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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/9 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:董俊仁/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:110/08/09
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2021年07月份自結合併營收 |
1.事實發生日:110/08/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2021年07月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2021年07月份合併營收為新台幣1.09億元，比去年同期成長12.02%。
2021年累計合併營收為新台幣8.03億元，比去年同期成長33.26%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.84億元，佔整體合併營收77.06%。
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| 2021/8/9 | 和淞科技 興 | 公告本公司提報董事會110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3071507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204368
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):220749
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165016
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165016
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.71
11.期末總資產(仟元):6444410
12.期末總負債(仟元):4484267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1960143
14.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/8/9 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/08/09
2.股東會召開日期:110/08/26
3.股東會召開時間:下午二時三十分
4.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/24
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,122
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,583)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,623
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,901
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,901
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):1,162,114
12.期末總負債(仟元):797,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,731
14.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/08/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
(3)鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長
碁佳企業(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/22~111/01/22
8.新任生效日期:110/08/09
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/08/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
獨立董事:鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長
碁佳企業(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/22
8.新任生效日期:110/08/09
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁 |
公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:鄭少偉
3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司
營業範圍之行為，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依原議案照案通過，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東
會議案決議情形」。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 本公司110年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:110/08/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/
群利科技(股)公司 董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理
宇達電通(股)公司 董事長兼總經理
環達電腦(上海)有限公司 董事長
昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/
華徽(股)公司 董事長
正暉(股)公司 董事
正勝產業(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理
神達電腦(股)公司 資深經理
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/
群利科技(股)公司 董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理
宇達電通(股)公司 董事長兼總經理
環達電腦(上海)有限公司 董事長
昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/
華徽(股)公司 董事長
正暉(股)公司 董事
正勝產業(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理
神達電腦(股)公司 資深經理
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
陳建瑜律師事務所負責人
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 董事
獨立董事:鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長
碁佳企業(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本公司110/08/09股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股
董事:陳聖文：227,849股
獨立董事:夏安齡：0股
獨立董事:陳建瑜：0股
獨立董事:鄭少偉：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/22
9.新任生效日期:110/08/09~113/08/08
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司民國110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(董事七人，其中三人為獨立董事)
(1)董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
(2)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
(3)董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
(4)董事:陳聖文
(5)獨立董事:夏安齡
(6)獨立董事:陳建瑜
(7)獨立董事:鄭少偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資發行新股公開承銷之股份來源案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向日本發明專利申請 申請 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向日本發明專利申請 申請案號：特願2019-555422業已獲核准通知
1.事實發生日:110/08/09
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
於2017/12/18向日本發明專利提出專利申請「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF
BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA」
申請案號：特願2019-555422業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱：PTS-02
(2)用途：腺樣囊性癌
(3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND。
A.預計完成時間：2021年第4季。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/8/9 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷) |
1.發生變動日期:110/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事四名
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事三名
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事四名
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事三名
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股
遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股
呂志堅:440,122股
(2)獨立董事
蔡政哲:0股
葉啟洲:0股
陳鴻霖:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/08/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年
6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。
新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。
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| 2021/8/9 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事當選名單(補充簡歷) |
1.發生變動日期:110/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事四名
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事三名
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事四名
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事三名
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股
遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股
呂志堅:440,122股
(2)獨立董事
蔡政哲:0股
葉啟洲:0股
陳鴻霖:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/08/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年
6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。
新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。
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| 2021/8/9 | 華上生技醫藥 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀況及進度與未來展望等相關資訊。
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/11
1.召開法人說明會之日期：110/08/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號B2 (富邦大樓)。
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀況及進度與未來展望等相關資訊。
(2)有意參加者，報名請洽:富邦證券林小姐(02)8771-6888 #62979。
(3)因應新型冠狀病毒防疫需求，與會者須全程戴口罩，並需於入場前配合測量額溫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元
4.除權（息）交易日:110/08/26
5.最後過戶日:110/08/29
6.停止過戶起始日期:110/08/30
7.停止過戶截止日期:110/09/03
8.除權（息）基準日:110/09/03
9.現金股利發放日期：:110/09/24
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/8/9 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過110年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(831)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):480,702
12.期末總負債(仟元):42,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,592
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 清淨海生技 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :110/08/03
2.發生緣由:本公司於110年4月6日經環境保護局派員稽查，發現因操作不慎導致丁酮(液
體)貯槽破損洩漏，於周界外嗅得揮發性有機化合物氣體異味散布情形，因違反空氣污
染防制法第32條第1項第3款，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，已完成改善，
並接受環境講習2小時。
4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已禁止使用此原料，並加強操作人員教育訓練，
以避免任何汙染環境情形發生。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | 信力生技 未 | 公告本公司民國110年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過110年第二季合併財務報告，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/8/9 | 信力生技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/08/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:信力生技股份有限公司法人代表人 鄭翔/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:信力生技股份有限公司法人代表人 鄭翔/本公司董事長
5.異動原因:因本公司第三屆董事已於110年股東常會改選完成，依據公司章程規定，
由董事互選一人為董事長
6.新任生效日期:110/08/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 新光證券 公 | 公告本公司2021年08月09日董事會決議變更2021年股東常會 召開日 |
公告本公司2021年08月09日董事會決議變更2021年股東常會 召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司2021年08月09日董事會決議變更2021年股東常會召開日期
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施
」辦理)
3.因應措施:本公司2021年08月09日董事會決議，訂定本公司2021年股
東常會延期召開日期及地點為2021年8月26日（星期四）上午十時，
於本公司8樓會議室召開股東常會。
4.其他應敘明事項:列載於原定2021年06月09日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。本次股東常會採實體股東會並以視訊輔
助召開方式為之，召集事由及相關事項悉依主管機關規定維持不變。
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