名冊,寄發明信片或以簡便郵件通知各股東,並於公開資訊觀測
站公告之。
4.其他應敘明事項:無
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