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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/10 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年8月10日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/10
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年8月10日董事會重要決議事項如下：
(1)第五屆薪酬委員會委員委任案。
(2)本公司110年第二季合併財務報告案。
(3)指派暐正生物科技股份有限公司董事代表人。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/10 | 醫影 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95521
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57510
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32941
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32941
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
11.期末總資產(仟元):755166
12.期末總負債(仟元):313579
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441587
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:110/08/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/10 | 世基生物醫 興 | 本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核 |
本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核閱報告意見類型誤植為無保留意見(強調事項或其他事項) ,正確應為無保留意見
1.事實發生日:110/08/10
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第二季合併財務報告iXBRL會計師核閱報
告意見類型誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型
7.更正前金額/內容/頁次:無保留意見(強調事項或其他事項)
8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 有成精密 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:110/08/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:110/08/09
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將於近期董事會通過後另行公告
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| 2021/8/9 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司110年02月至110年06月營收更正事宜 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:修正本公司民國110年02-06月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
110年02月營收新台幣51,531仟元;110年02月累計營收新台幣97,981仟元
110年03月營收新台幣50,284仟元;110年03月累計營收新台幣148,265仟元
110年04月營收新台幣51,204仟元;110年04月累計營收新台幣199,469仟元
110年05月營收新台幣51,063仟元;110年05月累計營收新台幣250,532仟元
110年06月營收新台幣49,841仟元;110年06月累計營收新台幣300,373仟元
更正後資訊:
110年02月營收新台幣51,890仟元;110年02月累計營收新台幣98,340仟元
110年03月營收新台幣50,637仟元;110年03月累計營收新台幣148,977仟元
110年04月營收新台幣51,205仟元;110年04月累計營收新台幣200,182仟元
110年05月營收新台幣51,064仟元;110年05月累計營收新台幣251,246仟元
110年06月營收新台幣49,840仟元;110年06月累計營收新台幣301,086仟元
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| 2021/8/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及
委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授
鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授
吳永淵/國立台中科技大學講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年4月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期自110年8月9日至113年6月30日止，同本屆
董事會任期截止日。
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| 2021/8/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東臨時會日期:110/08/09
貳、重要決議事項:
討論暨選舉事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)增選獨立董事3席。
新任名單如下:
獨立董事:林少斌
獨立董事:鄒居霖
獨立董事:吳永淵
(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/08/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授
(2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授
(3)獨立董事:吳永淵/國立台中科技大學講師
4.異動原因:增選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:林少斌/0股
(2)獨立董事:鄒居霖/0股
(3)獨立董事:吳永淵/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/08/09
8.同任期董事變動比率:3/9。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
委任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授
鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授
吳永淵/國立台中科技大學講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年4月29日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自110年8月9日至113年6月30日止，同本屆
董事會任期截止日。
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| 2021/8/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:吳永淵
(2)獨立董事:鄒居霖
(3)獨立董事:林少斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事:吳永淵/a.泰茂實業股份有限公司獨立董事
b.國立台中科技大學講師
(2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授
(3)獨立董事:林少斌//a.實踐大學財務金融系(所)兼任副教授
b.台中科技大學空中學院兼任副教授
4.許可從事競業行為之期間:110/08/09~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | 望隼科技 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會
一、董事會決議日期:110/08/09
二、股東會召開日期:110/09/15
三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 本公司會議室
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(二)討論及選舉事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.選任本公司3席獨立董事案。
9.解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶日起始日期:110/08/17
六、停止過戶日截止日期:110/09/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有望隼科技已發行股份總數1%
以上股份之股東。
(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向望隼科技提出獨立董事候選人名單
，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經
歷，檢附當選後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及
其他相關證明文件。
(3)提名受理期間：110年8月10日至110年8月19日。 (現場或掛號郵件均需於受理
期間內送達者為限)
(4)提名受理處所：以掛號函件寄送望隼科技股份有限公司 (地址：苗栗縣竹南鎮公義里
友義路66號3樓)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
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| 2021/8/9 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)擬訂定110年度除息基準日、增資配股基準日及調整配股配息率。
(2)本公司109年度董事酬勞分配案。
(3)本公司109度經理人及董事兼任員工之員工酬勞分配案。
(4)審核110年第二季財務報告案。
(5)擬續向往來申請授信額度展期案。
(6)修訂「電腦化資訊系統處理作業」。
(7)修訂「個人資料保護管理作業」。
(8)修定「投資循環」。
(9)修訂「道德行為準則」。
(10)修訂「誠信經營守則」。
(11)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(12)訂定「企業社會責任實務守則」。
(13)訂定「公司治理實務守則」。
(14)訂定「董事會績效評估辦法」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/08/09
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司110年上半年度合併財務報告。
(2)通過辦理本公司110年第一次現金增資發行新股案。
(3)通過兆豐銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度展期案。
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| 2021/8/9 | 南俊國際 | 公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):892,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,707
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,493
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,493
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):3,393,515
12.期末總負債(仟元):2,191,121
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,202,394
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 台灣虎航 | 公告本公司110年第二季財務報告提報董事會 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,659
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,176,430)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,326,697)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,337,704)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,086,578)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,086,578)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.88)
11.期末總資產(仟元):11,139,639
12.期末總負債(仟元):9,187,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,171
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/8/9 | 台灣虎航 | 公告本公司董事會通過財務主管暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:110/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜婷女士，本公司財務長，
曾任中華航空預算管制部經理、中華航空油料業務部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐心怡女士，曾任中華航空
機務工程處會計部經理、中華航空財務處預算管制部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:經本公司110/08/09董事會決議
7.生效日期:110/09/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/9 | F-納諾 興 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告之「 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/09
2.股東會召開日期:110/08/26
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/29
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告，本
公司依重大訊息公告，不寄發明信片或簡便郵件通知各股東。
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| 2021/8/9 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司財務部協理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務部協理
2.發生變動日期:110/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火協理/先進光電科技股份有限公司 總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/08/09
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/9 | 晶呈科技 | 本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利: 盈餘轉增資新台幣6,248,250元，每股配發新台幣0.2元。
(2)現金股利: 新台幣24,993,039元，每股配發新台幣0.8元。
4.除權（息）交易日:110/08/27
5.最後過戶日:110/08/30
6.停止過戶起始日期:110/08/31
7.停止過戶截止日期:110/09/04
8.除權（息）基準日:110/09/04
9.現金股利發放日期：:110/09/27
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於110年08月09日申報生效在案。
(2)110/08/06日董事會授權董事長訂定除權(息)基準日、發放日及其他
相關事宜。董事長決議除權息基準日為110/09/04，現金股利預計
110年9月27日發放。
(3)本次盈餘轉增資發行新股，係按增資配股基準日股東名冊所載之股東
持股比例，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之畸零股，得由股
東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股
之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以
下捨去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃
撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股，特作為處理帳簿劃撥之費
用。
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請各股東於110年08月30日下
午16時30分前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理機構「國票
綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區重慶北路三段199號4
樓;電話: (02)2593-6666)，辦理過戶手續。
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